“2020年12月31日 海印股份股票开盘报2.87元 涨幅0.70%”

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年12月31日，股票市场公布了今天股票市场的最新信息:

上证指数开盘信息3419.73，涨幅0.15%

深证成指开盘信息14226.28，涨幅0.17%

创业板指数开盘信息2911.39，涨幅0.37 % [/] 压制时间的总市值为64.40亿，流通值为59.87亿，成交额为47.80万手，成交额为137.19万元，交换率在0.02%

以上的实时数据来自财经app。

面向企业的最新公告:“海印股份有限公司:第九届董事会第三十八届临时会议决议公告”[/BR 第九届董事会第三十八届临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、正确、完整，

中没有虚假记载、误解陈述、重大遗漏。

，董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“企业”)，于

年12月15日通过电子邮件及书面送达方法临时发布了第9届董事会第30次

8次

(二)企业第九届董事会第三十八届临时会议于年12月

16日以通信方式召开。 经全体董事同意，免除这次会议的通知

通知时间要求。

(3)这次会议有7名董事出席，实际上邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为演绎、慕丽娜。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(5)这次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规则、

规范文件和《企业章程》的规定。

二、审议了董事会会议的审议情况

，全体董事以书面表决的方法通过了以下议案:

(一)审议了《就部分闲置募集资金的采用暂时补充流动资金

企业在年度公开发行转换企业债券的闲置募集资金不超过

的情况下暂时补充流动资金，录用期限自董事会和监事会审议批准的

日起12个月以下。

企业承诺，在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，不进行

高风险投资或向其他人提供财务援助。 募集资金项目实施

进度超过目前预期的建设资金不足的，企业立即返还募集资金

金，确保募集投资项目建设满足企业业务的快速发展需要。 企业这次采用的部

，分为闲置募集资金暂时补充流动资金，但不会变更募集资金的用途，也不会损害

股东的利益。

具体复印件请参照企业当天在巨潮信息网上公开的《使用广东海印集团股票

部有限企业部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

(公告编号:-100号)。

独立董事对这几个事项发表了独立的意见。

这些事项无需提交企业股东大会审议。

投票结果: 7票同意、0票弃权、0票反对。

三、细查文件

由参加会议的董事签字，加盖董事会印章的董事会决议。

在本文中，

广东海印集团株式会社

董事会[ / 二？ 年12月17日

2/2

（责任： hx666）

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