【热门】上海美特斯邦威服饰股份有限企业公告（系列）

本篇文章8910字，读完约22分钟

股票代码: 002269股票简称:美国服饰编号:临-010

债券代码: 112193债券简称: 13美国01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第三届董事会第二十七届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“企业”)日前以书面和电子邮件的方式向董事会发出了第三届董事会第27次会议通知，会议于年3月7日在上海市浦东新区康桥东路800号企业会议室召开。 这次会议必须出席5名董事，实际出席5名董事，包括胡佳佳、胡周斌、庄涛、郁亮、单喆羞、独立董事郁亮、单喆以电话会议方法参加这次会议。 会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议由董事长胡佳佳主持，出席会议的董事签署表决，会议一致通过，形成了以下决议

审议《关于企业董事会改选的议案》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《企业理事会关于改选的议案》。

鉴于企业第三届董事会任期届满，根据《企业法》、《企业章程》等有关规定，企业董事会提名胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎为企业第四届董事会的非独立董事候选人。 名单上喆喆、沈福俊、郑俊豪是企业第四届董事会独立董事候选人。 任期三年，自本企业相关股东大会选举通过之日起计算。 独立理事、独立理事候选人的简历见附件，企业独立理事对这次董事会的改选发表了同意的独立意见。

上述董事候选人中兼任企业高级管理者，职工代表担任的董事总数不超过企业董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》等法律法规的有关规定。

上述议案还必须提交企业股东大会审议。 企业第四届董事会理事的选举采取累积投票制(独立理事和非独立理事的选举分别进行)，其中独立理事候选人在提交股东大会审议前还没有深圳证券交易所等有关部门对其任职资格和独立性审查提出异议。

二、审议通过《关于选修的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选修的议案》。 《企业章程》的编纂方案如下

一、原文:

第一章第二条企业是依照《企业法》和其他有关规定设立的股份公司(以下简称“企业”)。 企业依据上海美特斯邦威服装有限企业，对依法设立的股份有限公司企业进行整体变更，向上海市工商行政管理局注册，取得公司法人营业执照、营业执照编号310225000206755。

编辑后:

第一章第二条企业是依照《企业法》和其他有关规定设立的股份公司(以下简称“企业”)。 企业在上海美特斯邦威服装有限企业的基础上，变更依法总体设立的股份有限公司企业，在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司法人营业执照，公司统一社会信用代码为913100001321787408。

，原文:

第一章第五条企业地址:上海市浦东新区康桥镇康桥东路800号邮政编码: 19

编辑后:

第一章第五条企业地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号邮政编码: 19

上述议案还必须提交企业股东大会审议。

三、审议《关于举办年第二次临时股东大会的议案》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开年第二次临时股东大会的议案》。

企业定于去年3月24日在上海市浦东新区康桥东路700号企业会议室召开企业年度第二次临时股东大会。

在这里公告。

上海市美特斯邦威服装股份有限公司企业董事会

年3月8日

附件:董事候选人简历

胡佳佳:女，1986年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于阿斯顿大学市场营销专业，年获得伦敦马兰戈尼学院时尚市场营销硕士学位。 从2010年到2010年，企业在总经理办公室、metersbonwe鞋类开发运营部、品牌宣传部和战术快速发展部工作。 现在企业的会长，社长。 胡佳佳持有企业股票225，000，000股，与企业实际统治者周成建和父女关系，与董事胡周斌和姐弟关系。 胡佳佳没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失去信用的被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理者的情况。

周斌:男，1988年出生，中国国籍，研究生学历，年毕业于英国诺丁汉大学，年获得英国金斯顿大学硕士学位。 曾在阿里巴巴集团天猫事业部、美国服饰市场部、上海笔工业设计有限企业工作。 我现在是本企业的董事、社长助理。 周斌没有本公司的股票，与企业的实际管理者周成建有父子关系，与企业的理事长胡佳佳有姐弟关系。 周斌没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在失去信用的被执行人，不得担任其他上市公司的董事、监事和高级管理者的情况。

庄涛:男，1978年出生，中国国籍，本科学史，2001年毕业于黑龙江大学财务管理专业。 曾经在中国机浦化工贸易集团、上海锐驰实业有限企业工作。 2008年加入本公司，历任企业金融证券事务部总经理、证券事务代表、董事会事务总经理、资金管理部副总监。 现在担任本公司董事、董事会秘书。 庄涛没有本公司的股份，与企业其他董事、监事、高级管理层以及企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 庄涛没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失去信用的被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理者的情况。

张玉虎:男，1982年出生，中国国籍，研究生学历，年获得天津师范大学mba硕士学位。 2005年加入本公司，历任企业商品企划部专家、商品企划部副社长、me city男装产品部总经理、me city男装运营部副总监、me city企业品牌渠道开发和运营部总监。 张玉虎没有本公司的股份，与企业其他董事、监事、高级管理层以及企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 张玉虎没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失去信用的被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理者的情况。

单身:女性，1972年出生，中国国籍，博士，中国注册会计师。 现任上海国家会计学院副教授、本公司独立董事，担任光正集团股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事、奥瑞金包装股份有限公司独立董事等职务。 单欲先生具有上市企业独立董事的任职资格，不持有本公司的股票，与企业其他董事、监事、上级管理者以及持有企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 单喆没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失去信用的被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理者的情况。

沈福俊:男，1961年出生，中国国籍，研究生学历，兼职律师。 现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，兼任中国行政法学研究会理事、上海市行政法学研究会副会长、上海城市管理行政执法研究会副会长等职务。 沈福俊具有上市公司独立董事的任职资格，没有本公司的股份，与企业其他董事、监事、上级管理者以及企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 沈福俊没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失去信用的被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理者的情况。

郑俊豪:男，1969年出生，中国国籍，长江商学院dba。 我现在是富裕控股有限公司董事长。 郑俊豪具有上市公司独立董事的任职资格，不持有本公司的股票，与企业其他董事、监事、上级管理者以及持有企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 郑俊豪没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在失去信用的被执行人，不得担任上市公司董事、监事和高级管理者的情况。

股票代码: 002269股票简称:美国服饰编号:临-011

债券代码: 112193债券简称: 13美国01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第三届监事会第二十二届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服装股份有限公司(以下称“企业”)第三届监事会第22次会议于去年3月7日在企业所在地召开。 这次监事会会议应当达到监事3人，实际监事3人，符合《企业法》和企业章程的规定。 会议由监事长徐斌主持，经过出席会议的监事记名投票，会议审议，形成了以下决议

审议《关于企业监事会改选的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于企业监事会改选的议案》。

鉴于企业第三届监事会任期届满，根据《企业法》、《企业章程》等有关规定，企业监事会指定周涛先生为企业第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，上述监事候选人在股东大会选举中通过的情况下，与职工代表监事

本企业监事会声明:上述监事候选人在符合《企业法》关于监事任职资格和条件的最近两年内担任企业董事或高级管理层的监事数量不超过企业监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过企业监事总数的二分之一

本议案还须提交企业股东大会审议。

在这里公告。

上海美特斯邦威服装股份有限公司企业监事会

年3月8日

附件:监事候选人简历

周涛:男，1978年出生，中国国籍，硕士，2002年毕业于中国人民大学法学院。 曾在喜力亚太酿酒、康宝莱(中国)、如新(中国)工作。 年进入本公司，就任企业法务部总经理。 周涛没有企业股份，与企业其他董事、监事、高级管理层以及企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 周涛没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在失去信用的被执行人，不得担任其他上市公司的董事、监事和高级管理者的情况。

股票代码: 002269股票简称:美国服饰编号:临-012

债券代码: 112193债券简称: 13美国01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

鉴于企业第三届监事会任期届满，根据《企业法》和《企业章程》的有关规定，企业工会委员会于去年3月7日在企业会议室召开了职工代表大会。 经过参加会议的职工代表民主选举，冯辉先生、馀进先生同意当选为企业第四届监事会职工代表监事(简历见附件)，职工代表监事与企业股东大会选举产生的股东代表监事共同构成企业第四届监事会，任期为三年

最近两年内，担任企业董事或高级管理层的监事数量不超过企业监事总数的二分之一，单一股东指定的监事不超过企业监事总数的二分之一。

在这里公告。

上海美特斯邦威服装股份有限公司企业监事会

年3月8日

附件:监事候选人简历

冯辉:女，1971年出生，中国国籍，本科学历，毕业于重庆建筑工程学院工业和民间建筑专业。 2006年加入本公司，企业经营审查部副社长、社长办公室副主任，批准后担任总经理。 冯辉没有本公司的股份，与企业其他董事、监事、高级管理层以及企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 冯辉没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在失去信用的被执行人，不得担任其他上市公司的董事、监事和高级管理者的情况。

馀进:女，1973年出生，中国国籍，专业学历。 曾在实力传达、浩腾媒体、湖南快乐购物股份有限公司工作。 年加入本公司，历任企业邦采购企业品牌宣传部社长、o2o会员管理部社长、metersbonwe企业品牌传达社长、社长办公室主任。 馀进先生没有本公司的股票，与企业其他董事、监事、高级管理层以及企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 馀进先生没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失去信用的被执行人，也不存在不得担任其他上市公司的董事、监事和高级管理者的情况。

股票代码: 002269股票简称:美国服饰编号:临-013

债券代码: 112193债券简称: 13美国01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于举办年第二次临时股东

大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

一、会议召集人:企业董事会

二、会议时间:

1、现场会议召开时间:年3月24日星期五上午9点

2、网络投票时间:

(一)深圳证券交易所交易系统的投票时间为年3月24日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点

(二)深圳证券交易所利用网络投票系统进行投票的时间为年3月23日15:00至年3月24日15:00之间。

三、会议地点:上海市浦东新区康桥东路700号企业会议室

四、股权登记日期:年3月17日

五、股东大会投票方法:

1、现场投票:包括本人出席及填写授权委托书允许他人出席。

2、网络投票:企业通过深圳证券交易所的交易系统和网络投票系统( wltpinfo )为股东提供网络形式的投票平台，企业股东在本通知书中明确规定的有关期限内，使用深圳证券交易所的交易系统

同一股票只能从现场投票、网络投票中选择一种投票方法。 投票结果基于第一次比较有效投票结果。

六、会议审议议案:

1、审议《关于企业董事会改选的议案》，本议案需要用累积投票方法表决，非独立理事和独立理事的表决需要分别进行。

1.1选举第四届董事会非独立理事

1.1.1胡佳佳当选第四届董事会非独立理事

1.1.2选举胡周斌先生为第四届董事会非独立理事

1.1.3选举庄涛先生为第四届董事会非独立理事

1.1.4选举张玉虎先生为第四届董事会非独立理事

1.2选举第四届董事会独立理事

1.2.1选举单麻羞先生为第四届董事会独立理事

1.2.2沈福俊当选第四届董事会独立理事

1.2.3选举郑俊豪先生为第四届董事会独立理事

2、审议《关于企业监事会改选的议案》

3、审议《关于选修的议案》

企业需要将独立董事候选人的有关资料提交深圳证券交易所审查，独立董事候选人的任职资格和独立性还经过深圳证券交易所的备案审查没有异议。 股东大会可以表决，董事、监事候选人的简历已经在相应的董事会、监事会决议公告中公开。

以上议案已在企业第三届董事会第二十七届会议、第三届监事会第二十二届会议上审议通过。 议案的详细复印件可以参照企业同期在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及大潮信息网( cninfo )上公开的相关公告。

七、特别强调几个事项:

1、议案3是特别投票事项，必须通过出席会议的股东拥有的表决权的三分之二以上。

2、议案1必须用累积投票方法表决，独立理事和独立理事的表决分别进行。

3、议案1、2、3都是影响中小投资者利益的重大事项，需要对企业持有5%以上股份的股东以外的中小投资者的投票单独或合计单独进行订正和披露。

八、出席会议的人员:

1、企业董事、监事、高级管理者及本公司录用的具有工作资格的律师

2、年3月17日下午15:00交易结束后，出席中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记册，办理会议登记手续的企业全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加投票。 这个股东代理人不必是企业的股东。

九、会议登记事项:

登记时间:年3月23日(星期四)，上午9点到17点

2、注册地点:上海市浦东新区康桥东路700号。

联系方式:庄涛联系方式电话: 021-38119999

传真: 021-68183939邮政编码: 15

电子邮件地址: corporate@metersbonwe

注册方法:

(一)自然人股东必须持有本人身份证、股东账户卡注册的自然人股东委托代理人时，代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡注册。

(二)法人股东出席会议时，股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人说明书、必须持身份证登记的法人股东委托代理人时，代理人凭本人身份证、授权委托书、营业执照。

(三)场外股东可以书面或传真方式注册(必须提供证书复印件)。 请仔细填写收据，确认登记。 企业不接受电话登记。 (信函或传真方法以注册日17点之前到达本公司为目标，请用电话向本公司确认发送的信函和传真)。

十、参与网络投票的具体操作流程

在这次股东大会上，企业为全体股东提供了网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )参加网络投票，网络投票的具体

十一、其他事项

这次股东大会不提供任何礼物，出席会议的股东的住宿费和交通费由自己管理。

在这里公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事会。

年3月8日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:《授权委托书》

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

1、投票代码: 362269；

2、投票简称:美国投票；

3、议案的设置及意见的表决。

(一)议案设置

表1 :股东大会议案对应“议案代码”一览表

印

(二)填写投票意见或者选举票数

对非累计投票议案，填写投票意见，同意、反对、弃权

关于累积投票议案，填写为某候选人投票的选举投票数。 上市公司股东必须限制其拥有的各议案组的选举投票数进行投票，如果股东投票的选举投票数超过了其拥有的选举投票数，或者在差额选举中投票超过了投票人数，则该议案组投票的选举投票数全部视为无效投票 如果你不同意某个候选人，你可以为那个候选人投0票。

表2 :窥视表中填写以累积投票制为候选人投票的选举投票数

印

各议案股东拥有的选举投票数如下

①选举非独立董事(议案1、4名候选人)

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×4

股东可以将票数平均分配给四名董事候选人，也可以在四名董事候选人中任意分配，但总数不能超过其持有的选举票数。

②选举独立理事(议案1、3名候选人)

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×3

股东可以将票数平均分配给三个独立董事候选人，也可以在三个独立董事候选人中任意分配，但总数不能超过其持有的选举票数。

(三)股东对总议案投票，认为对除累计投票议案以外的所有其他议案表达了同样的意见。

股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以最初比较有效的投票为基准。 股东先对议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的议案投票意见为准，其他未投票的议案先对以总议案投票意见为准的总议案投票，再对分议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

(四)对同一议案的投票以第一次比较有效的投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票时间:年3月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统开始投票的时间是年3月23日下午3:00，结束时间是年3月24日下午3:00。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年4月修订)”的规定进行身份认证，并使用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

附件二:

委任状

代表本人(本公司)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司年第二次临时股东大会，全权委托代理行使表决权。

议案1 :关于企业董事会改选的议案(累积投票制)

印

议案二:关于企业监事会改选的议案

□同意□反对□弃权

议案三:关于编纂《企业章程》的议案

□同意□反对□弃权

申请人签名:申请人id号:

委托人持有股份数:委托人证券账号:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:受托日期和期限:

注:授权委托书剪报、复印件或上述各种自制比较有效。 公司的委托需要盖公司的公章。

股票代码: 002269股票简称:美国服饰编号:临-014

债券代码: 112193债券简称: 13美国01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于控股股东所持股份质押解除的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限企业(以下简称“本公司”)近日接到控股股东上海华服投资有限企业(以下简称“华服投资”)的通知，华服投资前期质押的本公司股票中108、160，000股最近解除质押。

上述质押股份解除已经在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业办理了相关登记手续。

到本公告日前，华服投资拥有本公司股票127，248.64万股，占企业总股东资本252，600万股的50.38%，其中持股总数为685，007，000股，占企业总股东资本的27.12%。

在这里公告。

上海美特斯邦威服装股份有限公司企业董事会

年3月8日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

独立董事关于董事会改选的思考

独立意见

根据《企业法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》、《上市企业治理准则》和《企业章程》、《独立董事就业制度》等有关规定，作为上海美特斯邦威服装株式会社独立董事，我们在企业第三届董事会第二十七次会议上审议了

1、企业第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和企业章程的有关规定，合法有效。

2、企业第四届董事会的非独立董事和独立董事候选人不存在不适合担任《企业法》规定的董事的情况，不受中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，有担任上市企业非独立董事和独立董事的任职资格。

3、董事会同意指定胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎为企业第四届董事会非独立董事候选人的名单喆、沈福俊、郑俊豪为企业第四届董事会独立理事候选人。 被提名的独立理事候选人必须提交企业股东大会的审议，除非深圳证券交易所对其任职资格及独立性审查提出异议。

独立董事:郁亮，单喆羞

年3月7日