【热门】梅花伞业股份有限企业

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本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者想知道详细的复印件，必须仔细阅读并刊登在深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。

企业概要

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2、主要财务数据和股东的变化

(一)第一财务数据

企业是否因会计政策的变更和会计错误的订正等，追溯性地调整或重新研究了上一年度的会计数据

□是√否

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(二)前十名股东持有情况表；

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(3)以框图的形式公开企业和实际管理者之间的产权及控制关系

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3、管理层的讨论与拆除

年，企业晴雨伞制造进出口业务，依然面临人民币加速上涨、劳动力价格上涨以及国际市场诉求弱的挑战，多而严酷的内外环境，特别是年人民币对美元汇率的中间价格累计上涨1984个基点，上涨幅度几乎年

另一方面，去年的国际黄金价格震动下降，伦敦现货黄金比上年末下跌28%，“黄金10年”逆转。 铜等基本金属价格在报告期间下跌幅度显着。 企业自主实施的产业结构调整在黄金开采和有色金属贸易业务(电解铜和铜棒贸易)方面没有取得预期的效果，特别是有色金属大宗贸易业务的风险增大。

年，企业实现营业收入91，980.53万元，比去年同期82，548.58万元增加11.43%的营业利润损失3，243.61万元，比去年同期的378.81万元下降956.27%。 净利润(归属于母公司)损失2，2046.02万元，比去年同期的492.97万元下降515.04%。

年企业伞业出口市场复盖60个国家和地区，出口总额为3，3940.29万美元，美元比上年增加9.88%。 依靠海外市场的多元化和“梅花susino”自主企业品牌多年来难以展开的市场基础，在世界经济低增长、高风险的贸易环境下，伞业出口整体收入稳定。

欧洲联盟、美国、俄罗斯、日本和香港依然为企业出口市场。 其中，企业对美国、欧盟和香港市场的出口金额(美元计)比上年分别增加了48.29%、30.50%和30.05%。

近三年，企业主要出口市场(按出口金额)

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注:①出口金额单位:万美元②比重( % ) :企业当年出口总额中所占的比重③出口国地区:包括我国香港和台湾地区。

报告期间，江西天宝矿业有限企业金家坞金矿每年完成10.155万吨出矿和选矿，掘进5，5698.9米，生产金(精矿金属量) 114.75公斤，选矿回收率为90.33%。 实现销售额2，2248.16万元，净利润- 1，817.61万元。

报告期间，企业有色金属贸易业务实现销售收入59，868.39万元，该业务自去年9月起停止。 其中电解铜贸易收入27，191.54万元，铜杆贸易收入32，676.85万元。

为了企业上述主要营业业务未来盈利能力减弱，保障股东整体利益，报告期间企业开始了重大资产重组的相关事业，通过出售重大资产和发行股票购买资产，实现上市公司主要营业业务的彻底转变，web互联网

四、财务报告的相关事项

(一)与上年度的财务报告相比，证明合并报告范围发生了变化；

本报告期间的合并报告的范围与上年度的财务报告相比，增加了去年8月成立的企业全资子企业梅(晋江)伞业有限企业。

梅花业股份有限公司

会长:王安邦

四月二十五

证券代码: 002174证券简称:梅花伞公告编号:-013

梅花业股份有限公司

第三届董事会第二十三届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

梅花业股份有限企业(以下简称“企业”)第三次董事会第二十三次会议于年4月13日以传真和专家送达的方式发出了会议通知和会议议案，于年4月25日上午10:00在福建省厦门市湖大道54号欣荣工贸易大楼七楼企业会议室现场 会议对应9名董事，实际8名董事，董事叶兆平因个人理由没有出席这次会议，没有参加议案的表决。 企业监事及部分高级管理者列席会议。 会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，合法有效。

这次会议由理事长王安邦主持，会议理事对各议案进行了审议和表决，形成了以下决议。

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《年度总经理业务报告》。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《年度董事会就业报告》，敦促股东大会审议投票。

企业独立董事杨鹏慧、刘志云、吴育辉向董事会提交《年度独立董事陈述职报告》，并在年度股东大会上陈述。 《年度独立董事陈述职报告书》全文见巨潮信息网站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《年度财务结算报告》，敦促股东大会审议投票。

年度企业实现营业总收入91，980.53万元，归属于上市企业股东的净利润- 2，046.02万元，归属于企业普通股东的净利润每股利润-0.247元，截至去年12月31日，企业总资产59，397.73万元，对上市企业股东

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《年度利益分配议案》。

利润分配预案:根据企业年度经营状况和利润分配的相关规定，不分配现金股利，不发行红股，不发行资本公积转换股。 剩下的未分配利润留待今后的年度分配。

企业董事会认为，由于企业年度发生了巨大损失，因此不分配现金股利，不分发红股，不进行资本公积转换股本。 上述利润分配预案符合《企业章程》和《未来三年股东收益计划(年-年)》，符合企业的现实状况和长期利润，符合中国证监会关于上市公司现金红利的相关规定。 所有独立董事都同意企业利益分配方案。

本议案需要提交年度股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《年度报告和摘要》。

企业年度报告的全文和摘要真实、准确、完整地反映了企业年度的经营状况。 企业董事会和董事会保证所记载的资料没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对其复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所[微博]提交企业年度报告和载有财务数据的电子文件复印件与提交企业年度报告的原稿一致。 有关年度报告的全文和摘要，请参阅巨潮信息网站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

本议案需要提交年度股东大会审议。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《年第一季度报告》。

企业《年第一季度报告书》的全文和正文，见年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网( cninfo )。

七、会议在8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议中通过了《年度内部控制自我评价报告》。

《年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮信息网站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《年度社会责任报告书》。

《年度社会责任报告书》全文见巨潮信息网( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《关于第三届董事会理事改选的议案》。

企业实施重大资产重组，重组目标上海游族新闻技术有限企业100%的股权已经转移到本企业名下，企业的主要营业业务变更为网页网络游戏和移动网络游戏的开发和运营，企业的运营模式 从加强企业收益能力、保护企业股东利益的立场出发，企业董事会在综合考虑当前董事专业方向、工作行业等因素的基础上，通过全董事会协商一致，企业第三届董事会董事王安邦、叶兆平、颜金炼、王雪泳 这些董事的免职在企业股东大会选举产生新董事后生效，在新任董事选举前产生现在的董事。 衷心感谢企业王安邦、叶兆平、颜金练、王欣泳、邱新辉在担任董事期间为企业的迅速发展做出了贡献。

经过企业董事会提名委员会审查，董事会同意根据股东提名，将林奇、陈礼标、崔荣、叶雨明、王鹏飞列为第三届董事会非独立董事候选人，上述理事候选人中兼任企业高级管理者职务的人员和员工代表 上述董事候选人简历见附件一。

本议案还须提交企业年度股东大会审议。

十、会议在8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议中通过了《内部控制规则执行自我检查表》。

《内部控制规则执行检查表》全文请参阅年4月26日的巨潮信息网站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《关于召开企业年度股东大会的议案》。

同意企业召开年度股东大会，审议应提交上述股东大会表决的议案。 年度股东大会的召开时间另行通知。

在这里公告。

梅花业股份有限公司

二零一四年四月二十五日

附件一

梅花业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

林奇先生，1981年出生，没有海外居住权。 2004年毕业于南京邮电大学。 2008年1月至2009年4月，任意悠易互操作(北京)广告有限企业合作伙伴。 到2009年5月为止，担任上海游族新闻技术有限企业理事长、社长。 林奇直接持有企业100、865、270股股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业理事的情况。

陈礼标先生，1982年出生，没有海外居住权。 2004年6月毕业于南京理工大学物理学科。 2007年6月，南京大学工程管理学院、硕士研究生毕业。 2007年6月至年4月，担任南京东方智业管理顾问有限企业项目经理。 年5月至今，历任上海游族新闻技术有限企业产品经理、运营总监等，现任企业董事、首席执行官。 陈礼标没有直接持有企业股份，企业股东上海一骑先持有咨询合作公司(有限合作) 85.43%的股权，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，在《企业法》、《企业章程》中有规定

崔荣先生，1976年出生，没有海外居住权。 1998年毕业于北京交通大学。 2002年2月至年7月，历任上海昙鸿新闻技术有限企业最高技术官、上海星火新闻技术有限企业CEO。 年7月至今，担任上海游族新闻技术有限企业理事、首席产品官。 崔荣直接持有企业5，384，267股股份，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业理事的情况，与企业控股股东、实际管理者关系密切

叶雨明，1988年出生，没有海外居住权。 叶雨明毕业于清华大学经济管理学院技术经济与管理专业，硕士学历。 历任kkr投资顾问(北京)有限企业分解师、光信投资管理(北京)有限企业副总裁，于去年7月担任上海游族新闻技术有限企业理事。 不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业董事的情况，与企业控股股东、实际管理者无关。

王鹏飞，男，1985年出生，没有海外居住权。 王鹏飞毕业于上海金融学院电子商务专业，历任苏州蜗牛数字科技股份有限公司的主要策划，杭州久尚科技有限企业项目经理。 年5月进入企业，历任企业主企划、制片人，年7月就任企业董事。 王鹏飞没有直接持有企业股份，企业股东上海一骑先持有咨询合作公司(有限合作) 8.57%的股权，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，在《企业法》、《企业章程》中有规定

证券代码: 002174证券简称:梅花伞公告编号:-014

梅花业股份有限公司

第三届监事会第十五届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

梅花业股份有限公司于去年4月13日通过传真和电子邮件发送了关于召开第三届监事会第十五届会议的通知，会议于去年4月25日下午13:00在福建省厦门市湖大道54号欣荣工贸易大楼7楼企业会议室召开了现场会议。 会议应对监事三人，实际上是三人。 会议由召集人王建章主持，会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的规定，合法有效。 会议监事经过认真审议，以举手表决方法，通过了以下议案

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，审议并通过《年度监事会业务报告》，促使股东大会审议投票。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，审议并通过了《年度财务结算报告》。

年度企业实现营业总收入91，980.53万元，归属于上市企业股东的净利润- 2，046.02万元，归属于企业普通股东的净利润每股利润-0.247元，截至去年12月31日，企业总资产59，397.73万元，对上市企业股东

本议案需要提交年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议并通过了《年度利益分配议案》。

利润分配预案:根据企业年度经营状况和利润分配的相关规定，不分配现金股利，不发行红股，不发行资本公积转换股。 剩下的未分配利润留待今后的年度分配。

本议案需要提交年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议并通过了《年度报告和摘要》。

经过审查，监事会认为董事会编制和审查梅花业股份有限公司年度报告的过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的现实情况，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏

有关年度报告的全文和摘要，请参阅巨潮信息网站( hhhhuuuucninfo/uuuuhhhh )。

本议案需要提交年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议并通过了《年第一季度报告》。

监事会制定和审议企业年第一季度报告的程序符合《企业法》、企业《章程》等相关法律法规的规定，报告的复印方式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，真实反映企业的经营管理和财务状况，记载虚假，误解

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议并通过了《年度内部统制自我评价报告》。

监事会认为，企业根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照内部控制的基本原则，结合本公司的现实情况，建立了企业各环节的内部控制制度，保障了企业的正常经营活动。 在健全企业内部控制组织机构，配备企业内部审计员，保证企业内部控制的执行和监督的年份，企业发生了不违反深圳证券交易所《上市企业内部控制指南》及企业内部控制制度的情况。 《年度内部控制自我评价报告书》全面、真实、准确，反映了企业内部控制的现实情况。 《年度内部控制自我评价报告》见巨潮信息网站( hhhhuuuucninfo/uuuuhhhh )。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议并通过了《关于第三届监事会监事改选的议案》。

鉴于企业主营业务、组织管理结构发生了重大变化，企业非职工监事王建章、黄小源、职工监事施冬荣申请辞去企业第三届监事会监事职务。 上述监事辞职申请在企业股东大会选举中发生新监事后生效。 在这里，企业衷心感谢王建章、黄小源、施冬荣在监事期间为企业的迅速发展做出了贡献。

企业监事会指定朱伟松、蒋皓为第三届监事会的非职工监事候选人。 调整监事后，最近两年内担任企业董事或高级管理者的监事人数不超过企业监事总数的二分之一的单一股东指定的监事不超过企业监事总数的二分之一。 企业职工监事由职工代表大会选举产生。 在新任监事选举发生之前，现任监事仍然按照法律法规和企业章程的规定履行监事职务。 (监事候选人简历见附件一)

上述议案还必须提交年度股东大会审议。

在这里公告。

梅花业股份有限公司

监事会

二零一四年四月二十五日

附件一

第三届监事会监事候选人简历

朱伟松先生，1982年出生，没有海外居住权。 毕业于上海交通大学[微博]工商管理专业。 从2006年到2007年，上海需要有限企业的互联网工程师来快速发展互联网。 2007-2009年，就任上海晨报科技有限企业首席设计师。 年10月至年12月，担任上海游戏兴趣新闻技术有限企业总裁。 2009年5月至今，担任上海游族新闻技术有限企业监事。 年12月至今，担任上海享游新闻技术有限企业执行董事、总裁。 朱伟松直接持有企业26，921，335股股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，存在不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业监事的情况，企业控股股东、实际管理者

蒋皓，1982年出生，没有海外居住权。 我在上海悠游网软件科技有限企业客服部、运营部及产品测试部工作。 2009年10月加入上海游族新闻技术有限企业，就任企业产品运营部产品经理。 蒋皓没有直接持有企业股份，持有企业股东上海敬天恋人管理咨询合作公司(有限合作) 1.7%的股份。 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业监事的情况，与企业控股股东、实际管理者没有相关关系。

证券代码: 002174证券简称:梅花伞公告编号:-019

梅花业股份有限公司董事会

关于举办年度网上业绩证明会的通知

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

梅花业股份有限公司计划于年5月9日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券新闻有限公司提供的网上平台举办年度业绩证明会，这次年度业绩证明会以互联网远程的方式召开，投资者在全景网上

出席这次年度业绩证明会的人有企业理事长王安邦、董事副社长颜金炼、董事副社长兼董事会秘书郑家耀、财务负责人邱新辉、独立董事吴育辉。

欢迎广大投资者的积极参与。

在这里公告。

梅花业股份有限公司

董事会。

二零一四年四月二十五日

证券代码: 002174证券简称:梅花伞

内部控制规则执行自助检查表

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梅花业股份有限公司

董事会。

年4月25日