【贤成矿业陷14亿元“资金诈骗”漩涡】

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从今年4月开始，青海贤成矿业股份有限公司(简称“贤成矿业” )面临的涉诉经济事件达到20多个项目，金额达到14亿元左右，被告为自己及其控股股东西宁市国新投资控股有限企业(简称“西宁国新” )，间接控股股东贤成集团有限企业

这些诉讼案件都由贤成矿业及其子企业为控股东西宁国的新、间接控股股东贤成集团的相关民间借款担保。 在贤成矿业，都涉嫌大股东“内鬼”伪造公章进行经济欺诈。

贤成矿业积极自查，聚集子企业也严格自查还清的时候，又陷入了5亿工程费失去翅膀的泥沼。

被追讨债务不断

今年6月26日，贤成矿业接到控股公司青海创新矿业开发有限企业(简称“创新矿业”)的报告，广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院于年4月23日根据原告汉杉的申请，贤成集团、西宁国的新借款本金、利息逾期及创新矿

由于事件涉及自身和许多相关企业，贤成矿业董事会对这一“高度重视和警戒”，当天开始了内部的自我调查程序，并立即分别向子企业的创新矿业、油坑建材、梅州联维亚发出了查询函，这一事件可能存在

贤成矿业后来宣布，企业总部没有发现与涉案相关的原始资料，也没有发现与借款、担保相关的用印登记记录。 在写信向控股股东、实际管理者证明后，这些经济纠纷事件是西宁国新、贤成集团内部资金的高级管理层，以个人私利为目的，借用企业或下属企业的名义，趁机向贤成集团及西宁国提出新的大资金融资诉求。

据此前媒体报道，广东星辰律师事务所的李红律师判断保证证据是否假，最终由法院判决。 上市公司在诉讼过程中有证据权，提供假公章和担保程序不合法等担保不成立的相关证据。

一个接一个缴纳的债务就像洋葱瓣一样，随着贤成矿业一个接一个地公开，逐渐剥落，但没有人知道这洋葱有多大，什么时候叶子会看心真相大白。 控股公司东西宁国的新法定代表人钟文波于年9月13日17点被广州市公安局以非法经营、伪造印章的嫌疑正式逮捕，也没能向投资者作出满意的说明。

截止到12月5日，由于很多经济纠纷事件，贤成矿业旗下已经冻结了很多资产，关闭了，已知资金近9亿元。

这些冻结的资产包括贤成矿业83%的创新矿业所有权、大柴旦粤海化学工业有限企业100%的所有权、青海大羊头煤业有限责任企业30%的所有权、梅州连比亚66.84%的所有权和控股公司贵州省盘县云贵矿业有限 而且，创新矿业的农行格尔木分店账户被冻结，轮候冻结西宁国新持有的贤成矿业为1275万股。 同日，贤成矿业股价为5.19元/股。

5亿工程价款“事件中事件”

贤成矿业积极调查，召集子公司恢复自己清白的时候，不想巧妙地拙劣。 子企业创新矿业不仅没有就广东科汇事件可能存在的保证事项向贤成矿业报告，反而引起了波折，暴露了5亿元工程款无翼而飞的事实，将贤成矿业拉入了新的泥沼。

贤成矿业根据12月11日发布的公告，12月3月，创新矿业在给贤成矿业的回复中表示:“在青海贤成矿业股份有限公司的要求下，为了大股东借款的诉求，三门峡化学工业机械有限企业(简称“三门峡化学工业”)，格木海鸿机械工程有限企业口 通过两家企业账户提供给贤成矿业股份有限公司的账户分别转让给贤成矿业大股东，占上述两家企业工程价款的伍亿元。 详细名单交给了创新矿业财务负责人杨勇。 ”。 创新矿业现在要求贤成矿业尽快返还占有的5亿元工程价款。

但是，贤成矿业表示董事会、管理层不知道这件事，贤成矿业主张与三门峡化学工业机械有限企业、格木海麒机械工程有限企业没有发生任何资金交流，不占用相关工程价款。 然后询问杨勇本人，确认没有收到过关于上述事项的详细清单。

因此，贤成矿业要求创新矿业确定贤成矿业的谁、何时、以何种方式要求创新矿业，对“大股东借款的诉求”，“三门峡化工机械有限企业、格木海麒机械工程有限企业账户是中国农业快速发展银行格木市支 另外，“大股东”具体是哪个企业或个人？ 还要求革新矿业提供者签署的相关共同管理的合同、协议等资料，如果有详细的列表，请继续提供给贤成矿业。

但是令人困惑的是，到目前为止，贤成矿业表示创新的矿业企业没有收到比较上述事项的回复。

记者多次致电贤成矿业董秘办公室和证监会青海监管局，两个电话一直没有人应答。

事实上，除了巨大的金额之外，作为贤成矿业最重要的子公司，革新矿业的这次“刺”的“娄子”对贤成矿业来说是巨大的受害。

现在贤成矿业拥有创新矿业的83.11%的所有权，这个所有权的一部分已经冻结了。 这项冻结的资产，几乎占贤成矿业的一半以上。 因为截至去年3月31日，创新矿业净资产为179026.07万元，占贤成矿业净资产的76.78%。 总资产为218698.34万元，占贤成矿业总资产的56.15%。

其实，创新矿业是贤成矿业的“新欢”。 贤成矿业去年12月14日将股票非公开发行的纯资金15亿元全部用于创新矿业的增资，创新矿业使盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用等循环经济项目得以继续实施。 没想到“新欢”会成为马上让大股东赚钱的傀儡。

正如贤成矿业所说，创新矿业至今未能提供证明5亿元工程价款下落的确凿证据，如果工程价款确实进入贤成矿业大股东的袋子，作为上市企业，为什么会这么轻，“不知道”，贤成矿业管理层就逃走了

而且，贤成矿业对许多经济纠纷事件的“不知道”解释具有很强的意义。 其实是因为诉讼事件发生后，贤成矿业无意中本来担任监事，而且与该控股的东西宁国的新法定代表人钟文波划清界限。

首先公示钟文波因健康原因于年6月1日辞去企业监事会监事一职，由西宁国新提名雷霆接替。

接下来，6月25日，被告人贤成集团股东黄贤优(贤成矿业实际支配者)、钟文波计划将各自持有的贤成集团的40%、3.165%的所有权转让给自然人李润祺。

因此，钟文波被捕时，贤成矿业声称对涉诉事件还不知道。

对外保证有前科

苍蝇无缝产卵，今年多次惹祸的贤成矿业，其实是为控股股东和子公司提供保证，不偿还债务的前科。

2003年6月，贤成矿业向子企业深圳三兴纺织实业有限企业(简称“三兴纺织”)向招商银行股份有限公司深圳景田分行(简称“招行景田分行”)借款200万美元，提供了最高金额的不可撤销保证。

2004年6月，三兴纺织因未能按时还债，向景田分店提起诉讼。

贤成矿业不仅在这次事件中承担了968万元的连带偿还责任，而且由于三兴纺织未能如期履行偿还义务，当时持有的光花园8%的所有权被司法拍卖，光花园2005年末的审计净资产为19548万元，8%的所有权

截至2003年6月11日，贤成矿业对外保证累计金额为8720万元。 截至2005年12月31日，贤成矿业7764万元短期贷款逾期，借款主体均为母公司，债权人分别为青海省工行小桥分行6251万元，交通银行兰州分行1398万元。 青海省和西宁省财政局无息财政借款115万元。

其实无论过去还是现在，在所有关于贤成矿业的经济纠纷中，其大股东和子企业都扮演主角，作为上市企业的贤成矿业看起来反而是无辜的。

例如，2007年11月，债务人贤成集团、三兴纺织向中国光大银行深圳莲花路支行支付1.7亿元，免除逾期借款2.1亿元及相关利息等费用。

2008年3月13日，西宁国新持有贤成矿业45754720股被冻结，是因为西宁国采购贤成矿业所需的紧急周转资金为广东省兴盛经贸有限企业短期借款1000万元，贤成矿业保证，发生纠纷

但是，在纷争不断的那一年，贤成矿业的独立理事以鲜明的独立意见反驳说贤成矿业承认了无辜的呼喊。

贤成矿业年8月30日公布。 截至去年6月30日，贤成矿业无力支付西宁国新往来款317.02万元，无法支付贤成集团往来款1926.73万元，与实际控制人黄贤优无往来款。 企业没有大股东的资金。

但是，这个说法受到了三位独立理事的反对。 贤成矿业的易永健、王汉齐、裴永红3位独立理事9月4日发表意见说:“部分黄金可能有大股东的占有情况。”

根据三位独董的意见，年8月27日，贤成矿业向他们提供了自然人张长虹关于贤成矿业和控股股东事件的相关资料。 根据资料，该案件于年5月25日通过法院调解方法审查，贤成矿业没有在调整书约定的日期偿还债务，因此，目前案件已进入执行阶段。 这场争端在贤成矿业的中期财务报告中没有公开。

独董在审计这起借款纠纷案的过程中发现，《借款合同》的借款主体是贤成矿业，借款项目以委托收款的方式于年12月29日直接引入贤成矿业指定的广州新成实业有限企业账户，该企业的法定代表人是雷霆。 关于雷霆，德董说“据我们所知是雷霆系贤成集团的员工”。 因为代理商可能是控股股东的关联企业，这可能在发生代理支付行为后，相关占有。