“焦作鑫安科技股份有限企业关于召开第二次债权人会议出资人组会议的通知”

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这次会议出资人小组会议的第一份复印件是对企业重整计划草案审议投票与出资人权益调整有关的几个事项，现在公告如下。

一、会议时间: 2008年12月5日星期五上午9

2、会议地点:河南省焦作市凯莱大酒店(焦作市建设中路19号)

3、会议审议一些事项:企业重整计划草案中关于出资人权益调整的事项(出资人权益调整方案稍后另行公告)。

4、举办方法:现场投票与董事会募集投票权相结合的方法

5、与会者:截至2008年11月28日下午本市关闭后，中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在本登记的企业全体股东。

6、会议登记方法:

(一)登记手续:法人股东持有营业执照复印件(盖章)、股东账户、法定代表人说明书(盖章)或法定代表人授权委托书(盖章)及代理人身份证，办理登记手续。 自然人股东必须持有本人身份证、股东账户办理登记手续自然人股东必须持有代理人授权委托书、委托人股东账户和代理人身份证办理登记手续。

(2)注册时间: 2008年12月2日~3日上午8点30分~11点30分，下午2点30分~5点30分

(三)注册地址:企业证券部(焦作市环城北路28号)

(4)场外股东可以用信函或传真注册。

联络人:邓军杰不知道冬天

邮政编码: 454000

电话: 13782796523

传真: 0391-2919211

7、为了保护中小投资者的利益，让中小投资者充分行使权利，表明自己的意愿，接受企业管理者的委托，企业董事会作为募集者向企业全体股东募集出资者集团会议的投票权(详情请参阅《焦作长安科技株式会社企业》

八、其他事项

会期为半天，费用由出席会议者自己处理。

在这里公告。

焦作鑫安科技株式会社企业董事会

208年11月19日

附件:授权委托书

委任状

焦作鑫安科技股份有限企业第二次债权人会议出资人小组会议，由先生(女性)代表本人(本公司)出席，委托其按照以下指示对会议议案行使表决权。

委托人对上述审议的部分事项选择赞成、反对或弃权，在相应栏内加上“√”。 在只能选择三个中的一个，委托人对上述部分事项不作具体指示的情况下，受托人可以自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

委托的比较有效日期从本授权委托书的签字日期到第二次债权人会议出资人小组会议结束。

1、委托人(签字可以盖章) :

委托人id号码或公司法人营业执照登记号码:

委托人股东账号:

4、委托人持有股份数:

5、受托人(签名) :

6、受托人身份证号码:

签名日期:年月日

(注:自然人股东需要委托人本人签字，法人股东需要加盖公司印章。 本授权委托书复印件及再印刷品均有效)

证券代码: 000719证券简称: S*ST鑫安公告编号: 2008-099号

焦作鑫安科技股份有限公司

关于召开第二次债权人会议通知的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，无虚假记载，无误解陈述或重大遗漏。

日前，企业收到焦作市中级人民法院( 2008 )焦民破字第2-16号《河南省焦作市中级人民法院公函》，企业管理者提交的2008年12月4日，5日上午9点在焦作市凯莱大酒店(焦作市建设中路19号)中铁焦作安科技株式会社第

在这里公告。

焦作鑫安科技株式会社企业董事会

2008年11月20日

证券代码: 000719证券简称: S*ST鑫安公告编号: 2008-101号

焦作鑫安科技股份有限公司

董事会投票委托征信

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，无虚假记载，无误解陈述或重大遗漏。

重要提示

根据《中华人民共和国公司破产法》的相关规定，根据焦作市中级人民法院的决定，召开焦作鑫安科技股份有限公司(以下简称“S*ST鑫安”或“企业”)的第二次债权人会议，研究企业管理者制定的重整计划草案，并付诸表决 重整计划包括有关出资人权益调整的事项。 这是为了个别召集出资者小组会议，研究和表决与重整计划案相关的权益调整相关的事项。

为了保障股东的表决权行使，受企业管理者委托，企业董事会按照相关法律法规和企业章程的规定，从企业全体股东那里募集出席出资者集团会议的投票权。

招募者声明

招募者没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，保证本征信复印件真实、准确、完整。

招募者利用或变形这次投票权募集行动以无偿的方式进行，保证不进行有偿或变相有偿募集投票权的活动，进行内幕交易，不操作市场等证券欺诈行为。

招募者承诺在这次出资者小组会议上按照股东的具体指示行使代理投票权，在这次会议结果公布之前，将委托者的状况、委托投票状况、投票结果保密。

二、企业的基本情况和招聘事项

(一)企业基本情况

(二)募集部分事项:企业第二次债权人会议出资人小组会议审议《企业重整计划草案中关于出资人权益调整的方案》的投票权。

三、这次会议的基本情况

企业董事会于2008年11月20日转发了关于召开第二次债权人会议出资人小组会议的通知。 基本情况如下。

1、会议召开时间: 2008年12月5日上午9点

2、会议地点:河南省焦作市凯莱大酒店(焦作市建设中路19号)

3、会议方法:这次会议采用现场投票和董事会募集投票权相结合的方法。

4、审议几个事项:《企业重整计划草案中关于出资人权益调整的方案》

本方案经出席会议的出资人持有的表决权的三分之二以上同意通过。

5、关于召开这次第二次债权人会议出资人小组会议的公告见企业2008年11月20日发布的《关于召开第二次债权人会议出资人小组会议的通知》。

四、招聘方案这次募集投票权的具体方案如下

1、招聘对象:这次投票权招募的对象是2008年11月28日下午本市关闭后中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在本登记的企业全体股东。

2、招聘时间: 2008年11月28日上午9点到2008年12月4日下午17点。

3、招募方法:这次招募投票权由董事会无偿自愿募集，招募者使用公开方法，在证券时报和巨潮信息网( www.cninfo.com.cn )上发表公告进行投票权招募行动。

4、招聘程序:截至2008年11月28日下午本市关闭后，中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记册上登记的企业全体股东可以按照以下程序办理委托手续

步骤1 :填写批准委托书。

必须按照本征信明确的授权委托书的格式按项目填写

第二步:委托人向招募人指定的联系方式提交以下文件。

法人股东必须提供以下文件。

(一)比较有效的公司法人营业执照复印件；

(二)法定代表人身份证复印件；

(三)授权委托书原件(法定代表人必须签名的法定代表人允许他人签名的，应当提供经公证的法定代表人允许他人在授权委托书上签名的授权书原件。

(四)法人股东账户卡复印件；

上述文件要加盖公章。

自然人股东必须提供以下文件。

(一)股东本人身份证复印件；

(二)股东账户卡复印件；

(三)委任状原件。

法人股东和自然人股东的上述文件应当适当密封后，用挂号信方法或委托负责人投递的方法送达募集人指定的联系方式，注明联系电话、联系方式，在外包装投票权的显著位置注明“投票权募集授权委托”。

这些文件必须在这次投票权募集期间( 2008年12月4日下午17点)之前发送，逾期时视为无效解决。 由于投寄错误，委任状在截止日期之前没有送达的情况下，也视为无效。

委任状及其相关文件送达的指定地址如下。

受益人:焦作鑫安科技株式会社企业证券部

地址:河南省焦作市环城北路28号

邮政编码: 454000

电话: ( 0391 ) 2925951-288

传真: ( 0391 ) 2919211

电子邮件: jzxazqb@126.com

联系方式:毁晓冬郝军杰

5、授权委托规则:股东提交的授权委托书及其相关文件由企业管理者聘用的法律顾问北京市中伦文德律师事务所(以下简称“证人律师”)按照以下规则进行审查，通过审查向招募人员提交比较有效的授权委托结果，

股东授权委托被审查，满足以下条件时，当事人比较有效。

(1)股东提交的授权委托书及其相关文件，用信函、负责人发送的方法，在这次投票权募集时间( 2008年12月4日下午17点)前发送到指定地址。

(二)股东提出的文件完善，符合前述第二步所示文件的要求。

(三)股东提交的授权委托书及其相关文件的相关消息与股东登记日股东名单上记载的消息一致。

(4)授权委托书的复印件，确认股东对几个事项的投票权进行投票，没有委托招募者以外的人。

6、证人律师确认比较有效的授权委托出现以下情况时，招募人可以通过以下方法解决。

(一)股东把投票权委托给招募人后，自己或者委托代理人出席会议，或者在会议登记时间届满前书面明确撤回原授权委托的，已经进行的授权委托自动失效。

(二)股东重复委托，审批复印件不同的，委托人最后签署的委托有效。 无法评价委托人的签名时间的情况下，使最后收到的委托有效。

(三)股东在提交的授权委托书中决定对募集事项的投票指示，从赞成、反对、弃权中选择任意一项，选择两项以上时，募集者认定该授权委托无效。 如果没有选择，必须确认招募者是否有权按自己的意愿投票。 否则，批准请求将被视为无效。

五、招聘人员就一些事项征集投票权的建议和理由

招募者认为企业进入了破产重整程序，企业管理者制定的重整计划(包括出资人权益调整方案)消除了企业债务困境，不进行企业破产清算，使企业继续生存，获得生命力，债权人、出资人、企业员工及其他

为了使企业中小股东行使出资者的权利，充分表达出资者的意愿，降低面临会场的价格，募集者免费募集投票权，代替出资者行使表决权。 招募人依照有关法律、法规和规范性文件以及企业章程的规定，履行法定程序进行这次投票权招募行动，并按照股东的具体指示由代理行使投票权。

六、查文件

《焦作鑫安科技株式会社企业重整计划案关于出资人权益调整的方案》

七、签名

招募者已经采取慎重合理的措施，详细审查与本投票委托征集书相关的复印件，征集书的复印件真实、准确、完善。

招募人:焦作鑫安科技股份有限公司企业董事会

208年11月20日

委任状

委托人声明:本公司/本人在充分了解焦作鑫安科技株式会社企业管理者募集投票权的相关情况的条件下，委托招募人行使投票权。 在这次出资者小组会议的登记时间到期之前，本公司/本人随时保存撤回这一委托的权利。 将投票权委托给招募人后，本公司/本人亲自或委托代理人出席会议，或者在会议登记时间届满前用书面方法明确撤回原授权委托的，以下委托行为自动失效。 本公司/本人详细阅览本次债权人会议的投票委托征集书，允许焦作公安科技株式会社企业管理者代表本公司/本人出席2008年12月5日召开的焦作公安科技株式会社第二次债权人会议出资人小组会议，本公司/本人以下投资

注:本授权委托书复印件比较有效