【凯诺科技股份有限企业第三届第一次董事会 …】

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凯诺科技[/BR/] [/BR/] [/BR/]详细行情> >证券代码: 600398证券简称:凯诺科技编号:临2005—012号

肯诺技术股份有限公司(以下简称“企业”)第三届董事会于2005年5月30日在企业会议室召开，2005年5月13日以书面送达、传真等方式通知了各董事。 会长叶惠丽主持了会议。 会议对应9名董事，实际来到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等9名董事，企业全体监事、高级管理者列席会议，符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。 会议用记名投票方法按项目审议并通过了以下事项:

1、审议并通过企业董事会选举理事长、副理事长的议案:

(1)，选举叶惠丽为企业理事长，9票、反对0票、弃权0票。

(3)，陶晓华当选为企业副总裁，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、企业董事会审议了录用高级管理人员的议案:

(1)，根据会长叶惠丽的提名，决定录用赵国英先生企业社长，反对9票、0票，弃权0票。

(2)，根据董事长叶惠丽的提名，决定录用赵志强为企业理事会秘书，反对9票、0票，弃权0票

(3)，根据社长赵国强的提名，企业副

(4)，根据社长赵国英的提名，决定录用陶国华为企业财务负责人，同意9票，反对0票，弃权0票

(5)，根据社长赵国英的提名， 。

企业独立董事樊剑、沙智慧、曹政宜同意企业董事会聘用的企业高级管理层候选人。

3、企业董事会审议了录用证券事务代表的议案: [/BR/] [/H// H/]企业董事会决定录用张鸿飞为证券事务代表，反对9票、0票，弃权0票(张鸿飞的简历见附件) 。

4、审议通过了企业董事会选举下位专门委员会委员的议案:

(1)、叶惠丽先生为战术委员会委员，叶惠丽先生同意担任战术委员会主任，反对9票、0票、弃权0票。

(2)，选举周建平为战术委员会委员，9票、反对0票、弃权0票

(3)，樊剑当选为战术委员会委员，同意9票、反对0票、

(4)、樊剑当选提名委员会委员，同意樊剑担任提名委员会主任，同意9票、0票、弃权0票。

(5)，提名委员会委员选出沙智慧先生，同意9票、反对0票、弃权0票。

(6)，选举周建平先生是提名委员会委员，同意9票、反对0票、弃权0票。

(7)，将沙智慧选为审计委员会委员，沙智慧同意担任审计委员会主任，同意9票、0票、弃权0票。

(8)，樊剑当选审计委员会委员，同意9票、反对0票、弃权0票。

(9)，杨洪当选审计委员会委员，同意9票、反对0票、弃权0票。

(10 )、樊剑先生当选为报酬和审查委员会委员，樊剑先生同意担任报酬和审查委员会主任，反对9票、0票，弃权0票

(11 )、选举沙智慧先生是报酬和审查委员会委员。 [/BR/] [/H/BR/] [/BR/] [/H/] [/BR/] [/BR/]肯诺科技股份有限公司董事会[/R

肯诺科技股份有限公司独立董事

本人作为企业独立董事，根据《企业法》、《企业章程》、《上海证券交易所股票上市规则( 2004年修订)》和《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，对这些事项发表了以下意见: [ / [/BR/] [/H// H/]本人明确企业聘请的高级管理者在《企业法》第57、58条规定的情况，以及中国证监会尚未解除市场的禁止者或禁止，聘请的高级管理者的任职资格合法有效。

本人同意企业董事会对上述人员的招聘。

独立董事:樊剑、沙智慧、曹政宜

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