财讯：焦作万方铝业股份有限企业公告（系列）

本篇文章4973字，读完约12分钟

原标题:焦作万方铝业株式会社公告(系列)

(从b131版继续)

独立理事对企业2021年度的日常相关交易没有异议，同意这个议案。

六、查文件

(一)第八届董事会第十五届会议决议。

(2)独立理事事先同意意见、独立意见。

(三)企业从浙江安鑫购买氧化铝合同。

(四)企业向万方集团销售铝液合同。

(五)企业向万方集团销售铝合金棒产品合同。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

十二月十二日

证券代码: 000612证券简称:焦作万方公告编号:-067

焦作万方铝业股份有限公司

论企业经营范围的增加

修改《企业章程》的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

根据焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“企业”)于年12月11日召开的第8届董事会第15次会议，会议审议并通过了《关于增加企业经营范围和修改“企业章程”的议案》。 根据业务快速发展的需要，企业的经营范围增加“货物专用运输(壶容器)”。

企业董事会同意增加企业的经营范围，修订企业章程的相关条款。 具体包括:

印

除上述条款的修改外，《企业章程》其他条款的复印件不变，上述议案还必须提交企业年第二次临时股东大会审议。

上述增加的经营范围及《企业章程》中关于经营范围条款的最终表现基于工商部门的批准登记，企业正式完成工商变更登记后，企业指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网( cninfo

在这里公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

十二月十二日

证券代码: 000612证券简称:焦作万方公告编号:-068

焦作万方铝业股份有限公司

关于采用暂时闲置的自有资金。

进行委托财务管理的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

进一步提高暂时闲置自有资金的录用效率，降低财务价格，创造更大的经济效益，焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“企业”)除非确保企业正常经营资金的诉求和资金安全，否则采用部分暂时闲置自有资金进行资金 企业管理层在限额范围内行使投资决策权，签署相关法律文件，允许财务部门具体实施。

企业于年12月11日召开了第8届董事会第15次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议了“关于使用暂时闲置的自有资金委托资产管理的议案”。 现在将具体情况公告如下。

委托资产管理的基本情况

(一)投资目的

提高企业暂时闲置的自有资金的采用效率，降低企业的财务价格，为广大股东创造更大的价值，企业在不影响正常的业务经营，确保资金安全的基础上，对暂时闲置的自有资金的一部分进行资产管理

(二)投资额

企业计划采用暂时闲置的自有资金委托理财，总额在12亿元以下，可以在限额和期限范围内循环滚动采用。

(三)投资方向

企业按照相关规定严格管理风险，严格判断和筛选理财产品，选择安全性高、流动性高、投资收益率相对高的银行理财产品。

(四)投资期限

投资期限是从2021年1月1日到2021年12月31日。

(五)资金来源

为了委托财务管理而采用的资金是企业暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、有待履行的审议程序

本几个事项已经在企业第八届董事会第十五次会议上审议通过，独立理事发表了同意的独立意见。 企业使用暂时闲置的自有资金进行委托资产管理不参与关联交易。

三、委托资产管理对企业的影响

在保证企业资金安全和正常经营的基础上，企业可以部分暂时闲置使用自己的资金进行资产管理，产生的利润和损失计入企业的当期损益，提高企业资金的录用效率，影响企业主要营业业务的正常开展 符合《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》、《公司会计准则》等相关规定，可以控制风险。 企业充分估计和测算具体投资项目的风险和效益，避免相应资金的采用影响企业的日常经营和主要经营业务的快速发展，进一步提高企业暂时闲置的自有资金的采用效率，降低企业的财务价格

四、投资风险分析和风险管理措施

(一)投资风险

1、企业委托理财的项目必须经过严格的判断和筛选，但金融市场受宏观经济的影响很大，不排除这项投资受到市场变动的影响。

2、企业根据经济形势及金融市场的一些变化适时进行适量的干预。 因为这项投资的实际利益是无法预料的。

(二)风险控制措施

1、企业立即根据证券市场的环境变化，加强市场分析和调查工作，尽快调整投资战略和规模，严格管理风险

2、企业严格筛选投资对象，尽量选择安全性高、流动性好的投资产品。

3、企业投入实时跟踪和分析资金，如判断存在影响企业资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。

4、企业根据深圳证券交易的所有相关规定立即履行新闻披露义务。

五、独立董事的意见

企业独立董事认为，企业目前经营状况良好，财务状况稳健，为了提高企业资金录用效率，在保证企业主要经营业务的正常性和资金安全性的情况下，采用部分暂时闲置的资金委托资产管理，可以抑制风险。 这次，企业使用暂时闲置的自有资金委托资产管理履行了必要的决定和批准程序，但没有损害企业及股东整体，特别是中小股东的利益。 因此，我们同意企业采用部分暂时闲置的自有资金委托理财，总额在12亿元以下，投资期限在12个月以下，可以在限额和期限范围内循环滚动采用。

六、查文件

(一)第八届董事会第十五届会议决议

(二)独立理事会第八届董事会第十五届会议有关事项的独立意见

在这里公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

十二月十二日

证券代码: 000612证券简称:焦作万方公告编号:-069

焦作万方铝业股份有限公司

关于举办年的第二次

临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

(1)股东大会届:焦作万方铝业股份有限公司年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:企业第八届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本届大会的召开程序符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》、《企业章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

1 .现场会议召开日期和时间:年12月30日(星期三)下午2点30分。

2 .网络投票的日期和时间

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间是年12月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

网络投票系统( wltpinfo )投票的具体时间是年12月30日，上午9点15分至下午15点。

(5)会议的召开方法:这次股东大会以当地投票和网络投票相结合的方法召开。

1 .现场投票方法:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票。

2 .网络投票方法:企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，为全体股东提供网络形式的投票平台，股东在上述网络投票时间内通过上述系统进行决议

(六)股权登记日期:年12月24日(星期四)

(七)出席对象

1 .股票注册日持有企业股票的普通股股东或其代理人

股东注册日下午关市时，在中国深圳分企业在本注册的企业全体普通股股东有权出席股东大会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个股东代理人不必是本公司股东。

2 .企业董事、监事和高级管理层

3 .企业聘用的律师

4 .根据相关法规必须出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:河南省焦作市马村区候王镇焦新路南侧企业办公楼二楼会议室。

二、会议审议一些事项

(一)大会审议议案

印

(二)关联一些事项证明书

1、上述议案的详细复印件有:年12月12日在巨潮信息网( cninfo )、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开的《焦作万方铝业株式会社第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:-063 )、《焦作万方亚》 《焦作万方铝业株式会社2021年度日常相关交易预期的公告》(公告编号:-066 )、《焦作万方铝业株式会社企业经营范围的增加和修订《企业章程》相关公告》(公告编号:-067 )。 。

2、上述议案2.00涉及相关事项，相关股东杭州金投锦众投资合作公司(有限合作)关于需要避免投票的议案3.00相关事项，相关股东焦作市万方集团有限责任企业必须相应避免表决。

上述议案4.00是股东大会特别决议事项，必须通过出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的三分之二以上。

三、提案代码

表1 :这次股东大会提案代码例表

印

四、出席现场会议登记一些事项

(一)出席通知

出席当地会议的股东请在去年12月28日前将出席会议的通知发送给本公司。 股东可以自己或邮寄、传真发送通知。 邮寄方法的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方法；

1、个人股东亲自出席会议时，必须出示本人身份证或其他身份的比较有效的证明书或说明、股票账户卡的代理委托他人出席会议时，必须出示本人比较有效的身份证、股东授权委托书。

2、法人股东必须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议时，必须提交出示本人身份证、说明具有法定代表人资格的比较有效的说明的代理人委托出席会议的，代理人由本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法颁发，

授权委托书见附件二。

(三)登记时间:年12月25日，年12月28日，从9:00到17:00。

(四)注册地点:河南省焦作市马村区候王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方法

联系方式:马东洋石睿

电话: 0391-2535596传真: 0391-253597

联系方式:河南省焦作市马村区候王镇焦新路南侧邮政编码: 454005

电子邮件地址: jzwfzqb@163

(6)出席这次股东大会的股东相关费用由自己管理。

五、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )参加投票。 具体的操作流程见附件一参加网络投票的具体操作流程.。

六、查文件

召集这次股东大会并提出大会建议的企业第八届董事会第十五次会议决议。

在这里公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

十二月十二日

附件一:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

一、投票代码: 360612

2、投票简称:万方投票

3、填写投票意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，认为对除累计投票提案以外的所有其他提案表示了同样的意见。

股东对总议案和具体提案重复投票的，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体提案投票，然后对总议案投票的话，以投票的具体提案的投票意见为准，其他未投票的提案以总议案的投票意见为准，对具体提案投票的话，以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

投票时间:年12月30日9:15~19:25，9:30~11:30和13:0015:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统开始投票的时间是年12月30日上午9点15分至下午15点。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内在深交所网络投票系统进行投票。

附件二:

焦作万方铝业股份有限公司

年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)全权委托先生(女性)代表本人(本公司)出席焦作万方铝业股份有限公司年第二次临时股东大会，在该大会上代表本人(本公司)按照以下指示对股东大会所列议案进行投票，如果没有指示□是/□否教授

印

委托人姓名:委托人持有股份数:

证券帐号:委托人持有的股票性质:

受托人姓名:受托人身份证号码:比较有效期:从发行日期到这次股东大会结束时。

委托人签名/盖章:

发行日期:年月日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。