财讯：新疆众和股份有限企业 ■

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旧标题:新疆众和株式会社★

企业代码: 600888企业简称:新疆众和

重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

没有

两企业的基本情况

. 1企业概要

印

印

2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

印

2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

年上半年，受多而复杂的国内外经济形势的影响，铝电子材料下游电子消费品市场的诉求出现了一定的下跌，铝作为大宗商品，其价格也大幅波动，给企业的生产经营带来了巨大的压力和挑战。 对此，企业紧紧围绕企业年初制定的经营目标计划，调整营销战略，优化产品结构，接近顾客诉求，确保市场订单稳定。 并继续推进新产品开发批量生产的工艺，提高高强度高韧性铝合金等新产品的宣传力度，扩大在航天空等市场行业的应用。 加强对外投资管理工作，对外投资获得一定收益。 年上半年，企业实现销售额23.47亿元，同比增长4.19%。 实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，比上年同期增长48.04%。

1、积极调整营销战略，提高市场开拓力

随着顾客诉求的变化，深耕重大顾客市场，大力推进高附加值产品的销售，加强新产品要点在顾客中的验证，创造保留量、增量，从而稳定提高主产品的市场占有率。 报告期间，企业高纯铝实现销售收入3.22亿元，电子铝箔实现销售收入2.99亿元，与去年同期相比稳定。 电极箔受下游诉求不足的影响，销售收入3.57亿元，出现了一定的下跌。 合金产品、铝制品的总销售额为7亿2400万元，比去年同期略有下降。

2、重复质量效益型快速发展模式，继续提高效益能力

推进企业高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品的重要性能指标提高员工，提高产品质量，调动市场机会，通过管理大宗原材料、能源动力等重大价格源要点，降低生产价格。 电子铝箔、合金、铝制品的毛利率比上一期略有上升，电极箔制品的毛利率增加了6.66个百分点。

3、加快新产品的研发量产业务，不断增强和领导创新

航空空开展了应用于宇宙、半导体、集成电路等行业的新材料，取得了一定的成果。 其中，应用于平板显示器及半导体芯片行业的超高纯度铝溅射靶基材、铝基接合线母线在航空空宇宙行业中应用的高强度固件铝合金等产品的性能、品质相同

3.2与上一个会计期相比会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用√不适用

. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码: 600888证券简称:新疆众和编号:临-036号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

董事会会议的召开情况

新疆众和股份有限公司已经于年8月5日以书面传真、电子邮件的方式向企业各董事发出了第八届董事会第五次会议的通知，于年8月15日在本企业文化馆的二楼会议室以现场结合通信的方式召开。 9名参加会议的董事，9名实际参加的董事。 会议由董事长孙健主持，企业监事和一些高级管理者列席。 会议的召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议上作出的决议合法有效。

二、董事会会议的审议情况

(一)审议通过了《企业半年报告及半年报告摘要》。

投票结果:赞成9票、反对0票、弃权0票赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体复印件见上海证券交易所网站sse )

(2)审议通过了《企业年上半年募集资金保管和实际录用情况的专业报告》

投票结果:赞成9票、反对0票、弃权0票赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体复印件见《新疆众和股份有限公司年上半年募集资金保管和实际录用情况专业报告》)。

(三)企业审议并通过了关于部分资金投资项目延期的议案。

投票结果:赞成9票、反对0票、弃权0票赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体复印件见《新疆众和股份有限公司关于延期募集资金投资项目的公告》)

新疆众和股份有限公司董事会

八月十八日

●备案文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

证券代码: 600888证券简称:新疆众和编号:临-037号

新疆众和股份有限公司年上半年

资金保管和招募实际录用情况的特别报告

募集资金的基本情况

得到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的“新疆众和股份有限公司关于批准非公开发行股份的批准”(证监会许可〔2019〕386号)的批准，企业进行了年度非公开发行股份的从业。 2019年7月9日，企业在《上海证券报》和上海证券交易所网站( sse )发布了《新疆众和股份有限公司非公开发行股份发行情况报告书》和《新疆众和股份有限公司非公开发行股份发行结果及股东本变动公告》等公告。 企业向特变电工株式会社等4名特定投资者发行人民币普通股172、360、406股，每股面值1元，每股发行价格4.36元，募集资金人民币总额751、491、370.16元，扣除承销费、推荐费

上述募集资金由立信会计师事务所(特别一般合作)验证，发行了《新疆众和株式会社验资报告》(信会师报字[2019]第za15156号)。

截至年6月30日，企业上年度采用募集资金728，114，029.22元，本年度采用17，334，872.03元，累计采用745，448，901.25元，募集资金专家馀额1，244，32.45元，其

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

年2月，根据中国证监会《上市企业监督管理指南第2号一上市企业募集资金管理和录用的监督管理要求》(证监会公告【】44号)，关于加强募集资金管理、提高募集资金录用效益的要求， 中国证监会新疆监管局《进一步加强规范运营内部问责机构建设的通知》(新证监局【】150号)严格执行责任追究机构，关于进一步细化和确定责任追究制度条款的要求，企业为了加强资金管理，提高录用效益，企业予以资金

根据《企业募集资金录用管理办法》，企业已经建立了完善的募集资金录用批准和监督程序，控制和监督募集资金录用过程。 企业审计部门每半年专业审计募集资金的录用情况。 通过加强募集资金的管理，保障了募集资金的安全和录用的规范性，提高了资金的录用效率。

2、募集资金的储存情况

年6月29日，企业第七届董事会年第四次临时会议审议通过

“关于企业开设筹资特别账户的议案”。 2019年7月15日，企业、推荐机构分别为募集资金保管银行国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行株式会社新疆维吾尔自治区分行营业部、中国农业银行乌鲁木齐东路分行和“募集资金专家存储三方 企业招聘投资项目“年500万平方米高性能高压化成箔项目”的实施主体是企业控股企业石河子众金电极箔有限企业(以下简称“众金企业”)，企业采用部分招聘资金增加众金企业，进行招聘投资

截至年6月30日，筹资专业账户的馀额如下:。

单位:元

印

三、本报告期间募集资金的实际录用情况

(一)募集资金投资项目资金录用情况；

根据《新疆众和株式会社年度非公开发行a股预案(二次修改稿)》等年度非公开发行股票相关情况披露文件的募集资金运用方案，企业年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，“年产1，500万平方米高压化成箔项目”

企业年产1500万平方米的高性能高压化成箔项目，350万平方米的生产线2019年11月生产的年产1500万平方米的高性能高压腐蚀箔项目的生产线于2019年11月陆续生产。 。

(二)招聘项目先行投入及置换情况；

在本报告期间，企业没有招聘投资项目的先行投资和置换事项。

(三)用闲置募集资金临时补充流动资金的；

在本报告期间，企业没有闲置募集资金暂时有补充流动资金的事项。

(四)现金管理闲置募集资金，投资同一产品的；

在本报告期间，企业没有对闲置募集资金的现金管理和同样的产品进行投资。

(五)用超额资金永久补充流动资金或者返还银行贷款的情况

本报告期间，企业不会超额资金永久补充流动资金或返还银行贷款。

(六)在建设项目和新项目(包括收购资产等)中使用超额资金的

在这个报告期间，企业没有在建设项目和新项目(包括资产收购等)中使用超额资金。

(七)节目募集资金的录用情况

本报告期间，企业没有节目募集资金采用了一些事项。

(八)筹资采用的其他情况

本报告期间，企业没有招聘资金的其他情况。

四、变更招聘项目的资金录用情况

本报告期间，企业没有变更应聘项目。

五、招聘资金招聘和披露中存在的问题

企业关于录用非公开发行募集资金的情况不及时、真实、正确、完善，不存在募集资金管理违规情况。

新疆众和股份有限公司

八月十八日

年上半年募集资金录用情况对照表

单位:元

印

证券代码: 600888证券简称:新疆众和编号:临-038号

新疆众和股份有限公司

关于延期某些资金投资项目的公告

新疆众和股份有限公司(以下简称“企业”)于年8月15日召开了第8次董事会第5次会议及第8次监事会第5次会议，审议通过了“关于企业部分募集资金投资项目延期的议案”，募集资金投资项目(以下简称“募集投资” 这次招聘项目的延期事项无需提交股东大会审议。

募集资金的基本情况

得到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的“新疆众和股份有限公司关于批准非公开发行股份的批准”(证监会许可〔2019〕386号)的批准，企业进行了年度非公开发行股份的从业。 2019年7月9日，企业在《上海证券报》和上海证券交易所网站( sse )发布了《新疆众和股份有限公司非公开发行股份发行情况报告书》和《新疆众和股份有限公司非公开发行股份发行结果及股东本变动公告》等公告。 企业向特变电工株式会社等4名特定投资者发行人民币普通股172、360、406股，每股面值1元，每股发行价格4.36元，募集资金人民币总额751、491、370.16元，扣除承销费、推荐费 上述募集资金由立信会计师事务所(特别一般合作)验证，发行了《新疆众和株式会社验资报告》(信会师报字[2019]第za15156号)。 上述募集资金存放在募集资金专业账户，实行专家管理。

截至年6月30日，企业累计募集资金745，448，901.25元，募集资金专家余额1，244，332.45元，其中本金1，222，746.40元，本期利息收入22，28.28元。 这次支付银行手续费642.23元。

二、募集资金的实际录用情况

企业年度非公开发行股票募集项目、募集资金录用计划及实际录用情况如下

单位:万元

印

注:在募集资金到达之前，企业将市场状况与自身经营、财务状况结合起来，用自筹资金先行投入，募集资金到达后，用资金置换前期投入的自筹资金。

三、部分招聘项目延期情况及原因

年产1500万平方米高性能高压化成箔的项目是企业年度非公开发行股票募集投资项目之一，该项目投资金额62，500万元，计划建设80条中高压化成箔生产线，建设期2年，分钟 截至2009年6月底，该项目的累计投资额为30，102.08万元，累计招聘资金为22，720.37万元。 本项目已建成38条中高压化成箔生产线，其中20条生产线于2019年11月投产，18条生产线正在试运行中。 项目没有达到计划的进展。 对此，企业计划将年产500万平方米高性能高压化成箔的项目完成时间从年6月延期到2022年6月，第一个原因是:近一年，受国内外经济形势的影响，中高压化成箔下游市场的诉求增速放缓， 如果产品价格以一定幅度下跌，按照原来项目的进度实施，企业招聘投资项目可能面临很大的投资收益风险。

因此，为了减少投资风险，基于谨慎的投资大体，企业根据市场形势的变化调整了招聘项目每年500万平方米的高性能高压化成箔项目的投资进度，将其建设期限延长到2022年6月。

四、部分招聘项目延期对企业的影响

这次部分招聘项目的延期是根据项目市场的现实情况慎重决定的，涉及项目进度的一些变化，与项目的实施主体、实施方法、投资总额的变更无关，与企业招聘资金用途的变更有关，

五、保障招聘项目延期后按时完成的第一项措施

企业根据市场情况，在控制投资风险，保证资金投资项目利润的基础上，调整项目具体建设计划和投资计划，推进执行，严格监督招聘项目的进展情况，确保招聘项目的进度。

六、专业意见的证明

一、独立董事的意见

经过审计，企业独立董事在企业第八届董事会第五次会议上审议了《关于企业部分募集资金投资项目延期的议案》，决定程序为《企业法》、《企业章程》、《上市企业监督管理指导第二号一上市企业募集资金管理和录用的监督 这次部分招聘项目的延期是根据项目市场的现实情况慎重决定的，涉及项目进度的一些变化，与项目的实施主体、实施方法、投资总额的变更无关，与企业募集资金用途的变更有关 如上所述，这次部分招聘项目同意推迟几个事项。

二、监事会的意见

经过审计，企业监事会认为，企业这次部分募集资金投资项目的延期是根据当前募集资金投资项目的实际建设状况和市场形势变化情况，作出充分判断后的决定，相关审议和决定程序对相关法律法规和企业相关制度的规定 我认为与项目实施主体、实施方法、投资总额的变更无关，与企业募集资金的用途变更无关，不变更募集资金，不损害股东利益。 这次部分募集资金投资项目同意推迟几个事项。

3、推荐机构检查意见

经过审计，推荐机构广发证券股份有限公司认为，企业这次部分募集投资项目的延期不会改变或改变募集资金的投入和股东的利益。 这次部分募集投资项目将部分事项延期经企业董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。 方案符合《上市公司监督管理指导二号一个上市公司招聘资金管理和录用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市企业招聘资金管理办法》等相关规定，推荐机构对企业延期这次部分招聘投资项目没有异议

新疆众和股份有限公司

董事会。

八月十八日

●备案文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

证券代码: 600888证券简称:新疆众和编号:临-039号

新疆众和股份有限公司

第八届监事会第五届会议决议公告

、监事会会议的召开情况

新疆众和株式会社于年8月5日以书面传真、电子邮件的方法，向企业各监事发出了第8届监事会第5次会议的通知，于年8月15日在企业文化馆2楼会议室现场增加了通信方法召开。 5名参加会议监事，5名实际参加监事。 会议由监事会主席黄汉杰先生主持。 会议的召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议上作出的决议合法有效。

二、监事会会议的审议情况

(一)审议通过了《企业半年报告及半年报告摘要》。

监事会认为，企业半年报告和半年报告摘要可以严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条和《公开发行证券的企业新闻披露复印件和样式规范第3号1年半年报告的复印件和样式(年修订)》以及其他相关文件的要求，与复印件一样 企业半年的报告履行了相应的审议、批准程序，企业董事、高级管理者签署了书面确认意见，符合《企业法》、《证券法》的相关规定。 企业半年报告和半年报告摘要中记载的资料没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，本人对其复印件的真实性、正确性和完整性负有个别及连带责任。

投票结果:赞成5票、反对0票、弃权0票赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体复印件见上海证券交易所网站sse )

(2)审议通过了《企业年上半年募集资金保管和实际录用情况的专业报告》

投票结果:赞成5票、反对0票、弃权0票赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体复印件见《新疆众和股份有限公司年上半年募集资金保管和实际录用情况专业报告》)。

(三)企业审议并通过了关于部分资金投资项目延期的议案。

投票结果:赞成5票、反对0票、弃权0票赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体复印件见《新疆众和股份有限公司关于延期募集资金投资项目的公告》)

新疆众和股份有限公司

监事会

八月十八日

●备案文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

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