财讯：“空包”知道不？猫腻巨大！

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搜索百度关键词“空包”后，会显示大量买卖“空包”的网站。 “空包”，即空快递包裹实际上是一系列快递的奇数号。 没有实物的快递订单号码有什么价值？ 为什么那么多人买？ 背后有什么样的猫？

最近，江苏省无锡市公安局揭发了在“网络”特别行动中销售“空包”的事件，一次没收了2700多个“空包”网站，40多名嫌疑人采取了刑事强制措施，知名快递公司的员工发生了事件。 这件事撕下了快递“空包”背后的猫。

引发了洗钱大事件，跨境赌博借了“空包”流出了非法资金的百亿元。

2019年3月，无锡警察接到了警察通报。 受害者林某说在微信小程序内购买了苹果手机。 系统表示商家发货了，有人签了字，但实际上没有收到手机。

在无锡市公安局网络安全支队的跟踪中，发现了2700多家“空包”网站及其背后的3个犯罪集团。 截至目前，无锡市公安局从15个城市逮捕了40多名相关人员，冻结了相关资金2000多万元，23套不动产。

无锡警察不仅仅是为了实施诈骗，“空包”被不法分子利用最多的是创造虚假的网络购物记录，把赌博等违法资金的往来伪装成电子商品购物，这令人吃惊。

无锡市公安局网安支队副队长吴方全今年上半年表示，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局相继破门为海外赌博网站提供洗钱服务的事件，相关犯罪组织为“空包”虚构购物

另外，根据无锡市公安局滨湖分局办理的跨境网络赌博事件，多个集团向海外赌博企业提供洗钱充值，其中两个集团利用“空包”伪造交易

吴方全说，本案涉案犯罪集团早就开始建立网站销售“空包”。 事件发生时明确的“空包”交易量超过6亿笔，流通的非法资金至少为100亿元。

“空包”的背后藏着猫，黑灰产挂钩导致快递企业虚构的网络交易

不法分子如何使用“空包”进行洗钱？

以跨境赌博为例，无锡市公安局网络安全支队警务技术四级主管的管理力向记者详细说明了“空包”的洗钱途径。

据管理力超透露，海外赌博平台不直接接受赌客的赌注，而是将赌客申请充值的消息转发给第四个为互联网黑灰生产进行洗钱的支付平台。 第四支付平台下游的“承兑人”找到“码商”虚构的网络购物记录，通过“码商”向赌客发送收钱的二维码。 “代码制造商”是接收二维码的供应商，也是EC平台的商户。 “代码商”收款后，通过“承兑商”、第四支付平台逐步向海外赌博企业交付钱。

“空包”是“代码制造商”在创建虚构的网络购物记录时采用的。 管理力超告诉记者，“代码制造商”在相关EC平台上注册设立了大量的店铺，接受收款任务后，用购买的“小号”购买自己店铺的相应价值的商品，购买后生成收款二维码。 “代码制造商”把二维码发送给赌客，赌客识别后，钱进入EC平台账户。 一般来说，从EC平台账户取钱需要发送货物包裹，等待对方签字。 但是，“代码制造商”并不是实际发送包裹，而是从“空包”网站购买快递号码，表示货物已发送并签字。

据了解，“空包”网站一般利用快递员新闻系统的虚构快递，伪造配送流程、收货手续，销售给“代码制造商”。

据管力超介绍，在无锡破门的这个“空包”事件中，他还为国内知名快递企业，甚至上市企业，在这2700个“空包”网站上提供过“空包”，并设立了专门账户。

据警察说，“代码制造商”首先集中在内部管理比较宽松的个别电子商务平台上，即使这些“代码制造商”的店铺登记、交易记录明显异常，例如1人登记数百家店铺，1家店铺瞬间登记数千家

“从赌客充值到虚构交易，整个系统非常多，运行在新闻平台上。 ”。 管理能力说:“这也是现在网络黑灰生产迅速发展的趋势，分工细分，资金流越来越多。”

吴方全说，利用“空包”，虚构赌博等违法资金往来，构成网络购物，破坏金融秩序，为违法资金的清洗、流失提供了途径。 但是，由于这种犯罪很难追溯，警察很难打击。

“空包”的买卖必须形成灰色的好处链，采取比较有效的措施进行管理

现在，在本案中被捕的40多名嫌疑人采取了刑事强制措施。 这些嫌疑人主要是快递公司的相关人员、倒卖“空包”的中间商、“空包”网站的负责人以及相关技术人员。 吴方全说，现在对这些嫌疑犯以涉嫌支持新闻网络犯罪的罪名追究责任。

现在，百度正在搜索“空包”，您可以看到，依然大量买卖“空包”网站。 管力超告诉记者，无锡警察没收的“空包”网站本身一部分关闭，大量网站处于瘫痪状态，一部分正在转换。

无锡警察的调查显示，跨境赌博平台以这种方式接受赌博，整个资金通道的总价格在10%到15%之间。 第四支付平台、“承兑商”、“码商”、“空包”网站等环节必须收取一定比例的手续费，EC平台、快递企业也受益匪浅。

据吴方全介绍，有点EC平台“睁一只眼闭一只眼”的理由是首先看到了销售业绩的上升。 其次，交易是虚构的，店铺押金和货款等高额费用还是沉淀在电商账户上。 对快递员来说，“空包”不仅增加了送货量，卖“空包”几乎是净利润，每个“空包”从0.15元到2元不等。

江苏省公安厅网安总队相关负责人表示，从江苏各地警察破门事件中，这种新型网络犯罪呈上升趋势，通过流水化作业，模糊各环节的犯罪界线，避免以前流传的监督管理，逃避法律责任。

警察和专家呼吁堵住漏洞进行监督管理。 另一方面，敦促相关EC平台履行社会责任，积极发现、清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺，采取比较有效的措施加强内部控制，不得为业绩给不法分子留下“后门”。 另一方面，许多快递企业与互联网黑灰生产联系，参与“空包”的销售，表明对快递企业的监督管理，特别是数据监督管理存在一定的空白，需要加强。

新华社“新华视点”记者朱国亮

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