财讯：惠州中京电子科技股份有限企业 关于子企业元盛电子对外投资的公告

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原标题:惠州中京电子科技股份有限公司关于子公司原盛电子对外投资的公告

证券代码: 002579证券简称:中京电子公告编号:-094

债券代码: 124004债券简称:中京定转

债券代码: 124005债券简称:中京定02

对外投资概要

惠州中京电子科技股份有限企业(以下简称“企业”)全资子企业珠海元盛电子科技股份有限企业(以下简称“元盛电子”)在珠海富山工业区高密度印刷电路产业项目基地设立分企业，三维封装用柔性电路基地

这次对外投资已经在企业第四届董事会第二十三届会议上审议通过。 根据《企业章程》的有关规定，这次投资的一些事项无需提交股东大会审议。

这次投资不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

企业名称:珠海元盛电子科技股份有限公司

成立日期: 2002年11月15日

注册地址:珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路17号

注册资本: 7030万人民币

法定代表人:刘德威

经营范围:柔性印刷电路板( fpc )及其组件( fpca )的开发、生产、销售。

三、这次对外投资的目的、存在的风险和对企业的影响

(一)投资目的

这次投资逐个发挥元盛电子在fpc行业的技术特点，比较有效地利用企业珠海富山工业区高密度印刷电路产业项目的基地资源，积极扩展oled等特征产品的生产能力，促进大客户新产品技术的升级和

(二)存在的风险

在项目经营过程中面临宏观经济和区域政策变化、市场竞争、经营管理等不明确因素的影响，未来经营业绩有不明确的风险。

(三)企业的影响

这次投资将使子企业元盛电子深化与大客户的业务合作关系，继续满足大客户的新市场诉求，增强企业在新兴显示应用行业中的市场竞争力，对企业长期健康的迅速发展和公司效益的提高产生积极的影响。 这次的投资资金来源是自有资金，不会给企业的经营状况和财务状况带来不良影响，不会损害企业和股东整体的利益。

四、查文件

《第四届董事会第二十三届会议决议》

惠州中京电子科技股份有限公司

十二月十一日

证券代码: 002579证券简称:中京电子公告编号:-093

债券代码: 124004债券简称:中京定转

债券代码: 124005债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十三届会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限企业(以下简称“企业”)于年12月4日以电子邮件、传真的方式向企业全体董事、监事和高级管理者发出了《惠州中京电子科技股份有限企业第四届董事会第二十三次会议通知》。 年12月11日，企业第4届董事会第23次会议(以下简称“本次会议”)在企业会议室现场召开。 参加会议的董事6人、实际参加董事6人、企业监事和高级管理者出席会议的这次会议召开的时间、地点、方法符合《企业法》等法律、行政法规和部门规则以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，制定的决议是合法的

这次会议以投票方法审议并通过了下列议案

一、《关于全资子企业元盛电子对外投资的议案》

企业全资子企业珠海元盛电子科技股份有限企业(以下简称“元盛电子”)在珠海富山工业区高密度印刷电路产业项目基地设立了分企业，投资于三维密封用柔性基板( fpc )的卷对卷( rtr )生产线。

具体来说，参见企业当天在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及大潮信息网( cninfo )上发布的《关于子企业元盛电子对外投资的公告》。

投票情况: 6票、反对0票、弃权0票。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

十二月十一日

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