【热门】昌河股份(600372)

昌河股票证券代码: 600372证券简称:昌河股票编号: 2007-35江西昌河汽车股份有限公司召开2007年度第三次临时股东大会的通知本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确和完善，公告的虚假记载、误导性陈述或 企业于2007年12月28日召开2007年度第三次临时股东大会，就以下事项通知:一、会议召开时间: 2007年12月28日上午9点 二、会议地点:江西省景德镇市本企业会议室 三、这次股东大会的召集人:企业董事会 四、会议副本: 1、审议企业向昌河铃木企业贸易融资4000万元提供保证的议案2 .审议董事会议事规则修正案的议案3 .审议企业独立董事制度修正案的议案4、审议企业财务报表合并范围的变更的议案。 以上议案第1项已经由企业2007年度第7次董事会审议，文件见2007年10月13日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券所网站( see )。 第2-3项已经由企业2007年度第8次董事会审议，复印件参考2007年10月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券网站( see )。 企业规定股东大会前5天在证券公司的网站( see )上公布股东大会资料 昌河股份五、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级管理层 2、2007年12月27日下午前关闭本市的，由中国证券登记结算有限责任企业上海分企业在本登记的本企业全体股东 因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和投票，该代理人不必是企业股东 (附上授权委托书后)六、会议登记方法: 1、登记时间: 2007年12月21日-27日(法定假日除外)上午9点-11点30分下午14:00 — 17:00 2、登记地点:江西省景德镇市本企业证券部 3、登记手续:⑴出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户及持股证明书办理登记手续 ⑵委托代理人持有本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持有股份证书办理登记手续。 ⑵法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记手续 4、其他:⑴会期半天，出席会议的股东的伙食和交通费由自己处理 ⑵联系方式:蔡昌滨、刘清丽电话: 0798 — 8462778传真: 0798 — 8448974邮编: 333002昌河株式会社附:授权委托书兹委托先生/女性代表本人(本公司)出席江西昌河汽车株式会社2007年度第三届临时股东大会 对会议上的所有议案行使表决权 委托人:(签字或盖章)持有股份数:股东账户:委托日: 2007年月日受托人身份证:特别公告江西昌河汽车股份有限公司董事会2007年12月11日