【东莞宏远工业区股份有限企业召开2004　…】

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粤宏远Ａ

详细行情>>> 证券代码：000573 证券简称：粤宏远a 公告编号：2005-007

东莞宏远工业区股份有限企业召开2004年度股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露的文案真实、准确、完善，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2005年5月25日上午9：30

2、召开地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室

3、召集人：企业董事会

4、召开方法：现场投票方法

5、出席对象：

（1）于2005年5月18日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限企业深圳分企业登记在册的本企业股东或其委托代理人。

（2）本企业董事、监事及高级管理人员。

（3）本企业聘请的律师。

二、会议审议一些事项

1、提案名称：

（1）审议企业2004年度董事会从业报告；

（2）审议企业2004年度监事会从业报告；

（3）审议企业2004年度财务报告及利润分配预案；

（4）撰改企业章程的议案；

（5）撰改企业《股东大会议事规则》的议案；

（6）撰改企业《董事会议事规则》的议案；

（7）续聘广东正中珠江会计师事务所为本企业财务审计机构及其报酬的议案。

2、提案披露情况：提案文案已披露，详情请见2005年4月15日《证券时报》、《中国证券报》本企业董事会决议公告的相关的内容。

三、现场股东大会会议登记做法

1、登记方法：

（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权说明书及受托人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的比较有效股权说明办理登记手续。

（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的比较有效股权说明及本人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2005年5月20日上午9：00-12：00

下午14：30-17：30

3、登记地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼董事会秘书办公室

四、其他

1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

2、联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室

联系电话：0769-2412655 传真：0769-2412655

联系人：吴荔

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限企业董事会

二00五年四月二十一日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限企业2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：

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