【重庆太极实业(集团)股份有限企业第四届 …】

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太极集团[/BR/] [/BR/] [/BR/] [/BR/]详细行情> >股票代码: 600129股票简称:太极集团编号: 2005-14

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称企业)第四届董事会第11次会议于2005年4月18日发出会议通知，于2005年4月28日在企业会议室召开。 会议有15名董事，实际上12名董事，董事朱明希、艾尔、贺洪琼因为工作理由没有出席会议，分别委托李志超、夏雪、张洪模投票，企业的部分监事和高管出席了会议。 会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案:

1、审议了企业《2005年第一季度报告的议案》。

2、审议通过了李志超关于企业总经理辞职的议案。

3、经过企业理事长提名，审议了聘请王小军担任企业社长的议案。 [/BR/] [/H/] [/BR/] [/BR/]王小军，男，1971年出生，研究生学历，高级经济师，西南政法大学毕业，96年获得律师资格，甘肃省陇南分院反贪局，1110%

重庆太极实业(集团)股份有限公司

董事会 h/)《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》、《企业章程》的规定，作为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称企业)的独立董事在企业第四届董事会第十次会议上聘请了企业总经理的几个事项，以下独立意见 br/] 2、企业总经理的提名、招聘通过手续等均符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

3，根据我们的理解，该同志的教育背景、经验和身体状况可以满足所采用的岗位职责要求，有利于企业的长期快速发展。

独立董事的签名:薛云奎、向仲怀、王一涛、肖永红、王王旺涛

二oo5年4月28日

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