财讯：元翔（厦门）国际航空港股份有限企业

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原标题:原翔国际航空空港口株式会社

每季度报告概要

企业代码: 600897企业简称:厦门空港

重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

根据年4月15日召开的企业第8届董事会第20次会议的研究，2019年企业利润分配预案以2019年12月31日的总股东资本29，781万股为基数，向所有股东支付每10股股息5.23元(含税)，股息共计155。 企业2019年不增加资本公积金和送股。 本利润分配预案已由年5月8日召开的企业2019年度股东大会审议通过，年7月3日完成利润分配。

两企业的基本情况

. 1企业概要

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印

2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

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. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

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2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

新型冠状病毒肺炎疫情在世界许多国家蔓延，给民航行业带来很大冲击。 疫情发生后，为了保障广大旅客的健康和生命安全，维持正常的运输生产秩序，企业坚决执行各级政府、民航主管部门等关于疫情预防管理的从业要求，反复采取“防止内扩散、防止外输入”、“防止内反弹、防止外输入”的策略

1、疫情防控工作。 厦门机场作为厦门市交通运输的窗口单位，是厦门市外进口防止的重要水平，是国外疫情空中进入厦门的“第一道防线”。 厦门机场第一时间根据各级政府和民航主管部门的要求，组织部署疫情防控工作，与海关、边检、航司等单位形成严密的防控合作，比较有效地建设“外防输入”的前沿关口，厦门机场入境人数是全国的 另外，严格进行公司内部的预防管理业务，实现员工的零感染。

2、生产指标下跌严重。 受新冠肺炎疫情的影响，上半年厦门机场保障安全飞行5.53万架，减少42.53%，其中运输起落架5.44万次，减少42.97%。 累计旅客吞吐量共计606万5100人，减少了55.31%。 累计成品邮政吞吐量为12.76万吨，下降19.14%。

增收节的支出出现赤字。 在生产指标大幅下降、经营效益下降的压力下，大力开展疫情防治、再生产措施，制定疫情发生期优惠政策，与客户一起度过难关，积极引进防疫物资货物专机和客改货物航班等新业务，普惠性和特定行业各

4、发掘潜在的性能。 厦门机场近年进入高饱和运行周期，地空保障资源供应越来越紧张，上半年企业积极开展机坪东侧机位扩展、容量提升判断、协同指挥性能提高等事业，在航班季节期间挖掘潜在增长点，

5、推进技术应用。 上半年新技术事业的重点是以改善旅客体验、强化安全管理能力、提高管理性能三个方面为中心，将新技术引入旅客、行李、生产、安全等各环节，推进项目落地，开展飞行员验证、课题成果运用总结

3.2与上一个会计期相比会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

详见本报告第十节《财务报告》中的“5，44 .重要会计政策和会计估计数的变更”。

. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码: 600897股简称:厦门空港号:临-027

元翔国际航空空港股份有限公司

第九届董事会第二届会议决议公告

董事会会议的召开情况

元翔国际航空空港口株式会社(以下简称“企业”)于年8月26日召开了第9届董事会第2次会议，用通信投票的方法举行了会议。 在这次会议召开之前，企业已经于年8月14日向全体董事会发出了会议通知，所有会议文件在董事会会议召开之前都以专家、传真或邮件的方式送达了全体董事会。 这次会议要参加11名表决理事，实际上要参加11名表决理事。 这次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开和表决符合《企业法》和《企业章程》等有关规定。

二、董事会会议的审议情况

出席会议的董事认真审议，这次会议的审议通过了以下议案

1、审议《企业半年报告及其摘要》

投票结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

有关具体复印件，请访问上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议《关于使用自己闲置资金委托资产管理的议案》

投票结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn“厦门空关于使用港口独有闲置资金委托资产管理的公告”(临-029 )。

为了提高企业资金录用效率，增加企业现金资产收益，保证不影响企业主要经营业务的快速发展，在确保日常经营资金诉求，保证资金安全和风险控制的基础上，企业采用自己的闲置资金进行资产管理

为了抑制风险，企业委托资产管理，只购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性高、风险性低的资产管理产品、结构性存款等保本型产品，单一购买金额或任意时间点的总额为人民币11.85。 具体而言，企业董事会的授权经营层以上述限额具体实施。 决议的有效期为企业董事会审议通过之日起至企业年度股东大会召开之日止。

议案2独立理事表示，企业在保证日常经营诉求、资金安全和风险控制的基础上，使用自己的临时闲置资金委托资产管理，将进一步提高资金的采用效率，增加现金资产的利润，符合企业和股东整体利益，与企业

元翔国际航空空港股份有限公司

董事会。

八月二十八日

证券代码: 600897股简称:厦门空港号:临-028

元翔国际航空空港股份有限公司

第九届监事会第二届会议决议公告

、监事会会议的召开情况

元翔国际航空空港口株式会社(以下简称“企业”)第九届监事会第二次会议于年8月26日以通信投票的方式召开。 这次会议的通知于年8月14日分别以专家、电子邮件或传真等形式发送给企业全体监事，会议由监事会主席刘丽仙主持，出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议召开由《企业法》及《企业

二、监事会会议的审议情况

会议监事认真审议的结果是这次会议的审议通过了以下议案

1、审议《企业半年报告及其摘要》

投票结果:同意票5票、反对0票、弃权0票。

有关具体复印件，请访问上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

企业监事会《公开发行证券的企业新闻披露复印件和样式准则第3号——半年报告书复印件和样式(年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》( 2019年4月修订)及上海证券交易所《关于主板上市企业半年度报告披露事业的通知》等

(一)企业半年报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定。

(2)企业半年的报告及其摘要的复印件和形式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的消息可以全方位真实地反映企业年中期的经营管理和财务状况等一些事项。

(三)在企业监事会提出本意见之前，未发现半年的报告及其摘要编制和参与审议的人员违反保密规定的行为。

(4)我们保证企业半年的报告及其摘要中披露的消息的真实、准确、完整，其中承诺没有虚假记载、误解性陈述或重大遗漏，并对其复印件的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议《关于使用自己闲置资金委托资产管理的议案》

投票结果:同意票5票、反对0票、弃权0票。

具体内容请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn“厦门空关于使用港口独有闲置资金委托资产管理的公告”(临-029 )。

为了提高企业资金录用效率，增加企业现金资产收益，保证不影响企业主要经营业务的快速发展，在确保日常经营资金诉求，保证资金安全和风险控制的基础上，企业采用自己的闲置资金进行资产管理

为了抑制风险，企业委托资产管理，只购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性高、风险性低的资产管理产品、结构性存款等保本型产品，单一购买金额或任意时间点的总额为人民币11.85。

元翔国际航空空港股份有限公司

监事会

八月二十八日

证券代码: 600897股简称:厦门空港号:临-029

元翔国际航空空港股份有限公司

委托采用自己的闲置资金

资产管理的公告

●委托财务受托人:具有合法经营资格的金融机构

●委托资产管理金额: 1件购买金额或任意时刻的总额在人民币11.85亿元以下

●委托资产管理产品类型:安全性高、流动性高、风险性低的保本型产品

●履行的审议步骤:元翔国际航空空港口股份有限公司(以下简称“企业”)将于年8月26日召开第9次董事会第2次会议及第9次监事会第2次会议，审议“关于使用自身闲置资金委托资产管理的议案”

委托资产管理的概况

(一)委托资产管理的目的；

为了提高企业资金录用效率，增加企业现金资产收益，保证不影响企业主要经营业务的快速发展，在确保日常经营资金诉求，保证资金安全和风险控制的基础上，企业采用自己的闲置资金进行资产管理

(二)资金来源

和企业控股公司暂时闲置的自有资金。

(三)投资品种

安全性高、流动性高、风险低的理财产品、结构性存款等保本型产品。

(四)投资额和决议的比较有效期

企业董事会允许企业管理层在单一购买金额或任意时刻的总额不超过人民币11.85亿元的金额内，采用自己的闲置资金委托资产管理，从企业董事会审议通过之日起，到企业年度股东大会召开日为止比较有效期

(五)资产管理相关风险的内部控制

企业严格遵守审慎投资，购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品。 企业安排专家，实施相关产品投入、项目进展情况，及时分析和跟踪。 发现或评价不利因素后，企业立即采取相应措施，最大限度地管理投资风险，确保资金安全。

二、委托资产管理受托人的

企业委托理财后，将选择诚实合法经营资格的金融机构。

三、对企业的影响

(一)企业最近一年和一期的财务状况

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截至年6月30日，企业资产负债率为15.25%，企业货币资金馀额为124，808.66万元(包括所有未满期资产管理)。 企业使用闲置自有资金委托理财的最高金额为单一购买金额或任意时点的总额在人民币10.5亿元以下，使用支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为8.79亿元，占最近期末货币资金馀额的70.43%

(二)资产管理的必要性和合理性

企业负债累累，不会购买巨额理财产品。 企业符合国家法律法规，保障企业日常经营资金的诉讼，在比较有效地控制投资风险的前提下，企业基于谨慎性和流动性大致采用自己的暂时闲置资金委托资产管理，提高资金的录用效率，企业现金

(三)会计解决方法

企业委托理财产品按照财政部发布的新金融机构准则进行会计解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目、损益计算书中的“投资收益”等科目。

四、风险提示

企业购买安全性高、流动性高、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品，进行整体风险管理。 但是金融市场受宏观经济、财政和货币政策的影响很大，企业投资保本型产品可能受到市场变动的影响，不排除有一定的系统风险。

五、履行决定程序及监事会、独立理事的意见

通过企业第九届董事会第二次会议的审议，保证不影响企业主要经营业务的快速发展，确保日常经营资金的诉求，保证资金安全和风险控制，在此基础上企业采用自己的闲置资金安全性高，流动性高，风险 企业董事会的授权管理层在上述限度内具体实施，从企业董事会通过之日到企业年度股东大会召开之日进行授权。

监事会意见:企业在保证资金安全的基础上，采用自己的临时闲置资金投资保本型产品，有利于提高企业自身闲置资金的采用效率，不影响企业的生产经营，决策流程符合相关规定，企业及股东的

独立董事的意见:企业在保证日常经营诉求、资金安全和风险控制的基础上，采用自己的临时闲置资金委托资产管理，可以进一步提高资金的采用效率，增加现金资产的利润，符合企业和全体股东的利益，企业

六、到本公告日前，企业最近12个月采用自己的资金委托理财的

金额:元

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元翔国际航空空港股份有限公司

董事会。

八月二十八日

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