“2020年12月31日 水晶光电股票开盘报11.28元 涨幅”

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年12月31日，股票市场公布了今天股票市场的最新信息:

上证指数开盘信息3419.73，涨幅0.15%

深证成指开盘信息14226.28，涨幅0.17%

创业板指数开盘信息2911.39，涨幅0.37 % [/] 新闻发布时间总市值137.11亿，流通值132.90亿，成交量8.98万手，成交额101.25万元，交换率在0.01%

以上的实时数据来自财经app。

面向企业的最新公告:“水晶光电:第5届董事会第31次会议决议的公告”

证券代码: 002273股票简称:水晶光电公告编号:() 111号[/BR 32 本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限企业(以下简称“企业”)第五届董事会第三十一届会议通

于年12月22日以电子邮件、电话或微信的形式送达 会议于去年12月25日

下午09点在通信投票中召开。 这次会议必须出席9名会议理事，实际出席9名会议理事，

会议由理事长林敏主持。 这次会议的召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整企业年度非公开发行a股方案的议案》。

中国证监会《上市企业证券发行管理办法》(年2月修订)、《上市企业非

公开发行股票实施细则》(年2月修订)关于非公开发行A股票决议有效期的相关

规定、监督管理部门及企业治理要求 具体复印件为

本次发行决议的比较有效期为12个月，自企业股东大会审议通过之日起计算。

独立理事就这次非公开发行a股的调整方案发表了独立意见。

投票情况: 9票、弃权0票、同意反对0票。

2、审议通过了《关于企业年度非公开发行a股预案(修改稿)的议案》。

企业基于相关法律、法规和规范性文件，根据非公开发行a股决议有效期比较的要求，

比较本次发行方案股东大会决议有效期调整的情况，《浙江水晶光电科技株式会社有限

企业年度非

关于具体复印件，在新闻披露媒体的证券时报、中国证券报、新闻披露网站的巨潮信息网

cninfo上刊登的“年非公开发行a股预定表(修订稿)的修订状况

关于状况证明的公告”

3、“调整股东大会授权董事会或董事会授权人，审议企业这次公开发行

a股票相关的议案”。

企业根据相关法律、法规和规范文件，根据非公开发行A股票决议有效期比较的要求，

结合这次发行方案股东大会决议比较有效期调整的情况，企业董事会为此次发行的股东大会

具体复印件由

企业股东大会授权董事会或董事会授权人全面负责此次发行的所有相关事宜，

这次授权自企业股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

投票情况: 9票、弃权0票、同意反对0票。

三、仔细审查文件

1、第五届董事会第三十一届会议决议

2、独立理事会第五届董事会第三十一届会议有关事项的独立意见。

在此公告。

浙江水晶光电科技株式会社董事会

年12月26日

（责任： hx666）

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