【热门】舜元实业快速发展股份有限企业

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本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者想知道详细的复印件，因此必须仔细阅读深圳证券交易所网站等中国证监会指定的网站上刊登的年度报告全文。

企业概要

印

2、主要财务数据和股东的变化

(一)第一财务数据

企业是否因会计政策的变更和会计错误的订正等，追溯性地调整或重新研究了上一年度的会计数据

□是√否

印

(二)前十名股东持有情况表；

印

(3)以框图的形式公开企业和实际管理者之间的产权及控制关系

印

在上述股权控制关系中，陈齐华是陈炎表的妹夫、上海玉身实业快速发展有限企业的控股股东及法定代表人罗兴龙是陈炎表配偶的哥哥。 新闻披露义务人成立时，陈炎表、陈齐华及上海玉身实业快速发展有限企业在各自拥有的上海舜元公司投资快速发展有限企业所有权中提出了相应的重大决定、选择管理者、股东会提出建议权、股东会议表决权等权利

3、管理层的讨论与拆除

年度企业实现营业总收入10714.74万元，比去年同期减少9.03%，实现利润总额1133.20万元，比去年同期增加51.20%，实现归属于母公司所有者的净利润575.65万元，比去年同期增加135.22%

企业回顾总结前期公开的快速发展战术和经营计划报告期内的进展情况。

报告期间，在董事会的领导下，企业积极适应以国家控制为主体的基调、差异化、系统化领域政策，面对多种多样的市场环境，立足现实，立足于侧要点的关心领域市场，制定符合企业实际的快速发展战略 首先，加大精区域市场，挖掘新的市场空之间，随着房地产调控政策市场化的推进，不同地区市场特征的差异越来越明显，企业以现在的项目为基础，深入耕耘区域市场，顾客要求 另外，比较有效的顾客反馈系统也有助于企业进一步发掘区域市场项目的资源。 其次，重视项目运营效率，企业以项目投资收益为尺度，跟踪项目整个周期，突破项目可行性分析、预算管理等各时期的静态研究判断，项目建设、开发、销售 第三，完善项目风险管理体系，进一步提高风险管理水平，房地产项目开发周期相对较长，从风险管理的角度来说，项目建设过程实际上是风险规避的过程，企业对各阶段节点的评价评价 从质量风险等方面不断纠正项目实施情况和管理业绩，确保项目稳健运营，实现既定经营计划。 第四，重视员工培训和培养，把人力资源建设作为企业未来快速发展中的重要因素，结合经营快速发展的诉求，加强激励指导，完善有利于公司和个人快速发展的人力资源制度体系，实现企业经营战术

根据董事会的部署，长兴萧然开发的王立湾三期“御园”项目的商业地产整体实现了销售，很好地完成了年度销售计划。 成都舜泉采用联合投标的方法，中标四川省成都市龙泉站区成环路和罗段改造工程承包商一标段，按照相关工程要求，下半年完成工程公路建设主体工程，预计明年上半年完成剩余配套工程。 联谊会公司开发的上虞市经济开发区[2007]j4号地块项目，目标是完成地块临界部位的土地拆迁，妥善处理土地计划的遗留问题，根据新的综合地块的优势，提高项目整体质量，制定项目

四、财务报告的相关事项

(一)与上年度的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

与上年度的财务报告相比，会计政策、会计估计和计算方法没有变化。

(二)报告期间发生重大会计错误更正的，需要追溯重新考虑的情况证明。

报告期间没有发生重大会计错误纠正的情况下，有必要追溯性地重新考虑。

(三)与上年度财务报告相比，证明合并报告的范围发生了变化

合并报表的范围与上一年度的财务报表相同。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期间《非标准审计报告》的证明

本年度，大信会计师事务所(特别一般合作)对本企业年度的财务报告发行了没有标准保存意见的审计报告。

舜元实业快速发展股份有限公司(盖章)

法定代表人:史浩梁

年1月27日

证券代码: 000670证券简称: s舜元公告编号:-005

舜元实业快速发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

企业定于年1月15日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，年1月27日在上海市长宁区江苏路398号舜元公司快速发展大楼17楼3单元会议室召开第九次董事会第四次会议。 这次会议将于每年1月27日召开，会议应是9名董事，实际上是9名董事。 这次会议由理事长史浩梁主持。 会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议审议下一项议案

审议《企业年度董事会业务报告》的议案

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

二、审议《企业年度报告和摘要》的议案

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

三、审议《企业年度财务结算报告》的议案

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

四、审议《企业年度利润分配计划》

经过大信会计师事务所(特别一般合作)审计，本年度归属于母公司的净利润为575.65万元，加上前一年结转的未分配利润-65513.28万元，本年度末实现股东分配利润-64937.62万元。

考虑到企业上年度损失严重，企业董事会决定不分配年度利润，不增加资本公积金，全部用于弥补上年度损失。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

五、审议《企业年度独立理事会报告》

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

六、审议《董事会审计委员会会计师事务所关于年度企业审计工作的总结报告》的议案

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

七、审议《关于企业年度内部控制评价报告的议案》

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

八、审议《关于利用企业自有闲置资金委托资产管理的议案》。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

(详见《舜元实业快速发展股份有限公司企业利用企业独自闲置资金委托资产管理的公告》)。

上述一、二、三、四项议案必须提出企业年度股东大会的审议，股东大会时间另行通知。

特别在这里公告

舜元实业快速发展股份有限公司董事会

二零一四年一月二十七日

证券代码: 000670证券简称: s舜元公告编号:-006

舜元实业快速发展股份有限公司

第九届监事会第三届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告复印件真实、准确和完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

舜元实业快速发展股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)第九届监事会第三次会议于年1月27日在上海市长宁区江苏路398号舜元公司快速发展大楼17楼3单元会议室召开，会议通知于年1月15日电话或书面发出，监事 这次会议由秘书长顾昕先生主持。 会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议审议并通过了下列议案:

审议《企业年度监事会业务报告》的议案

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

二、审议《企业年度报告和摘要》的议案

监事会认真审查了董事会编制的企业《年度报告和摘要》，并发表了以下意见

1、企业年度报告的编制和审议程序符合《企业法》、《证券法》、《企业章程》等有关法律、法规和企业规章制度的规定。

2、企业《年度报告和摘要》中披露的消息真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

3、监事会在提出本意见之前，参与年报编制和审议的人员没有发现违反保密规定的行为。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

三、审议《企业年度财务结算报告》的议案

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

四、审议《关于企业年度内部控制评价报告的议案》

企业监事会认真审查了董事会发行的《关于年度内部控制评价报告》，对董事会内部控制制度的建设和运营情况进行了审查，并发表了以下评价意见。

企业董事会出具的《企业年度内部控制评价报告》客观、真实、正确地反映了企业内部控制制度的建设和运行情况，企业内部控制制度健全且比较有效地运行，不存在重大缺陷。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

监事会就企业年度以下事项发表的独立意见

1、企业依法运营的情况:

报告期间，监事会共举行了5次会议，列席了企业迄今为止的股东大会、董事会。 监事会比较有效地监督企业经营的运作情况，企业股东大会、董事会可以依照国家有关法律、法规和《企业章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决定程序都符合法律法规的相关规定 企业董事、高级管理层在执行企业职务时可以勤奋履行责任，没有发现违反法律、法规和《企业章程》的情况，没有发现滥用职权、损害股东利益、损害企业利益的行为。 企业新闻披露及时准确，没有发生未披露应披露的重大新闻的行为。

2、企业财务状况

企业年度财务报告的编制和审议过程符合《企业法》、《企业章程》等有关法律法规的规定，年度财务报告客观、真实、正确地反映了企业的财务状况和经营成果。 大信会计师事务所(特别一般合作)向企业发行了没有标准保存意见的年度审计报告。

三、筹资采用情况

本年度企业没有采用募集资金的情况，或者在报告期间内采用募集资金的情况。

4、企业收购、销售资产的情况

报告期间，企业收购和销售资产遵循市场的大体和公开、公平、公正的大体，价格公正、合理，没有内幕交易，损害了部分股东权益，造成了企业资产流失的情况。

5、企业相关交易情况

企业关联交易决定过程符合《企业法》、《深交所股票上市规则》、《企业章程》等有关法律法规的规定，不损害上市企业利益，也没有内幕交易行为。

上述1~3项议案应提交企业年度股东大会审议。

特别在这里公告

舜元实业快速发展股份有限公司企业监事会

二零一四年一月二十七日

证券代码: 000670证券简称: s舜元公告编号:-008

舜元实业快速发展股份有限公司

关于利用企业自有闲置资金委托资产管理的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

舜元实业快速发展股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)第九届董事会第四次会议审议了“利用企业自身闲置资金委托资产管理的议案”，为了提高企业的资金录用效率，企业正常的生产经营不会受到影响哦 这个限额内的资金可以滚动采用。 也就是说，从这次董事会审议通过之日开始的资金录用期间内，无论在哪个时刻企业委托资产管理，实际都会产生6000万元以下的馀额。 相关情况公告如下。

委托资产管理的情况概要

1、委托资产管理的目的

在不影响正常经营和风险控制的情况下，使用自己的闲置资金进行低风险和收益相对固定的委托资产管理，有助于提高企业的资金录用效率，给企业带来更大的利益。

2、投资金额

合计采用6000万元以下的自己闲置资金委托理财，这个限度内的资金可以滚动采用。 即，在这次董事会审议通过之日起的资金录用期间内，无论在哪个时刻企业委托资产管理，实际馀额都在6000万元以下。

3、投资方法

此次财务委托资金首先用于投资国债或银行发行的低风险收益型资产管理产品，不投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的财务委托产品及其他证券相关投资产品。

四、资金来源

企业委托理财采用的资金是企业的自身闲置资金，资金来源符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

5、委托资产管理的期限

这次资产管理委托的期限自董事会决议通过之日起一年以内，允许企业管理层实施具体相关事项。

二、有待履行的批准程序

根据深圳证券交易所的《股票上市规则》、《主板上市企业规范运营指导》等相关规定，这次委托资产管理的一些事项不构成关联交易，没有提出股东大会的审议标准。

三、委托理财对企业的影响

企业委托资产管理选择的投资方向是国债、银行发行的低风险收益型资产管理产品等低风险产品的品种，企业对委托资产管理产品的风险和利益以及将来的资金诉求进行充分的估计和推算，相应的资金的采用是企业的日常经营

四、投资风险和风险管理措施

企业按照法律法规和企业内部控制制度等相关规定进行投资资产管理决定，密切跟踪资金运营情况，加强风险管理和监督，防止投资风险，确保资金安全。

五、独立董事关于委托理财事项的独立意见

企业独立董事认为，企业已经建立了比较完整的内部控制体系和制度，可以比较有效地实施，企业可以确定委托资产管理的批准程序和权限，比较有效地管理投资风险，确保资金安全。

企业利用自己的闲置资金委托理财，有利于提高企业资金的录用效率，不影响企业的日常经营和主要经营业务的迅速发展，没有损害中小股东利益的行为。

六、这次公告前企业在12个月内委托证明资产管理情况

这次公告前12个月企业没有委托理财。

七、查文件

企业第九届董事会第四次会议决议。

特别在这里公告

舜元实业快速发展股份有限公司

董事会。

二零一四年一月二十七日

股票的简称

s舜元

股票代码

000670

股票上市交易所

深圳证券交易所

联系方式和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

张韵

金志成

电话

86-21-32506689

86-21-32506689

传真。

86-21-62263030

86-21-62263030

电子邮件

jzc1976@hotmail

jzc1976@hotmail

年

年

比本年增减( % )

年

营业收入(元)

107，147，449.00

17，778，105.13

-9.03%

55，683，008.59

归属于上市公司股东的净利润(元)

5，756，549.56

，447，331.22

135.22%

2，148，049.18

扣除归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)

5，733，119.90

二、232、369.22

156.82%

2400，083.15

销售活动产生的净现金流量(元)

21，557，361.23

32，658，757.87

-166.01%

十二、二百二十八、二百二十九.69

基本每股利润(元/股)

0.021

009。

133.33%

0.008。

稀释后每股利润(元/股)

0.021

009。

133.33%

0.008。

加权平均净资产收益率( % )

.7%

. 17%

1.53%

1.04%

年末

年末

比本年末增减( % )

年末

总资产(元)

406，469，225.82

299，566，348.13

35.69%

295，492，143.53

归属于上市公司股东的净资产(元)

215，724，753.81

209，968，204.25

. 74%

207，520，873.03

报告期末股东总数

19，640

年度报告显示，前几天第五个交易日的股东总数

19，631

前十名股东有股票的情况

股东姓名

股东的性质

股权( % )

控股的数量

具有未流通的股票数量

当铺或冻结时

股票的状态

数量

上海舜元公司迅速投资发展有限企业

国内非国有法人

25.99%

70，748，320

70，748，320

金马控股有限公司

国内非国有法人

. 40%

25，600，000

25，600，000

荆州市国有资产监督管理委员会

国有法人

7.42%

20，192，000

20，192，000

孙伟

境内的自然人

2.02%

5500，000

0

黄钧培

境内的自然人

0.55%

150万，000

0

吴金妹

境内的自然人

0.49%

一333，700

0

范建江

境内的自然人

0.47%

一，277，245

0

南京小川物流仓库有限企业

国内非国有法人

0.37%

一千零一千

一千零一千

俞贤

境内的自然人

0.34%

938，300

0

高雪萍

境内的自然人

0.29%

800，099

0

上述股东相关关系或一致行为的证明

上述股东中，控股股东上海舜元公司投资的快速发展有限企业与其他股东之间不存在关联交易，也不属于《上市企业持股变动新闻披露管理办法》规定的一致行为者。

流通股东之间，企业不知道其相关关系，也不知道是否属于上市公司股票持有变动新闻披露管理方法规定的一致行为者。

参与融资融券业务的股东状况证明书(如有)

不适用

证券代码: 000670证券简称: s舜元公告编号:-007