【热门】广东华声电器股份有限企业-中华财会网

证券代码: 002670证券简称:华声股票公告编号:-031

广东省华声电器股份有限公司

年第一次临时股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别提示:

1 .这次股东大会没有议案的追加、变更和否决。

2 .这次股东大会没有参与上次股东大会决议的变更。

会议的召开和出席情况

1、广东华声电器股份有限公司(以下简称企业)年第一届临时股东大会现场会议于年11月4日上午10:00在佛山市顺德区容桂华口工业区企业会议室召开。会议由董事会召集，由董事长罗桥胜先生主持。

出席这次股东大会的股东及股东代表共有3人，代表有表决权的股票126，722，668股，占企业股票总数的63.3613%。

3、企业的一些董事、监事和董事会秘书出席了这次股东大会，高级管理者和证人律师出席了这次股东大会。

这次临时股东大会的召集、召开和投票程序符合《企业法》等法律、法规和企业《章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表认真审议，以记名投票方法通过了以下议案

1、审议《关于选出企业第二届董事会董事及审议董事报酬方案的议案》。

罗桥胜、冯艳红、卢锡球、黄喜强、谢基柱、吴东昕、马德军、孙颖楷、韩振平等9人平均得到股东大会股东表决权的二分之一以上的同意，被选为企业第二届董事会的董事。其中，马德军、孙颖楷、韩振平是企业第二届董事会的独立理事，是从这次董事会中选出的。具体投票情况如下:

【热门】广东华声电器股份有限企业

1.1选举罗桥胜为企业非独立董事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.2冯慧红当选企业非独立理事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.3推选卢锡球先生为企业非独立理事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.4选举黄喜强为企业非独立理事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.5选举谢基柱先生是企业非独立理事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.6选举吴东昕为企业非独立董事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.7选举马德军先生为企业独立理事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.8选举韩振平为企业独立理事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.9孙颖楷当选企业独立理事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

1.10企业第二届董事会董事津贴标准

投票结果: 0股弃权，同意126，722，668股，占出席会议的比较有效表决权股总数的00%。

独立理事会就企业理事会的改选等向这次股东大会提出了独立意见。第二届董事会非独立董事和独立董事的选举分别使用累积投票制，独立理事候选人的任职资格已经对深圳证券交易所有有关部门的审查没有异议。在企业第二届董事会兼任企业高级管理层的董事人数合计不到企业董事人数的二分之一。

【热门】广东华声电器股份有限企业

2、审议通过了《企业第二届监事会关于审议非职工监事及监事报酬方案的议案》。

何国英、卢惠全经出席股东大会股东二分之一以上的同意，被选为企业第二届监事会非职工监事股东代表监事，与职工代表监事刘琛共同构成企业第二届监事会，任期是本届股东大会决议通过之日具体投票情况如下:

2.1选举何国英先生为企业股东代表监事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

2.2选举吕惠全先生是企业股东代表监事(使用累积投票制)

投票结果:赞成票126，722，668股弃权0股，占出席这次股东大会的表决权股总数的100%。

2.3企业第二届监事会监事津贴标准

投票结果: 0股弃权，同意126，722，668股，占出席会议的比较有效表决权股总数的100%。

第二届监事会非职工监事的选举使用累积投票制最近两年内担任企业董事或高级管理职务的监事数不超过企业监事总数的二分之一的单一股东指定的监事不超过企业监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:程家斌，李欢

(3)结论性意见:企业年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议出席人资格、会议投票程序及投票结果等事项符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《企业章程》的有关规定

四、查文件

1、年第一次临时股东大会决议。

2、《上海市锦天城律师事务所广东华声电器股份有限公司关于企业年第一次临时股东大会的法律意见书》。

在这里公告。

广东省华声电器股份有限公司

董事会。

2013年11月4日

证券代码: 002670证券简称:华声股票公告编号:-032

广东省华声电器股份有限公司

第二届董事会第一届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

广东华声电器股份有限公司(以下简称企业)第二届董事会第一次会议通知于年10月22日前通过直接送达、传真、电子邮件、电话确认等方法发出。会议于每年11月4日下午2点在企业会议室以现场和通信组合的方式召开。会议必须由罗桥胜主持，参加9名董事，实际参加9名董事，符合召开董事会会议的法定人数。企业全体监事、高级管理人员列席会议，这次会议符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》和《企业章程》的规定。

【热门】广东华声电器股份有限企业

二、董事会会议的审议情况

出席会议的董事审议了表决，一致通过了以下议案。

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举企业第二届董事会理事长、副理事长的议案》

经过表决，罗桥胜当选为企业第二届董事会理事长，卢锡球当选为企业第二届董事会副理事长，任期与这次董事会任期一致，自这次董事会会议审议通过之日起生效。

企业理事长、副理事长的个人简历附上后。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于第二届董事会专门委员会人员构成的议案》

经过研究决定，投票选举第二届董事会战术委员会、提名委员会、报酬和审查委员会以及审计委员会等四个董事会专门委员会的成员如下

一)战术委员会

召集人:罗桥胜

成员:卢锡球、谢基柱、马德军(独立理事)、孙颖楷(独立理事)

二)审计委员会

召集人:韩振平(独立董事)

成员:孙颖楷(独立董事)、冯鹏红(女性)

三)提名委员会

召集人:孙颖楷(独立董事)

成员:马德军(独立理事)，罗桥胜

四)报酬和审查委员会

召集人:马德军(独立理事)

成员:韩振平(独立董事)，黄喜强

以上董事会专业委员会成员的任期与这次董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《企业总经理及董事会秘书关于聘任的议案》

同意聘请黄喜强为企业总经理兼企业董事会秘书。社长、董事会秘书任期与这次董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

企业社长、董事会秘书的个人简历附上后。

4、全体董事9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘请企业其他高级管理者及明确高级管理者报酬的议案》

同意聘请冯钱红(女)、谢基柱、刘世明为企业副总裁，黄志坚(女)为企业财务负责人。副社长、财务负责人的任期与这次董事会的任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

企业副社长、财务负责人的个人简历附上后。

同意制定企业高级管理人员报酬计划:

1 )企业总经理兼董事会秘书黄喜强的报酬为36万元/年(税前，包括董事工资)。

2 )企业副社长冯慧红(女)、谢基柱的报酬为30万元/年(包括税前、董事的工资)

3 )企业副总裁刘世明的报酬为30万元/年(税前)

4 )企业财务负责人黄志坚(女性)的报酬为30万元/年(税前)。

5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《企业审查部负责人及证券事务代表关于聘任的议案》。

同意聘任曹广娜(女)为企业审查部负责人的赖德富为企业证券事务代表。审查部负责人、证券事务代表任期与这次董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

附上企业审查部负责人、证券事务代表的个人简历后。

在这里公告。

附件:《企业理事长、副理事长、高级管理人员简历》

广东省华声电器股份有限公司

董事会。

2013年11月4日

附件:

广东省华声电器股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员简历

、企业会长、副会长简历

罗桥胜先生，1962年出生，中国国籍，持有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业，现为广东经济学会非公有制经济专业委员会副会长。罗桥胜先生是企业的创始人，现任企业理事长、华声(香港)有限企业理事、佛山锐达投资快速发展有限企业执行理事。罗桥胜间接持有企业51、208、372股股份，是企业的实际管理者之一，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

【热门】广东华声电器股份有限企业

卢锡球先生，1948年出生，中国国籍，无永久国外居住权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业，现为佛山市顺德区远茂化学工业有限企业理事长、企业副理事长。卢锡球间接持有企业20，815，115股股份，除与卢惠全父子关系外，与企业控股股东、实际管理者及其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

【热门】广东华声电器股份有限企业

二、企业总经理、董事会秘书简历

黄喜强，1977年出生，中国国籍，无永久国外居住权，获得本科学学历、注册会计师、董事会秘书资格证书。曾任广东省建筑科学研究院主办会计、广东正中珠江会计师事务所审计经理、广东证券监督局主任科员，从2007年2月开始担任企业财务负责人。黄喜强长期从事财务、审计、上市公司监督管理和检查工作，在财务管理、企业规范运营方面有相当丰富的经验。现任董事、总经理、董事会秘书。黄喜强间接持有企业3，000，000股股份，与企业控股股东、实际管理者及其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

【热门】广东华声电器股份有限企业

三、企业副总裁、财务负责人的简历

冯慧红，1962年出生，拥有中国国籍、香港临时身份证，没有永久国外居住权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业。冯慧红于2009年当选佛山市顺德容桂商会副会长。冯鹏红目前是企业董事兼副总裁、华声(香港)有限企业理事、佛山锐达投资快速发展有限企业监事、扬州华声电子实业有限企业理事长。冯鹏红间接持有企业25，600，345股股份，是企业的实际管理者之一，除了罗桥胜的配偶以外，与企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系，受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

【热门】广东华声电器股份有限企业

谢基柱先生，1968年出生，中国国籍，无永久海外居住权，硕士研究生学历，工程师。 1991年毕业于哈尔滨理工大学。曾任南平电缆厂技术工程师、福州新通福有限企业副总裁、周氏电业有限企业技术部经理。从2005年入职企业到现在，历任总经理助理、生产副总经理、扬州华声电子实业有限企业总经理等职，是现任企业董事、副总经理兼扬州华声总经理。谢基柱长期从事空调连接组件、家电电源输入组件的技术研究和生产管理，是经验丰富的领域专家。谢基柱先生间接持有企业1，000，000股股份，与企业控股股东、实际管理者及其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

【热门】广东华声电器股份有限企业

刘世明，1969年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学学历。担任鹤山市第二中学团委书记、香港信诚化学工业企业业务经理、华星精细化学业务经理等职务，自1997年加入企业以来，担任行政部经理、企业管理部经理、质量副社长、生产技术副社长等职务现任企业副总裁。刘世明间接持有企业1，000，000股股份，与企业控股股东、实际管理者及其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

【热门】广东华声电器股份有限企业

黄志坚，1968年出生，中国国籍，无永久海外居住权，大学本科学历，会计师。 1990年7月参加工作，曾任广州劲马锅炉实业有限企业价格会计、卡夫食品企业广州办事处会计主管、高尔夫食品有限企业财务经理、广州壳牌石油化工有限企业财务主管、广州百事可乐饮料有限企业助理财务监督。黄志坚持有企业股份的5%以上的股东、企业控股股东和实际管理者之间没有相关关系，没有持有企业股份，没有受到中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所的处罚。

【热门】广东华声电器股份有限企业

四、企业审查部负责人曹广娜简历

曹广娜，1984年出生，中国国籍，无永久海外居住权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任广州中庸投资管理有限企业会计，中审亚太会计师事务全部限于企业广东分企业审计员、项目经理、国富浩华会计师事务所(特殊一般合作)广东佛山分所项目经理。曹广娜去年6月进入企业，现在担任审查部的负责人。曹广娜与企业董事、监事、高级管理者、持有企业股份的5%以上的股东及实际管理者没有相关关系，没有持有企业股份，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

【热门】广东华声电器股份有限企业

五、企业证券事务代表赖德富简历

赖德富先生，1980年出生，中国国籍，无永久国外居住权，获得大学本科学历，董事会秘书资格证书。在中国农业银行佛山顺德胜分店工作，去年2月加入企业，担任证券事务代表至今。赖德富先生在企业董事、监事、高级管理者、持有企业股份的5%以上的股东和实际管理者之间没有相关关系，没有持有企业股份，没有受到中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

【热门】广东华声电器股份有限企业

证券代码: 002670证券简称:华声股票公告编号:-033

广东省华声电器股份有限公司

第二届监事会第一届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

广东华声电器股份有限公司(以下简称企业)第二届监事会第一次会议通知于年10月22日通过直接送达、传真、电子邮件、电话确认等方法发布，于年11月4日下午3:00在企业会议室召开。

会议由何国英主持，会议出席监事三人，实际出席这次会议的监事三人必须符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《企业章程》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

会议监事审议了表决，一致通过了决议。

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举企业第二届监事会主席的议案》

经过表决，何国英担任企业第二届监事会主席，任期与这次监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

何国英的个人简历附上后

4、查文件

1、《广东华声电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

在这里公告。

广东省华声电器股份有限公司

监事会

2013年11月4日

附件:

广东省华声电器股份有限公司

第二届监事会主席的个人简历

何国英，1962年出生，中国国籍，没有永久海外居住权，清华大学MBA课程毕业了。 1978年在顺德胜织衣工厂工作，1987年在容奇工业公司企业担任业务员，1988年自主创业，从事化工材料贸易。 1998年共同成立广东德美精细化工股份有限公司(以下简称德美化学工业)的前身德美实业，历任德美化学工业执行董事、监事、董事、社长助理、营销人员等职务。现任德美化工理事、副总裁、企业监事会主席。何国英与持有企业股份的5%以上的股东、企业控股股东及实际管理者之间没有相关关系，没有持有企业股份，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的处罚。

【热门】广东华声电器股份有限企业

证券代码: 002670证券简称:华声股票公告编号:-034

广东省华声电器股份有限公司

关于聘任企业董事会秘书及证券事务代表的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

广东华声电器股份有限公司(简称企业)第二次董事会第一次会议于年11月4日审议了《关于企业总经理及董事会秘书聘任的议案》，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定将黄喜强先生(简历附上后) 迄今为止，黄喜强间接持有企业股份300万股，与企业其他董事、监事、高级管理者及实际管理者之间没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。黄喜强获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

【热门】广东华声电器股份有限企业

企业独立董事认为，企业第二届董事会聘请企业高级管理者，其候选人提名程序符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《企业章程》的规定，提名程序合法，比较有效。全面了解企业高级管理者人选的教育背景、工作经验和身体状况，认为企业高级管理者人选具有履行高级管理者职责的任职条件和工作经验。任职资格不存在《企业法》第147条规定的情况，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《企业法》、《企业章程》等有关规定。如上所述，我同意聘请黄喜强先生为企业社长兼董事会秘书。

【热门】广东华声电器股份有限企业

为了协助董事会秘书开展业务，企业第二届董事会第一次会议审议了《关于聘请企业审查部负责人及证券事务代表的议案》，董事会同意聘请赖德富先生(简历附件后)的企业证券事务代表，任期是董事会审议的日子吗到目前为止，赖德富没有企业股票。没有受到与企业5%以上股份的股东、实际管理者、其他董事、监事、上级管理者没有相关关系的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业证券事务代表的。赖德富获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

【热门】广东华声电器股份有限企业