【浙江升华拜克生物股份有限企业二届董事会　…】

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股票简称:升华拜克股票代码: 600226号: 2004-015 浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会第二十一届会议决议公告 本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整、对公告的虚假 记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。 浙江升华拜克生物株式会社第二届董事会第二十一次会议于2004年12月5日 日上午在杭州世界贸易中心酒店会议室召开，会议应该是11名董事，实际上是9名。 董事夏天 士林因为工作理由没能出席，所以委托理事长吴梦根代理投票。 董事康列克女 士因业务原因不能出席，没有委托其他董事代理投票。 符合《企业法》和《企业章》 程》的有关规定，企业监事和一些高级管理层出席了会议。 会议由吴梦根理事长主持 会议按项目审议，以书面表决的方法通过了以下议案。 审议通过了《关于聘请王信培担任企业财务负责人的议案》。 企业商品 事务负责人胡军因员工原因辞去了企业财务负责人的职务，被社长提名经营企业 董事会提名委员会通过了审查，董事会同意聘请王信培先生为企业财务负责人。 二、审议通过并同意了《关于企业在南方证券转让21国债( 12 )的议案》 企业在南方证券股份有限公司杭州文晖路营业部账户持有的21国债( 12 ) 21、27 6向浙江升华房地产开发有限企业转让手。 转让价格是2004年12月3日该国债的 收盘价计算。 上述国债转让是关联交易，关联董事在表决时回避了。 企业独立董事就这笔相关交易发表了独立意见。 其他企业的董事胡军于2004年12月1日辞职了。 现在企业暂时缺一名董事。 事情。 在这里公告。 浙江升华拜克生物股份有限公司企业董事会 2004年12月5日 带候选人简历: 王信培，男，38岁，大专文化，曾任德清县生化总企业销售副总裁，浙江升华 摩托车生物股份有限公司销售了两部负责人，现任浙江升华摩托车生物股份有限公司的副总裁 社长。 独立董事关于这次会议的议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江省》 关于升华生物股份有限公司企业独立董事就业制度”等相关规定，我们关于企业第二届董事 事件会第二十届会议的相关议案发表了以下意见 关于企业聘请高管的独立意见: 我们审查了这次董事会拟聘请的王信培的个人履历和相关资料，但没有发现 上述人员由《企业法》第五十七条、第五十八条规定的情况和中国证监会明确为市 工厂禁止入内者，同时未解除入内的情况下，其任职资格是合法的。 上述人员的提名、聘任行程 程序均符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 二、关于转让企业南方证券21国债( 12 )的独立意见: 这个国债转让购买关联交易，其提出、审议程序符合企业的“关联交易决定” 权限和程序规则》由相关董事在表决时回避，该决议合法有效。 转让的价格 根据2004年12月3日国债收盘价计算，合理公正。 浙江升华拜克生物股份有限公司 独立董事 李兆强李根美施均乐周胜白 2004年12月5日