财讯：神马实业股份有限企业

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原标题:神马实业株式会社

重要提示

1 .这半年报告的要旨来自半年报告的全文，为了全面理解本企业的经营成果、财务状况和将来的快速发展计划，投资者必须去上海证券交易所网站等中国证监会的指定媒体详细阅览半年报告的全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3如果你没有出席董事会

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四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

不进行利润分配，也不增加公积金。

两企业的基本情况

. 1企业概要

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2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

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. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

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2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

年上半年，企业围绕疫情防控、安全环保、结构调整、价格控制、利润提出等要点，务实辛苦，应对危机，寻找新机器，激活公司内部活力，推动企业优质快速发展。 上半年企业主要进行了如下业务。

1、多次常态化疫情防控和生产经营

上半年，新冠肺炎的流行在世界范围内爆发，严重影响了国内外正常的社会经济活动。 坚决战胜疫情防控阻止战，企业多次组织团队，开展防疫物资，推进“三保障”，杀死进出、关闭、分类隔离、全面“三十分钟”。 企业对职工进行了全面的抗体检查，为职工定期发放防疫物资，组织职工积极参与国家防疫爱捐款、社区防疫等防疫工作。 科学调整班次，细化组织管理，降低防疫对生产的影响，努力保证生产的连续稳定。 固定化是比较有效的防疫措施，既实现常态化防疫，又实现生产经营。

2 .加强安全环境保护，确保安全生产和清洁生产

进一步完善各项制度建设，建立安全风险等级管理和风险排除管理的双重预防体系，修订突发安全事故、突发公共卫生事件预防管理、新的冠心病预防管理应急方案，为安全员工提供系统制度支持。 增加技术投入，对主要生产工厂配备的视频进行监视，将现场的视频信号和消防警报信号全部引入调度中心。 积极建立河南省绿色工厂，完成了5.3mv光伏项目、累计发电350万度、累计节约电费50多万元、原丝低碳燃烧器改造等环保项目，对环保设备进行了全面维护。 加强对部下安全、环境保护、防疫检查的监督，组织很多紧急演习。 重复“以安全环境保护为前提”的理念，严格对照eso14001和ohs18001的环境保护、安全管理体系的要求，始终保持安全环境保护的红线意识，确保安全生产和清洁生产。

3、全力做好营销工作，应对市场冲击

新型冠状病毒大爆发爆发以来，世界经济衰退，呼吁萎缩，给企业国内外市场带来很大冲击。 企业调整销售战略，分类管理顾客，进入市场，研究顾客差异化的诉求，采用一种政策比较销售，个性化服务。 调整销售机构，优化营销、售后服务业绩评价细则。 重复“与顾客共同成长”的理念，重视顾客反馈，提高服务质量，构建生态型的上下游合作关系，为实现共赢而努力。

4 .深化创新，聚焦质量效益，全面提出提高质量的插件

开展“五降一增”工程，通过采购、设备、能源、质量管理、费用管理控制降价金，开发高端产品增产增效。 加强价格控制，展开节能下降，宣传永磁电机、高效泵，严格回收再利用事业。 在研发行业，探索项目和投资、利润分类等模式，充分动员技术人员，管理骨干创造性、积极性。 继续推进智能工厂建设，将自动化、新闻化、智能化的应用扩展到越来越多的岗位。 开展内外对照管理，对外以领域最高标准为标杆，寻找差距，补充短板，在差异化产品开发、运营价格管理等方面进行对照，内部结合自身，实际上产量、质量、消费、第一工作等因素和历史 上半年原丝优等品率从去年99.84%上升到99.91%，创可贴优等品率从去年同期99.48%上升到99.57%。

5、加大研发力度，走向差异化、高端化

完全的科技创新激励机制以市场开发为中心开发商品性、市场不足、高端产品。 低粘度尼龙66树脂epr22、耐高温短纤维专用尼龙66树脂tcpf2701等产品的开发和上市。 成立“尼龙66差异化切片纺织工业丝应用推广专卖店”，发挥一个技术特点，开发特殊用途尼龙66超细旦丝，人造丝面料、db (单兵携带用丝)、超高强度尼龙66工业丝、高强度色丝、阻燃丝、芳纶 持续开发将丰富企业的产品种类，进一步优化产品结构。

6、严格抓住项目建设，储备快速发展后的力量

河南神马尼龙科技有限企业生产10万吨尼龙6民用纱项目的一期工程即每年4万吨纺丝项目已经于年3月建成生产。 中平神马江苏新材料科技有限企业年产3万吨尼龙66片项目，整体工程完成，进行机械调整，预计9月具备运行条件。 河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限企业年产2.5万吨bopa薄膜项目，完成了项目备案、安评、环评、节能评价等前期手续。 土地完成摘录。 完成第一辅助生产线的设备投标，签订供应合同，计划在2021年底之前建设生产。 河南平煤神马集碳材料有限责任企业年产10万吨pc项目，完成了项目备案、安全评价、环评、节能评价等前期手续。 土地完成摘录。 完成第一辅助生产线技术和设备合同，设备正在制作中，预计2021年底前开始生产。

7、推进资产重组，完善产业链

企业从中国平煤神马集团发行股票和可转换债券的方法，购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化学工业有限责任企业84，870.00万股股权，占河南神马尼龙化学工业有限责任企业总股的37.72% 这次重大资产重组整合尼龙66盐和中间体业务，扩大业务行业，实现产业链向上游的扩张和完善，构建完善的尼龙66产业链，降低采购和生产价格，提高运营效率，提高利润能力，开展相关交易 到本报告公开日前，中国证监会上市企业合并重组审查委员会已经于年8月19日召开了年第33届合并重组委员会的职工会议，企业这次重大资产重组的一些事项无条件通过。 目前企业还没有收到中国证监会的正式批准文件。 企业收到中国证监会相关批准文件后，按照相关法律法规的规定积极推进这次重大资产重组实施工作。

3.2与上一个会计期相比会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

执行《公司会计准则第14号——收入》(年修订) (以下简称《新收入准则》)

财政部在年度修订了《公司会计准则第14号--- -收入》。 修订后的准则规定，首次执行该准则时，根据累计影响数调整年初的留存收益和财务报表的其他相关项目的金额，不调整比较期间的新闻。

本公司自去年1月1日起实施新的收入标准。 根据指导方针的规定，本公司仅对初次执行日未完成的合同的累计影响数，调整年初留存收益和财务报表的其他相关项目的金额，不比较财务报表进行调整。 执行该准则的主要影响如下:

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与原始收入标准相比，执行新的收入标准对年1-6月财务报表相关项目的影响如下(增加/ (减少) )。

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. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

会长:乔思怀

董事会批准申请日期:年8月27日

证券代码: 600810股简称:神马股票公告编号:临-050

神马实业股份有限公司

十届十四次董事会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于年8月14日以书面或电子邮件的方式发出通知，于年8月27日在企业东配楼会议室召开，会议由董事9人，实际上是8人，企业董事宋国民先生请董事段文亮出席这次会议并投票 会议通过了以下决议

一、审议企业半年的报告和摘要。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

二、审议关于招聘企业副总裁的议案。

聘任李宏斌为企业副总裁。

独立董事董超、赵静、赵海鹏同意这项议案。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

三、审议关于企业部分董事更换的议案。

根据事业需要，经控股股东推荐，指定王贺甫为企业第十届董事会理事候选人，宋国民因年龄原因不再担任企业第十届董事会理事职务。 尚贤、武俊安提名企业第十届董事会独立理事候选人，董超、赵静提名企业独立理事已经六年了。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，董超、赵静不再担任企业第十届董事会独立董事的职务。

王贺甫、尚贤、武俊安担任企业理事职务的任期从股东大会选举发生之日起至本届董事会届满之日止。

企业董事会衷心感谢宋国民先生、董超先生、赵静先生在担任企业理事期间为企业的迅速发展做出了贡献。

独立董事董超、赵静、赵海鹏同意这项议案。

本议案应提交企业年第五届临时股东大会审议。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

四、审议关于召开企业年第五届临时股东大会的议案(详见临时公告:临-051 )。 。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

神马实业株式会社董事会

八月二十七日

附件:简历

李宏斌，1966年出生，历任研究生学历，工程师，平煤天宏焦化企业副社长，常务副社长，平煤神马蓝天化学工业企业理事长，社长，尼龙材料遂平企业党委书记，执行理事，现任平煤神马远东化学工业企业理事长

王贺甫先生，1969年出生，研究生学历，经济师、政工师、神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、神马实业总办(党办室)主任，现任神马股份组合主席、综合处(政务处)部长、神马股份监事。

尚贤，1970年生，一级律师(正高)，华东政法大学民商法学硕士，民进河南省委监督委员，民进省直六支部主委员，郑州市第十三届政协委员，郑州市第十四届政协常务委员，二十七区监委特约监督人，郑州仲裁委员会仲裁员，河南省章律师事务

武俊安，1967年出生，大学学历，审计专业毕业，高级会计师，高级经济师，注册会计师，注册判断师，注册税务师。 多次被河南省财政厅评为“河南省先进会计从业者”，代表河南省被选为国家财政部召开的“第一届公司十大总会计师”，被河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅以及省财政厅共同评为第一届“河南省会计领导人才” 河南中信审计事务所审查部及资产判断部主任、总会计师、河南瑞贝卡发产品股份有限企业理事、财务监督，现任河南瑞贝卡(集团)控股有限企业理事、财务监督、新闻化监督、副社长。

证券代码: 600810证券简称:神马股票公告编号:-051

关于神马实业株式会社举办

年第五届临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年9月16日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

第五届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年9月16日10点00分

举办地点:企业北二楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年9月16日开始

到年9月16日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

年8月29日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站sse。

2、对中小投资者单独投票的议案: 1.00、1.01、2.00、2.01、2.02

三、在大会投票中观察一些事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)股东投票的选举投票数超过其拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数时，该议案投票的选举投票被视为无效投票。

(四)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)股东可表决提交所有议案。

(六)使用累积投票制选举董事、独立理事和监事的投票方法，详见附件二

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1、股东类别: a股东

2、注册方法:法人股东必须由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议时，必须持有营业执照复印件(加盖企业印章)、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易折扣书向企业登记的法定代表人委托代理人出席会议时，代理人复印营业执照(企业印章， 法定代表人依法发行的授权委托书(附上授权委托书后)、法人股东账户卡和股票交易委托书必须提交企业登记。

个人股东亲自出席会议时，企业必须持有本人身份证、股东账户卡和股票交易割让书的代理人出席会议时，代理人需要代理人本人身份证、个人股东身份证复印件、个人股东授权委托书(授权委托书附件后，

地方股东可以用信函、传真注册。

3、注册时间:年9月14日-年9月15日

上午8点30分―11点30分下午3点30分- 6点

4、注册地点:企业北大门(平顶山市建设路中段63号)

六、其他事项

联系方式:范维陈立伟

电话: 0375—3921231

传真: 0375—3921500

邮政编码: 467000

出席会议的股东伙食和交通费自理。

在这里公告。

神马实业株式会社董事会

八月二十九日

附件一:授权委托书

附件二:用累积投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

●备案文件

建议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委任状

神马实业株式会社:

代表本公司(或本人)出席于年9月16日召开的贵公司年第五届临时股东大会，委托客户(女性)代行表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章) :受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

附件二用累积投票制选举理事、独立理事及监事的投票方法证明

股东大会理事候选人选举、独立理事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。 投资者将投票给每个议案组以下的候选人。

二、申报股票数量代表选举投票数量。 对于各议案组，股东每持有一股，就具有与该议案组下应该选择的董事或监事人数相等的投票总数。 一个股东持有上市公司100股股票的情况下，该股东大会必须选出10名董事、12名董事候选人。 这个股东对董事会选举议案组有1000股选举投票数。

三、股东必须以各议案组的选举投票数为限进行投票。 股东可以按照自己的意愿进行投票，将选举投票数集中在某个候选人身上投票，也可以任意组合投票给不同的候选人。 投票结束后，按议案累计计算得票数。

四、例子:

某上市企业召开股东大会，使用累积投票制进行董事会、监事会改选时，选择5名董事，董事候选人选择2名6名独立理事，选择2名独立理事候选人为3名的监事，监事候选人为3名。 需要投票的事项包括:

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一位投资者在股票注册日收盘价时持有该企业的100股股票，使用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举理事的议案”中拥有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立理事的议案”中拥有200票的表决权，议长

这位投资者可以以500票为限对议案4.00按照自己的意愿进行表决。 他(她)可以把500票集中在某个候选人身上投票，也可以以任意组合分散到任意候选人身上投票。

如表所示

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证券代码: 600810股简称:神马股票公告编号:临-052

神马实业股份有限公司

十届八次监事会决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司10届8次监事会于年8月27日在企业东配楼会议室召开，这次会议有5名监事，实际上达到3名，监事会主席张金常委托监事姚晓东主办和投票这次会议，监事魏伟请监事王贺甫出席和投票这次会议 会议通过了以下决议。

一、审议企业半年的报告和摘要。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议关于企业部分监事更换的议案。

根据工作需要，经控股股东和企业职业代会推荐，拟提名刘雄大、王永红为企业第十届监事会监事候选人，其中王永红为企业职工监事，魏伟不再担任企业第十届监事会监事职务，王贺甫为企业第十届监事

刘宏伟、王永红担任企业监事职务的任期从股东大会选举发生之日起至本届监事会届满之日止。

企业监事会衷心感谢魏伟、王贺甫在担任企业监事期间为企业的迅速发展做出了贡献。

本议案应提交企业年第五届临时股东大会审议。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

神马实业株式会社监事会

八月二十七日

附件:简历

刘宏伟，1966年生，研究生学历，高级会计师，平煤天安香山矿总会计师，平煤蓝天化学工业株式会社财务负责人，总经理，平煤神马机械装备集团有限企业总会计师，河南平煤国能锂电气企业理事长，现任中国平煤神马集团

王永红，1971年出生，本科学历，助理政工师，神马株帘布企业原丝二厂工会主席，党总支书记，捻织二厂党总支书记，现任神马株帘布企业工会主席。

证券代码: 600810股简称:神马股票公告编号:临-053

神马实业株式会社

年上半年第一经营数据公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

根据上海证券交易所《上市企业领域新闻发布指南第18号——化学工业》第18条的相关规定，现在将企业上半年的第一经营数据公告如下。

、主要产品产量、销售量及收入的实现情况

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二、主要产品价格变动情况

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三、第一原材料价格变动情况

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以上经营数据未经审计，请投资者观察投资风险，慎重采用。

在这里公告。

神马实业株式会社董事会

八月二十七日

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