证券代码: 002105证券简称:信隆实业公告编号:-029
深圳信隆实业股份有限公司
《企业章程修正案》
(年5月)
本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第一次会议审议了“关于企业名称变更”的议案、“关于企业注册地址变更”的议案、“关于企业章程的修改”的议案，据此变更企业名称、注册地址，
《企业章程》修订前:
第一条为了维护深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“企业”)、股东和债权人的合法权益，规范企业组织和行为，请参阅《中华人民共和国企业法》(以下简称“企业法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)
第四条企业注册名称:深圳信隆实业股份有限公司。
第五条企业地址:深圳市龙华新区龙华事务所龙发路65号，邮政编码: 518109。
《企业章程》修订后:
第一条深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司(以下简称“企业”)、“中华人民共和国证券法”(以下简称“企业法”)、“中华人民共和国证券法”，以维护股东和债权人的合法权益，规范企业组织和行为
第四条企业注册名称:深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司。
第五条企业地址:深圳市宝安区松冈大街碧头第三工业区，邮政编码: 518105。
《企业章程》的其馀副本保持不变。
本议案提交股东大会由特别决议审议通过，股东大会审议通过后，向权利承认机关办理《章程》的备案及企业变更登记手续。
在这里公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
五月二十六日
证券代码: 002105证券简称:信隆实业公告编号:-028
深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会第一届会议决议公告
本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。
、监事会会议的召开情况
深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“企业”)第五届监事会第一次会议于年5月14日以传真和电子邮件的方式发行，会议于年5月24日在深圳市宝安区松冈镇碧头第三工业区信隆企业新公司a栋会议室现场召开，参加会议监事3人 这次会议符合《中华人民共和国企业法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本企业《企业章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
会议审议并通过了下列决议:
1、审议《关于选举黄秀卿担任企业第五届监事会主席》的议案
三票同意，零票弃权，零票反对
决议:选举黄秀卿担任企业第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期相同。 关于黄秀卿先生的简历详见附件。
2、审议“关于企业名称变更”的议案
三票同意，零票弃权，零票反对
决议:全体监事通过《关于企业名称变更》的议案。
企业成立后经过25年经营的迅速发展，已经跨越了原来专业的研发、生产、销售自行车零部件到体育健身器械、康复器材行业的国民运动、健康、休闲“大健康”产业链群
年末国务院举办的“加快体育产业的迅速发展，促进体育费用， 推进大众健身的配置”常务会议精神和年国务院发布的《关于促进体育产业快速发展体育费用的几点意见》和第十八届第五中全会将“健康中国”纳入“第十三个五年计划”等国家政策，制定企业的 制定了从体育、健康装备制造业向制造+服务业转变的长期战术计划，经过企业董事会战术委员会的慎重研究，将企业中文名称从原来的“深圳信隆实业股份有限公司”变更为“深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司”，企业英文名称保持不变 企业变更后的具体名称最终以工商行政管理部门规定的为准。
本议案拟建议企业年第二次临时股东大会审议通过后需要实施的股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，根据政府权利审查机关提出的批准意见或工商登记机关的要求办理企业登记新闻变更登记手续。 股东大会的时间另行通知。
3、审议“关于企业注册地址的变更”的议案
三票同意，零票弃权，零票反对
决议:全体监事通过了《关于变更企业注册地址》的议案。
企业配合深圳市龙华新区政府开发建设“龙华商业中心”，于年12月与深圳中洲集团有限企业(以下简称“中洲集团”)签订了《龙华商业中心改造项目转移补偿配置协议书》，根据协议约定，
企业去年3月31日前让龙华工厂腾空，去年4月25日将元龙华工厂区正式交给中洲集团处理。 至此，企业龙华工厂的搬迁事业全部完成。 企业经营和办公场所从龙华工厂转移到了松冈工厂。 详情请参照《关于执行的进展公告》(公告编号:-025 )。 这是因为企业工商经营登记地址需要变更如下。
变更前的注册地址:深圳市龙华新区龙华事务所龙发路65号
变更的注册地址:深圳市宝安区松冈大街碧头第三工业区
本议案还需提交企业年第二次临时股东大会审议，拟委托股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续，股东大会时间另行通知。
4、审议《关于修改企业章程》的议案
三票同意，零票弃权，零票反对
决议:全体监事通过了《关于修改企业章程》的议案。
企业名称、注册地址拟变更，因此需要根据《企业法》、《证券法》、《上市企业章程指南》及本公司《企业章程》的规定，相应修订本公司《企业章程》的相关条款，具体修订情况如下。
《企业章程》修订前:
第一条为了维护深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“企业”)、股东和债权人的合法权益，规范企业组织和行为，请参阅《中华人民共和国企业法》(以下简称“企业法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)
第四条企业注册名称:深圳信隆实业股份有限公司。
第五条企业地址:深圳市龙华新区龙华事务所龙发路65号，邮政编码: 518109。
《企业章程》修订后:
第一条深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司(以下简称“企业”)、“中华人民共和国证券法”(以下简称“企业法”)、“中华人民共和国证券法”，以维护股东和债权人的合法权益，规范企业组织和行为
第四条企业注册名称:深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司。
第五条企业地址:深圳市宝安区松冈大街碧头第三工业区，邮政编码: 518105。
《企业章程》的其馀副本保持不变。
本议案提交股东大会通过特别决议审议，股东大会审议通过后，向权利承认机关办理《章程》的备案和企业变更登记手续。 关于《企业章程修正案》详见附件。
三、查文件
1 .经会议监事签字加盖监事会印章的监事会决议。
2 .深交所要求的其他文件。
在这里公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会
五月二十六日
附件:
深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会股东代表监事黄秀卿个人简历
黄秀卿现在是企业监事，1954年12月出生，中国国籍，台湾出身，高职毕业。 该监事由股东fernando corporation提名，在企业年度股东大会上一致通过，任期从年5月到2019年5月。
黄秀卿由股东fernando corporation提名为企业第五届监事会监事候选人，企业第五届监事会当选为监事会主席。
黄秀卿曾担任比利钢铁有限公司的财务经理。 黄秀卿除企业第二届、第三届、第四届董事外，最近五年的第一经验是任职: fernando corporation理事长( 2008年11月至今)、watford inc .理事长( 2008年11月至今)。
黄秀卿是持有企业5%以上股份的股东“fernando corporation”的实质统治者，与企业控股股东“利田快速发展有限企业”无关。 黄秀卿与企业的实际管理者、企业的其他董事、监事、上级管理者没有相关关系，也没有《企业法》第146条规定的情况之一，被中国证监会明确为市场的禁入者，也没有被解除的情况，在深圳证券交易所上市企业的取缔 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚最近三年内没有被证券交易所公开谴责，或者没有因三次以上没有被批评的犯罪嫌疑被司法机关立案搜查，或者因涉嫌违反违法被中国证监会立案调查。
黄秀卿间接持有企业股4.9740%，其个体没有直接持有企业股。
证券代码: 002105证券简称:信隆实业公告编号:-027
深圳信隆实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。
董事会会议的召开情况
深圳信隆实业股份有限公司(以下简称企业)第五届董事会第一次会议的通知于年5月14日以传真和电子邮件的方式发布，会议于年5月24日在深圳市宝安区松冈镇碧头第三工业区信隆企业新社a栋会议室召开。 会议出席了11名董事，实际出席了9名董事，另外，董事廖学湖凭出差许可出席董事廖学森代表并委托投票，董事廖敏君凭出差许可出席董事廖学金代表并委托投票。 会议由会长廖学金先生主持。 这次会议符合《中华人民共和国企业法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本企业《企业章程》的规定。 本企业监事及上级管理者出席了这次会议。
二、董事会会议的审议情况
会议审议并通过了下列决议:
1、审议《关于选举廖学金老师担任企业第五届董事会理事长》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:廖学金当选企业第五届董事会理事长，任期三年，与第五届董事会任期相同。 廖学金的简历请看附件。
2、审议《关于选举第五届董事会提名委员、报酬和审查委员会委员、审计委员会委员、战术委员会委员》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:同意选举第五届董事会各专业委员会委员
(一)提名委员会:
委员:魏天慧(独立理事)、廖振君(非独立理事)、王肇文(独立理事)
(二)报酬和审查委员会:
委员:梁侠(独立理事)、廖学森(非独立理事)、刘爽(独立理事)
(三)审计委员会:
委员:梁侠(独立理事)、庄贤裕(非独立理事)、刘爽(独立理事)
(四)战术委员会:
委员:廖学金(非独立理事)、廖学湖(非独立理事)、王肇文(独立理事)
上述委员任期三年，与第五届董事会的任期相同。
审议《关于聘任廖学湖先生担任企业总经理职务》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:同意继续聘用廖学湖先生担任企业总经理职务，任期三年，与第五届董事会任期相同。 廖学湖先生的简历请看附件。
4、审议《关于聘任邱东华先生、陈丽秋先生为企业副社长一事》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:同意邱东华先生、陈丽秋先生担任企业副总裁职务，任期三年，与第五届董事会任期相同。 简历请看附件。
5、审议《关于聘任陈丽秋先生为董事会秘书》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:同意陈丽秋担任企业董事会秘书职务，任期三年，与第五届董事会任期相同。 简历请看附件。
董事会秘书的通信方法如下。
电话: 0755-27749423-8015
传真: 0755-27746236
电子邮件: cmo@@hlcorp
联系方式:深圳市宝安区松冈大街碧头第三工业区
6、审议《关于聘任邱东华先生为企业财务负责人兼财务负责人》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:同意邱东华继续聘用企业财务总监兼财务总监职务，任期三年，与第五届董事会任期相同。 简历请看附件。
7、审议《关于聘任游建荣先生为企业内部审计部门负责人-内部审计部总审计》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:同意继续录用游建荣先生为企业内部审计部门负责人内部审计部的总审计，任期三年，与第五届董事会的任期相同。 简历请看附件。
8、审议《关于聘任周杰先生为证券事务代表》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:全体董事认为周杰先生是企业现在的证券事务代表，具有良好的财务、法律、金融、计算机应用等专业信息，具有良好的职业道德和个人道德，没有违法犯罪记录，取得了董事会秘书资格证书。 再次雇用周杰担任证券事务代表，同意协助董事会秘书履行职务。
证券交易人员的通信方法如下。
电话: 0755-27749423-8182
传真: 0755-27746236
电子邮件: chester_zhou@@hlcorp
联系方式:深圳市宝安区松冈大街碧头第三工业区
这次会议决议形成后，在企业第五届董事会兼任高级管理层，职工代表担任的董事人数合计不到企业董事人数的二分之一。
企业独立理事就企业这次聘请高级管理人员发表了同意的独立意见，详细情况参照本公告和同日企业指定的报道披露媒体巨潮信息网( cninfo )上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
9、审议“关于企业名称变更”的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:全体董事通过《关于企业名称变更》的议案。
企业成立后经过25年经营的迅速发展，已经跨越了原来专业的研发、生产、销售自行车零部件到体育健身器械、康复器材行业的国民运动、健康、休闲“大健康”产业链群
年末国务院举办的“加快体育产业的迅速发展，促进体育费用， 推进大众健身的配置”常务会议精神和年国务院发布的《关于促进体育产业快速发展体育费用的几点意见》和第十八届第五中全会将“健康中国”纳入“第十三个五年计划”等国家政策，制定企业的 制定了从体育、健康装备制造业向制造+服务业转变的长期战术计划，经过企业董事会战术委员会的慎重研究，将企业中文名称从原来的“深圳信隆实业股份有限公司”变更为“深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司”，企业英文名称保持不变 企业变更后的具体名称最终以工商行政管理部门规定的为准。
本议案拟建议企业年第二次临时股东大会审议通过后需要实施的股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，根据政府权利审查机关提出的批准意见或工商登记机关的要求办理企业登记新闻变更登记手续。 股东大会的时间另行通知。
10、审议“关于企业注册地址的变更”的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:全体董事通过《关于企业注册地址变更》的议案。
企业配合深圳市龙华新区政府开发建设“龙华商业中心”，于年12月与深圳中洲集团有限企业(以下简称“中洲集团”)签订了《龙华商业中心改造项目转移补偿配置协议书》，根据协议约定，
企业去年3月31日前让龙华工厂腾空，去年4月25日将元龙华工厂区正式交给中洲集团处理。 至此，企业龙华工厂的搬迁事业全部完成。 企业经营和办公场所从龙华工厂转移到了松冈工厂。 详情请参照《关于执行的进展公告》(公告编号:-025 )。 这是因为企业工商经营登记地址需要变更如下。
变更前的注册地址:深圳市龙华新区龙华事务所龙发路65号
变更的注册地址:深圳市宝安区松冈大街碧头第三工业区
本议案还需提交企业年第二次临时股东大会审议，拟委托股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续，股东大会时间另行通知。
十一、审议《关于修改企业章程》的议案
11票同意，0票弃权，0票反对。
决议:全体董事通过《关于修改企业章程》的议案。
企业名称、注册地址拟变更，因此需要根据《企业法》、《证券法》、《上市企业章程指南》及本公司《企业章程》的规定，相应修订本公司《企业章程》的相关条款，具体修订情况如下。
《企业章程》修订前:
第一条为了维护深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“企业”)、股东和债权人的合法权益，规范企业组织和行为，请参阅《中华人民共和国企业法》(以下简称“企业法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)
第四条企业注册名称:深圳信隆实业股份有限公司。
第五条企业地址:深圳市龙华新区龙华事务所龙发路65号，邮政编码: 518109。
《企业章程》修订后:
第一条深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司(以下简称“企业”)、“中华人民共和国证券法”(以下简称“企业法”)、“中华人民共和国证券法”，以维护股东和债权人的合法权益，规范企业组织和行为
第四条企业注册名称:深圳信隆健康产业快速发展股份有限公司。
第五条企业地址:深圳市宝安区松冈大街碧头第三工业区，邮政编码: 518105。
《企业章程》的其馀副本保持不变。
本议案提交股东大会通过特别决议审议，股东大会审议通过后，向权利承认机关办理《章程》的备案和企业变更登记手续。 关于《企业章程修正案》(公告编号:-029 )，与本公告同日，刊登在企业指定的新闻披露媒体证券时报、巨潮信息网cninfo上。
三、查文件
1 .出席会议的董事签名并加盖董事会印章的董事会决议
2 .深交所要求的其他文件。
在这里公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
五月二十六日
附件:
、《董事长简历》
廖学金现在是企业理事长，男，1947年3月出生，中国国籍，台湾籍。 该董事由股东利田快速发展有限企业提名，在企业创立大会上一致通过，在企业2009年、年、年股东大会上一致通过，任期从2003年11月到2019年5月。
廖学金除了是企业现在的理事长外，最近5年的第一经验是任职:利田车材料(深圳)有限企业理事长( 1989年9月至今)、hl corp (usa )理事长( 1991年6月至今)、太仓信隆车材料有限企业理事长( 200年) 信隆实业(香港)有限企业理事长( 2004年11月至今)、深圳信隆健康产业快速发展有限企业理事长( 2005年4月至今)、汽车材料(昆山)有限企业理事长、总经理( 2008年4月至年9月)、天津信隆实业有限企业理事长(年3月至今) 信隆车材料工业株式会社理事长( 1976年10月至今)、wise century group ltd .理事长( 2002年1月至今)、利田快速发展有限企业理事( 1989年4月至今)、信隆健康产业(太仓)有限企业执行董事、总经理(年1月至今)
廖学金是企业的实际统治者，间接持有企业股份15.6956%，廖学金与持有企业5%以上股份的股东fernando corporation没有相关关系。 廖学金与现任企业理事、总经理廖学湖、企业现任董事廖学森有兄弟关系，与企业现任董事廖学森有父女关系，与企业现任董事陈雪有夫妻关系的廖学金与《企业法》第146条规定情况的 也没有解除的情况，不适合在深圳证券交易所担任上市公司的董事、监事和高级管理者就没有公开。 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚最近三年内没有被证券交易所公开谴责，或者没有因三次以上没有被批评的犯罪嫌疑被司法机关立案搜查，或者因涉嫌违反违法被中国证监会立案调查。
二、《高级管理人员简历》
廖学湖现在是企业董事、社长、男性，出生于1959年4月，中国国籍，台湾籍。 该董事由股东利田快速发展有限企业提名，由企业创立大会一致通过，由企业2009年、年、年股东大会一致通过，任期从2003年11月至年5月。
廖学湖除了企业现在的董事、总经理外，最近5年的第一经验是任职:太仓信隆车材料有限企业的董事、总经理( 2000年12月至今)、利田车材料(深圳)有限企业的董事、总经理( 2004年2月至今)、HL Corp ) 有限企业董事( 2004年11月至今)、深圳信隆健康产业快速发展有限企业董事、总经理( 2005年4月至今)、汽车材料(昆山)有限企业董事( 2008年4月至年9月)、天津信隆实业有限企业董事(年3月至今)。 信隆车材料工业株式会社监事( 1976年10月至今)、maywood holdings ltd .理事长( 2002年1月至今)、信隆健康产业(太仓)有限企业监事(年1月至今)、深圳瑞姆乐园文体产业有限企业理事(年6月至今)。 。 廖学湖在30多年来，经历了亲属企业的生产技术开发和引进、产品设计的研究开发等事业的开展和erp管理系统、tps生产管理系统、kpi集成型绩效管理平台的建立和运营。
廖学湖间接持有企业股份8.9437%，其个体不直接持有企业股份，廖学湖是企业控股股东“利田快速发展有限企业”股东“maywood holdings ltd .”的实际支配者，持有企业5%以上的股份 廖学湖与现在的企业理事长廖学金、现在的企业理事长廖学森有兄弟关系，与现在的企业理事长廖敏君有叔侄关系，与现在的企业理事长陈雪有叔父关系。 廖学湖没有《企业法》第146条规定的情况之一，也没有被中国证监会明确为市场的禁入者，也没有被解除的情况，没有公开说不适合在深圳证券交易所担任上市公司的董事、监事和高级管理者。 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚最近三年内没有被证券交易所公开谴责，或者没有因三次以上没有被批评的犯罪嫌疑被司法机关立案搜查，或者因涉嫌违反违法被中国证监会立案调查。
邱东华男出生于1966年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。 曾任美国运输股份有限公司信用卡信用专家、上海商业储蓄银行海外事务员，得到电子有限企业总经理的特助，2000年进入本公司，担任司机事业部市场总部经理，现在担任本公司副总经理、财务负责人。 邱东华没有企业股份，与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，也没有《企业法》第146条规定的情况之一，在中国证监会是市场的禁入者，而且解构 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚最近三年内没有被证券交易所公开谴责，或者没有因三次以上没有被批评的犯罪嫌疑被司法机关立案搜查，或者因涉嫌违反违法被中国证监会立案调查。
陈丽秋女出生于1956年11月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。 历任信隆车材料工业株式会社企业业务部副社长、总经理室经理、信隆实业(深圳)有限企业海外业务部经理。 担任本公司副总裁、董事会秘书和hl corp(usa )董事。 陈丽秋没有企业股份，与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系，也没有《企业法》第146条规定的情况之一，在中国证监会是市场的禁入者，而且解构 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚最近三年内没有被证券交易所公开谴责，或者没有因三次以上没有被批评的犯罪嫌疑被司法机关立案搜查，或者因涉嫌违反违法被中国证监会立案调查。
陈丽秋参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，通过审查取得了董事会秘书资格证书。
游建荣男，1960年8月出生，中国国籍，台湾出身，企业内审部总审计，国立台北大学企业研究所( mba )毕业。 经过宏通数字科学技术株式会社的行政管理赞助，现在担任本公司内部审查部的总审计，任期从年2月到2019年5月。 游建荣先生没有企业股份，与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系，也没有《企业法》第146条规定的情况之一，在中国证监会是市场的禁入者，而且解构 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚最近三年内没有被证券交易所公开谴责，或者没有因三次以上没有被批评的犯罪嫌疑被司法机关立案搜查，或者因涉嫌违反违法被中国证监会立案调查。
三、《证券事务代表简历》
周杰男，1981年10月出生，中国国籍，籍贯江苏省，山东科学技术大学工商管理专业本科毕业。 我在深圳市鹏城会计师事务所审计过三个审计员、项目经理。 2008年加入本公司，现在担任本公司财务部经理、证券事务代表。 周杰没有企业股份，与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 周杰参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，通过审查取得了董事会秘书资格证书。
中国现在排名前十的房地产开发商不是循环游戏高手。 在经济低迷和宏观调控时期，他们大胆从政府低价吸收土地，形成财务上的高杠杆，在经济复苏和货币宽松时期，迅速销售，积累现金，等待下一个紧缩周期的到来。
德国近一半的高中生从16岁开始分流到职业教育行业，40%的德国年轻人当学徒。 如果被戴姆勒、博什、宝马等公司选为学徒，就可以成为一生骄傲的事件。
台湾经济连续三个季度负增长，在亚洲四小龙中名列最后，令人骄傲的电子产业迅速发展前景岌岌可危。 诺基亚输给苹果手机，芬兰经济大幅下滑的悲剧会在台湾重演吗？
要重视市场，建立适合本行快速发展的报酬增长机制，是业绩论的英雄，用数字说话，获得大量劳动，增强报酬水平的市场竞争力。 推进年薪制、协议工资制等市场化激励，以市场化的报酬吸引人才。
标题：【热门】深圳信隆实业股份有限企业公告（系列）
地址：http://www.china-huali.com/gphq/1469.html
