【宁夏东方钽业股份有限企业三届一次董事会　…】

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东方钽业

[/BR/] [/BR/]详细行情> [/BR/]证券代码: 000962证券简称:东方钽业公告编号: 2005-014 宁夏东方钽业股份有限公司于2005年4月5日传真和口头通知第三届董事会理事候选人，于2005年4月20日召开第三次董事会会议，经过2005年第一届临时股东大会选举，11名当选理事亲自出席第三次董事会会议， 经过审议，会议如下:

一、选举企业第三届董事会理事长相关议案

经过全体董事会审议和选举，11票同意，0票反对，0票弃权，一致选举钟景明先生为企业理事会理事长，。 关于选举企业第三届董事会副理事长的议案

，经过全体董事的审议和选举，以10票同意，0票反对，1票弃权，选举张宗国为企业副理事长，任期3年，自2005年20月起[/BR/] [/H// H/] 关于h/]，他被指定为董事长，以11票同意，以0票反对，以0票弃权，决定聘请李彬担任企业总经理。 以11票同意、0票反对、0票弃权，决定聘请叶照贯先生担任企业董事会秘书，任期均为3年，从2005年4月20日到2008年4月19日。

四、关于企业副社长等高级管理人员聘任的议案

经社长提名，董事会同意11票，0票反对，0票弃权，张九瑛、高磊、陈林聘为企业副社长。 聘任孙本双为企业总工程师的郑爱国为企业副社长的姜滨为企业社长助理的赵文为企业财务负责人，以上人员任期均为3年，从2005年4月20日至2008年4月19日。

五、根据关于证券事务代表聘任的议案

深交所《股票上市规则》等规定，董事会以11票同意，以0票反对，以0票弃权，汪红杰先生(附上后)作为证券事务代表

六、关于选举董事会各专业委员会人选的议案

董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，选举由企业第三届董事会战术委员会、提名委员会、审计委员会、报酬委员会

企业第三届董事会战术委员会由钟景明、张宗国、何季麟、曹永平、李彬、张惠强、黄永革7名董事组成。 根据《董事会战术委员会实施细则》的规定，主任委员由当选董事长的钟景明担任。

企业第三届董事会提名委员会由方瑛、何季麟、钟景明、张惠强、黄永革五位董事组成。

企业第三届董事会薪酬审查委员会由张惠强、方瑛、黄永革、刘景伟、李彬、曹永平、高永祥7名董事组成。

企业第三届董事会审计委员会由刘景伟、张惠强、黄永革、张宗国、牛庆仁五位董事组成。

根据董事会各专业委员会实施细则的规定，董事会提名委员会、董事报酬审查委员会及董事审计委员会的主任委员在各委员会中由独立的董事委员负责。 [/BR/] [/H/BR/]特别是公告

宁夏东方钽业株式会社董事会

2005年4月20日

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