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股票代码: 600112股票简称:长征电话号码:临—053

贵州长征电气股份有限公司

年第五届临时董事会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

贵州长征电气股份有限公司年第五届临时董事会于年9月26日在企业会议室通过现场加通信投票方法召开。这次会议的通知于去年9月23日以书面、传真、电子邮件的方式通知了全体董事。这次会议有7名应该参加投票的董事，7名实际应该参加投票的董事。这次会议的通知、召开和参加董事人数都符合相关法律、法规、规则和《企业章程》的有关规定。

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会议经决议，全场一致通过了审议

一、《关于企业签署债权转让协议的议案》

具体内容参见企业当天在上海证券交易所网站上发布的《贵州长征电气股份有限公司企业签订债权转让协议的公告》。

投票情况: 7票、反对0票、弃权0票，同意通过。

二、《关于企业为控股公司增加担保额的议案》

具体参照企业当天在上海证券交易所网站上发布的《贵州长征电气股份有限公司企业为控股公司增加保额的公告》。

投票情况: 7票、反对0票、弃权0票，同意通过。

在这里公告。

贵州长征电气股份有限公司

董事会。

九月二十六日

证券代码: 600112证券简称:长征电气公告编号:临-054

贵州长征电气股份有限公司

关于企业签署债权转让协议的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

贵州长征电气股份有限公司与销售资产的市场价值和交易对方充分协商，以1500万元的价格将企业55户应收账款、账面馀额2140.37万元的债权(截至8月31日)转让给常州南部投资有限企业(以下简称“南部投资”)。将企业98户应收账款、账面馀额2765.10万元的债权(截至去年8月31日)以1900万元转让给张孝中。

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这次交易不构成关联交易。

这次交易没有构成重大的资产重组

交易实施没有重大法律障碍

、交易概要

为了充分利用多年经营过程中沉淀的债权资产，年9月26日贵州长征电气股份有限公司(以下简称“企业”)每年召开第五次临时董事会会议，审议“企业签署债权转让协议的议案”，与企业出售资产的市场价值和交易对方充分计划以1900万元在张孝中转让企业98户应收账款、账面馀额2765.10万元的债权(截至年8月31日)，授权企业管理层全面处理债权转让相关事项。

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年9月23日，企业与南部投资和张孝中分别签署了《长征电气部分债权资产购买处分协议书》，将相关债权分别以1500万元和1900万元转让给南部投资和张孝中。这次交易不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

(一)南部投资

1、南部投资成立于2009年8月，注册地为常州市，注册资本3000万元，法定代表人为樊寅，企业控股股东为上海南部投资(集团)有限企业，南部投资与本企业无相关性。

2、南部投资主要从事资产管理、对外投资及投资咨询业务。截至2012年12月31日，企业总资产为2992.18万元，净资产为1999.48万元。

(二)张孝中

1、张孝中，男，中国人，大专学历，到2007年担任江苏中海置业快速发展有限企业(以下简称“中海置业”)的法定代表人，中海置业控股股东，张孝中和中海置业与企业无关。

2、中海置业成立于2007年12月，注册地为扬中市，注册资本6000万元，首要从事房地产开发和物业管理。截至2012年12月31日，企业总资产为16323.09万元，净资产为8492.49万元。

三、客户的基本情况

企业在南部投资的55家企业的应收账款，截至去年12月31日，被审计的账面馀额为2444.08万元，计入的账面馀额为1194.40万元，账面价值为1249.68万元，截至去年8月31日，未审计的账面馀额为2140.37万元

此次销售给张孝中企业的98户应收账款，截至去年12月31日，审计的账面馀额为2787.00万元，计入的账面馀额为1705.26万元，账面价值为1081.74万元，截至去年8月31日，未审计的账面馀额为2765.10

上述债权不存在抵押及其他任何限制转让的，不涉及诉讼、仲裁的部分事项或者扣押、冻结等司法措施，不存在妨碍权利转移的其他情况。

四、交易合同或协议的第一复印件

(一)合同主体

甲:贵州长征电气股份有限公司

乙:常州南部投资有限企业与张孝中

(二)交易价格

甲方55户应收账款共计2140.37万元，以1500万元转让给南部投资。甲方98户应收账款共计2765.10万元债权，以1900万元的价格转让给张孝中。

(三)支付方法和支付期限

协议生效之日起30天内，南部投资支付甲方80%的货款，即1200万元，支付300万元。协议生效之日起30天内，张孝中支付甲方80%的货款，即1520万元，支付380万元。乙方确保在年12月31日前付款。

(四)协议的生效条件及生效时间

协议经各代表签名、企业签名，经甲方董事会审议通过后生效。

(五)违约责任

1、甲方挪用债务人直接支付给甲方账本的款项(或拒绝支付)，每次逾期支付乙方日万分之五的违约金。

2、乙方不按期支付甲方货款时，每天支付日万分之五的违约金。

五、关于资产收购、出售的其他安排

这次交易不构成关联交易，交易完成后也不会发生与相关人员的同行竞争，出售债权的所得款项将用于企业的日常运营。

六、出售债权资产的目的及其对企业的影响

这次债权销售旨在充分利用多年经营过程中沉淀的债权资产，控制企业债权的风险，改善企业资产结构和相关财务指标，保障企业尽快获得现金流入，优化资产结构和质量，提高企业和投资者的

这次交易目标债权的转让价格超过目标债权账面价值1368.38万元，计入企业利润。

在这里公告。

贵州长征电气股份有限公司

董事会。

九月二十六日

证券代码: 600112证券简称:长征电气公告编号:-055

贵州长征电气股份有限公司

控股公司增加担保额的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

这次被保证人是贵州长征电气股份有限公司(以下简称“企业”)的全资子公司贵州长征电力设备有限企业(以下简称“长征电力”)和北海银河开关设备有限企业(以下简称“银河开关”)。

这次担保给长征电力和银河开关分别增加担保额1000万元。

这次保证没有反证。

没有对外逾期保证。

、保证情况概要

年2月28日，企业年度股东大会审议了“企业年度向控股公司提供保证”的议案，根据该议案，企业年度计划分别向控股公司贵州长征电力设备有限企业和北海银河开关设备有限企业提供12000万元和6000万元的保证额

满足子企业业务快速发展的需要，年9月26日，企业年第5届临时董事会审议了《关于企业为控股企业增加担保额的议案》。企业为长征电力和银河开关分别增加了1000万元的担保额，年企业将这两家公司的担保额分别增加到了13000万元和7000万元。

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该议案自董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。合同还没有签署。

二、被保证人的基本情况

1、长征电力设备有限企业

长征电力，法定代表人:李勇，注册资本:人民币11，400万元。注册地址:遵义市汇丰区上海路151号。经营范围:销售电力设备、电器及电子产品的设计、研发、生产、销售及售后服务。电气技术开发、咨询及服务、对外贸易、机械加工。

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截至2012年12月31日，长征电力审计总资产49242.21万元，负债共计19076.18万元，所有权益30166.03万元，资产负债率38.74%，年营业收入30211.83万元，净利润6764.38万元截至2006年6月30日，长征电力总资产41690.96万元，负债合计14707.49万元，所有权益26983.47万元，资产负债率35.28%，年1-6月营业收入13262.40万元，净利润3581.82万元

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企业持股比例为100%，属于企业合并报告范围的控股公司。

北海银河开关设备有限企业

银河开关，法定代表人:王国生，注册资本:人民币10，000万元注册地址:北海市藏路银河软件科技园专家创业1号楼3楼。经营范围:电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关部件的设计、研发、生产、销售及售后服务。

截至2012年12月31日，银河开关审计总资产38141.86万元，负债共计11167.14万元，所有权益26974.72万元，资产负债率29.28%，年营业收入17653.12万元，净利润2882.31万元。截至2006年6月30日，银河开关总资产36777.25万元，负债合计11069.53万元，所有权益25707.73万元，资产负债率30.10%，年1-6月营业收入8160.35万元，净利润1615.32万元。

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