【热门】天津普林电路股份有限企业

证券代码: 002134证券简称:天津布丁公告编号:-027

天津布丁电路股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称“企业”)董事会于年11月19日通过书面文件送达和电子邮件方式向全体董事会发出了“关于召开第四届董事会第四次会议的通知”。 然后配送给企业全体监事和高级管理层。 这次会议于去年11月30日在企业会议室以现场方法召开，这次会议有9名应该参加表决的董事，9名实际应该参加表决的董事。 会议由理事长曲德福主持，出席这次会议的是监事和高级管理者。 会议符合《企业法》和企业《章程》等有关规定，合法有效。 会议理事认真审议后，会议形成了以下决议。

1 .关于“关于对资本参加企业增资及相关交易的议案”，相关董事严光回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据出资企业中环飞朗(天津)科技有限企业运营的快速发展需求，两股东按原持股比例(企业持股比例为40%，加拿大飞朗技术集团企业持股比例为60% )增资，增资总额为1583.3万元(约250万美元)

独立理事事先同意，发表了同意的独立意见。 根据深圳证券交易所《微博》《股票上市规则》的相关规定，相关交易金额不足企业年度审计净资产值的5%，因此议案无需提交企业股东大会审议。

具体复印件于去年12月01日刊登在《证券时报》和巨潮信息网的《关于向参加企业增资和相关交易的公告》(公告编号:-028 )上。

在这里公告。

天津布丁电路股份有限公司

董事会。

二○一五年十一月三十日

证券代码: 002134证券简称:天津布丁公告编号:-028

天津布丁电路股份有限公司

关于对资本参加企业增资及相关交易的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

一、增资事项概要

天津普林电路股份有限公司(以下简称“企业”或“天津普林”)于年5月与加拿大飞朗技术集团企业共同投资成立了中环飞朗(天津)科技有限企业(以下简称“中环飞朗”)，主要为航空航天打印 企业持股比例为40%，为出资企业。 天津作为国家航空空航天产业基地的历史机遇期，根据中环飞朗运营的快速发展需要，投资双方计划按原持股比例增资，增资总额为1583.3万元(约250万美元)，其中天津布丁为633.3万元 这次增资后，各股东的持股比例不变。

企业拥有中环飞朗40%的股权，由企业副理事长、总经理严光担任董事、总经理，因此根据深圳证券交易所[微博]《股票上市规则》10.1.3第三项的规定，中环飞朗先生是本公司的相关法人。 这次增资中有几个事项构成了相关交易，但没有构成《上市企业重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

这次增资事项在天津布丁第四届董事会第四次会议上审议通过，相关董事严光回避了表决，独立董事对这次相关交易事先同意，发表了确定的同意意见。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和企业《章程》等相关规定，这次增资有不需要提交股东大会审议批准的事项。

这次增资事项的一部分还需要相关政府主管部门的批准，可以实施。

二、介绍本公司以外的其他增资方情况

除天津布丁外，中环飞朗的另一股东是加拿大飞朗技术集团企业(英文名称: firantechnologygroupcorporation，持股比例为60% )。

注册地址: 250 finchdene square，toronto，on canada m1x1a5

法定代表人: bradley collier bourne

主营业务:专门用于航空空面板、航空空宇宙电路板及防卫电路板的制造。

三、增资企业的基本情况

1、中环飞朗概况

企业名称:中环飞朗(天津)科技有限企业

类型:有限责任企业(中外合资)

地址:天津空港口经济区航道53号a区1栋209-210室

法定代表人: bradley collier bourne

注册资本: 130万人民币

成立日期:年05月28日

主要业务:印刷电路板的开发、销售和服务。

2、中环飞朗最近一年又一期的财务状况

最近的年度财务状况:截至去年12月31日，中环飞朗总资产为1，215，839.39元，负债916，664.74元，净资产299，174.65元。 实现年营业收入1，566，113.25元，净利润为- 320，589.92元。 (上述数据由瑞华会计师事务所(特殊一般合作)天津分公司审计，币种为人民币。 ）

最近的财务状况:截至去年10月31日，中环飞朗总资产为766，639.39元，负债418，435.85元，净资产348，203.54元。 年1-10月实现营业收入1，706，071.60元，净利润49，028.89元。 (上述数据未经审计，币种为人民币。 ）

四、增资方案

中环飞朗的各股东由于公司的迅速发展，计划用自己的资金用现金方法按原来持股的比例增资，合计金额为1583.3万元(约250万美元)。 这次增资额及增资前后各股东的持股比例如下。

单位:万元(人民币)

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五、增资的目的、存在的风险及其对企业的影响

这次增资方案有助于推动中环飞朗由单纯的贸易企业向生产实体转变，实现规模扩大和效益提高。 现在天津布丁通过了as9100航空宇宙质量管理体系的认证，美国国家航空宇宙和防卫合同方的信用项目(英语简称: nadcap )的审查，企业技术与美国航空宇宙工业的同行 企业还通过了客户通用( ge )航空空和洛克威尔( rockwell )的审查。 预计此次投资增加将在一定程度上推动企业航空空航天行业订单的增加，不仅有助于企业优化产品结构，提高利润空之间，而且有助于企业增强技术创新能力，提高核心竞争力。

中环飞朗这次增资完成后，企业持股比例不变，依然为40%。 本企业监督这次增加的资金采用情况，管理投资风险，维持各投资股东的好处。

六、当年年初至公开日与中环飞朗累计发生的各类相关交易总额

从年初到发布日，企业和中环飞朗发生的相关交易类型只有产品销售、商品，交易金额为153.20万元。

七、独立理事事先同意，提出独立意见

企业理事会在审议《关于资本参加企业增资及相关交易的议案》之前，事先征得独立董事陈敏、何曙光、涂红的同意，同意提交董事会审议。 董事会在审议该议案时发表了独立意见。

企业此次增资参加企业中环飞朗(天津)科技有限企业(以下简称“中环飞朗”)，符合企业航空空航天行业市场的快速发展需要，有利于增强企业的竞争能力和利润能力。 而且，这次增资股东双方在协商一致的基础上向中环飞朗按原持股比例增资，交易价格客观、公正、合理，没有通过上述相关交易转移利润的情况，没有损害企业和股东整体利益的行为，企业未来的财务状况

企业董事会在审议该关联交易议案时，没有相关董事回避投票，代理其他董事行使表决权，审议和投票过程是合法有效的。

八、其他

企业根据增资的进展情况及时履行新闻披露义务，向广大投资者提示，企业指定的新闻披露媒体是“证券时报”和巨潮信息网( cninfo )，企业的所有新闻以上述指定媒体上刊登的公告为准。 请合理投资广大投资者，观察风险。

九、查文件

一、第四届董事会第四次会议决议

二、第四届监事会第四届会议决议

3、独立董事对参股企业增资及相关交易的事前同意意见。

4 .独立董事关于对参股企业增资及相关交易的独立意见。

在这里公告。

天津布丁电路股份有限公司

董事会。

二○一五年十一月三十日

证券代码: 002134证券简称:天津布丁公告编号:-029

天津布丁电路股份有限公司

第四届监事会第四届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

天津布丁电路股份有限公司(以下简称“企业”)监事会于每年11月19日通过书面文件的发送和电子邮件的方法向全监事发出了“关于召开第四届监事会第四次会议的通知”。 这次会议于去年11月30日在企业会议室以现场方法召开，会议有3名应该参加投票的监事，3名实际应该参加投票的监事。 会议由监事会召集人王颖主持，会议召开和投票程序符合《企业法》和企业《章程》的规定，合法有效。 会议监事认真审议，形成了以下决议

1 .《关于对资本参加企业增资及相关交易的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据出资企业中环飞朗(天津)科技有限企业运营的快速发展需求，两股东按原持股比例(企业持股比例为40%，加拿大飞朗技术集团企业持股比例为60% )增资，增资总额为1583.3万元(约250万美元) 具体复印件于去年12月01日刊登在《证券时报》和巨潮信息网的《关于向参加企业增资和相关交易的公告》(公告编号:-028 )上。

在这里公告。

天津布丁电路股份有限公司

监事会

二○一五年十一月三十日