“4000亿跨国互联网赌博案告破”

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网络赌涉案4000亿元，创全国最高纪录。 浙江丽水松阳公安机关经过近两年的艰苦搜查，辗转于十几个省市，经过十几万公里的路程，终于把这个公安部督办的网赌上“帝国”全面破坏了。

构建“998”网络游戏平台

年3月30日傍晚，在越南河内的中华料理店，大家看起来很好吃，突然有几个警察跳了进来，一言不发地把客人打倒在地上。 大家都吓了一跳。 被越南警察推倒的中国人——周某，背负着涉案资金达到4000亿元的网络赌博大事件！

1969年出生的周某是浙江温州人。 长大后，周某开出租车生活。 他最大的爱好是赌博。 因为赌博，房子没了，结婚分手了，房子也散了，周某依然在赌。

除了自己玩游戏赌博以外，周某还有一项主要工作。 我是银商。 年末，周某认识了精通网络技术的温州人全智豪，两人共计开始建立赌博网站。

年3月，全智豪发现了哥哥全智瑜(全氏兄弟在逃)。 后来，周某来找彭某、胡某(都被判刑了)。 在温州市鹿城区小区民居，以成立温州星豪科技有限企业的名义，招募了6名技术人员，仿照当时流行的“456”网络赌博平台的模式，制作了网络域名。

该中心设置了“通比牛”、“双人”、“温州麻将”、“多人小九”等14种赌博游戏，将自制的“巴豆”奖牌作为赌博筹码出售。

为了获得巨额非法利益，游戏中心开设了周某负责的银商群，接受赌博游戏所需的“杠豆”，使得杠豆和人民币可以自由兑换。 游戏厅还聘请了工作人员来回答玩家的疑问。 周某利用以前做银商时的关系，组建qq群，吸引全国各地的银商，一时网络赌博“生意”爆发。 但是，周某策划大工作时，他突然发现自己不能在国内了。 原来，年3月6日，周某被浙江台州警察通缉，涉嫌巨额赌博。 得知自己被通缉后，周某设法逃到越南，人逃到了海外，但周某还和当时在国内的全氏兄弟继续运营赌博网站。 到年5月中旬为止，全氏兄弟为了逃避公安部门的打击，也逃到了越南。 利用先进的网络技术，将网站域名更改为51998。

海外周某和全氏兄弟控制着998个网站的运营。 他们的qq群定期更换，服务器也定期更换，数百张银行卡都买了。 之后，根据警察搜查没收此案的服务器数据，不到两年，“998游戏厅”就生成了1万8千亿美元以上的奖牌，涉案资金达到了4，000亿元，赚了5亿8，000万美元。

网络赌上人浪费财产

这个“998游戏厅”的魅力有多强？

黄先生是这个游戏网站的受害者，丽水松阳人，做钢材水泥的生意。 家里有一百亩茶山，平时喜欢玩网络游戏。 年6、7月，小黄在玩游戏时突然弹出的网页吸引了他的观察。 其中，有“通比牛”、“温州麻将”14种游戏，黄先生最感兴趣的是这个“998游戏中心”赚钱。

游戏不仅有趣，还能赚钱，一开始他赚了20多万元。 去二号，老黄中毒了。 在他看来，没有比这更快拿到钱的方法了。 于是，他开始着迷了。 但幸运的是，黄先生开始输钱了。 不要输以前赢的钱。 我还输了房子的积蓄。 仅仅一个月时间，老黄就失去了家里五十多万元的积蓄。 遗憾的是，他认为必须翻书，把房子的不动产卖了，但一个月过去了，他没想到卖房子的一百万元以上都被“埋了”。

遭受巨大损失后，黄先生开始反省。 为什么一开始刚赢，后面总是输呢？ 他开始怀疑这个网站一定有问题，决定报警。

年末，黄先生通报了浙江松阳县公安局。 松阳公安局网络警察大队长徐智钦在事件发生后敏锐的直觉，他感到很少见。 年10月，松阳警察在处理网络赌博事件时发现，当地有很多人参加了域名为“games998”的网络赌博，输赢金额很大。 初步调查显示，松阳有非常多与黄先生相似经验的人，但很多人被面子妨碍，没有选择通报。

这时，松阳公安机关认识到，这件事极其不简单，必须迅速搜查，不会使越来越多的人落入圈套。 把事件报告浙江省公安厅后，省公安厅非常重视，立即命令松阳县公安局设立专门署，尽快破案。

重拳出击破坏网络赌博“帝国”

松阳公安机关立即成立了专门警署，经过缜密的搜查，很快发现了这个网站的优势。 那个充值口和其他游戏网站不一样。 在通常的游戏网站本身，把充值窗口放在最显眼的位置，催促玩家付钱玩游戏。

但是，“998”网站的图表吉鲁非常隐蔽。 如果每个玩家都想玩游戏，请联系qq号码，然后一对一充值。 在游戏玩家中，这种人被简称为“银商”，简称为“银商”。 周某是这家银商的领袖。

被称为“银商”的人也有销售和回收硬币的非常神秘的作用。 也就是说，硬币可以用他们的手换成人民币。 银商们在游戏中买卖奖牌，赚取中间差额，相当于地下银行，人民币可以在里面非法流通。 但是经过一段时间网上秘密跟踪搜查，警察发现这个qq群具有高度的警戒性，具有极强的反搜查能力。 硬币在玩家内部成为硬通货，网站上有大量的资金流动吗？ 调查员顺藤摸瓜，知道这个网站的主要服务器实际上放在国外，那个幕后老板也决定在国外，到底谁在幕后操作，短短一年多就能创造出这么巨大的网络赌博“帝国”

搜查员通过技术手段发现服务器被放在海外的“998”网站上，每次有线索时都更换了服务器。 偶尔抓个小银商，对背后的主导者一无所知。

随着调查的进行，松阳县警方发现了新的搜查方向。 为了赚钱，一定有资金往来，专家小组把重点放在追踪网站的资金链上。 非常异常的细节使民警困惑:这个网站聚集了大量的资金，聚集在看不见的小地方，是松阳县城的卖农用胶卷的小门市，这家小店，一个月的流水几亿人民币。

警察开始搜查松阳县城这个小门市的资金账户，但不可思议的是，巨额资金没有进入门市店老板的钱包，很快就转移了。 转籍的钱分散到了更多的账户。 在“998”网站上用于转移资金的银行卡有几百张，找到这些线索后，专题小组就像进入了“死胡同”。 这亿万资金到底被谁拿走了？ 警察处于困境时，被监视的卡里的钱突然被拿走了。 民警很快逮捕了这个嫌疑犯，根据这个人的说明，温州生意人全智豪和他哥哥全智瑜进入了警察的视线。 警察评价说全氏兄弟很可能在网站的背后。 但是，根据嫌疑犯的供述，全氏兄弟不在国内，在5000公里以上的迪拜，网站的巨额资金也流向了海外。

在事件出现结果的时候，突然整天所有的线索莫名其妙地中断了，专门署掌握的银商qq群突然没有动作。 跟踪的200多个银行账户也不值钱。 事件很复杂。 事件组的民警们在心里敲鼓:所有的搜查事业都是秘密进行的，到底在哪个环节出了问题？ 你好像吓到蛇了。 松阳公安局狱警大队队长徐晓春突然想起了去银行调查时的细节。 当时，探员刚进银行，前台的副总裁说得到他的签名后要调出顾客的账户资料。 警察调查结束后回到局里，就会打电话来问这件事。 这个电话让民警警戒，银行内部一定有问题。 后来，警察又调查了一下，发现前台副社长是主犯的孩子。

确定主要嫌疑犯后，松阳警察更加谨慎，耐心等待适当的逮捕机会。 主要嫌疑犯在海外，怎么能把“998”赌博网站的相关人员一网打尽？ 终于有一天，专题小组得到了令人兴奋的线索。

年6月，警察得到线索，计划“998”网站的4名核心技术人员于6月18日一起回国度假，这对专题小组来说，是千载难逢的好机会。 专题小组的决定马上上网。

年6月18日凌晨，在上海浦东国际机场，4名“998”核心技术人员刚出机舱门，就被等待兔子的民警逮捕了。 接着，丽水、松阳两级公安机关集中警力，出动近200名警察，分为逮捕组和资金冻结组，分别奔赴上海、广东、江西、云南、浙江等地，进行统一的逮捕和资金冻结行动。 涉案银行卡内资金共计7000多万元，是没收犯罪嫌疑人违法所得购买的上海不动产的一套，购买时的价格为1200万元。 之后，松阳警察成功从美国、香港等地返还了9台核心服务器，成功切断了嫌疑人破坏重要电子证据的可能性。 截止到2005年7月，逮捕小组在十几万公里的路程中，逮捕并说服了19名嫌疑犯，调查了大量涉案银行卡的交易记录和其他相关证据。

在这些嫌疑犯的审判中，警察知道了除了全氏兄弟以外，还有一个这个网站的中心负责人。 这个人以前没有出现在警察的视野里。 他于去年3月被浙江台州警察通缉，逃到越南。 这个身体是复印件开头提到的周某。

泄露网络的“大鱼”被逮捕回国了

年8月，浙江丽水松阳警察通报了该事件金额巨大的跨国网络赌博事件:警察近两年进行了周密的搜查，辗转于十几个省市，旅行了十几万公里，终于有了这个注册玩家204万人，平台生成奖牌199 除在逃的主犯周某和全氏兄弟外，还逮捕了包括该事件的重要犯罪嫌疑人彭某、胡某在内的19人。

调查显示，“998”网站设有三个板块，一个是平台工作人员，两个是核心技术人员，三个是qq保证组。 这个犯罪组织的活动非常隐蔽，组织分工确定的同时，部门、人员之间也不能随便听工作的复印件。 松阳警察说，“998”互联网平台搬到越南仅三个月后，即从去年6月到9月，事务警察迅速发展，成为这个行业全国的“老板”。 短短三个月，赌博网站领域发生了大地震:赌博网站“飞五”“456”分别于年6月、9月被江苏、温州警察破坏。 碰巧在这张真空期，近300~400名银商作为“998”进行宣传，速度很快，一举成名。 事件解决后，公安部给丽水松阳公安机关打电话表扬。

年10月，丽水警察向公安部报告，通过国际刑警组织向周某、全氏兄弟发布了全世界红色通缉令。 年多后，越南河内市公安局于年3月底在河内餐厅成功逮捕了周某。 4月5日上午，越南警察在河内机场将周某交给了该事件的跨国追逃集团，中国警察将周某带回了国内。 据说也是中越两国公安部“第二次联合逃亡行动”的第一个重要战果。 另外，警察查明了周某参与“7080游戏平台”网络赌博的银商群，从中获得了8万余元的非法利益。

年7月，之前被捕的“998”网站特大跨国赌博事件彭某、胡某等8名嫌疑人被移送检察机关起诉，被判刑。

年11月25日，浙江松阳人民法院利用网络平台公开审理了进行集体赌博的特大跨国网络赌博事件。

检察机关认为周某被告以营利为目的，与他人合作设立网站为他人提供赌博，知道他人确立赌博网站为他人提供赌博而提供帮助，其行为已经是《刑法》第303条第2款、第 《998》是网络赌博平台犯罪中的主犯，必须追究其刑事责任。

松阳人民法院经审理，于年1月8日因开设赌场罪判处周某有期徒刑5年，罚款500万元，对未退出的违法所得继续追缴。 逃亡涉案的全氏兄弟还在追踪中。

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