【热门】山东海龙股份有限企业2012年度报告摘要

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本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者想知道详细的复印件，因此必须仔细阅读深圳证券交易所网站等中国证监会指定的网站上刊登的年度报告全文。

企业概要

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2、主要财务数据和股东的变化

(一)第一财务数据

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(二)前十名股东持有情况表；

单位:股票

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(3)以框图的形式公开企业和实际管理者之间的产权及控制关系

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三、财务报告的相关事项

(一)与上年度的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

会计政策无变更，会计估计无变更。

(二)报告期间发生重大会计错误更正的，需要追溯重新考虑的情况证明。

年度企业现金流量表“购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目不包括银行承兑票据支付的部分，因此购买合并和母公司现金流量表的固定资产、无形资产和其他长期资产，

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(三)与上年度财务报告相比，证明合并报告的范围发生了变化

1、子企业剥离

年11月2日，根据山东海龙股份有限公司重整计划的规定，山东海龙股份有限公司对山东海龙进出口有限责任企业等14家子企业及2家参加企业分为2个资产包进行了包装拍卖，拍卖结果如下。

(一)年12月18日，潍坊恒和置业有限企业以人民币39，593，088.46元通过拍卖方法，收到对本公司海阳港务有限企业及山东海龙置业有限责任企业的股票投资和应收款项，当天双方签订了《剥离资产转让框架协议》 本报告期间，海阳港务有限企业及山东海龙置业有限责任企业不再纳入合并范围。

(2)年12月18日，潍坊优程投资管理企业为人民币23，562，749.25元采用拍卖方法与本公司12家子公司(潍坊海龙物业管理有限责任企业、山东海龙康富特无纺布材料有限企业、山东海龙工程设计有限责任企业、山东海龙 山东海龙镁业科技有限企业、山东海龙物流有限责任企业、新疆海龙麻业科技有限企业、山东海龙进出口有限责任企业、山东海龙建筑安装工程有限企业、山东凯里隆化工有限企业、山东海龙昙化纤有限企业、山东海龙沂星化纤有限企业 在本报告期间，上述12家子公司不再属于合并范围。

2、子企业破产重整

年9月12日，山东省潍坊市中级人民法院发出()汉破(预)字第2-1号《民事裁决书》，认为山东海龙博莱特化纤维有限责任企业巨额对外保证、所有权关闭等原因，可能明显丧失偿还能力。 到报告书最后，山东海龙博莱特纤维有限责任企业的破产重整还没有执行，山东海龙博莱特纤维有限责任企业依然由管理者托管。 这是因为不包括在合并范围内。

证券代码: 000677证券简称: *st海龙公告编号:-020

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第二届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第二次会议通知将于年4月13日以书面形式发送给企业内部董事的公司外董事，用电子邮件、传真发送。 东海龙株式会社第九届董事会第二次会议于年4月23日以现场方法召开，这次会议有9名董事，实际出席6名董事，董事陈学俭因理由未出席这次会议，委托董事张志鸿代表发表意见，独立董事王德建， 代替独立理事郑植艺表示意见，《企业法》等法律、法规和《符合》会议由丁明国主办，审议通过了以下议案。

1、审议《山东海龙股份有限公司年度财务报告及审计报告》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司年度报告全文和摘要》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《山东海龙股份有限公司年度董事会业务报告》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《山东海龙股份有限公司董事、监事及上级管理者关于年度报酬(津贴)的议案》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《山东海龙股份有限公司年度财务结算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《山东海龙股份有限公司年度利润分配预案》

北京永拓会计师事务所的全责任企业注册会计师审计确认，企业年归母公司的净利润为1，109，641，642.77元，累计实现的未分配利润为- 872，393，586.36元。

上年度结转未分配利润- 1，897，392，481.17元，加上年实现的未分配利润1，109，641，642.77元，提取法定盈余公积84，642，747.96元后，股东分配可用利润尚余-872 资本公积期初馀额为50，788，971.65元，期末馀额为578，373，067.64元，增加527，584，095.99元，第一个增加项目为股东溢价214，761，200.64元(其中恒天109，772，764元)

由于没有符合企业现实情况的可分配利润，企业不制定年度实施利润分配，也不增资股票。

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《山东海龙股份有限公司年度银行信用业务办理议案》

为了维持公司的正常生产经营，满足公司基本建设、技术开发等资金诉求，加强财务风险管理，年度企业计划向金融机构申请银行信用的最高金额为10亿元人民币，企业采用上述银行信用额在银行信用项目下进行流动资金贷款 在此基础上增加新的银行授信额度，董事会审议通过后，必须提交股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于召开山东海龙股份有限公司年度股东大会的议案》

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

董事会。

二零一三年四月二十四日

证券代码: 000677证券简称: *st海龙公告编号:-022

山东海龙股份有限公司

第九届监事会第二届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于年4月13日以书面形式发给企业内部监事的电子邮件、传真发给企业外部监事。 山东海龙股份有限公司第九届监事会第二次会议于去年4月23日以现场方法召开，这次会议必须出席5名监事，实际出席4名监事。 监事王东兴没有出席这次会议，代表监事张晓丽表达意见，符合《企业法》等法律、法规和《企业章程》的规定，审议并通过了以下议案。

1、审议《山东海龙股份有限公司年度财务报告及审计报告》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司年度报告全文和摘要》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《山东海龙股份有限公司年度财务结算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《山东海龙股份有限公司年度利润分配预案》

北京永拓会计师事务所的全责任企业注册会计师审计确认，企业年归母公司的净利润为1，109，641，642.77元，累计实现的未分配利润为- 872，393，586.36元。

上年度结转未分配利润- 1，897，392，481.17元，加上年实现的未分配利润1，109，641，642.77元，提取法定盈余公积84，642，747.96元后，股东分配可用利润尚余-872 资本公积期初馀额为50，788，971.65元，期末馀额为578，373，067.64元，增加527，584，095.99元，第一个增加项目为股东溢价214，761，200.64元(其中恒天109，772，764元)

由于没有符合企业现实情况的可分配利润，企业不制定年度实施利润分配，也不增资股票。

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《山东海龙股份有限公司年度监事会业务报告》

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

监事会

二零一三年四月二十四日

证券代码: 000677证券简称: *st海龙公告编号:-024

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第五次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知将于年4月19日以书面形式发送给企业内部董事的公司外董事，用电子邮件、传真发送。 东海龙株式会社第九届董事会第五次临时会议于年4月23日以现场方法召开，这次会议有9名董事、6名实际董事出席，董事陈学俭因理由没有出席这次会议。 委托董事张志鸿代表发言，独立董事王德建、江建明因理由没有出席这次会议。 代替独立理事郑植艺表示意见，符合《企业法》等法律、法规。 会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案。

1、审议《山东海龙股份有限公司年第一季度财务报告》

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司年第一季度报告全文及正文》

投票结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于与中国化纤总企业进行日常相关交易的议案》

根据监督管理规则的规定，相关董事丁明国、刘洁伯需要避免表决。

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

董事会。

二零一三年四月二十四日

证券代码: 000677证券简称: *st海龙公告编号:-025

山东海龙股份有限公司

第九届监事会第一次临时会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次临时会议通知于年4月19日以书面形式发给企业内部监事的电子邮件、传真发给企业外部监事。 山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于去年4月23日按现场方法召开，这次会议必须出席5名监事，实际出席4名监事。 监事王东兴没有出席这次会议，代表监事张晓丽表达意见，符合《企业法》等法律、法规和《企业章程》的规定，审议并通过了以下议案。

1、审议《山东海龙股份有限公司年第一季度财务报告》

投票结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司年第一季度报告全文及正文》

投票结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于与中国化纤总企业进行日常相关交易的议案》

根据监督管理规则的规定，相关监事王东兴、张晓丽、朱长锋需要避免表决。

本议案需要提交股东大会审议。

投票结果:同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

监事会

二零一三年四月二十四日

证券代码: 000677证券简称: *st海龙公告编号:-026

山东海龙股份有限公司

日常持续相关交易公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、相关交易概要

一、交易情况

保障企业原材料供应，企业计划与中国化纤总企业(以下简称“中国化纤维”)建立溶解浆采购合作关系，预计从年4月25日至年12月31日，采购金额在3亿元左右。

2、相关关系

中国化纤是中国恒天集团有限企业的全资子公司，中国恒天集团有限企业拥有企业257、178、941股股份，占企业总股东的29.77%，是企业控股股东。 中国化纤属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(2)款规定的相关法人，企业从中国化纤维购买溶解浆构成相关交易。

三、审议程序

企业从中国化学纤维购买溶解浆，根据预计购买金额为3亿人民币左右的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《企业章程》的规定，属于应履行披露义务的范围，需要提交董事会、股东大会审议

二、相关人员介绍

(一)有关人员的基本情况；

企业名称:中国化纤总企业

注册资本: 18000万元

注册地址:北京市海淀区亮度提高路21号

法定代表人:樊迅

主要营业业务:许可经营项目:2-丙烯腈、甲苯-2、异氰酸酯、易燃液体； 甲醇，易燃固体，自燃，易燃物品； 硫磺的批发(不储藏)。 常规经营项目:进出口业务纺织品化纤维所需的原料、辅料、设备及备件的开发、销售； 针织品，服装销售； 技术咨询，技术服务。

根据审计的中国化纤总企业年度财务报告，截至去年12月31日，中国化纤总企业资产总额为226，966万元，负债总额为186，923万元，所有资本总额为40，043万元。 年1-12月，中国化纤总企业实现营业收入570，353万元，净利润1，172万元。

(二)股权结构图；

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(3)企业和中国化纤在同一管理者的控制下。 企业向中国化学纤维购买溶解浆，货款总额3亿元，是重大关联交易，需要提交董事会、股东大会审议。

三、关联交易的定价政策

交易双方都是独立计算单位，在发生具体交易的情况下，以当时公平的市场价格设定价格。

四、关联交易的目的及其对企业的影响

中国化纤发生的日常持续性交易是为了保障企业的原材料供给，不会对企业的生产经营和财务状况产生不良影响。

五、审议程序

上述相关交易已经通过企业第九届董事会第五次临时会议审议并提交山东海龙股份有限公司年度股东大会审议。 根据监督管理规则的规定，有关董事、有关股东在该议案表决时避免表决。

六、独立董事的意见

1、同意将企业和中国化纤日常相关交易的议案提交企业第九届董事会第五次临时会议审议

2、这个日常相关交易系统的正常生产经营需要，按照通常的商务条款进行，交易价格按照市场的公允价格明确，按照公开、公平、公正的大体，没有发现损害企业和非相关股东的行为和状况，相关法律法规和《企业章程》

3、董事会按照法律程序审议上述日常关联交易，关联董事避免投票，合法遵守关联交易决定程序。

七、查文件目录

1、《山东海龙股份有限公司第九次董事第五次临时会议决议公告》

2、《山东海龙股份有限公司独立董事企业关于日常相关交易的独立意见》

山东海龙股份有限公司

董事会。

二○一三年四月二十四日

证券代码: 000677证券简称: *st海龙公告编号:-022

山东海龙股份有限公司

关于召开年度股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

1 .股东大会届:这次股东大会是山东海龙株式会社年度股东大会。

2 .股东大会召集人:这次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第二次会议决议通过。

3 .会议召开的合法性、合规性:本公司第九届董事会保证这次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

4 .会议召开的日期和时间:

(一)现场会议召开时间:年5月16日上午9点30分

(二)网络投票时间:

使用交易系统投票的时间:年5月16日9点30分~11点30分，13点~15点。

利用网络投票的时间:年5月15日15:00~年5月16日15:00。

5 .会议召开方法:这次股东大会使用的投票方法是当地投票和网络投票相结合的方法。

企业通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

企业股东必须选择现场投票、网络投票中的任一种形式，在同一投票权发生重复投票的情况下，基于第一次投票结果。

6 .出席地点:

(一)截至年5月13日下午下班时中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在本登记的本企业全体股东。 上述企业的全体股东都有权出席股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加投票，该股东代理人不必是本企业的股东。

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

7 .会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙职工家餐厅二楼会议室。

二、会议审议一些事项

1、审议《山东海龙股份有限公司年度财务报告及审计报告》

2、审议《山东海龙股份有限公司年度报告全文和摘要》

3、审议《山东海龙股份有限公司年度董事会业务报告》

4、审议《山东海龙股份有限公司年度监事会业务报告》

5、审议《山东海龙股份有限公司董事、监事及上级管理者关于年度报酬(津贴)的议案》

6、审议《山东海龙股份有限公司年度财务结算报告》

7、审议《山东海龙股份有限公司年度利润分配预案》

8、审议《山东海龙股份有限公司年度银行信用业务办理议案》

9、审议《山东海龙股份有限公司关于与中国化纤总企业进行日常相关交易的议案》

关于这次会议审议提案的复印件，请参照以下媒体。

年4月25日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网( cninfo )上的《山东海龙股份有限公司第9届董事会第2次会议决议公告》(编号:-020号，会议方案第1-7项)。

年4月25日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网( cninfo )上的《山东海龙株式会社第九届监事会第二届会议决议公告》(编号:-022号，会议草案第1-5项)。

年4月25日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮信息网( cninfo )上的《山东海龙株式会社第九届董事会第五次临时会议决议公告》(编号:-024号，会议议案第3项)。

年4月25日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网( cninfo )上的《山东海龙株式会社第九届监事会第一次临时会议决议公告》(编号:-025号，会议草案第3项)。 。

三、会议的登记方法

1 .登记时间:年5月15日8:00-11:00，14:30-17:30。

注册方法:

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明书等办理登记手续；

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股证明书、法人许可证委托书和出席者身份证原件等办理登记手续。

(3)委托代理人用本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股证明书等办理登记手续

(4)场外股东可以根据上述相关证书用信函或传真注册(必须在年5月15日下午17点30分之前发送或传真给企业)，不接受电话注册。

(5)在会议上有股东发言时，请在年5月15日下午17点30分之前将发言纲要提交企业证券法规部。

3、登记地点和联系方法:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规处

电话: 0536-2275007

传真: 0536-7252140

邮政编码: 261100

联系方式:高垒白杨

4、观察一些事项:出席现场会议的股东及股东代理人请持相关证明书原件在会议前半小时在会场签字。

四、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址wltpinfo )参加投票，网络投票的相关事项具体证明如下。

(一)通过深交所交易系统进行投票的手续

1 .投票代码:深市股东的投票代码是“360677”。

2 .投票简称:“海龙投票”。

.投票时间:年5月16日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .投票当天，“海龙投票”“昨天的收盘价”上显示的数字是本次股东大会审议的议案总数。

5 .通过交易系统进行网络投票的操作步骤:

(一)进行投票时的买卖方向应选择“购买”。

(二)在“委托价格”项下填写股东大会议案编号。 100元代表总议案、1.00元代表议案1、1.00元代表议案2等。 每项议案必须以相应的委托价格分别申报。 股东在“总议案”上投票，被认为对所有议案表明了同样的意见。

关于按项目表决的议案，议案5有多个应该表决的次级议案，5.00元代表对议案5下的所有次级议案进行表决，紧接着是5.01元代表议案5中的次级议案①、5.02元代表议案5中的次级议案②等。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

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(3)在“委托数”项下填写投票意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2投票意见对应“委托数”一览表

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(4)股东如果对所有议案(包括议案的子议案)表达同样的意见，就只能投票给“总议案”。

股东通过网络投票系统对“总议案”和个别议案进行重复投票时，根据最初比较有效的投票。 即，股东对相关议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的相关议案的投票意见为准，其他未投票议案以总议案的投票意见为准的股东对总议案投票，然后对相关议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤回

(六)不符合上述规定的投票申报无效，不参与投票。

(二)基于网络投票系统的投票程序

1 .网络投票系统开始投票的时间是年5月16日下午3:00，结束时间是年5月17日下午3:00。

2 .股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内在深交所网络投票系统进行投票。

(三)网络投票和其他观察事项

1 .网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东账户以深交所交易系统和网络投票系统两种方法重复投票，股东大会的投票结果基于第一次比较有效的投票结果。

2 .股东大会有多个议案，某股东只对其中一个或多个议案投票时，认为该股东出席了股东大会，对出席股东大会的股东总数的计算中包含的该股东没有发表意见的其他议案，视为弃权

五、其他事项

1、会议联系方法:

联系部门:山东海龙股份有限公司证券法规所

联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码: 261100

电话: 0536-2275007

传真: 0536-7252140

联络人:高垒白杨

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、住宿费自行管理。

3 .在网络投票期间，如果网络投票系统受到突发重大事件的影响，这次股东大会的进程将按照当天的通知进行。

六、查文件

《山东海龙股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》

《山东海龙股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》

《山东海龙股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告》

《山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议公告》。

山东海龙股份有限公司

董事会。

二零一三年四月二十四日

附件:

委任状

代表我公司(个体)，出席山东海龙株式会社的年度股东大会，对会议审议的各议案按照本授权委托书的指示进行投票，委托其代替这次会议需要签名的相关文件签名。

股东大会审议一些事项的投票指示具体如下:

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注: 1、如果想对议案投票，请在“同意”栏中填写“√”投票反对议案，请在“反对”栏中填写“√”投票弃权议案，请在“弃权”栏中填写“√”。

2、以授权委托书剪报、复印件或上述方式自制比较有效。 公司的委托需要盖公司的公章。

委托人姓名或名称(签名) :委托人持有的股份数:

申请人id号码(营业执照号码) :

委托人股东帐户:

受托人签名:受托人id号:

委托书比较有效期限:委托日期:年月日