““齐能系”37亿非法集资案始末：始作俑者还在服刑，受害者仍未拿到款项！

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年，齐能在资本市场相继因牌曲江文旅( 600706，股票吧) ( 600706 )和天润乳业( 600419，股票吧) ( 600419 )而闻名，后来公安机关介入，查出齐能系举牌资金来自非法集资。

年1月，齐能系实控者刘迪因非法吸收公众存款罪和剥夺注册资本罪被判处11年6个月，法庭明确表示非法吸收公众资金的金额为37.67亿元。

根据两家上市公司第三季度股东名单，齐能系退出。

非法集资事件过去六年了，连当年提交卡的两家上市公司都改了名字。 年1月刘迪被二审判决已经过了3年半，齐能是非法集资事件的受害者1万2千人，还没有拿到清算金。

资产处置

齐能系集资事件的受害者很多，相关文件值庞大，时间超过6年，当初热闹的受害者qq群，现在沉默了，总是一个月一句话也没说。

一个受害者的qq名叫“把钱还给我”，她说自己累计投入了几百万元，一直没有任何消息，不知道怎么问。

资产开始解决了。 今年4月21日，青岛早报刊登了拍卖公告。 青岛公信拍卖有限责任企业受齐能化学工业非法集资处理商委托，计划从5月8日10点到5月9日10点(不包括延迟)，通过网络电子竞价法公开拍卖因涉案没收的12辆车。 起拍价格为205.66万元，拍卖保证金为41万元。

这十二辆车奔驰车很多。 由于停车时间长，车身上积了厚厚的灰。 青岛公信拍卖有限责任企业邢女士介绍说，这些车长期不动，有些地方坏了。 她说她从法院抽签接受了这个订单，拍卖很顺利，但当时的成交量多少不记得了，“这个项目的金额不大，是个小目标”。

齐能系最有价值的资产是当年提出的曲江文旅和天润乳业的所有权。

齐能系持有前者437.02万股，占总股的2.43%，后者214.05万股，占总股的2.39%。 以9月28日的收盘价计算，股票持有市场价格为2亿1300万元，比当初冻结时增加了一倍。

天润乳业证券部的员工说:“这部分股票处于冻结状态，没有联系过我们，没有参加股东大会，股东怎么解决也无权过问。”

年8月，齐能系买下st长信(后来改名为“曲江文旅”)，到9月举行了挂牌仪式，接近当时持股7.75%的第一股东陕西华汉的地位。

当时，st长信大股东企图转让所有权，但之后，由于齐能系自身存在问题，交易令人吃惊，曲江文旅集团顺利交接。

今年6月，山东聊城东昌府法院委托山东正信拍卖有限责任企业拍卖上述两家企业的所有权。 据正信拍卖商介绍，前两次拍卖市场行情不好，卡价格比市场价格高，没有人报名。 第三次拍卖成功，天润乳业拍卖8600多万元，一个自然人竞争，竞争股价在40元以下，曲江文旅拍卖在7800万元以下。 现在所有权转移完成了。 11月1日，天润乳业收盘价股价为58.92元/股，拍下该股的自然人赚了不少。

山东省聊城市东昌府分局经侦探大队队长李斌说，资产解决事业还在推进中，偿还受害者也很快。

为什么这么久没到补偿环节了？ 广东奔驰律师事务所的刘国华律师推测，法律也没有规定解决期限是因为相关人员多，善后集团谨慎。

据了解，涉案资产的追缴、扣押、冻结、扣押由公安机关进行，人民法院收到被移送起诉的答卷时，资产处置指导小组实施资产承诺权、出售、拍卖、实物资产出租、债权人会议等兑换方法。 公安机关如果评价资产有可能流失，也可以紧急解决。 现在，齐能类资产的处置是在善后集团的主导下进行的。

理论上，在当年年初对刘迪作出终审判决后，资产的变更赔偿开始。

另一方面，筹款人怀疑处置资产需要这么长期，是因为资产被暗中分割成空，他们担心资产被私人买卖。

判刑

年12月，山东省聊城市警察接到成千上万投资者的通报，齐能化学工业实际管理者刘潮山家族旗下的东港投资聊城分企业，在聊城齐鲁大厦内以高利润为魅力饵料进行了非法集资。

之后，刘迪以入股和投资项目为名，对李喜超、马旭光、李晓等违反国家金融限制，在各地召开介绍会，在报纸、电视等媒体上实施虚假推进等方法，以月利3%-20%的高额固定利率收益率作为魅力诱饵 从年3月到年12月，被告人刘迪等人非法吸收了公众存款37.67亿元。

此案分两部分审理，核心骨干被告人89人在青岛分别被判处有期徒刑8年以下。 刘迪的审理时间后来在聊城市东昌府区法院进行，年1月在聊城市中级法院作出二审判决，判处11年6个月监禁。

刘迪辩护律师武绍智认为刘迪是“无辜的”。 从公安机关的事件情况来看，是“依靠集资诈骗”。 在武绍智看来，刘迪的行为不是犯罪而是违反。 “经营人民币是犯罪，刘迪不是经营人民币，而是经营实业。 》武绍智说，刘迪当时正在准备上市齐能化工。

他还说，刘迪的行为既不足以集资欺诈，也不足以非法吸收公共存款，结果不能被定罪，也不能认定刘迪因经营中出现损失而非法吸收了他的融资方法。

但公安机关不这么看。 山东省聊城市东昌府分局经侦探大队长李斌说，这个事件是因为内部人员通报，通报的原因是资金链断裂，实际上资金链已经在年5月断裂，开始以高利率吸收资金，没有能承受这么高利率的实业投资

这件事的奇怪之处是刘迪父子用卡上市企业资本运营的方法吸引资金，刘迪成立石化、化妆品等企业，推动卡上市，给投资者带来高额利润。 事实上，这些企业缺乏专业的运营能力，因此用巨额资金积累，损失很难维持严重。 当然，更重要的是资金的采用价格太高，无法借新资金涵盖旧资金的本金和利息的回购压力。

终审判决后，刘迪选择了上诉。 刘迪辩护人武绍智说，目前山东省高院正在调卷，还没有开庭。

别忘了给高管买别墅

齐能奇迹般地崛起，迅速崩溃，打着实业投资上市的名义，刘迪画的大饼圈达到了37亿元的资金，但其内部经营混乱，很多线全面损失，集中于集资，最终难以支持。

刘迪创建的齐能系始于父亲刘潮山，2007年始于青岛，主体是青岛东港投资管理有限企业，至今很多受害者对东港这个名字更了解。

据齐能系干部王雪生介绍，刘迪在刘潮山去世后，全面掌握了刘潮山旗下包括齐能化学工业、英图石油、万家石化、刺绣购买化妆品、华晨等十多家企业。

检查机构透露，刘迪的下属经营的子企业大多没有血本。 刘迪在下属的企业亏损很大，没有忘记给高管买房子给自己买很多别墅。

刘迪的下属企业分为三个行业，分别是工业行业、基金行业和商业行业。

赵某2008年3月看媒体招聘新闻，应聘刺绣购买化妆品，年3月兼任青岛迪创文化媒体创意设计有限企业经理，同年9月兼任青岛天艺国风公共艺术设计研究院株式会社企业法人代表、经理，实际上

对于这些应聘的员工，刘迪很好用，马上就担任下一家企业的法人、社长等职务，他们向警察说明，身份证被刘迪带到注册企业，自己的签名也是假的。

刺绣化妆品的经营资金全部来自刘迪，赵某负责期间，刘迪为刺绣购买化妆品拨款5000万元左右，大致亏损4000万元，剩下1000万元的第一是库存和车。

刺绣化妆品赚不到钱，万家石化也不怎么样。 杜某年6月担任万家石化法定代表人、总经理，万家石化全国约104家，冠名300多家。

杜氏说，根据实际的财务报告，平均每月的损失是1，200万元。 刘迪要求每月的财务报表必须向他报告，不能让别人知道。 命令实体企业不能对外推进损失的情况，不能互相询问。

刘迪为社会融资主张投资者、社会公众对万家石化下属的500多家加油站有巨大利益，被称为国内中石油、中石化以外的第三大石化公司，计划在德国柏林上市，在新闻和电视台公开，扩大影响

美汇也是亏损大企业，2009年9月看到媒体招聘新闻进入刺绣购买化妆品的宋某，年10月刘迪配置助理徐某要求身份证，20多天后刘迪用身份证注册了美汇企业，自己是法定代表人，注册手续

美丽汇款企业的经营资金都来自刘迪，宋某的责任期一共在4000万元左右，损失3600万元，剩下的400多万元主要是库存、车和一些办公用品。

刘迪要求美丽的汇企业在一年内在全国开100家店，迅速扩大。 宋某参加过会议。 在会议上刘迪介绍实体企业的迅速发展情况，给股东带来信心。 这些股东实际上是可以在刘迪企业存款，取得利息的投资者。

刘迪以福利形式将赵某、李喜超、宋某、王亚楠和梁某分成每人一套住宅，位于青岛市北区山东路130号嘉合新兴小区2号楼2单元。 这五所房子的购买费用都由刘迪一次性支付，高管们只出了制作交易税和不动产证明的费用。

刘迪以赵某、宋某、侯某和刘某的名义购买了四套别墅，并通过律师签署了声明。 复印件在这四套别墅的不动产证明书发行后，无偿转让给刘迪的母亲侯某。

刘迪根本不在乎损失

刘迪在刺绣购买化妆品上投入了1亿元以上的资金，除了账面30万元余额和11辆车，几乎赔偿，刘迪不在乎损失。 因为他手下所有的实体企业都在亏损。

年8月末担任刺绣购买化妆品执行总经理的王某，刺绣购买损失的原因有三个方面，最主要的原因是管理不善，人员队伍过大，在虚拟岗位，使用完全不合适的人进行管理业务，吃回扣、虚报费用、员工工资 其次是投入太大，产量太少，不符合基本的经营规则。 再次扩张速度太快，不在乎价格。

刘迪喜欢在各企业之间筹措资金，在万家石化运营资金账上表示是集团往来。 主要是来自铁汇股权投资基金、天津润泰投资基金、英图石油等企业的“借款”，刘迪把所有下属企业视为一个集团。

2009年5、6月，刘迪组织投资者参观了名为淄博润能的炼油厂。 据说只有参观时炼油厂才开工。 实际上，这些实体企业维持的是集资，为集资提供了理由。

张某万家石化主要负责给各地加油站加油，大部分是从齐鲁石化购买的，没有从集团企业下属的炼油厂加油过。 因为质量没有关系。

有助于公开媒体的报道和宣传，扩大能剧的版图，警察透露的消息，很多人通过当地电视台，甚至中央媒体的节目知道了这家企业。

年中央一、二、三台刺绣购买企业的广告，上面有加盟电话。 青岛电视台的财经信息进行了报道，第一是青岛齐能化学工业和万家石化推进年11月左右，半岛都市报半版报道了铁汇股权投资基金。

从刘迪的安排来看，筹款是重要的一环，而且队伍巨大，迅速发展实体也是他筹款手段的一部分。 从实体运营结果来看，他不明白。

上市。

年8月至12月，齐能化学工业购买st长信成为持股率10%的股东，因此刘迪由此推出了对外宣传企业，召开了上市庆祝会、介绍会。 年9月8日，刘迪在海明威酒店举行的st长信股票上市庆祝会。 年7月，刘迪组织资金，以英图石油名义出资4500万美元购买st天宏股票，同年10月中旬持股比例达到5%。

年11月，刘迪在青岛浙江商厦一楼向临淄分部60多名员工开会，首先齐能化学工业在st长信(后来改名为曲江文旅)上市，英图企业已经在st天宏(后来改名为天润乳业)上市，青岛计划建设地铁，收购

此时，齐能系的资金已经非常紧张，集资者不能像往常一样顺利地收取利息，刘迪发出的利率相当高。 年11月下旬，企业资金比较紧张，刘迪要求在股票市场继续兑现现金，共计兑现1830万元现金。

为了塑造上市形象，齐能化学工业公开招募董秘、证费，王雪生年4月担任青岛齐能化学工业董秘，年11月担任齐能化学工业副社长，主要负责齐能化学工业的上市员工，根据向企业提供的基础资料，企业符合上市条件

王雪生在包括中瑞岳华会计师事务所的对齐能企业在内的5个炼油厂进行了全面的调查和判断，但现实情况不好，也不能达到租用壳牌上市的条件，在英图企业接管青州韦尔奇等5个工厂期间5个工厂没有正常开工，整体出现赤字

关于万家石化德国的上市，王雪生表示，这项业务是年初刘迪提出的，刘潮山同意由王雪生操作，当时提出的是去年10月在德国上市的。

刘迪曾经提出“组建全国最大的私营石化集团”、“三年内推两家上市企业”，但最终资金链的断裂很难维持。

如果只是集资，投资者偿还资金的比例可能更高。 实体经济损失严重，无法经营，所以故意维持是因为会更加严重的筹资者浪费钱。

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