“天津普林电路股份有限企业公告（系列）”

本篇文章2149字，读完约5分钟

证券代码: 002134证券简称:天津布丁( 002134，是股票吧)公告编号: 2009~021

天津布丁电路股份有限公司

第二届董事会第六届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

企业董事会于2009年07月25日以书面文件送达和电子邮件的方式向董事会全体发出了《关于召开第二届董事会第六次会议的通知》。 然后配送给企业全体监事和高级管理层。 企业将于2009年08月05日在企业会议室召开第二次董事会第六次会议。 会议由企业理事长单长寿主持，这次会议有7名理事、6名现场出席，独立理事林金塞因公不能出席，书面委托独立理事李莉代理表决权。 监事和高级管理者全体出席会议。 会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。 企业全体董事单长寿、朱振华、关建华、金国光、林金塞、宋哲新、李莉一致形成了以下决议。

1 .董事长单长寿因年龄原因在这次董事会后不再担任企业董事长及董事职务，董事会选举关建华为企业董事长，7票同意，0票反对，0票在弃权审议中通过。

关建华不再担任企业总经理的职务了。

企业董事会感谢单长寿先生上班期间所做的工作。

2 .关于修改《企业章程》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权通过审议

具体的修正条款如下。

原第二条……企业按发起方法设立:天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为企业合津总字第000225号。

编辑:第二条……企业按发起方法设立:天津市工商行政管理局注册登记、取得营业执照、初始营业执照号码为企业合津总字第000225号。 现在营业执照号码是120000400000282。

元五条企业地址:天津空港口物流加工区工业04-20号地块……

撰修改:第五条企业地址:天津空港口物流加工区航线53号……

原第七条企业是永久存续的外商投资股份有限公司

编辑:第七条企业是永久存续的股份有限公司

原一百一十三条董事会由七名董事组成，设董事长一人，副社长一人。

编辑:第130条董事会由7名董事组成，设有1名董事长、1名副社长到2名。

3 .关于修改《董事会议事规则》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权通过审议

具体的修正条款如下。

原第二十条董事会由七名董事组成，其中三分之一以上是独立董事。 董事会为理事长一人，副理事长一人。

编辑:第20条董事会由7名董事组成，其中三分之一以上是独立董事。 董事会设董事长一人，副董事长一人到两人。

关于指定金东虎先生为第二届董事会理事候选人的议案，7票同意，0票反对，0票弃权通过审议

关于聘请唐艳玲担任企业总经理的议案，7票同意，0票反对，0票弃权审议通过

关于召开2009年第一次临时股东大会的议案，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过

以上2、3、4项议案必须提交企业209年第一次临时股东大会审议。

除了以上人员变动以外，

企业副社长严光辉继续担任企业副社长、党委书记的职务

企业董事会秘书、财务负责人苏铭先生不变。

在这里公告。

附:关建华、金东虎、唐艳玲的简历

天津布丁电路股份有限公司

董事会。

209年8月5日

天津布丁电路股份有限公司

新任理事长、社长及董事候选人简历

关建华，中国国籍，54岁，大学专业学历，高级经济师。 历任天津市显像管厂主任、天津市印刷电路板厂厂长、天津印刷电路有限企业理事长。 关建华多次被天津市政府授予“优秀公司家”称号，截至2005年11月30日，他担任本公司董事、社长。 2008年当选为中国印刷电路领域协会理事长。

金东虎，中国国籍，42岁，研究生学历，高级工程师。 历任天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、开发区事务所主任、国际开发部副部长、天津市电子仪表工业总企业国际开发部部长。 现任天津中环电子新闻集团有限企业副总裁、天津中环半导体股份有限企业理事、天津市环欧半导体材料技术有限企业理事长。

唐艳玲，中国国籍，44岁，复旦大学化学系电化学专业毕业，研究生学历，高级工程师。 历任天津布丁电路有限企业工程师、实验室主管、技术经理、制造部经理、副总裁。 兼任中国印刷电路领域协会第一届科学技术委员会副会长。 2005年11月30日至今，担任本公司副总裁、总工程师。

截至本公告日前，上述人员不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何惩戒，不持有本企业的股票。

金东虎先生在企业第一大股东天津中环电子新闻集团有限企业担任高级管理层。 其馀人员与持有企业5%以上股份的股东没有相关关系。

证券代码: 002134证券简称:天津布丁公告编号: 2009-022

天津布丁电路股份有限公司

召开2009年第一届临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

(三)企业法律顾问

上述公告刊登在本通知发布日的证券时报上，可以访问巨潮信息网( www.cninfo.com.cn )查询全文

3、股东委托代理人出席这次会议投票时，这些代理人必须持有本人身份证、授权股东签名的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股证书进行登记。

4 .出席会议的股东的交通住宿费自理。

天津布丁电路股份有限公司

董事会。

二○○九年八月五日