【热门】S*ST亚华(000918)

股票简称: s*st亚华股票代码: 000918公告编号: 2006-053湖南亚华控股有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告本企业及董事会全体人员保证新闻披露复印件的真实、准确、完善，虚假记载、误导性陈述 重要提示在这次会议召开期间没有追加、否决或变更提案 二、会议召开情况1 .召开时间: 2007年10月15日上午9:30 2.召开地点:长沙市劳动中路65号亚华控股7楼会议室3 .召开方法:现场投票4 .召集人:企业第三届董事会5 .主持有人:企业第三届董事会理事长熊 三、会议出席情况1 .出席的整体情况: 10名股东及股东代理人出席会议，代表股份数为176278030股，占企业总股东资本的64.81% 企业理事、监事列席会议，符合《企业法》、《证券法》和《企业章程》的有关规定 2 .社会公共股东出席情况: 5名流通股东出席会议，代表股份数278，030股 四、提案审议和表决情况1、关于审议销售企业种子业务及相关资产的议案 企业为了迅速发展奶业的战术需求，企业计划把种业资产和业务卖给袁隆平农业高新技术股份有限公司(以下简称隆平高科) 第一份复印件如下:1)转让方和货款: (1)本公司与种业相关的无形资产和技术秘密。 (2)本公司拥有亚华种子企业100%的所有权(包括该企业拥有的湖南亚华种业科学研究院100%的所有权)和湖南亚华棉花种子有限企业100%的所有权。 (三)关于湘集大厦第六层商品房的全部权益(四)湖南亚华常德棉花种子分企业的部分固定资产。 茅湾仓库及加工现场、加工设备、包括仪器在内的部分流动资产(种子库存等) (5)湖南亚华种子种苗分公司的部分固定资产。 包括星沙仓库和设备在内的部分流动资产(蔬菜种子库存等) (6)本公司对深圳市亚华鑫光实业迅速发展有限企业债务(7)甲方拥有岳阳亚龙置业有限企业50%的股权和1000万元债权 以上项目货款共计: 41，033，322.57元 2 )员工配置:隆平高科必须尽量维持员工队伍稳定，保证企业持续快速发展，按市场解决员工和相关劳动合同，但不承担在历史问题上补偿员工的责任。 3 )协议自法定代表人或授权代表双重签名之日起成立，符合以下条件后生效: (1)通过本企业股东大会的审议。 (二)隆平高科董事会审议通过 非流动股东同意股票数176，000，000股，占出席会议有效表决权的100%。 反对股数为0股，占出席会议有效表决权股0%的弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股0% 流通股东同意股份数278，030股，占出席会议有效表决权股份100%的反对股份数为0股，占出席会议有效表决权的0%。 弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股的0% 无流通股东参加投票 2、关于审议企业“独立董事就业制度”的议案 为了进一步完善企业法人治理结构，改善董事会成员结构，加强对内部董事和经理层的制约和监督机制，保护中小股东和利益相关者的权益，促进企业规范运营，中国证监会《在上市公司建立独立董事制度 非流动股东同意股票数176，000，000股，占出席会议有效表决权的100%。 反对股数为0股，占出席会议有效表决权股0%的弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股0% 流通股东同意股份数278，030股，占出席会议有效表决权股份100%的反对股份数为0股，占出席会议有效表决权的0%。 弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股的0% 无流通股东参加投票 3、关于审议企业“对外保证管理制度”的议案 2为了规范企业对外保证行为，比较有效地防止企业对外保证风险，确保企业资产安全，包括《企业法》、《担保法》、《关于规范上市企业对外保证行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 非流动股东同意股票数176，000，000股，占出席会议有效表决权的100%。 反对股数为0股，占出席会议有效表决权股0%的弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股0% 流通股东同意股份数278，030股，占出席会议有效表决权股份100%的反对股份数为0股，占出席会议有效表决权的0%。 弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股的0% 无流通股东参加投票 4、关于《企业章程》的修正案 证监会根据《进一步加速推进短缺员工的通知》(证券监督企业[2006]92号)和《关于上市企业深入学习《刑法修正案(6)》相关事项的通知》，相应修订了企业章程。 非流动股东同意股票数176，000，000股，占出席会议有效表决权的100%。 反对股数为0股，占出席会议有效表决权股0%的弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股0% 流通股东同意股份数278，030股，占出席会议有效表决权股份100%的反对股份数为0股，占出席会议有效表决权的0%。 弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股的0% 无流动股东参加投票 五、律师出具的法律意见书企业邀请湖南启元律师事务所邹棒律师出席这次股东大会，发行了法律意见书。 意见书认为企业2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市企业股东大会规则》及《企业章程》的有关规定。 出席企业2007年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格是合法有效的企业2007年第一次临时股东大会的投票程序、投票结果是合法有效的 六、仔细审查文件1 .这次股东大会的会议记录和决议。 2 .湖南启元律师事务所出具的律师意见书 湖南亚华控股有限公司董事会2007年10月15日3