【鼎盛天工工程机械股份有限企业相关交易公 …】

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st盛工

详细行情> >证券代码: 600335证券简称: st盛工公告编号 鼎盛天工工程机械股份有限公司(简称鼎盛天工)和天津工程机械研究院(简称天工院)签署了《合资经营天津大业物流有限企业合同》。 双方决定在平等互利的基础上，通过共同快速发展的大体、友好协商，在天津市共同投资天津大业物流有限企业。 因为交易对方是本企业的实际控股股东，所以这构成关联交易。

本公司于2005年1月4日召开了企业第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于通过企业投资设立物流企业的议案》，3名相关董事在这次会议上避免了表决。 董事会根据《企业章程》股东大会的授权范围，委托经营班子设立企业的具体事宜(见2005年1月5日企业在《中国证券报》、《上海证券报》中的报道披露)。 。

二、相关人员介绍

天工院是本企业的控股股东，拥有本企业的股份62637833股，占企业股东资本总额的53.71%，占企业相关法人。

注册资本金: 14256.5万元

注册地址:天津市红桥区丁字沽三号路 机械产品、电器成套设备及部件制造、加工、修理； 广告； 期刊出版； 工程机械租赁经营自己家的租赁、设备租赁本公司的自产产品及技术出口业务，代理出口本院开发开发开发的技术转让给其他公司生产的产品本公司生产所需的原副材料、仪器仪表、机械设备、零件及技术的进口业务，

三、标的公司基本情况[/BR/] [/H// H/]天津大业物流有限企业由鼎盛天工和天工院两个股东共同出资，注册资本1500万元，其中天工出资1329.6万元，注册资金88 天工院出资170.4万元，占注册资本的11.36%，以实物资产投入。

经营范围:机电一体化技术开发、咨询、服务； 金属材料； 橡胶制品； 木器制品； 汽车零件； 机械设备； 五金交电； 化工产品批发和零售； 货物运输。

企业注册地址:天津市华苑产业区环外8号

4、交易合同的其他主要复印件[/BR/] [ /

2、甲、乙双方清算出资后，股东方委托注册会计师事务所进行验证，出具验资报告。

3、交易资产均以判断的资产值为投资依据。 本企业的投资由有形资产和现金出资，资金来自自己的资金。

4、甲、乙双方将出资额的全部或部分转让给别人时，必须经另一方同意，经原批准机构批准，另一方优先购买权。

5、企业组织结构:企业设立股东大会的企业设立董事会。 董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生，其中董事会设立企业监事会，由董事会选举产生的企业为社长1名，副社长3-5名。 监事会由三人组成，甲、乙各一人，员工代表一人。

6、合同由各方正式授权代表于2005年4月28日在天津市签名盖章后生效。

五、进行这次关联交易的目的和对企业的影响[/BR/] [/H// H/]天津大业物流有限企业在整合本公司物流资源的基础上，与外方合作，利用天津环渤海经济中心和现代大物流的良好平台 集中开展国内外原材料采购、辅助供给、运输特别是第三方物流业务，对降低采购价格、进一步提高企业盈利能力起着重要作用，该业务具有广阔的市场快速发展前景。 [/BR/] [/H// H/]董事会认为，该公司的成立有利于发挥资源的最大利益，降低企业的经营价格，进一步扩大经营范围，促进主要经营业务的迅速发展，有利于企业和股东的利益。

六、独立董事的意见

两名企业独立董事同意这笔相关交易。 认为这种关联交易有助于提高企业盈利能力，交易投票符合法定程序，符合企业长期快速发展战术，也符合股东和企业整体利益。 [/BR/] [/H/] [/BR/] [/R/] 1、企业第三届董事会第九次会议决议

2、独立董事的意见。

3、鼎盛天工建设机械股份有限公司与天津建设机械研究院签署的《合资经营天津大业物流有限企业合同》。

在此公告。

鼎盛天工建设机械株式会社[/BR/] [/BR/] 2005年4月28日

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