【热门】上海海隆软件股份有限企业

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证券代码: 002195证券简称:海隆软件公告编号:-025

上海海隆软件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载和误解陈述或重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第一次会议于年5月13日下午以现场方法召开，通知这次会议于年4月30日以电子邮件方法发行。 9名审议董事参加，9名实际审议董事参加。 这次董事会由包叔平召集并主持。 符合《中华人民共和国企业法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，会议比较有效。

全体董事审议并通过了以下议案。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举企业第五届董事会理事长及副理事长的议案》。

包叔平是第五届董事会理事长，潘世雷是第五届董事会副理事长，任期三年，从年5月13日到第五届董事会任期届满。 (简历见附件)

以二、九票同意、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于选举企业第五届董事会各专业委员会委员的议案》。

第五届董事会各专业委员会的组成人员如下:(简历见附件)。

战术委员会委员由包叔平、潘世雷、严德铭担任，其中包叔平担任战术委员会主任。

审计委员会委员由陈乐波、潘世雷、汉建法担任，其中陈乐波担任审计委员会主任。

提名？ 报酬和审查委员会委员由包叔平、陈乐波、严德铭负责。 其中，严德铭先生负责提名吗？ 报酬和审查委员会主任。

上述委员的任期为三年，从年5月13日开始到第五届董事会任期届满时为止。

以三九票同意、零票反对、零票弃权，审议并通过了《企业总经理关于聘任的议案》。

同意聘请包叔平担任企业总经理，任期三年，从年5月13日开始到第五届董事会任期届满时为止。 (简历见附件)

企业独立董事对聘请企业总经理的几个事项发表了独立意见。 年5月15日巨潮信息网( www.cninfo.com.cn )的《独立理事关于第5届董事会第1次会议相关事项的独立意见》。

以四九票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于聘请企业其他高级管理者的议案》。

我同意聘请潘世雷、许俊峰、李静和李海婴为企业副总裁。 同意聘任董梁先生为企业财务负责人。 上述人员任期三年，从年5月13日起至第五届董事会任期届满时为止。 (简历见附件)

企业独立董事对聘请企业其他高级管理人员的一些事项发表了独立意见。 年5月15日巨潮信息网《独立理事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

以五九票同意、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘请李静担任企业董事会秘书，任期三年，从年5月13日开始到第五届董事会任期届满时为止。 (简历见附件)

李静的联系方法如下。

电话: 021-64689626传真号码: 021-64689489

电子邮件:张泉at hy Ron dot com

联系方式:上海市宜山路700号普天新闻产业园2号楼12楼

邮政编码: 200233

企业独立董事就聘请董事会秘书的几个事项发表了独立意见。 年5月15日巨潮信息网《独立理事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

以六九票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。

同意聘任高冬冬先生为企业证券事务代表，任期三年，从年5月13日起至第五届董事会任期届满时为止。 (简历见附件)

高冬冬先生的联系方式如下。

电话: 021-64689626传真号码: 021-64689489

电子邮件:张泉at hy Ron dot com

联系方式:上海市宜山路700号普天新闻产业园2号楼12楼

邮政编码: 200233

企业独立董事就聘请证券事务代表的几个事项发表了独立意见。 年5月15日巨潮信息网《独立理事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

这次董事会聘请的高级管理人员中，包叔平、潘世雷和许俊峰是企业理事，由此，兼任企业高级管理人员，职工代表担任董事的人数合计不超过企业理事总人数的二分之一。

特别在这里公告

上海海隆软件股份有限公司

董事会。

五月十三日

附件:

包叔平，中国国籍，1955年出生，博士学位。 1982年毕业于南京工学部自动控制系，1988年毕业于日本京都大学，取得博士学位。 曾任日本欧姆龙株式会社IT研究所研究员，1989年从欧姆龙回国，成立上海中立计算机有限企业(企业前身)，经营至今。 现任企业理事长、总经理、日本海隆株式会社理事长兼总经理、上海华表计算机软件开发有限企业理事长、江苏海隆软件技术有限企业理事长、上海海隆宜通新闻技术有限企业理事长、上海艾云信创业投资有限企业副理事长。

截至新闻发布日，包叔平持有企业股份4，290，000股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

包叔平与上海古德投资咨询有限企业和37名自然人股东签订了一致行为者协议，拥有企业28.58%的表决权，是企业的实际统治者，除上述情况外，与拥有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

潘世雷先生，中国国籍，1964年出生，研究生学历，高级工程师。 1989年毕业于上海交通大学[微博]，获得硕士学位。 之后，进入上海中立计算机有限企业(企业前身)，至今历任程序员、项目经理、部门经理、副总裁。 现在本公司副理事长、副社长兼任新事业部部长、上海海隆宜通新闻技术有限企业理事、总经理。

截至新闻发布日，潘世雷持有本公司858，000股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

潘世雷先生是为企业实际支配人的一贯行动者。 除上述情况外，与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

陈乐波先生，中国国籍，1949年出生，大学学历。 1983年毕业于上海交通大学工业对外贸易专业。 曾任上海交通大学教师、上海市社会科学院记者、研究员、广联(南宁)投资有限企业副社长、上海中泰信托投资企业总经济师、昆明百货店株式会社独立董事等职，现担任本公司独立董事、红塔红土证券基金独立董事。

到新闻发布日为止，陈乐波没有持有本企业的股票，没有受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

陈乐波先生和企业的实际统治者之间没有相关关系，和其他董事之间没有相关关系，和持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

严德铭先生，中国国籍，1949年出生，大专学历。 1972年毕业于清华大学工业自动化装置专业，1985年毕业于上海机械学院党政管理专业。 曾任上海大学经济管理学院行政办公室主任、上海银华新闻工程有限企业副总裁、上海复旦[微博]金仕达计算机有限企业采购部主管。 目前，上海市软件领域协会秘书处副秘书长、上海软件对外贸易联盟副理事长、秘书长、本公司独立理事长。

到新闻发布日为止，严德铭没有持有本公司的股票，没有受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

严德铭先生与企业实际统治者之间没有相关关系，与其他董事之间没有相关关系，与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

韩建法先生，中国国籍，1972年出生，大学学历。 1996年毕业于河北经济贸易大学，注册会计师、注册税务师、会计师。 曾任北京路德(集团)有限企业财务经理、北京中天华正会计师事务所审计员。 现任上海汇青会计师事务所项目经理，本公司独立董事。

到新闻发布日为止，汉建法没有持有本企业股份，没有受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

韩建法与企业实际统治者之间没有相关关系，与其他董事之间没有相关关系，与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

许俊峰，中国国籍，1965年出生，大学学历。 毕业于上海交通大学应用数学系。 曾在上海市地下建筑设计院、上海中立计算机有限企业(企业前身)、日本系统创造株式会社工作。 曾任申软计算机技术有限企业副总裁的中信申软计算机技术有限企业副总裁、社长、副理事长、理事长。 2009年进入企业，历任企业第二海外开发事业总部副长、日本海隆株式会社营业总部长、现在企业董事、副社长、第二海外开发事业总部总部部长兼日本海隆株式会社营业总部部长。

截至新闻发布日，许俊峰持有本公司130，000股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

许俊峰与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

李静，中国国籍，1961年出生，研究生学历。 1982年毕业于西安交通大学新闻控制工程系，1986年获得日本京都大学工程硕士学位。 1989年进入企业，历任软件外包业务负责人(日本)、开发管理科科长、业务企划部部长。 现在是上海海隆软件株式会社副总裁、董事会秘书、总经理办公室主任。

截至新闻发布日，李静持有本公司429，000股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李静是企业实际统治者的一贯行为者。 除上述情况外，与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

李海婴女士，中国国籍，1969年出生，大学学历。 1991年毕业于上海交通大学计算机科学系，获得学士学位。 之后进入企业，历任程序员、系统工程师、项目经理、开发部部长、质量管理部部长、业务企划部部长。 现在是上海海隆软件株式会社社长助理兼人事部部长、质量管理部部长。

截至新闻发布日，李海婴女士持有本公司429，000股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李海婴女士是为企业实际支配人的一贯行为者。 除上述情况外，与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

董梁先生，中国国籍，1970年出生，大学学历。 1991年毕业于上海大学国际商学院大专，2001年毕业于华东师范大学金融学专业本科。 曾任有色金属总企业上海分公司业务员，1996年加入本公司。 历任会计、会计主管，现为本公司财务负责人。

截至新闻发布日，董梁持有本公司321，750股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

董梁先生是为企业实际支配人的一贯行为者。 除上述情况外，与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

高冬，中国国籍，1981年出生，大学学历。 2004年毕业于上海立信会计学院会计专业大专，2008年毕业于上海交通大学会计专业科、助理会计师。 曾在上海富伦投资管理有限企业工作。 现任企业证券事务代表。

截至新闻发布日，高冬冬没有企业股票，没有受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

高冬冬先生与企业的实际统治者和持有企业股份的股东的5%以上没有相关关系。

证券代码: 002195股简称:海隆软件公告编号:-026

上海海隆软件股份有限公司

第五届监事会第一届会议决议公告

本企业及监事会全体人员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

上海海隆软件股份有限公司(以下称“企业”)第五届监事会第一次会议将于每年5月13日下午在上海市宜山路700号2楼12层企业会议室召开，会议出席监事3人，实际上监事3人。 符合《企业法》和《企业章程》的规定。 会议由企业监事王彬主持。 会议审议和形成下列决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举企业第五届监事会主席的议案》，选举李志清为企业第五届监事会主席，任期3年，自年5月13日起至第五届监事会任期届满时为止。

李志清的简历如下。

李志清，中国国籍，1963年出生。 研究生学历，1987年毕业于上海交通大学计算机系，取得硕士学位，后进入上海交通大学计算机中心担任助理研究员，1988年进修于日本钟表纺织股份有限公司，1990年回国，上海华表科

截至新闻发布日，李志清共有394，680股企业股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李志清是企业实际统治者的一贯行为者。 除上述情况外，与持有企业5%以上股份的其他股东没有相关关系。

在这里公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

五月十三日