【热门】深圳市尚荣医疗股份有限企业公告（系列）

本篇文章8978字，读完约22分钟

证券代码: 002551证券简称:尚荣医疗公告编号:-096

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于企业宜宾市第三人民医院

为体检医院购买医疗设备提供借款的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、借款概要

深圳市尚荣医疗股份有限企业(以下简称“企业”或“甲方”)于每年9月28日召开第五届董事会第三次临时会议，会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的投票结果显示“企业欠宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备的债

企业与宜宾市第三人民医院(以下简称“宜宾三院”)、四川省金纬建筑有限责任企业(以下简称“乙”)签署的《四川省金纬建筑有限责任企业宜宾市第三人民医院健康诊断医院医疗器械设施相关采购项目合同》(以下简称“采购” 乙方作为借款人新设宜宾市第三医院体检项目，向甲方借款金额为人民币壹仟贰廿贰万元整(￥1215万元)，该借款支付甲方、乙方、宜宾三院签署的《采购项目合同》项的服务和设备费用，签署借款协议

企业董事会允许董事长梁桂秋代表企业进行本次借款项下发生的具体业务，包括但不限于审查和签署上述借款业务内的相关文件，处理相关事项。

这次对外提供借款的一些事项的批准在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会的审议批准。

二、借款人的基本情况

企业名称:四川省金纬建筑有限责任企业

注册地址:山县屏山町君山大道西段8栋2楼

法定代表人:王伟

注册资本:人民币2006万元

成立日期: 1999年4月6日

主要营业业务:工业和民用建筑工程施工。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)。

财务状况:截至去年12月31日，四川省金纬建筑有限责任企业资产总额47，321，866.82元，净资产24，857，990.79元，负债总额22，463，876.03元，营业收入28，058，00.00万元，净利润717，。

借款人与企业及子公司没有相关关系或利益安排。

三、协议相关事项的第一复印件

(一)借款的前提条件

1、乙方因新建宜宾市三甲医院体检医院项目，建设资金不足，需要向甲方借款壹仟贰廿贰万元整(￥1215万元)。

2、乙方自愿在《采购项目合同》项下的设备上向甲方提供抵押的前提下，甲方同意向乙方借款，乙方必须按照《采购项目合同》的规定按时偿还甲方的借款本金和利息。

(二)借款金额、用途、期限；

1、借款金额为人民币壹仟贰拾贰万元整(￥1215万元)。

2、借款的用途是支付甲方的设备金。

3、借款期限:按照《采购项目合同》的约定，分五年偿还。

(三)借款利息

借款利率按贷款年利率6.56%执行。

(四)债转股约定及本金偿还约定

1、乙方不能按时偿还甲方借款利息的，甲方可以选择要求乙方继续偿还借款利息或者行使债权转换成股权的权利。

2、甲方选择要求乙方继续履行偿还责任的，乙方逾期不偿还的，乙方必须服从借款总额的1%。 向甲方支付违约金。

(五)违约责任

双方违反上述条款或者甲方行使债转股权，乙方拒绝债转股，或者不能按照《采购项目合同》的规定偿还甲方欠款的，双方应当协商处理。 协商不成时，乙方应在收到甲方书面违约通知之日起10日内返还甲方的所有借款本金和利息，并向甲方支付违约金。

(6)本协议由甲、乙作为法定代表人签名，加盖公章后生效。

(七)其他约定

1、宜宾三院约定在借款发行期间，对《采购项目合同》项的借款承担借款总额30%的连带保证责任。

2、乙方在不偿还甲方欠款前，将《采购项目合同》项下的设备抵押给甲方，约定乙方持有的宜宾三院体检医院70%的所有权给甲方(相关设备抵押合同及所有权抵押合同由甲方另行签订)。

3、借款期间，宜宾三院、王伟承诺无条件承担借款本金、利息或违约金的连带保证责任，而且这个保证一经作成就不能取消。

4、宜宾三院、乙方有时向甲方提供真实的财务报告、经营状况报告和甲方要求的其他资料，协助甲方随时检查信用额度的采用情况、企业经营情况。

以上约定由甲、乙、宜宾三院、王伟等四方另行签订协议书。

四、借款的好处和风险防范措施

1、在确保这次交易不影响企业正常经营的情况下，可以有利于交易双方的将来在顾客及其资源等方面进行资源共享和特征互补，提高企业的经济效益。

2、这次交易，借款人不能按时偿还借款利息的情况下，企业要求乙方继续偿还借款利息，或行使债权转换成股权的权利，宜宾三院在借款发行期间将《采购项目合同》项目下的设备抵抗企业 而且在借款期间，宜宾三院、王伟承诺无条件承担借款本金、利息或违约金的连带保证责任。 企业把风险降到了最低。

五、独立董事的意见

经过审计，独立董事认为，这次借款只用于支付甲、乙、宜宾三院签署的“采购项目合同”项下的服务和设备费用，乙、宜宾三院、王伟等就这笔借款的几个事项进行质押等相关约定，企业 本借款的一些事项被认为符合《企业法》、《企业章程》等相关法律法规的规定等相关规定。 这次提供的借款风险是可以控制的，不会损害企业和中小股东的利益。 因此，我们同意企业这次对外借款。

六、累计最近12个月的对外借款情况

到本公告日前，企业及控股公司审议的实际对外借款人民币为0元。

七、其他事项

本企业承诺在对外提供这笔借款后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投入永久补充流动资金、将超额资金永久用于补充流动资金、返还银行贷款。

八、查文件

(一)企业第五届董事会第三次临时会议决议

(二)企业第五届监事会第三次临时会议决议

(三)关于独立理事企业第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

在这里公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会。

九月二十九日

证券代码: 002551证券简称:尚荣医疗公告编号:-093

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第三次临时会议于年9月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，年9月28日在企业会议室现场通信(通信方法参加者为黄宁、欧阳建国， 企业监事全体出席了会议。 会议由董事长梁桂秋主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。 出席会议的董事认真审议，通过记名投票的方法，形成了以下决议

审议通过了《关于全资子公司参与康源医疗器械股份有限公司增资扩张的议案》。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案文件在企业指定新闻《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及指定新闻披露网站巨潮信息网( cninfo )上公开了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于扩大全资子公司参加康源医疗器械股份有限公司的公告》

企业独立理事就这几个事项发表了独立的意见。 详细内容参照企业指定新闻公开网站巨潮信息网( cninfo )公开的《关于企业第五届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于企业控股公司向华夏银行申请贷款信用额度的议案》。

由于企业控股的合肥普尔德医疗用品有限企业(企业为其所有权55%，以下简称“普尔德医疗”)生产经营的需要，普尔德医疗贷款给华夏银行株式会社合肥金屯分行(以下简称“华夏银行”)人民币随便仟壹佰万元(￥4175万

上述申请的贷款期限为一年，限额用途是贸易融资信用和企业流动资金的增加，贷款利率具体根据合同约定，限额期限在信用限额合同生效之日起12个月内，普尔德医疗在自己的土地、不动产进行抵押担保。 发生具体业务时，企业董事会允许具体处理上述信用额度内的所有贷款。 这包括但不限于审查和签署上述信用额度内贷款、资产抵押的所有文件。

根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》和《企业章程》的相关规定，上述银行贷款额信用申请事项在董事会批准权限范围内，无需提交企业股东大会审议。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于企业控股公司向徽商银行申请贷款信用额度的议案》。

鉴于企业控股的合肥普尔德医疗用品有限企业在徽商银行合肥太湖路分行(以下简称“徽商银行”)申请贷款人民币叁仟万元整(￥3000万元)到期还款，普尔德医疗贷款给徽商银行信用额人民币四仟万元整(￥4000万元) 这次申请的贷款额中，收到原来贷款额的人民币叁仟万元整(￥3000元)，追加贷款额的人民币壹仟万元整(￥1000元)，最终额根据银行批准。

上述申请的贷款期限为一年，限额用途是为了增加企业的流动资金，贷款利率具体根据银行的约定，限额期限在信用限额合同生效之日起12个月以内，普尔德医疗在自己的土地、不动产进行担保。 发生具体业务时，企业董事会允许具体处理上述信用额度内的所有贷款。 这包括但不限于审查和签署上述信用额度内贷款、资产抵押的所有文件。

根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》和《企业章程》的相关规定，上述银行贷款额信用申请事项在董事会批准权限范围内，无需提交企业股东大会审议。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于企业向银行申请最高额度的议案》。

根据业务的诉求，企业向中国工商银行股份有限公司深圳东门分行(以下简称“工商银行”)申请了最高信用额人民币20，600万元整(这次申请额接受原来的贷款额)。 其中，非专业信用额为人民币18，600万元整，专业信用额为人民币2，000万元整。 非专业信用额度的用途是企业流动资金的增加、银承的开设、信用证的开设、国际贸易融资等业务，专业信用额度的用途是项目融资、保证书的开设等业务，这次申请的限额是可循环利用的，限额比较有效期是从合同签订日开始1年。 贷款利率根据具体业务合同约定，最低实行同级贷款基准利率。 该信用额度由企业大股东梁桂秋承担个人无限连带责任保证。

企业董事会允许董事长梁桂秋代表企业进行这次信用条款中发生的具体业务。 这包括但不限于审查和签署所有文件，如上述信用额度内贷款。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、《关于企业向宜宾市第三人民医院体检医院购买医疗器械提供借款的议案》。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案的复印件是在企业指定新闻披露报《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及指定新闻披露网站的巨潮信息网( cninfo )上公开的“深圳市尚荣医疗株式会社企业购买宜宾市第三人民医院健康诊断医院的医疗设备。

企业独立理事就这几个事项发表了独立的意见。 详细内容参照企业指定新闻公开网站巨潮信息网( cninfo )公开的《关于企业第五届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》。

在这里公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会。

九月二十九日

证券代码: 002551证券简称:尚荣医疗公告编号:-094

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届监事会第三次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“企业”)第五次监事会第三次临时会议于年9月24日以书面、传真及电子邮件的方式发布会议通知和会议议案，年9月28日在企业会议室以现场方法召开，这次会议达到监事3人， 会议监事认真审议，形成了以下决议

审议通过了《关于全资子公司参与康源医疗器械股份有限公司增资扩张的议案》。

投票结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案文件在企业指定新闻《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及指定新闻披露网站巨潮信息网( cninfo )上公开了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于扩大全资子公司参加康源医疗器械股份有限公司的公告》

二、审议通过了《关于企业向宜宾市第三人民医院体检医院购买医疗器械提供借款的议案》。

投票结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案的复印件是在企业指定新闻披露报《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及指定新闻披露网站的巨潮信息网( cninfo )上公开的“深圳市尚荣医疗株式会社企业购买宜宾市第三人民医院健康诊断医院的医疗设备。

在这里公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

九月二十九日

证券代码: 002551证券简称:尚荣医疗公告编号:-095

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于全资子企业参与康源医疗器械的

株式会社增资扩股的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、交易概要

(一)深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“企业”)全资子企业香港尚荣集团有限企业(以下简称“香港尚荣”或“甲”，于年9月28日在林澄锋(以下简称“乙”)及康源医疗器械股份有限公司(以下简称“台湾” 林澄锋关于康源医疗器械股份有限公司增资扩张的投资协议书》，台湾康源计划将注册资本从新台币叁亿元( NT $ 30，000万元)减少到一亿元( NT $ 10，000万元)，弥补损失，然后增资香港尚荣和林澄锋

此次增资完成后，台湾康源注册资本为2亿吴仟万元整( NT $ 25，000万元)，其中香港尚荣拥有台湾康源52%的股权，是台湾康源的控股股东。

(二)企业第五届董事会第三次临时会议审议了《关于全资子公司参与康源医疗器械股份有限公司增资扩张的议案》，9票赞成、0票弃权、0票反对的投票结果显示香港尚荣现金增资台湾康源新台湾币1亿叁仟万元整( NT $ 13，000万元)

独立理事对这次交易发表了独立意见:这次香港尚荣是现金增资台湾康源新台湾货币1亿叁仟万元整(以换算成人民币汇率为投资资金到达之日的汇率为评价标准)，其52%的股权较高 有助于企业仪器及设备产品产销平台的迅速发展，扩大企业手术室设备的市场占有率，增强企业的产品竞争力，创造股东利益。 这项增资扩股的一些事项履行了必要的批准程序，符合相关监督管理的法律法规要求。 综上所述，我们同意企业这次投资几个事项。

这次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

企业向台湾康源增资新台币1亿叁仟万元整( NT $ 13，000万元)，此次董事会决议日人民币新台币汇率为5.1975计算的人民币贰仟万贰万元(￥2，2501.20万元)，此次投资在董事会批准权限内

二、交易对方的基本情况

林澄锋，男，中华民国合法居民，身份证号码: d101276***，地址:台北市大安区锦安里9邻和平东路一段***号。

及全资子企业对林澄锋、台湾康源均无相关关系。

三、目标企业的基本情况

(一)目标企业概况；

名称:康源医疗器械股份有限公司

公司性质:有限责任企业

法定地址:台湾省桃园市龟山区顶湖路33号

法定代表人:林澄锋

成立日期:中华民国99年8月9日

统一编号: 29175268

经营范围:医疗设备制造业、医疗设备批发业、精密设备批发业、计算机及办公设备批发业、咨询软件批发业、医疗设备零售业、计算机及办公设备零售业、精密设备零售业、咨询软件零售

台湾康源成立于年8月，企业成立后投入医院手术室设备产品行业的开发经营，第一产品是数字手术室系统的开发、医疗手术无影灯、led手术无影灯、电动手术床等同样的产品。 企业产品远销伊朗、阿尔及利亚、墨西哥、哥伦比亚等17个国家。 台湾康源相继取得了iso-13485、ce mark、gmp等相关认证。

(二)目标企业最近的财务数据

单位:新台币

印

年的财务数据由广运共同会计师事务所(特别一般合作)审计。

(三)目标企业所有权结构

1、这次交易前，台湾康源的所有权结构如下。

印

2、这次交易后，台湾康源的股票结构如下。

印

四、签署协议书的第一份复印件

这次签订的《关于向香港尚荣集团有限企业、林澄锋康源医疗器械股份有限公司增资扩张的投资协议书》主要包括以下复印件。

(一)台湾康源的资本总额、这次现金增加资金额及甲方投资金额

1、乙方保证丙方将年7月31日前的实收资本额定为新台币(以下同)叁亿元，用弥补损失的方法减资至新台币1亿元。

2、丙方计划于年9月30日前处理现金增资1亿伍仟万元，发行壹仟伍百万股，每股发行价为新台币壹拾元，均为记名式普通股。 增资股东的权利和原来的股东一样。

、甲方购买丙方此次现金增资壹仟叁百万股，股价壹拾元，总投资金额为1亿叁仟万元(换算成人民币汇率以投资资金到达之日的汇率为评价标准)乙方及其指定人购买丙方此次现金增资贰百万股，股价壹拾元，

4、丙方必须根据有关法令进行现金增资，在3个月内完成新股变更登记。

5、甲方购买乙方此次发行的现金增资股票，乙方保证带丙方原股东同意上述增资及发行股票，放弃参与此次增资及发行股票。 乙方和丙方保证上述股票没有任何权利瑕疵或设定负担。

(二)董事改选

这次增资后，丙方召开股东大会改选董事及监事。 董事5名，其中甲方推荐的董事3名以上。

(三)执行消除经营赤字计划

1、丙方在本协议生效前，应制定比较有效的赤字转换计划，甲方实施投资完成后，在报告书的第一会计年度实现利润。 没有达到上述赤字增加条件的，甲方有权退出这次投资，乙方和丙方不得阻止。

2、乙方和丙方同意甲方签约后，派遣丙方新任总经理和财务负责人，共同执行扭亏为盈的计划。

(四)约定其他几个事项

1、乙方的年度财务报告被公认为信用较高的联合会计师事务所的会计师必须审查签证。 审查签证会计师的账本检查报告，报告完成后7天内必须向甲方提交保留书。

2、乙方必须每月向甲方提供财务报告及相关产销资料。

3、甲方对丙方财务，应提供适当建议确保丙方财务健全，丙方应参考在合理范围内尽量斟酌采取。

4、甲方增资增资后，丙方在这次增资前没有计入或反映的债务(包括但不限于对外保证、对外债务、其他连带责任损失、诉讼的部分事项等)的，由乙方及丙方原股东承担。

5、甲方增资完成后，乙方不得投资与丙同行业竞争的企业此次增资前乙方投资的与丙同行业竞争的企业，乙方必须在一年内解决。 违反本条款，甲方有权向丙方返还甲方此次投资资金，或乙方以甲方原来的投资金额全额回购甲方股票。

违约和惩罚

甲、乙、丙三者，任何一方违反本协议书，且在根据对方通知修正之日起10日内不履行修正的，除本协议书另有约定或非控制条件的影响外，违反未合同的一方有权要求。

1、违约一方自违约之日起，以违约金每天新台币5000元支付对方，违约一方履行本合同的有关规定，除非违反合同的事实。

2、违反合同的情节严重或者根据本条第一款的处罚连续达到一个月的，应当终止或者解除本协议书的全部或者一部分。 这种情况下，除了违约金以外，还必须向违约方要求损害赔偿。

3、丙方违反本协议书第一条的约定和保证，对甲方购买的股票价值造成损害的，应当赔偿甲方因此受到的损害。

(六)协议书生效及终止

1、本协议书自甲、乙、丙三方当事人签字、甲乙丙权利承认机构审议批准之日起生效。

2、甲方将乙方的股份全部转让给别人时，本协议书的对立协议书的人会失去约束力。

五、资金来源

这次台湾康源增资的增资资金来源是自筹资金。

六、这次交易目的及对上市企业的影响

企业快速发展战术是:企业以医建为主导，在构建医疗物流、耗材生产销售、仪器生产销售、医院投资等四大产业平台的基础上，利用网络技术，在线整合医疗资源，适时开展移动医疗服务，

这次交易的目的:一是为了实现企业的快速发展战术，扩张企业医疗器械和设备产品的生产销售产业链二是企业利用台湾康源的技术特征和生产管理特征，在企业手术室设备的渠道、技术、人才等方面进行资源共享 企业通过台湾康源这个平台收购整合台湾的高质量医疗器械和设备公司，提高企业产品的技术水平和丰富的产品线。

这次交易的实施有助于企业机器及设备产品产销平台的迅速发展，扩大企业手术室设备的市场占有率，增强企业的产品竞争力，符合企业的快速发展战术。

七、风险和预防措施

(一)项目整合风险

根据上市公司现在的计划，未来的目标企业依然维持经营实体的生存，在原来的管理团队的管理下运营。 为了发挥这次交易的协同效应，从上市企业的经营和资源配置等角度出发，目标企业和上市企业仍必须在产品开发、销售渠道等方面进行一定程度的融合。 这次交易后的合并能否顺利实施，以及合并效果能否达到m&a的期待，存在一定的不明确性，也有可能对目标企业乃至上市企业本来的业务的正常运营带来不良影响。

防止措施:此次交易完成后，为了防止购买风险，企业计划采取以下措施。

1、上市公司派遣合适的人员作为目标企业董事会的成员，掌握和指导目标企业的经营计划和业务方向。

在稳定现有目标企业管理团队的基础上，加强和充实管理团队:

(一)派遣财务负责人，加强资金预算和招聘管理

(2)雇用职业营销团队，在维护现有营销互联网的基础上，利用企业资源平台，重点开展国内市场销售业务，提高企业利润率。

(二)领域竞争风险

随着国家在医疗领域的投资，医疗领域的技术水平随着市场的诉求逐渐提高，领域技术创新的步伐不断加快，产品不断更新换代。 随着未来领域竞争的加剧，如果企业不能持续保持竞争的特征，就有可能面临市场份额下降的风险。

防止措施:企业根据自身特点，继续进行技术、产品创新，密切跟踪医疗领域最新的快速发展趋势，同时加强与各医疗机构及医疗类企业的合作，扩大企业销售额，企业产品的核心竞争力和品牌在人民心中的知名度

(三)政策风险

医疗器械的生产必须得到国家相关部门的许可和批准，未来的经营将受到国家医疗器械产业政策的影响。

防止措施:企业积极关注相关政策方向，密切观察各种政策的出台和实施，采取切实可行的应对措施和措施。

八、查文件

(一)企业第五届董事会第三次临时会议决议

(二)关于企业独立理事会第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见

(三)《香港尚荣集团有限企业、林澄锋康源医疗器械股份有限公司增资扩股投资协议书》。

在这里公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会。

九月二十九日