【热门】云南博闻科技实业股份有限企业2017第一季度报告

云南博闻科技实业股份有限公司

企业代码: 600883企业简称:博闻技术

第一季度报告

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人刘志波、主管会计业务负责人赵艳红及会计机构负责人(会计负责人)赵艳红保证季度报告书的财务报告真实、准确、完整。

1.4本企业第一季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

年4月7日，企业第9届董事会第10次会议审议并通过了《关于预期年度日常相关交易的议案》(复印件于年4月8日在上海证券交易所网站sse、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《云南博闻科学技术实业株式会社日常相关交易公 企业与云南保山电力股份有限公司签订了相关供电合同，本报告期企业向云南保山电力股份有限公司购买电力发生交易金额469，544.99元。

(二)股权投资

年12月26日，企业第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于企业对外投资的议案》，企业出资1000万元，在江苏省宜兴市设立全资子企业，注册资本: 1000万元。 经营范围:医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等。 企业以货币出资，出资额1000万元，占注册资本的100% (根据工商行政管理机关的批准注册) (复印件在上海证券交易所网站sse、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的年12月27日《云南博闻科学》 到本报告期末，新建企业还没有完成。

(三)其他投资资产管理及衍生品投资情况

1、银行理财产品

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报告期间，企业购买理财产品实现投资收益123，619.84元。

2、现金管理类产品

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年4月7日，企业通过资产管理者中信建投证券股份有限公司，继续购买资产管理者元达信资本管理(北京)有限企业《元达信资本-信天利9号特别资产管理计划》(复印件为年4月8日上海证券交易所网站sse、《上海证券报》和《上海证券报》)

3、购买新股

印

印

报告期间，企业参与新股购买实现投资收益901，940.13元。

(三)其他重大合同

年8月15日，企业第8届董事会第8次会议审议了《石灰石矿项目对外合作的议案》，采用对外合作的方法对企业石灰石矿进行商业化开采加工运营。 年9月30日，企业与云南振瑞建筑工程有限企业签订了《石灰石矿项目合作合同》和《安全生产合同》，双方就企业石灰石矿开采加工及其销售产品业务达成了合作。 报告期内这个合作项目将实现营业收入22，073.20元。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

√适用□不适用

印

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

企业名称:云南博闻科技实业股份有限公司

法定代表人:刘志波

日期:年4月28日

证券代码: 600883证券简称:博闻科技公告编号:-015

云南博闻科技实业股份有限公司

关于年度股东大会的增加

临时提案的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

股东大会的有关情况

1 .股东大会的类型和届:

年度股东大会

2 .股东大会召开日期:年5月19日

3 .股权登记日期

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二、增加临时建议的情况证明

1 .提案人:云南传奇投资有限企业

2 .提案过程的证明

企业于年4月26日发布股东大会召开通知，持有单独或合计10.67%股份的股东云南传奇投资有限企业于年4月27日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市企业股东大会规则》的有关规定，现在公告。

三.临时提案的具体副本

临时提案名称:关于调整投资理财资金数额的议案

临时提案复印件: (1)年4月7日，企业第9届董事会第10次会议审议了“关于要求董事会批准管理层投资资产管理的议案”(以下简称“投资资产管理议案”)，会议决定“投资额:企业年末审计的净资产的32% 这笔投资额可以从这次董事会审议通过之日起12个月内滚动采用。 ”。 根据企业本年度的生产经营计划和流动资产状况，为了充分利用企业暂时闲置的自有资金，在严格管理提高资金采用效率和效益的投资风险、保证资金安全的基础上，对企业《投资资产管理议案》中投资资金金额的 具体地说:

原来的“投资额:企业年末审计的净资产的32%以下。 这笔投资额可以在这次董事会审议通过之日起12个月内滚动采用。 调整为“投资额:企业年末审计的净资产的50%以内”。 这笔投资额将在企业年度股东大会审议通过之日起12个月内外延采用。 ”。

(2)除了制作上述文件外，还同意年4月7日在企业第9届董事会第10次会议上审议通过的《投资资产管理议案》。

年4月28日，企业第九届董事会第十三次会议审议了《关于调整投资资产管理资金额的议案》[复印件位于上海证券交易所网站sse、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科学技术实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告]

三、除了增加上述临时提案外，年4月26日公布的原股东大会的通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期和地点；

举办日期:年5月19日14点00分

举办地点:企业水泥厂会议室(云南省保山市隆阳区汉庄镇小格子)

(二)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年5月19日开始

到年5月19日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(三)股权登记日期

原通知股东大会的所有权登记日期不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案1至议案10已经在企业第九届董事会第十二届会议、第九届监事会第十届会议上审议通过，于年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( sse )上。 议案11已经在企业第九届董事会第十三次会议上审议通过，于年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( sse )上。

二、特别决议草案:十、十一

3、对中小投资者个别投票的议案:所有议案

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

在这里公告。

云南博闻科技实业股份有限公司企业董事会

四月二十九日

●备案文件

云南传奇投资有限企业《促使博闻科技董事会增加年度股东大会临时建议的信》

证券代码: 600883证券简称:博闻科学技术公告编号:临-014

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届董事会第十三届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

(一)这次会议的召开符合《企业法》、企业《章程》等有关规定。

(二)这次会议的通知和资料将于每年4月21日通过传真、电子邮件和专家送达的方式发送。

(3)这次会议于去年4月28日以通信投票方法召开。

(4)这次会议必须参加7名投票董事，实际参加7名投票董事。

(五)这次会议由企业理事长刘志波召集主持。

二、董事会会议的审议情况

(一)年第一季度报告全文和正文(复印件见上海证券交易所网站sse )。

投票情况: 7票、反对0票、弃权0票

(二)通过关于调整投资理财资金数额的议案

年4月27日，企业收到股东云南传奇投资有限企业(持股数: 25190000股，持股比例10.67% )向董事会提交的《关于向博闻科技理事会增加年度股东大会临时提案的信》，并向企业董事会在年度股东大会上发出“。 根据股东提案，结合年4月7日在企业第9届董事会第10次会议上审议通过的《关于董事会要求管理层授权投资资产管理的议案》，根据企业本年度的生产经营计划和流动资产状况，企业暂时闲置自己的资金。 在严格管理投资风险，保证资金安全的基础上，企业计划用自己的闲置资金进行投资资产管理。 具体如下。

1、投资额:从“企业年末审计净资产的32%以下”调整为“企业年末审计净资产的50%以内”。 这笔投资额将从企业年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动采用。

2、资金来源:企业暂时有闲置流动资金。

3、投资品种:限于资产管理产品的购买、新股购买或销售、现金管理类产品及国债的逆向回购品种。

四、批准和执行

(1)这次议案自企业年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 超过该批准期限或发生与这次决定相关的调整事项时，按规定重新履行决定程序和新闻披露义务。

(2)在股东大会授权范围内，经营管理层负责具体相关事项的实施，企业总经理在投资额内批准投资金额及投资的几个事项。

(三)企业业务部门和负责人负责具体操作投资的相关事项。

五、风险和预防管理

(一)投资风险

理财产品和国债的逆向回购品种是低风险投资品种，但金融市场的宏观经济影响很大，不排除投资受到市场变动的影响，另外投资项目有浮动收益的可能性，可能有实际投资收益无法期待的风险。

(二)风险防控措施

①企业投资业务部门制定投资资产管理计划，报告企业总经理的审查同意后实施。

②企业业务部门及负责人应及时分析、跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，在判断可能影响企业资金安全的情况下，应立即向总经理报告，及时采取相应的赎回措施。 然后定期向董事长、社长汇总投资情况，向董事会提交备案。

③企业风控内审部负责投资资产管理的资金采用和开展情况的审计和监督，全面检查投资产品的品种、时限、限额及履行的授权批准程序是否符合规定，并向董事会提交备案。

④企业独立理事、监事会有权监督和检查投资情况，必要时可以聘请专门机构进行审计。

⑤企业按规定履行新闻披露义务。

6、对企业的影响

企业在确保日常经营和资金安全的基础上，采用自身闲置资金投资安全性高的理财产品，不影响主要业务的正常开展。 并在投资期限和投资回购灵活性方面作出合理安排，不影响企业日常资金正常周转的诉求，有助于提高企业自身闲置资金的录用效率和效益。

投票情况: 7票、反对0票、弃权0票。

这个议案必须提交企业年度股东大会的批准。

在这里公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会。

四月二十八日

备案文件

(一)云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议