【热门】不亏不成魔！盘点因交易巨亏出名的十大魔鬼交易员

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我们理解的大部分交易员应该是了解市场、影响市场、领导市场、从中汲取机会获利的群体。

但是，有些交易员是“能源巨大”，损失了数千万、数十亿甚至数百亿美元。 他们不仅使自己的老东家大开眼界，而且在业界也能改变话题，有“搅动周天寒彻”的能力——这个集团有被称为恶魔交易员的集团外号。

什么是“不吃亏不成魔”，历史上十大“吃亏成名”的恶魔交易员“失败者”的过去，马上就来看！

top10 ——john rusnak:5年的日元违约交易造成了近7亿美元的损失

2001年，爱尔兰联合银行( aib )前交易员john rusnak用大量伪造交易文件掩盖了交易损失空，造成了联合爱尔兰银行约7亿美元的巨额损失。

rusnak从1996年到2001年一直在用日元外汇进行高风险的交易，但到2001年日元外汇交易的赤字额达到了3亿美元。 他一直隐瞒这些损失，制造银行还在获利的幻想。 最后，加上30多万美元的期权订单，爱尔兰联合银行的总损失达到了6.91亿美元。

最终rusnak被判处7年半徒刑，裁定赔偿6亿9100万美元的所有损失。

top9 ——刘其兵:著名“国储铜事”，损失近10亿美元

刘其兵曾经在中国国储局工作。 作为国储局有权进行海外期货交易的唯一交易员，刘其兵有极其投机的违规交易，国储局造成了近10亿元人民币的损失。 这就是中国有名的“国储铜事”。

刘其兵认为铜价会下跌，高额押注铜价会下跌:首先以国储调节中心的名义在期货市场建立大量的空头寸，然后用结构期权方法持有大量的空头寸。 结果铜的价格随后大幅上涨，国储局造成了9.2亿元人民币的损失。 刘其兵也因此被判处7年徒刑。

to P8―toshihideiguchi :请了11年假，隐瞒了11亿美元的损失

在使巴林银行崩溃的nick leeson事件的年9月，日本大学和银行宣布，纽约分行的高级交易员通过假钞，在过去11年中隐瞒了非法交易达到了11亿美元。

这位11亿美元巨额损失的始作俑者是1984年至1995年间在大和银行纽约分部负责债券交易和清算的井口俊英( toshihide iguchi )副总裁。 那年7月，他向大和银行自首，坦白隐瞒了11年的违反交易和11亿美元的巨额损失。 11年来，他通过假帐隐瞒了什么巨额损失？

这件事曝光后，井口俊英被纽约法院判处4年徒刑和200万美元罚款。 大和银行也因此被美国联邦准备理事会重罚了3亿4千万美元，被迫退出美国市场。

top 7―Nicklee son :损失了13亿美元，使巴林银行直接破产

nick leeson可以说是恶魔交易员的“老手v”——他才20出头，一举毁了100年的老字号……

1995年，英国最古老的商业银行巴林银行宣布破产，最终跌落到以1美元卖给荷兰国际集团( ing )。 都是“托您的福”leeson在衍生品交易中损失了13亿美元。

从1992年开始，leeson非法以银行名义购买了70亿美元的日经指数期货合同和期权交易。 但是，那时日本神户发生大地震，日经指数下跌，遭遇了无法偿还的损失。 投机失败给巴林银行造成巨大损失，最终破产，leeson也被判处6年半徒刑。

有兴趣的是，他后来在监狱里惭愧地写了一本自传——《怎么毁了巴林银行》。

top6 —— bruno iksil :是为了对冲，但损失了20亿美元

年，摩根大通宣布，由被称为“伦敦鲸鱼”的交易员操作的以对冲基金为主的交易组合在过去6周中损失了20亿美元。

这次巨大的损失来自摩根大通最高投资官办公室交易员bruno iksil的操作，在债市大兴土木，但市场趋势与预期相反，交易的金融衍生品损失巨大。

top5 —— kweku adoboli :压力下失控？ 23亿美元的损失

从2008年到2009年，前ubs(UBS )交易员kweku adoboli声称，UBS因压力失控而损失了23亿美元。 这被认为是当时英国历史上最大的欺诈交易行为。

adoboli违反汇率衍生品交易，把银行的钱“赌”在多个股价指数未来价格上的表现，UBS损失了23亿美元，导致了该银行前ceo的离职。 检察院随后在法庭上指控他曾经损失风险达到了120亿美元。

因为adoboli也被监禁了七年，他后来承认自己的交易远远超过了风险许可的限制，创造了虚假记录来掩盖实际的交易仓库。

幸运的是，为adoboli辩护的伦敦kingsley napley律师事务所为倒闭巴林银行的交易员nick leeson辩护。

而且adoboli事件前管理的“三角洲一号”交易平台是他的另一个“前辈”，是造成法兴72亿美元损失的jérôme kérviél曾经“战斗”的地方。

top4 —— yasuo hamanaka :无法操作铜市，损失了26亿美元

1996年，日本住友商社( sumitomo corporation )的最高期货交易员浜中泰男( yasuo hamanaka )让住友在当时依赖发家的铜交易中损失了26亿美元。

滨中泰男曾经是世界期货市场的风云人物，素有“铜先生”的美誉，占世界铜成交量的5%。

从1991年到1996年，他未经许可参与铜交易，试图在金属期货市场大幅上涨世界铜价，但投机失败最终造成26亿美元的损失，被判8年徒刑，1998年开始服刑。

top3 —— brian hunter :控制反天然气期货交易，基金因损失65亿美元而倒闭

对冲基金是高风险高收益的运营模式，作为对冲基金交易员很可能会造成巨大损失，amaranth advisors基金的原交易员brian hunter就是这样的典型例子。 不到一年，hunter就毁了这个对冲基金。

brian hunter首要从事天然气期货交易。 2005年卡特里娜飓风和丽塔袭击美国，天然气价格上涨了近3倍，hunter当时有多头合同，amaranth赚得盆满钵满。

但是，在2006年，hunter进行了同方向的天然气期货交易，这次评价失误，天然气的价格低头，相反。 最终造成了65亿美元的巨额损失，amaranth基金也没能逃脱破产的命运。

top2-jérmekérvié:非法进行投机交易，损失72亿美元

2008年，法国兴业银行新人交易员jérôme kérviél给法兴造成了约72亿美元的损失。 这创造了近20年所有“恶魔交易员”的最大损失记录。

当时30多岁的kérviél没有被授权，我自动使用银行资金参加欧洲期货投机交易，向欧洲股票期货投了空的巨额小费，创立了虚假的套利头寸。 随着次贷危机的爆发，法兴发现了这个问题，造成了72亿美元的损失。

之后，他也因此被判处5年徒刑，赔偿了法兴72亿美元的损失。 由于这一高额罚款，kérviél成为世界上负债最多的个体——只有一笔罚款是高盛为达成次贷危机相关诉讼而支付的和解金的12倍。

TOP1―JulianRobertson:空销售科学技术股，损失170亿美元

绝顶期管理220亿美元以上资产的虎基金创始人认为对冲基金界教父级人物julian robertson在恶魔交易员排行榜上“遥遥领先”！

从1998年到2000年，虎基金( tiger management )的创始人julian robertson没有看到科技股，因此科技泡沫被炸毁，大量销售空科技股增加，虎基金巨大 2000年，虎基金关闭了所有基金业务，不得不留下60亿美元的资金( 1998年为230亿美元)。

julian robertson创造了拥有最多投资者的记录。 他在1980年设立了老虎基金，之后16年间成功地将800万美元的投资增加到了72亿美元。

本文来自华尔街的见闻。

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