“深圳长城开发科技股份有限企业关于召开2020年度（第一次）临时股东大会的

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本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

2019年12月24日，深圳长城开发科技股份有限企业(以下简称“企业”)发布了《企业第八届董事会第二十九届会议决议公告》及《召开年度(第一届)关于临时股东大会的通知》，于年1月8日将现场与网络投票组合 关于以上相关公告，请参阅2019年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网cninfo。

为了方便企业股东行使股东大会的表决权，现在企业发表了关于召开年度(第一次)临时股东大会的启发性公告。

召开会议的基本情况

1、股东大会届:年度(第一届)临时股东大会

2、股东大会召集人:企业第八届董事会

3、会议召开的合法性、合规性:这次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《企业章程》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议的举行时间:年1月8日下午14点30分

网络投票开始时间:年1月8日

其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年1月8日上午9点30分~11点30分，下午13点~15点。 通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间是年1月8日上午9点15分至下午15点之间的任何时候。

5、会议召开方法:

这次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方法。

企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、会议所有权登记日期: 2019年12月30日

7、出席地点

(一)股票注册日持有企业股份的普通股股东或其代理人: 2019年12月30日(股票注册日)下午关市时，中国证券注册结算有限责任企业深圳分企业在书上注册的企业全体普通股股东有权出席股东大会，书面

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

二、会议审议一些事项

(一)审议一般决议草案:

1、审议《关于选举第九届董事会非独立理事的议案》(使用累积投票制)

1.1推选周剑为企业第九届董事会理事

1.2选举郑国荣为企业第九届董事会理事

1.3选举李刚为企业第九届董事会理事

1.4选举刘燕武为企业第九届董事会理事

1.5选举陈朱江为企业第九届董事会理事

1.6选举董大伟为企业第九届董事会理事

2、审议《关于选举第九届董事会独立理事的议案》(使用累积投票制)

. 1邱大梁当选为企业第九届董事会独立理事

. 2选举宋春雷为企业第九届董事会独立董事

2.3选举白俊江为企业第九届董事会独立董事

3、审议《选举第九届监事会关于股东监事的议案》(使用累积投票制)

. 1选举高慕群是企业第九届监事会股东监事

. 2选举陈扬是企业第九届监事会股东监事

4、审议《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》

5、审议《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》

(二)披露情况；

以上相关建议已在企业2019年12月23日企业第8次董事会第29次会议、第8次监事会第16次会议上审议通过，并同意提交企业临时股东大会审议。 独立理事候选人的任职资格和独立性还需要经过深入的提交所备案审查，才能由股东大会进行表决。 议案1、议案2、议案3需要使用累积投票方法进行投票。 具体来说，2019年12月24日《第八届董事会第二十九届会议决议公告》( 2019-047号)、《第八届监事会第十六届会议决议公告》( 2019-048号)及《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上的相关情况，候选人履行

三、提案代码

印

四、会议登记事项

1、注册方法

(一)个人股东亲自出席会议时，请持有本人身份证、证券账户卡或持股证明书代理出席会议，代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股证明书

(二)法人股东必须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议时，必须持有本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东证券账户卡或持股证明书的代理人委托出席会议时，代理人必须持有本人身份证、营业执照复印件、

(三)异地股东可以用信函或传真方法登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少必须在股东大会召开前准备好企业董事会的办公室。

注册时间: 2019年12月31日~年1月7日每天上午9点~12点，下午13点~16点。

3、注册地点:深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室

4、观察几个事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证书原件出席。

五、参加网络投票的操作流程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )进行网络投票，其具体投票过程见附件二。

六、其他事项

一、会议联系方法

(1)企业地址:深圳市福田区彩田路7006号

(二)邮政编码: 518035

(三)联系电话: 0755-83200095

(四)传真: 0755-83275075

(5)联系方式:李丽杰唐磊

2、会议费用:出席会议的股东或代理人的全部费用由自己处理。

3 .在网络投票期间，如果网络投票系统受到突发重大事件的影响，这次股东大会的进程将按照当天的通知进行。

七、查文件

建议召开年度(第一次)临时股东大会董事会决议。

特别在这里公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会。

二○二○年一月四日

附件二:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

一、投票代码: 360021

2、投票简称:科学技术投票

3、填写投票意见或选举票数

对非累计投票提案直接填写投票意见:同意、反对、弃权。

对累积投票提案，填写为某候选人投票的选举投票数。 股东必须限制其拥有的各提案组的选举投票数进行投票，如果股东投票的选举投票数超过了其拥有的选举投票数，则该提案组投票的选举投票被视为无效投票。 如果你不同意某个候选人，你可以为那个候选人投0票。

(1)议案1、非独立理事的选举(使用等额选举，应选人数为6名)

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×6

股东可以在6名董事候选人中任意分配拥有的选举投票数，但投票总数不得超过拥有的选举投票数。

印

(2)议案2、独立理事的选举(使用等额选举，应选人数为3名)

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×3

股东可以在3名独立理事候选人中任意分配拥有的选举投票数，但投票总数不得超过拥有的选举投票数。

印

(3)议案3、选举股东监事(使用等额选举，应选人数2名)。

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×2

股东可以在两名股东代表监事候选人中任意分配拥有的选举投票数，但投票总数不得超过拥有的选举投票数。

印

4、股东对总议案进行投票，认为对除累计投票提案以外的所有提案表示了同样的意见。

股东对总议案和具体议案反复投票时，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体提案进行投票，然后对总议案进行投票，则根据投票的具体议案的投票意见，其他未投票的议案根据总议案的投票意见首先对总议案进行投票，然后对具体议案进行投票，则以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

投票时间:年1月8日的交易时间，即9:3011:30和13:0015:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统的投票时间是从年1月8日上午9点15分到下午3点。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

附件三:

委任状

代表本公司/本人出席深圳长城开发科学技术株式会社年度(第一届)临时股东大会，委托对以下提案用投票方法代理行使表决权

印

上述委托事项的比较有效期为本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日止。

委托人姓名:委托人具有本公司股票的性质:

委托人持有股份数:委托人股东账户:

委托人id号码/委托人营业执照号码:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托人签名/委托人盖章:委托日期:

注释:

1 .以上审议的几个事项、非累积投票提案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”框内引用“√”来发出确定投票意见的指示。 累积投票提案可以在提案组的“选举投票数”框内，按照应选人数，只要候选人可以任意分配(可以零投票)，但总数不能超过拥有的选举投票数(股东拥有的选举投票数是拥有的决议

2、委托人没有做出确定投票的指示时，受托人可以根据自己的意见进行投票。

3、本授权委托书复印件及再印刷品比较有效。

附件四:董事候选人简历

周剑，47岁，中国国籍，毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，法学硕士。 现在是本企业党委书记、副会长。 深圳市桑达实业股份有限企业理事长、珠海南方软件园快速发展有限企业理事长、深圳市兴业有限企业理事长、中国电气国际新闻服务有限企业副总裁、总经理、深圳桑达电子集团有限企业理事、总经理、中国电子新闻产业集团有限 中国电子新闻产业集团有限企业董事会办公室主任兼代理办公厅主任、中国电子产业工程企业办公室主任、中国电子新闻产业集团企业办公室法律办公室主任。 2019年4月首次担任本公司董事、副社长。

周剑先生与本公司控股股东、实际管理者及其他控股公司5%以上的股东没有相关关系，与企业其他董事、监事、高管没有相关关系的本企业股票没有持有中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不受市 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院网站上查询失去信用的被执行人目录，周剑先生不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象。 其任职资格符合《企业法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

郑国荣，60岁，中国(香港)国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。 现在本企业的董事、社长。 博旭(香港)有限企业理事，开发科学技术(香港)有限企业理事，开发结晶照明(厦门)有限企业理事，兼任country lighting (bvi) co .，ltd .董事局主席。 从1989年11月开始担任本企业副社长、高级副社长，从去年5月开始担任企业总裁，从1990年4月开始历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会理事。

郑国荣持有与本公司控股股东、实际控制人没有相关关系，与其他控股公司5%以上股东有相关关系的企业其他董事、监事、高管没有相关关系的本公司股票167，083股中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院网站上查询失去信用的被执行人目录，郑国荣不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象。 其任职资格符合《企业法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

李刚，54岁，中国国籍，毕业于北京大学法律专业，获得法学学士学位、硕士学位、高级经济师。 目前，中国电子新闻产业集团有限企业董事会秘书、董事会办公室主任由中国电子新闻产业集团有限企业计划部(重大项目部)总经理、中国电子设备总企业总经理、党委副书记、常务副总经理、领域管理处长、办公室副主任兼商情处 年9月首次担任本公司董事。

李刚与本公司控股股东、实际管理者有相关关系，与其他控股公司5%以上的股东没有相关关系，与企业其他董事、监事、高管没有相关关系的本企业股份受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院网站上查询了失去信用的被执行人目录，结果李刚不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象的其任职资格是《企业法》等相关法律法规、规范文件、《股票上市规则》

刘燕武，42岁，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计与制造专业。 现在中国电子新闻产业集团有限企业运营管理部副主任曾经是中国电子新闻产业集团有限企业生产运营部的生产运行处处长，公司管理处长、彩虹集团投资快速发展部部长、彩虹集团战术计划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等 年6月首次担任本公司董事。

刘燕武与本公司控股股东、实际管理者有相关关系，与其他控股公司5%以上的股东没有相关关系，与企业其他董事、监事、高管没有相关关系的本企业股票的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院网站上查询失去信用的被执行人目录，刘燕武不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象。 其任职资格符合《企业法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈江，51岁，中国国籍，天津大学电化学专业，吉林大学公司管理硕士毕业。 现在本公司的董事、常务副总裁、总法律顾问是苏州长城开发科技有限企业的董事、佩顿科技(深圳)有限企业的董事、开发科技(香港)有限企业的董事、成都长城开发有限企业的理事长、重庆深科技( 000021，股票吧。 2005年1月首次担任本企业副社长，2019年1月担任常务副社长的年2月首次担任本公司董事，历任第7届、第8届董事会董事。

陈朱江受到与本公司控股股东、实际控制人及其他控股公司5%以上股东没有相关关系的企业其他董事、监事、高管没有相关关系的持有本公司股票150，000股的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院网站上查询了失去信用的被执行人的目录，陈朱江不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象的其任职资格是《企业法》等相关法律法规、规范文件、《股票上市

董大伟，38岁，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电子与电力传动专业，工程硕士。 目前中国电子新闻产业集团有限企业正在策划科技部集成电路。 历任中国电子新闻产业集团有限企业企划科技部集成电路处副处长(员工主办)、系统装备部专业副经理、北京电气华大电子设计有限责任企业工程师等。

董大伟与本公司控股股东、实际管理者有相关关系，与其他控股公司5%以上的股东没有相关关系，与企业其他董事、监事、高管没有相关关系的本企业股票的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院网站上查询失去信用的被执行人目录的结果是，董大伟不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象的其任职资格是《企业法》等相关法律法规、规范文件、《股票上市规定》

邱大梁，52岁，中国国籍，西北政法学院经济法专业，硕士研究生毕业。 现在是希努尔( 002485，股票吧)男装株式会社副社长，董事会秘书。 兼任深圳顺络电子( 002138，股票吧)株式会社独立董事、深圳市大族激光( 002008，股票吧)科学技术株式会社独立理事。 中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审查科员、深圳市证券管理办公室企业改革审查及上市企业监督管理主任科员、中国证监会深圳监察局(深圳监察局)检验处副处长、新闻调查处长、中山证券有限责任企业副总裁、北川丘处鸡生态 年2月担任本公司独立理事，历任第七届、第八届董事会独立理事。

邱大梁已经取得中国证监会同意的独立董事资格证书，与本公司控股股东、实际管理者及其他控股公司5%以上的股东没有相关关系，与企业其他董事、监事、高管没有相关关系。 没有受到本企业股票的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有被市场禁止或正式认定的任职期限没有届满。 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院的网站上查询了失去信用的被执行人目录，邱大梁不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象。 其任职资格符合《企业法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

宋春雷，59岁，中国国籍，毕业于西安道路学院(现长安大学)交通运输计划与管理专业，硕士研究生。 宁波梅山保税港区皓元鹏升投资管理有限企业投资监督。 河南省交通厅财务部长、河南省地方铁路局计划财务部长、河南省交通厅财务部长、河南公路快速发展有限企业总经理、河南中原高速( 600020，株吧)公路股份有限公司董事长、党委副书记、河南交通投资集团有限企业总经理(正厅级)、副社长 兼任河南省国有资产管理委员会监事会主席、阳光保险集团株式会社企业集团投资副总裁、集团机关党委书记、中华财务咨询有限企业副总裁。

宋春雷先生还没有取得独立董事资格证书。 其书面承诺按照证监会《上市公司高级管理者培训业务指导》的规定参加最近的独立董事培训，取得深圳证券交易所同意的独立董事资格证书。 宋春雷与本公司控股股东、实际管理者及其他控股公司5%以上的股东没有相关关系，没有受到与企业其他董事、监事、高管没有相关关系的本企业股票的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院的网站上查询了失去信用的被执行人目录，宋春雷不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象。 其任职资格符合《企业法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

白俊江，57岁，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微波工程专业。 我现在是中国商业会计学会管理会计分会会长。 西安卫星测量中心项目总监、亚太卫星企业运营部总监、以色列eci电信(中国)客户支持经理、信德电信国际合作有限企业tmt项目总经理、重庆凌康卫星通信设备有限企业总经理、时富辽宁投资管理有限 担任美国syphermedia国际企业中国区业务总监、iet英国工程技术学会中国区总监、ima美国管理协会亚太区总监。

白俊江还没有取得独立董事资格证书。 其书面承诺按照证监会《上市公司高级管理者培训业务指导》的规定参加最近的独立董事培训，取得深圳证券交易所同意的独立董事资格证书。 白俊江与本公司控股股东、实际管理者及其他控股公司5%以上的股东没有相关关系，没有受到与企业其他董事、监事、高管没有相关关系的本企业股票的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案，结论未确定的。 企业在最高人民法院网站上查询了失去信用的被执行人目录，白俊江不是失去信用的被执行人，也不是失去信用的责任主体或失去信用的惩戒对象的其任职资格是《企业法》等相关法律法规、规范文件、《股票上市规则》