“湖南天一科技股份有限企业公告（系列）”

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本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

重要提示

在这次会议召开期间，没有进行提案的追加、否决和变更。

会议的基本情况

湖南天一科技股份有限企业(以下简称“本企业”) 2009年第一次临时股东大会于2009年2月6日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本企业办公楼召开。 这次股东大会由董事会召集，由董事李鹏主持，会议的召集和召开符合《企业法》、《股票上市规则》和《企业章程》的有关规定。 企业理事、监事、高级管理者以及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议。

二、出席会议的股东情况

出席这次会议的股东和股东代理人共计3人，代表的股票数为166，600，000股，占企业总股东资本的59.5%。

三、提案审议和表决情况

1、《关于周达苏、李灵明同意辞去企业董事职务的议案》

同意166，600，000票，占出席这次会议的表决权股的100%。

反对0票，占出席这次会议的表决权股的0%；

弃权0票是出席这次会议的表决权股的0%；

2、《关于复选张记山先生为企业理事的议案》

同意166，600，000票，占出席这次会议的表决权股的100%。

反对0票，占出席这次会议的表决权股的0%；

弃权0票是出席这次会议的表决权股的0%；

3、《关于补选韩伯林先生为企业理事的议案》

同意166，600，000票，占出席这次会议的表决权股的100%。

反对0票，占出席这次会议的表决权股的0%；

弃权0票是出席这次会议的表决权股的0%；

四、律师法律意见书摘要

湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为这次股东大会做证人律师。 湖南银联律师事务所任命刘志平律师、刘龙辉律师出席大会，发行了《湖南银联律师事务所湖南天一科技股份有限公司关于2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。 该律师认为湖南天一科技股份有限企业2009年第一次临时股东大会的召集和举办手续、出席这次股东大会的人员和召集人的资格、投票手续等符合法律、法规和《企业章程》的有关规定，会议通过的决议是合法的、比较有

五、查文件

(一)、经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议

(二)、湖南银联律师事务所关于这次大会的法律意见书。

湖南天一科技股份有限公司

董事会。

二〇九年二月六日

证券代码: 000908证券简称:天一科技公告编号: 2009-005

湖南天一科技股份有限公司第四届董事会

第五届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

湖南天一科技股份有限企业通知2009年2月2日以通信方法召开第四届董事会第五次会议，会议于2009年2月6日在企业总部会议室召开，对应9名董事，实际上是8名董事吴加政先生因员工原因董事李鹏先生 会议由董事李鹏主持，会议的召集和召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 这次会议的表决情况如下。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了“关于推选张记山先生为企业理事长的议案”。

根据《企业法》和《企业章程》的相关规定，选举张记山先生为企业理事长。 张记山的简历如下。

张记山，1963年出生，硕士研究生，高级经济师。 中国农业银行北京分行信用处科员、咨询企业干部、农行北京分行崇文区分行长助理、副行长、农行北京分行国际业务部副社长、总经理、农行北京分行副行长、党组成员、党委委员、中国长城资产管理企业北京事务所总经理、党委 现在是中国长城资产管理企业要点项目部的总经理。 张记山没有本公司的股票，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于推选汉伯林先生为企业副理事长的议案》。

根据《企业法》和《企业章程》的相关规定，选举韩伯林先生为企业副理事长。 韩伯林先生的简历如下。

韩伯林先生，1957年出生，研究生，高级经济师。 曾经在中国农业银行云南省分行农贷处工作，曾经在农行云南省分行农贷处助理经济师、农贷处副处长、农行玉溪地区中心分行副行长、农行云南省分行农贷处副处长(主办业)、农业快速发展银行云南省分行开发信用处处长，农行云南省支 现任中国长城资产管理企业贵阳事务所副总裁、党委委员。 韩伯林没有本企业的股票，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了“关于调整4个专业委员会成员的议案”。

根据董事会成员的变更，特别是对董事会的四个专业委员会进行如下调整

一)战术委员会

主任委员:张记山、委员:张记山、韩伯林、李鹏、腾小青、吴加政、蒋民生、李泉

2 )提名委员会

主任委员:周益群，委员:张记山、周益群、蒋民生

三)审计委员会

主任委员:李泉源，委员:韩伯林，周益群，李泉源

四)报酬和审查委员会

主任委员:蒋民生，委员:蒋民生，李泉源，滕小青

在这里公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二○○九年二月六日