【龙建路桥股份有限企业第八届董事会第二十次会议决议公告】

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证券代码: 600853证券简称:龙建股票编号:-028

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

1、这次董事会会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的规定。

2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知和资料于年4月1日通过通信方法发行。

会议将于每年4月8日在企业总部329会议室召开。

4、应该出席这次董事会会议的董事有9名，实际出席的董事有8名，独立理事张志国先生因为出差，在外面向独立理事姜建平先生出席了会议，委托其表决。 三名监事列席了会议。 会议由企业理事长尚云龙先生主持。

二、董事会会议的审议情况

会议审议并通过了下列议案:

1、《龙建路桥株式会社年度董事会就业报告》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

2、《龙建路桥株式会社年度报告书和摘要》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

3、《龙建路桥株式会社年度内部统制评价报告书》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

4、《龙建路桥株式会社年度内部统制监查报告书》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

5、《龙建路桥株式会社年度财务结算报告书》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

6、《龙建路桥株式会社年度利润分配预案》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

企业以年末总股东536，807，658股为基数，每10股现金0.12元(含税)，即向股东分配现金红利6，441，691.90元(含税)。

7、《龙建路桥株式会社年度财务预算报告书》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

8、《龙建路桥株式会社年度董事报酬分配预案》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

企业独立董事的年度津贴是每人每年4万元(含税)，其他董事不在企业领取董事报酬。

9、《龙建路桥株式会社年度高级管理人员报酬分配预案》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

年度高级管理人员的基本工资:董事长12万元/年，总经理12万元/年，其他高级管理人员9.6万元/年/人业绩工资和奖励工资等待黑龙江省国资委和黑龙江省建设集团有限企业审评后，按有关规定发放。

10、《龙建路桥株式会社企业审计委员会年度职务情况的报告》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

11、《龙建路桥株式会社企业审计委员会中审亚太会计师事务所(特殊一般合作)从事企业年度审计业务的总结报告》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

12、《龙建路桥株式会社亚太会计师事务所(特殊一般合作)关于重新雇佣的议案》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

13、《龙建路桥株式会社年度独立董事陈述职报告书》( 9票赞成、0票反对、0票弃权)

14、《龙建路桥股份有限公司关于预期年度日常相关交易的议案》5名相关董事避免了表决( 4票赞成、0票反对、0票弃权)。 详见-030公告。

上述议案除了3、4、9、10、11以外需要提交企业股东大会审议。

三、查文件

一、企业第八届董事会第二十届会议决议

2、独立董事的意见

在这里公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

四月十二

证券代码: 600853证券简称:龙建股票编号:-029

龙建路桥股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议的召开情况

(一)这次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

(二)企业于年4月1日用通信方法发布这次监事会会议的通知和资料。

(3)会议将于每年4月8日在企业总部329会议室召开。

(四)应出席监事会会议的监事人数为5人，实际出席的监事人数为3人。 监事会主席张世英在出差时代表监事谷文龙出席并委托投票，监事付百彦在出差时代表监事郑云章出席并委托投票，会议由监事谷文龙主持。

二、监事会会议的审议情况

1、《龙建路桥株式会社年度监事会业务报告》( 5票赞成、0票反对、0票弃权)

2、《龙建路桥株式会社年度报告书和摘要》( 5票赞成、0票反对、0票弃权)

《龙建路桥株式会社监事会对企业年度报告的审查意见》( 5票赞成、0票反对、0票弃权)。 。

议案一、二需要提交企业年度股东大会审议。

三、查文件

企业第八届监事会第八次会议决议。

在这里公告。

龙建路桥株式会社监事会

四月十二

证券代码: 600853证券简称:龙建股票公告编号:-030

龙建路桥股份有限公司

关于年度的日常

相关交易的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●需要提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:有利于双方资源共享，特征互补，不损害企业及股东利益，对相关人员没有形成很大的依赖。

日常相关交易的基本情况

(一)履行日常相关交易的审议程序

1、企业第八届董事会第二十次会议于年4月8日审议并通过了《龙建路桥股份有限公司关于预期年度日常相关交易的议案》，相关董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、张永良回避了表决。 非相关董事同意这个议案。

独立理事事先认真审议了这个议案，发表了对这个议案的事前同意声明。

(一)企业和有关人员之间年度的日常关联交易情况符合企业业务快速发展的实际，价格公平公正，审议程序合法遵守，预计没有发现损害中小股东利益的情况。

(二)同意将上述预期的相关交易的几个事项提交企业董事会审议，根据企业的决定权限要求企业股东大会审议批准。 审议时有关董事、有关股东应当避免表决。

3、独立董事在董事会上发表了独立意见:企业和相关人员之间年度的日常关联交易情况预计符合企业业务快速发展的实际，价格公平公正，审议程序合法遵守，未发现损害中小股东利益的 相关股东必须在股东大会上避免相关议案的表决。

(二)年度日常相关交易的前景和执行情况

经企业第七届董事会第六十五届会议及年度股东大会审议批准，企业年度和利益攸关方之间发生的年相关交易总额维持在企业年主要营业收入的20%以内，连续12个月形成的相关交易累计金额超过3，000万元，龙建股票最近 年度相关交易的预期和实际执行情况如下。

单位:万元

印

(三)年度日常相关交易前景

单位:万元

印

二、利益相关者的介绍和相关关系

1、黑龙江省建设集团有限企业(以下简称建设集团)

地址:哈尔滨市香坊区三大动力路532号。 企业性质为国有独资企业(黑龙江省国资委全额出资)法定代表人:张起翔注册资本金126000万元经营范围:对权利公司投资、资本运营管理。 建设集团拥有龙建股份33.34%的所有权，建设集团是本公司的控股股东，其相关关系符合《股票上市规则》10.1.3条第一款的规定。

2、黑龙江省建设集团有限责任企业(以下简称建设集团)

地址:哈尔滨市动力区大庆路28号。 法定代表人:于彩峰注册资本: 42633万元经营范围:房屋建筑工程施工总承包特级、基础和基础工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、市政公共工程施工总承包一级。 机电工程施工总承包二级、建筑装饰工程专业承包一级、特殊专业工程专业承包部分级、预应力工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、公路路基工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、土石方工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级。 机电一体化安装专业承包一级； 供应房地产开发和经营热。 建筑领域(建筑工程)设计甲级。 销售:钢材、建筑材料、工程机械设备、建筑节能工程施工、建筑节能产品的研究开发和技术服务。 建设集团是建设集团的全资子公司，其相关关系符合《股票上市规则》10.1.3条第二款的规定。

3、黑龙江省公路桥梁建设集团有限企业(以下简称路桥集团)

地址:哈尔滨市道里区河洛街10号。 法定代表人:蔡绍忠。 注册资本: 549985397元经营范围:承包境外公路工程和国内国际招标工程，出口上述境外工程所需设备材料。 公司管理咨询服务路桥集团是建设集团全资子企业年度的第一财务数据(总资产: 119973万元，净资产: 69907万元，主要营业收入: 47600万元，净利润: 335万元)，其相关关系为《股票上市规则》的

4、黑龙江省北龙交通工程有限企业(以下简称北龙企业)

地址:哈尔滨市道里区河洛街10号。 法定代表人:马长青注册资本: 5017万元主要营业业务:道路交通工程专业承包交通安全设施施工和安装，道路交通工程专业承包通信系统工程施工，道路交通工程专业承包监视系统工程施工，道路交通工程专业受钱 生产、销售金属产品年度主要财务数据(总资产: 0万元，净资产: 6632万元，主要营业收入: 13333万元，净利润: 532万元)。 北龙企业是路桥集团的全资子公司，年12月28日，企业通过黑龙江省联合产权交易所的相关程序竞争北龙企业的所有权，转让价格为7237.17万元，年企业支付第一期购买金22000万元，北龙企业工商注册变更已经 等价支付比率不足50%，因此依然是相关人员。 其相关关系符合《股票上市规则》10.1.3条第2款的规定。

5、黑龙江省鼎昌工程有限责任企业(以下简称鼎昌企业)

地址:哈尔滨市道里区河洛街10号。 法定代表人:杨铜坤。 注册资本: 1000万元主营业务:公路工程施工总承包叁级。 工程机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其零部件的销售； 年度主要财务数据(年度主要财务数据(总资产: 15263万元，净资产: 373万元，主要营业利润: 28083万元，净利润: 12万元)。 。 鼎昌企业是路桥集团的控股公司，其相关关系符合《股票上市规则》10.1.3条第二款的规定。

6、黑龙江省广建工程建设有限责任企业(以下简称广建企业)

地址:哈尔滨市道里区河洛街10号。 法人代表:张宏图注册资本: 2350万元主营业务:房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装饰工程专业承包三级(按资质证书规定的范围经营)建筑工程用租赁、建筑材料及设备销售。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)。 年第一财务数据(总资产5807万元，净资产1402万元，主要营业业务收入1907万元，净利润-45万元)。 。 广建企业是路桥集团的控股公司，其相关关系符合《股票上市规则》10.1.3条第二款的规定。

7、黑龙江省广通公路工程有限企业(以下简称广通企业)

地址:哈尔滨市道里区城安街39号。 法定代表人:牦牛庆志。 注册资本: 3000万元主营业务:路面总承包(壹级)、路基总承包(壹级)年度主要财务指标(总资产: 8849万元，净资产: 1352万元，主要营业收入: 2867元，净利润: 44万元)。 广通企业是路桥集团的全资子公司，其相关关系符合《股票上市规则》10.1.3条第二款的规定。

履约能力分析:

认为企业和上述企业可能发生或发生的关联交易联系是正常经营所必需的，企业是上述相关人员的财务状况和信用状况良好、依法存续且正常经营的企业，不会给企业带来交易风险或形成坏账损失

三、关联交易的第一复印件和定价政策

(一)交易复印件；

这种日常经营活动的相关交易复印件包括企业承包相关人员的工程、向相关人员订购工程和其他与日常经营相关的交易。

建设集团及其控制者投资运营的建设项目，其中包括路桥施工任务的，在同等条件下，龙建股份可以按照招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平的价格获得该工程。 龙建股份与有关各方合作中标或经营的项目，在价格利润测算后，可以根据招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格将可分包的工程分包给有关各方。

(二)交易金额

年预期发生交易总额为12240万元，其中相关采购发生的交易总额不超过280万元。 房地产租赁交易总额在20万元以下发生资金贷款的交易总额在11960万元以下。

(3)交易方法和定价大致

企业和上述利益相关者进行的日常相关交易行为都是自主平等、互利、公平公正的基本行为，根据同类交易市场价格明确交易价格，不损害股东整体利益。

四、相关交易目的及其对上市公司的影响

企业的日常相关交易预计都是企业日常生产经营所必需的，目的是保障企业生产经营的持续有效进行。 利益相关者的选择基于对经营管理、信用状况及交易能力的理解，有利于降低价值成本和扩大融资渠道。 相关交易条件公平合理，减少企业交易价格，不损害企业及中小股东利益。 这种关联交易不会对企业的持续经营、收益性、独立性等产生不利影响，从而也不会形成对相关人员的依赖。

在这里公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

四月十二

报告文件:

一、企业第八届董事会第二十届会议决议

2、独立董事事先同意声明

三、独立董事的意见