【热门】四川高金食品股份有限企业

股票代码: 002143股票简称:黄金食品编号:—088

四川高金食品股份有限公司

董事会第四届二十九次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司(以下简称“企业”)董事会第四届二十九次会议于每年10月31日以邮件和专家送达的方式发出通知，会议于每年11月4日以现场耦合通信方法召开，出席9名会议理事，实际上与会议理事一

经过审议，会议形成了以下决议

1、会议同意以9票同意、0票反对、0票弃权审议《企业以母公司部分资产和负债明确的净资产向全资子企业遂宁市高金食品有限企业支付出资的议案》。

根据企业年第三届临时股东大会授权和审议通过的重组方案，目前计划以企业母公司部分资产和负债明确的净资产向全资企业遂宁市高金食品有限企业(以下简称“遂宁高金”)支付出资的方式整合企业部分资产

遂宁高金现在注册资本金5，000万元，企业认识到5，000万元，占遂宁高金注册资本金的100%，现在的企业实际出资200万元，还没有支付4，800万元的出资，企业母公司的部分资产和负债明确

根据四川君和资产判断事务的所有责任企业川君和评价字[]第3号《四川高金食品株式会社资产合并相关的企业部分资产和负债资产判断报告书》，判断基准日期年12月31日，企业资产合并相关的资产判断值为107，603.55万元，负债判断 根据xyzh/cda1001号《审计报告》，截至去年6月30日，与企业资产整合相关的资产账面价值为102，397.75万元，负债账面价值为48，954.97万元，净资产账面价值为53，442.78万元。

企业参考川君和评价书[]第3号判断报告结果，将该判断报告判断范围内的资产和负债(即企业资产合并相关的资产和负债)明确的净资产，按xyzh/cda1001号《审计报告》审计的账面价值53，442.78万

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议了《企业向子企业宜宾高金食品有限企业宜宾县农村信用合作联社申请保证1，400万元贷款的议案》。

详情请参照年11月5日的证券时报、中国证券报、巨潮信息网cninfo )。

这个议案需要提交股东大会审议。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开年第五届临时股东大会的议案》。

在这里公告。

四川高金食品股份有限公司董事会

2014年11月5日

股票代码: 002143股票简称:黄金食品编号:—089

四川高金食品股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

四川高金食品股份有限企业(以下称“企业”)董事会第四届29次会议征得9票同意，0票反对，0票弃权审议向子企业宜宾高金食品有限企业(以下称“宜宾高金”)向宜宾县农村信用合作社保证1，400万元贷款

二、被保证人的情况

宜宾高金，1998年2月18日成立，注册资本人民币000万元，法定代表人高达明，注册地址:宜宾市池街24日，从事生猪收购、屠宰、加工、销售。 本企业拥有宜宾高金100%的所有权。

截至年6月30日，宜宾高金总资产为7，7536.96万元，净资产为2，2561.04万元。 年1-6月宜宾高金营业收入13，636.66万元，实现净利润49.52万元。

三、保证合同复印件

1、保证方法:保证。

2、保证范围:主合同项下的所有债务。

3、保修期:从合同生效到主合同项下债务履行期满后的一年。

4、保证责任:在主合同项下债务到期，债务人未按时全额履行的，本公司必须在保证范围内立即承担保证责任。

5、保证金额:人民币1，400万元。

四、董事会的意见

1、本公司拥有宜宾高金100%的所有权。 为了支持宜宾高金的快速发展，企业这次为宜宾高金提供保证向宜宾县农村信用合作联社申请融资，符合企业经营的快速发展需要。 董事会认为宜宾高金有能力偿还这次贷款。 同意提供保证保证。

2、截至此次公告日，本公司及其控股公司累计占对外担保34，400万元，占企业近期审计净资产的72.96%，中国证监会[微博]《关于规范上市企业对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、，

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

到本公告日前，企业及其控股公司累计对外担保金额34，400万元，占本公司最近审计净资产的72.96%，企业占有逾期未担保的情况。 其中，本公司对控股公司保证13，400万元，占企业最近审计净资产的28.42%。 为购买“高金.凤琴岚湾”贷款的顾客个人住房贷款提供阶段性连带责任保证的18，000万元，占企业最近审计净资产的38.18%，截至去年6月30日，实际发生额为8，8，330.21万元。 企业生猪养殖示范区为符合条件的养殖户农村个体生产经营贷款提供担保000万元，占企业最近审计净资产的6.36%。

六、其他

本公司目前处于重大资产重组过程中，宜宾县农村信用合作联社已经与这个重大事项相比较发行了债务转移的同意书。

七、查文件目录

第四届董事会第二十九届会议决议。

在这里公告。

四川高金食品股份有限公司

2014年11月5日

股票代码: 002143股票简称:黄金食品编号:—090

四川高金食品股份有限公司

关于召开年度第五届临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司第四届董事会第二十九次会议审议了《关于召开企业年第五届临时股东大会的议案》，关于这次股东大会的一些事项安排如下。

一、会议召开时间

(1)现场会议时间:年11月21日星期五下午14点~下午15点

(二)网络投票时间:年11月20日至年11月21日

深圳证券交易系统网络投票时间:年11月21日上午9点30分~11点30分，下午13点~15点

深圳证券交易所[微博]网络投票时间:年11月20日下午15点到年11月21日下午15点。

二、现场会议地点:四川省遂宁市滨江南路666号企业会议室

三、会议召开方法:

这次股东大会将以当地投票和网络投票相结合的方式召开。 企业通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

企业股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方法。 如果同一投票权发生重复投票，则基于第一次投票结果。

四、召集人:四川高金食品股份有限公司企业董事会

五、所有权登记日期:年11月18日

六、会议的第一个议题:

“关于企业向子企业宜宾高金食品有限企业申请向宜宾县农村信用合作联社保证400万元贷款的议案”。

该议案在企业第4届董事会第29次会议决议中审议通过，详情请参照年11月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网( cninfo )上的《四川高金食品株式会社第4届董事会第29次会议决议公告》和相关公告

7、出席会议的方法:

(一)与会者:

①本公司董事、监事、高级管理者及企业聘用的律师

②如果去年11月18日当天本市关闭，中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在本登记的股东可以参加会议。

(二)登记方法:

①法人股东注册必须持有营业执照复印件、法定代表人资格比较有效的说明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股证明书、出席代表身份证

②个人股东注册需要本人身份证、股票账户卡或持股证明书

③个人股东委托代理出席会议的代理人，注册时需要代理人身份证、股东委托的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡

④场外股东可以书面或传真注册(需要提供相关证书的复印件)。 异地股东信函的注册根据当地邮戳日期，不接受电话注册。

⑤注册时间:年11月17日上午9点到11点，下午14点到16点

⑥注册地点:四川省遂宁市滨江南路666号企业证券部办公室。

8、参加网络投票的具体操作流程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址wltpinfo )参加投票，网络投票的相关事项具体证明如下。

(一)通过深交所交易系统进行投票的手续

①投票代码: 362143

②投票简称:高金投票

③投票时间:年11月21日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00

④投票当天，黄金食品“昨天的收盘价”上显示的数字是本次股东大会审议的议案总数。

⑤交易系统进行网络投票的操作步骤

a .投票时的买卖方向应选择“购买”

b、在“委托价格”项下填写股东大会议案编号。 1.00元代表议案1、1.00元代表议案2等。 每项议案必须以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案应对“委托价格”见表

印

c、在“委托数”项下填写投票意见或选举投票数。 对于不使用累积投票制的议案，在“委托数”一项中填写投票意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表关于使用弃权的累积投票制的议案，将对某候选人投票的选举投票数写入“委托数”一项。

投票对应“委托数”一览表

印

d .对同一议案的投票只能申报一次，不能撤回

e .不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统进行自动拆迁解决，视为不参与投票。

(二)基于网络投票系统的投票程序

①网络投票系统开始投票的时间为年11月20日下午15:00，结束时间为年11月21日下午15:00。

②股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 根据《深圳证券交易所投资者互联网服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以使用服务密码或数字证书的方法进行身份认证。 申请服务密码时，请在网站wltpinfo的密码服务区域登录，填写情况设定服务密码。 如果服务密码激活命令是在上午11点30分之前发出的，则可以在当天下午13点采用。 如果服务密码的激活命令是在上午11点30分以后发出的，则可以在第二天采用。 申请数字证书的，可以向深圳证券新闻企业或者其委托的代理发行机构申请。

③股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统进行投票。

(三)网络投票和其他观察事项

①网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东账户以深交所交易系统和网络投票系统两种方法反复投票，股东大会的投票结果基于最初的比较有效投票结果。

②股东大会有多个议案，某股东只对其中一个或多个议案投票时，认为该股东出席了股东大会，对出席股东大会的股东总数的计算中包含的该股东没有发表意见的其他议案，视为弃权。

③关于使用累积投票制的议案，企业股东必须以拥有的选举票(即股票数和应选人数的乘积)为限度进行投票，当超过股东投票的选举票时，该议案投票的选举票视为弃权。

九、其他事项

(一)联系方法

联系方式:颜怀彦韩斌

电话: 0825-2651999传真: 0825-2651999

联系方式:四川省遂宁市滨江南路666号四川省高金食品股份有限企业

邮政编码: 629000

(2)大会会期半天，出席会议的股东的交通、住宿费自行管理。

在这里公告。

四川高金食品股份有限公司董事会

2014年11月5日

附件:授权委托书

委任状

代表本人出席四川高金食品股份有限公司每年第五次临时股东大会，全权委托代理行使表决权。

委托人签名:受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

委托日期:

比较有效期: