【安徽鑫科新材料股份有限企业三届一次董事　…】

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证券代码: 600255股简称:铁科材料编号:临2004—023 安徽铁科新材料股份有限公司第三届董事会决议公告 本企业及其董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完善、对公告的虚 虚假记载、误解陈述或重大遗漏负有连带责任。 安徽铁科新材料股份有限公司第三次董事会会议于2004年12月23日在芜湖 鑫海洋酒店召开，会议11名董事，实际10名董事，黄宪法理事为员工死亡 请假，委托许本利理事代表出席会议表决，符合法律规定。 企业监事会监事 出席了会议。 会议充分讨论，按项目表决，形成了以下决议。 ，李非文当选企业理事长、周瑞庭、汉江洪为企业副理事 很长。 1、选举李非文为企业理事长，11票赞成，弃权0票，反对0票。 选举周瑞庭先生是企业副理事长，有11票赞成，0票弃权，0票反对。 3、选举韩江洪为企业副会长，11票赞成，弃权0票，反对0票。 二、经董事长提名，聘请周瑞庭担任企业总经理，赞成11票，弃权0票， 反对零票。 三、经董事长提名，聘任宋志刚为企业董事会秘书，赞成11票，弃权0 票，反对0票。 四、经社长提名，聘任谢有红为企业常务副社长，聘任馀强松 企业副社长、财务负责人聘任魏锦为企业副社长，公开聘任王清 市场总监。 1、聘任谢有红为企业常务副社长，赞成10票，弃权1票，反对0票。 2、聘请余劲松担任企业副社长、财务总监，赞成11票，弃权0票，反对 0票。 ，聘任魏锦为企业副总裁，11票赞成，弃权0票，反对0票。 4、聘请王清担任企业市场部部长，赞成11票，弃权0票，反对0票。 李非文、周瑞庭、韩江洪、宋志刚、谢有红、馀强松 老师，魏锦，王清的个人简历见附件一。 本企业独立董事经过审查，同意企业聘请周瑞庭先生为社长，宋志刚 出生为第三届董事会秘书，聘任谢有红为企业常务副社长，聘任馀强松 聘任副总裁、财务负责人、魏锦为副总裁，聘任王清为营销负责人。 安徽铁科新材料股份有限公司董事会 二o四年十二月二十四日 附件: 1、李非文先生 李非文，男，1972年出生，大学本科。 历任深圳市旭哺乳投资企业金融证券部 经理，现在深圳市飞尚实业的迅速发展有限企业的董事、副总裁、深圳市丰逊实业有迅速的发展 仅限企业理事长、社长、偶然乡钢铁有限责任企业理事、安徽铁科新材料股份有限公司 企业的会长。 2、周瑞庭先生 简历:周瑞庭，男，1950年出生，大学本科，高级工程师。 历任芜湖炼铁厂 焦炭厂长、芜湖钢铁厂副厂长、厂长、党委副书记、安徽铁科新材料股份 仅限于企业的会长。 现在是安徽铁科新材料株式会社副社长、总经理。 韩江洪先生 简历:韩江洪，男，1954年出生，历任硕士、教授、合肥工业大学计算机系。 副主任、计算机与新闻学院院长、合肥工业大学副校长、安徽铁科新材料股份 仅限于企业副社长。 现任合肥工业大学副校长、安徽铁科新材料股份有限公司副董 董事长。 4、宋志刚先生 简历:宋志刚，男，1969年出生，大学本科，工程师。 担任过芜湖恒鑫铜业集 团有限企业股改处理副主任，安徽铁科新材料股份有限公司企业董事会办公室主任，行 政部经理，董事会证券事务代表，董事会秘书，现安徽铁科新材料股份有限公司 董事会秘书。 5、谢有红 谢有红，男，1965年出生，硕士，高级工程师。 历任芜湖恒鑫集团通信电缆 厂长，纪元特殊电缆厂长，安徽铁科新材料股份有限公司电缆分企业副经 理，企业技术中心办公室副主任，公司部主任，总经理助理，副总经理，总经理 现在是安徽铁科新材料股份有限公司常务副总裁。 6、馀劲松 余劲松，男，1971年出生，大学本科，会计师。 曾经深圳市飞尚实业发展迅速 仅限于企业财务部副社长、安徽铁科新材料股份有限公司财务负责人，目前是安徽铁科新 材料有限企业副总裁，财务负责人。 7、魏锦，男，1964年出生，大学本科，工程师。 担任过芜湖变压器厂的工程师 技术改创主任，质量管理科科长，上海欧洲科技企业项目部副总裁，经理，安徽 铁科新材料株式会社技术快速发展部部长，总经理助理。 目前安徽铁科新材料股 有限企业副总裁。 8、王清，男，1966年出生，大学本科，国际商务师。 曾经加入过广西五金矿产 出口梓州企业业务部经理，副总裁，广西梓州协外石业有限企业副总裁，广 州d u p o n电脑有限企业进出口部经理、广州新石材技术有限企业副总裁 安徽铁科新材料股份有限公司企业营销总监。 目前安徽铁科新材料股份有限公司企业营地 担任总监。