“上海重拳整治投资企业 警方查处“中晋系”控制20余名核心成员”

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文/21世纪经济报道 谢水旺 杨晓宴

潮水退去，裸泳者上岸。

4月6日下午15时左右，上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布公告称，国太控股(集团)有限企业、中晋股权投资基金管理(上海)有限企业、上海中晋一期股权投资基金有限企业等“中晋系”关联联的企业涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪，其实际控制人徐勤等人在准备出境时已被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被所有抓获。

这是继快鹿集团兑付事情后，上海地区又一家陷入风波的投资平台。不过，与快鹿集团不同的是，“中晋系”尚未出现规模性兑付问题，当地警方已介入。

上海市政府的决心可见一斑。其于近期印发《上海市关于进一步做好防范和处置非法集资从业的实施意见》，确定指出各区（县）政府要密切关注要点高风险行业，确定“谁引进、谁负责”的招商大体上，落实源头防控。

4月6日，21世纪经济报道记者还从知情人士处获悉，部分上海地区第三方代理注册企业反映，即日起，暂不接受新的投资类企业注册，已注册完成的该类型企业需要面谈。

某代理注册企业发给一家投资类企业的短信显示“法人约谈，请尽快过来，带上三证正副本原件，公章”等文案。此前，上海、北京、深圳等地已相继暂停网络金融公司注册登记。

“中晋合伙人”投资总额破300亿

4月6日下午两点半，21世纪经济报道记者来到位于上海陆家嘴(600663,股吧)未来资产大厦的中晋商业保理营业网点，发现现场凝聚着一批投资者，但网点已停止营业，大门紧闭。门上有通知显示：中晋资产管理有限企业在经营过程中因涉嫌违法犯罪，已被公安机关立案侦查，请广大投资者带好合同、付款凭证等证据材料到居住地公安机关经侦支队报案。

现场有投资者告诉21世纪经济报道记者，在警方查封网点前，当日早上网点还在正常办理业务。警方告诉投资者，大约一个月后会有结果。不过，一点现场投资者对此表示疑惑和不解，中晋资产并未出现兑付问题，担心投资反而因为此受到影响。

随后下午三点，上海市公安局通过其官方微博“警民直通车-上海”发布公告确认查处事情。

公告显示：经查，自年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”企业先后在本市及外省市投资注册50余家子企业，并控制100余家有限合伙公司，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上推广、线下宣传等方法，利用虚假业务、相关交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。

根据中晋资产官方公布，截至年12月29日，中晋合伙人投资总额突破303亿元。截至年1月13日，391位投资人成为中晋首批永久合伙人，投资总额突破6121万元。另外，截至年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿人民币，超计划筹资2.6亿元。

不过，平台涉及的存量负债究竟有多少，尚需有关部门的进一步调查。

“中晋系”图谱

“中晋系”的控股平台为国太控股控股（集团）有限企业（下称“国太控股”），成立于年5月。其官网显示，集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、新闻技术等行业，投资涉及上百家企业。

据中晋资产官网显示，国太控股旗下“中晋系”金融和类金融公司包括资产、财务、基金、支付、保理、担保、黄金、新闻、保险等企业，“打造新金融全牌照企业品牌”显示在其官网醒目位置。

21世纪经济报道记者通过查询全国公司信用新闻系统发现，包括国太控股在内的多个“中晋系”企业在近一年内，法定代表人或股东发生变更。

全国公司信用新闻系统显示，国太控股股东为国泰投资工会（社团法人）和8位自然人，其中，陈佳菁为法人代表，其与国泰投资工会在年3月，也就是近一年前，取代徐勤（实际控制人）和李珏成为股东。

中晋股权投资基金管理(上海)有限企业成立于年，注册资本1亿元，为国太控股的法人独资企业，法定代表人为沈嘉。

中晋资产管理（上海）有限企业和上海中晋一期股权投资基金有限企业均成立于年，注册资本均为1亿元。前者的法人代表在今年3月从陈佳菁变更为郭亮。后者的法人代表在年8月从毛公钦变更为汤骏。

中晋商业保理（上海）有限企业成立于年，法定代表人在今年2月由朱晶宇变更为黄皓亮。

受此影响，4月6日，国太控股涉及的上市企业中，国革新投资（01217 .hk）收跌26.32%，中国趋势（08171.hk）收跌21.74%。

副本来源:微信公共平台I理财俱乐部