“2020年12月30日 鲁 泰Ａ股票开盘报6.66元 涨幅0.15%”

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年12月30日，股票市场最新消息公布:

带上证指数的报纸3375.01，涨幅-0.12%

带深证成指的报纸13970.45，涨幅0.00%

带创业板指数的报纸2828.01，涨幅0.53 新闻发布时间总市值57.15亿，流通值37.38亿，成交额0.25万手，成交额1.67万元，交换率在0.00%

以上的实时数据来源于财经app。

企业最新公告:《鲁泰a :关于举办年第二次临时股东大会的提示性公告》

证券代码: 000726200726证券简称:鲁泰a，泰鲁b公告编号:-800鲁泰 ]本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误解陈述或重大遗漏。

根据鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第九届董事会第十九届

会议决议，会议决定于年12月30日(星期三)召开企业年第二届临时股票

东大会 企业董事会于年12月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》、《大公报》以及巨潮信息网( cninfo )上刊登了“召开年第2

届临时股东大会的相关通知”，会议相关事项如下

3、会议召开的合法、合规:这次会议由企业董事会召集，召开过程符合《企业

法》和《企业章程》的有关规定。

4、会议召开方法:这次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 这次

股东大会提供网络投票方法，企业通过深交所交易系统和网络投票系统

(wltpinfo )向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过网络投票[/PINO ]

5、会议召开时间:

(1)现场会议时间:年12月30日(星期三)下午14点。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:年12月30日上午9点15分至9点25分，

(2点30分至11点30分，下午13点00分至15点00分网络投票系统开始投票的时间为年12月

同一投票权只能选择现场、网络投票方法或其他投票方法之一。 同样的表决权

中有重复投票的以第一次投票结果为准。

6、所有权登记日:

a股所有权登记日/b股最后交易日:年12月21日(星期一)。 b股东必须在

年12月21日(也就是B股东可以参加的最后一个交易日)以前购买企业股票才能参加

会。

7、出席对象:

(1)在股票注册日持有企业股票的所有股东或其代理人。 年12月21日

日( BR最后交易日)下午上市时中国结算深圳分企业在书上注册的企业全体股东拥有

权出席了股东大会。 因此，不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人无需为本企业股东。

(2)企业董事、监事、高级管理层。

(3)企业聘用的证人律师。

8、会议地点:

现场会议地点:鲁泰纺织株式会社这样的阳山庄会议室。

二、关于编纂会议议题

1、《鲁泰纺织株式会社章程》相关条款的议案。 这项议案必须在特别

决议中通过。

2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东会议议事规则》的相关条款的议案。

3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。

4、关于编纂《鲁泰纺织株式会社监事会议事规则》相关条款的议案。

5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案。

6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案。

7、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案。

8、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事就业制度》相关条款的议案。

9、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金采用管理制度》的相关条款的议案

（责任： hx666）

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