【上海科华生物工程股份有限企业第二届董事　…】

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[/BR/] [/H/H/]一、发出会议通知的时间和方法

上海科华生物工程股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2005年4月8日以书面形式发送给各董事。

二、会议召开和出席情况

会议于2005年4月12日上午9点30分在上海市钦州北路1189号本企业3楼会议室召开。 企业应出席9名董事，亲自出席9名董事。 会议由董事长唐伟国主持，企业全体监事、高级管理者及推荐代表1名出席了会议。 符合《企业法》的规定和《企业章程》的要求。 [/BR/] [/H/H/]三、出席议案审议情况

董事会对本届会议审议的所有议案进行了充分讨论，会议以各项目的书面投票、记名投票的方法通过了以下议案:

1、。

企业第二届董事会的任期于2005年5月届满，在章程规定的人数范围内，董事会指定唐伟国、徐显德、沙立武、王罀、李伟奇、陶群为企业第三届董事会的理事候选人，王阳

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2、关于明确独立理事津贴标准的议案。

同意向企业第三届董事会独立董事发放职工津贴，具体标准为每人每年5万元(含税)。 董事依照企业董事会会议、股东大会独立出席的差旅费及国家法律、法规和《企业章程》行使职权所需的费用实际结算。

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3、企业组织机构调整的议案[/BR/] [/H/] [/H/]根据企业战术迅速发展的需要，目前对企业组织机构进行如下调整:

(1)设立物流。

(2)取消供应部，将其职权纳入物流部

(3)设立投资管理部。

(4)研究开发部更名为研究和快速发展中心。

各机构调整完成后，制定并调整相应的管理制度和岗位职责。

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4、关于设立董事会专业委员会的议案

为了进一步完善上市企业的管理结构，促进上市企业的规范运营，《中华人民共和国企业法》、《上市企业的管理准则》、《企业章程》及其他关系

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5、上海科华生物工程股份有限公司《章程编纂方案》

根据中国证监会的要求，结合企业实际，董事会决定编制企业章程相关条款。 复印件见附件二。

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6、上海科华生物工程股份有限公司《股东大会议事规则》(修订稿)

7、上海科华生物工程股份有限公司《董事会议事规则》(修订稿)

8、上海科华生物工程股份有限公司《独立董事就业制度》

复印件详细情况，由中国证监会指定网站HTTP:WWW.CN.cn [/BR/] [/H

9、上海科华生物工程股份有限公司《董事会审计委员会业务细则》

复印件详细情况，中国证监会指定网站HTTP:WWW.CN.CN [/BR/] [ /32

10、上海科华生物工程股份有限公司《董事会提名委员会就业细则》

复印件详细情况，请参阅中国证监会指定网站HTTP:WWW.CN.CN

11、上海科华生物工程股份有限公司《董事会报酬和审查委员会就业细则》[/BR

12、上海科华生物工程股份有限公司《董事会战术委员会从业细则》

复印件详细情况，请参阅中国证监会指定网站HTTP:WWW.CN.CN

13、关于签署筹资专业存款管理协议的议案。

企业同意与推荐机构申银国际证券股份有限公司及相关资金管理银行签订资金专业存款管理协议。 第一份复印件如下:

(1)本企业授权推荐代表可以随时去银行查询企业特有账户的资料。

(2)银行有义务积极协助推荐代表的咨询，每月(每月10日之前)向本公司发行交易明细书，对推荐代表进行cc。

(3)从募集资金账户一次性收到金额达到人民币1，000万元以上(含1，000万元)或年累计从募集资金专用账户收到的金额达到人民币3，000万元或3，00万元的整数倍。

14、决定向银行申请2000万元以下流动资金贷款的议案

向银行申请2000万元以下流动资金款项。 董事会授权管理层在这个限额范围内根据需要办理贷款手续，比较有效期为董事会通过之日起一年。

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15、关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案。

关于召开企业2005年第一次临时股东大会的议案，请参照2005年4月13日证券时报上刊登的《关于召开企业2005年第一次临时股东大会的通知》。

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上述第一、第二、第四、第五、第六、第七、第八议案必须提交企业2005年第一次临时股东大会审议。

[h [/H/H/]在本文中，[/BR/]上海科华生物工程股份有限公司

董事会 上海市生物医药领域协会专家、副会长。

徐显德，男，现年65岁，大专，中国国籍，经济师。 历任上海科华生化学试剂实验所所长。 现任上海科华生物工程股份有限公司副理事长、子企业上海实业科华生物技术有限企业理事、副总裁。

沙立武，男，现年52岁，工商管理硕士，中国国籍，工程师。 历任上海科华生化学试剂实验所副所长。 目前，上海科华生物工程股份有限公司董事、总经理、子企业上海实业科华生物技术有限企业董事、副总经理。

王罀，女性，现年42岁，博士，中国国籍，高级工程师。 曾任上海科华生化学试剂实验所第一研究者、上海实业科华生物技术有限企业研究开发部主任。 现在是本公司董事、副社长、研究开发部主任。

李伟奇，男，现年41岁，博士，中国国籍。 曾任立信会计高等专科学校教师、上海实业科华生物技术有限企业财务部经理、销售部经理、本公司监事。 现在是本公司董事、市场总部社长。

陶群，女性，现年36岁，本科，工程师，中国国籍。 历任上海实业科华生物技术有限企业研究开发部科研人员。 现在是本公司董事、上海恒联投资咨询有限企业理事长兼社长。

上海科华生物工程股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人基本情况 曾任上海住总(集团)总企业投资部经理、财务部经理、经济快速发展研究中心副主任、上海住总(集团)产权经济有限企业经理、上海快速发展(集团)有限企业财务部总经理、审计室主任、上海浦东快速发 现任上海浦东快速发展(集团)财务有限企业理事长。

吴弘，男，现年49岁，教授，博士生导师。 参与了《证券法》、《企业法》、《合同法》、《破产法》等国家立法论证，参与了《上海市样式合同条例》、《证券咨询管理办法》等法规的起草。 现任华东政法学院知识产权学院副院长、上海市法学会金融法研究会会长、华东政法学院商法研究中心主任。

张青华，男，现年51岁，毕业于上海交通大学，取得高级经济师、律师执业资格证书。 曾任上海石龙工业区开发有限企业总经理、上海徐汇对外贸易有限企业总经理，现任上海龙华旅游城开发有限企业董事长兼总经理。

附件二:

鉴于企业2004年度公积金增资方案实施，中国证监会《催促上市企业修改企业章程的通知》、《关于加强社会公共股东权益保护的若干规定》 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市企业董事行为指导》等法律法规的要求，修改《章程》的部分条款，具体条款如下:

[h]。

撰改:企业注册资本为人民币8250万元。

2、原第三章第3.4条企业批准发行的普通股总数为1800万股，每股人民币面值1元，企业内部资本股集中托管在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业。

撰改:企业发行的股票每股人民币面值1元，企业内资股由中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业集中管理。

3、原第三章第一节第3.5条企业的股东资本结构为股票总额6875万股。 其中，发起人持有5075万股，占总股份73.82%的社会公众持有1800万股，占总股份的26.18%。

撰改:企业股东资本结构为:股票总额8250万股。 其中，发起人持有6090万股，占总股份73.82%的社会公众持有2160万股，占总股份的26.18%。

4、原第四章第一节第4.7.10条拥有企业表决权的股东5%以上持有，当其持有股份时，必须在该事实发生之日起3个工作日内向企业书面报告。

撰改:企业任何股东持有的企业中有5%以上的表决权股票必须在当铺、冻结、司法拍卖、管理或信托设定的这个事实发生之日起2个工作日内向企业提出书面报告。

5、原第四章第一节4.8条控股股东对上市公司及其他股东负有诚实义务。 控股股东必须对其控股的上市公司严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组等方法损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用其特别地位获得额外的利益。

修改了写入，以使企业控股股东和实际管理者对企业和企业的其他股东，特别是社会公共股东承担诚实义务。 控股股东必须严格依法行使出资人的权利，控股股东利用关联交易、利益分配、资产重组、对外投资、资金占有、借款担保等方法损害企业和社会公共股东的合法权益，利用其支配地位利用企业和社会公共股东的利益

6，在原第四章第二节4.13条之后增加以下副本:

4.13.15审议独立理事报告。

4.13.16企业变更募集资金达到相关部门标准时决议的

4.13.17就设立企业董事会的战术、审计、提名、报酬、审查等专业委员会进行决议[/BR / 审议为监事购买责任保险的几个事项决议的

4.13.19法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等规定的股东大会应决定的交易几个事项。

7、原第四章第二节4.24.2条董事会应当聘请具有证券工作资格的律师，依照中国证监会《上市企业股东大会规范意见》第七条的规定发行法律意见。

写入变更:董事会必须聘请律师，按照中国证监会《上市企业股东大会规范意见》第七条的规定，发行法律意见。

8、原第四章第二节4.25条董事会指定董事会不能主办股东大会的，建议股东在报告所在地的中国证监会派遣机构备案后，建议股东主办的建议股东聘请具有证券工作资格的律师，中国证监会， 董事会秘书必须切实履行职责，其余举办程序必须符合中国证监会《上市企业股东大会规范意见》相关条款的规定。

从编制开始:董事会未能指定董事会主办股东大会的情况下，提案股东在报告所在地的中国证监会派遣机构备案后，提案股东主办的提案股东聘请律师，中国证监会《上市企业股东大会规范意见》第7条 律师费用由建议股东自己承担的董事会秘书必须切实履行职责，其余举办过程必须符合中国证监会《上市企业股东大会规范意见》相关条款的规定。

9、原第四章第二节4.28条企业董事会必须邀请具有证券工作资格的律师参加股东大会，并就以下问题发表意见和公告:

编制变更:企业董事会为律师 对以下问题发表意见并予以公告:

10，原第四章第四.44条:

企业年度股东大会使用网络投票方法时，提案人提出的临时提案至少在股东大会召开的10日 企业必须按照审议股东大会通知书中记载的几个事项的顺序，连续编号公告临时提案。

11、原第四章第四节追加了

4.56企业执行重大事项的社会公共股东投票制度，以下事项在股东大会投票中通过，参加投票的社会公共股东拥有的投票权半数以上获得通过并实施 4.56.1向社会公众增发新股(包括发行海外上市外资股票或其他股票性质的票)，发行可转换企业债券，向原股东出售股票(但有实际控制权的股东在会议召开前同意全额认购现金的情况除外)。

4.56.2在重大资产重组中，购买资产的总额比购买资产的审计账面价值高20%以上时，

4.56.3股东以所属企业的所有权，将欠该企业的债务

4.56.4对企业有重大影响的子公司在海外上市

4.56.5在企业的迅速发展中，对社会公共股东利益有重大影响的相关事项。

企业召开股东大会审议上述事项时，必须向股东提供互联网形式的投票平台，并按照相关实施方法处理。 [/BR/] 有4.57前款规定的，企业必须在发出股东大会通知后，在股东登记日的3天内再次公告股东大会通知。

4.58企业在保证股东大会合法性、比较有效性的基础上，通过提供互联网形式的投票平台等各种方法和方法，扩大了社会公共股东参加股东大会的比例，包括现代新闻技术手段

4.59董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向企业股东募集股东大会的投票权。 投票权的募集要以免费的方式进行，向被招募者充分公开新闻。

在股东大会选出董事、监事的过程中，经企业董事会或股东大会审议批准，可以实施累积投票制。 具体实施办法由企业股东大会根据中国证监会和证券交易所的关系规则，在股东会议议事规则中规定。 企业第一批股东持有股份的30%以上的，企业必须采用累积投票制选举理事。 [/BR/] [/H// H/]本章程所称的累积投票，是指在企业股东大会上选举董事或监事时，对每个有表决权的股票具有与预定选举的董事或监事人数相同的选举投票数，股东持有的选举投票数可以集中采用，也可以分散投入数人。

12、原章程关于独立董事的规定，包括第五章第5.17条至第5.26条和第5.37条。 根据相关规定，部分制作这一部分的复印件，合并为“第五章第二节独立理事”。 具体复印件如下:

第五章第二节独立理事

5.17企业理事会成员中应至少有一名独立理事。 独立董事必须忠实履行职务，维护企业利益，特别关注社会公共股东的合法权益不受损害。

独立董事独立履行责任，不受企业主要股东、实际统治者或企业及其主要股东、与实际统治者有利害关系的机构或个人的影响。 要担任独立董事，必须有资格根据

5.17.1法律、行政法规和其他相关规定担任上市公司董事。

5.17.2不得是5.3条规定的人员。

5.17.3具有上市公司运营的基本知识，精通相关法律、行政法规、规则和规则

5.17.4年以上法律、经济或其他独立董事的职务所需

5.17.5本企业章程规定的其他条件。

5.18独立董事和企业之间没有影响独立客观评价的关系，以保证独立董事的独立性。 不能担任企业独立董事:

5.18.1在企业或其子公司工作的人员及其直系亲属、主要社会关系。

直系亲属是指配偶、父母、孩子等。 第一社会关系是兄弟姐妹、岳父、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

5.18.2直接或间接持有企业发行的1%以上的股票，或直接或间接持有企业前10名股东中自然人股东及其直系亲属

5.18.3企业发行的5%以上的股票 或者在企业前五名股东单位工作的人员及其直系亲属

5.18.4最近一年内具有前三种列举情况的人

5.18.5企业或其子公司提供财务、法律、咨询等服务

5.18.6有影响独立客观评价关系的其他人员

5.18.7企业章程规定的其他人员

5.18.8中国证监会认定的其他

5.19.1独立董事必须被指定为董事会、监事会、单独或合并持有企业发行的股票的1%以上的股东，并得到提名人的同意。

5.19.2被提名人必须就本人与企业之间没有影响独立客观评价的关系发表公开声明。

5.19.3企业董事会在选出独立董事的股东大会召开之前，必须按规定发表上述复印件。

5.19.4股东大会以表决的方法选出独立董事，股东大会决议公告中公开的

5.20独立董事的任期与企业其他董事相同，任期届满，连任可连任，但连任时间为6年

独立董事必须有足够的时间和精力更有效地履行独立董事的责任。 独立董事必须按时出席董事会会议，了解企业的生产经营和运营情况，积极调查和获取决定所需的情况和资料。 独立董事必须向企业年度股东大会提交整个独立理事年度报告以证明履行责任的情况。

5.21企业必须建立独立董事的就业制度，董事会秘书必须积极协助独立董事履行职责。 企业必须保证独立董事具有与其他董事同等的知情权，立即向独立董事提供相关资料和新闻，定期通报企业运营情况，必要时组织独立董事进行现场调查。

5.22独立理事连续三次未出席董事会会议时，董事会可以催促股东大会撤换。 [/BR/] [/H// H/]除企业法律规定的不能担任董事的情况以及不符合本章程关于独立董事的条件外，独立董事任期届满前不得无故免职。

如果独立董事提前被免职，企业必须将其作为特别披露事项披露，如果被免职的独立董事认为企业的免职理由不当，可以发表公开声明。

5.23独立理事可以在任期届满前提出辞职。

独立董事的辞职必须向董事会提交书面辞职报告，证明其辞职相关或认为需要引起企业股东和债权人的观察的情况。

如果独立董事的辞职导致独立董事或董事会成员低于法定或企业章程规定的最低人数，则该独立董事的辞职报告由以下独立董事填补其空缺: 改选的独立理事上任前，独立理事仍然必须依照法律、行政法规和本章程的规定履行职务。 董事会必须在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不履行职务。

5.24独立理事对企业及全体股东负有诚实和勤奋的义务。

独立董事必须根据法律法规、中国证监会和本章程的要求，认真履行责任，维护企业整体利益，特别关注中小股东的合法权益不受损害。

5.25企业必须提供独立董事履行职责所需的工作条件，企业相关人员必须积极合作，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得参与独立行使职权。

5.26独立董事雇佣中介机构的费用，以及按照本章程的规定履行其他职权时的合理支出，由企业承担。

5.27企业必须给独立董事适当的津贴。 津贴的标准必须由董事会制定预案，由股东大会审议通过，在企业年报中公开。

除上述津贴外，独立董事不得从企业及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他好处。

企业可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事成功履行职务带来的风险。

5.28独立董事除了根据企业法及其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权:

5.28.1重大相关交易是独立的董事 在独立董事进行评价之前，可以邀请中介机构出具独立的财务顾问报告，作为其评价的依据。

这里的重要关联交易是指企业要与相关人员达成的总额超过300万元或超过企业最近审计净资产值5%的关联交易。

5.28.2建议董事会录用或解聘会计师事务所

5.28.3要求董事会召开临时股东大会。

5.28.4建议召开董事会

5.28.5独立雇用外部审计机关或咨询机构

5.28.6股东大会召开之前向股东公开募集投票权 会计师事务所的录用或解聘在提交董事会讨论之前必须有二分之一以上的独立董事同意。 独立理事建议董事会召开临时股东大会、董事会会议，股东大会召开前由股东公开募集投票权，必须有二分之一以上的独立理事同意。 经独立董事全体同意，独立董事可以独立聘请外部审计机关和咨询机构，对企业的具体事项进行审计和咨询，相关费用由企业承担。

5.28.7独立董事除了履行上述责任外，还必须对

5.28.7.1提名、董事任免、董事会或股东大会提出以下事项的独立意见:

5.28.7.2招聘或解聘高级管理人员

5.28.7.3企业董事、高级管理人员报酬[/BR/] [/H/]532

5.28.7.5企业股东、实际管理者及其附属公司，企业现有或新产生的总额超过300万元，或企业最近审计的净资产值5%以上的借款或其他资金往来，以及企业比较

5.28.7.6独立董事认为可能损害中小股东资本的事项

5.28.7.7企业章程中规定的其他事项。

独立董事必须对上述几个事项发表以下意见之一。 我同意。 不能发表意见和保存其理由的反对意见及其理由意见和障碍。

如果独立董事就上述相关事项发表意见，而独立董事因意见分歧而无法达成协议，董事会将分别发表各独立董事的意见。

发生5.29以下任何情况时，独立董事必须发表公开声明:

5.29.1企业免职，本人认为免职理由不合适时

5.29.2由于企业处于妨碍独立董事依法行使职权的情况，独立董事辞职时

5.29.3董事会会议文件不充分时，2名以上独立董事书面延期举行董事会会议 br/] 5.29.4企业因涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会没有采取比较有效的措施。

5.29.5严重妨碍独立董事履行职务的其他情况。

13、第五章下一节第四节董事会专门委员会

5.50企业董事会按照股东大会的相关决议，设立战术、审计、提名、报酬、审查委员会。

董事会专业委员会的成员都由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、报酬和审查委员会的独立董事必须占多数，担任召集人，审计委员会的至少一名独立董事

5.51战术委员会有以下首要责任:

5.51.1研究企业长时间快速发展战术，对拟议的

5.51.2企业重大投资决策进行研究和提出

5.52审计委员会有以下主要责任

5.52.1建议采用或更换外部审计机构。

5.52.2监督企业内部审计制度及其实施

5.52.3负责企业内部审计和外部审计之间信息表达的

5.52.4审查企业财务新闻及其披露

5.53提名委员会有以下主要责任

5.53.1董事、经理的选择标准和程序，并提出了建议:

5.53.2广泛搜索符合资格的董事和经理候选人

5.53.3审查和建议董事和经理候选人。

5.54报酬和审查委员会研究以下第一职责

5.54.1董事和经理人员审查的标准，制定进行审查的

5.54.2董事、高级管理层的报酬政策和方案

报酬和审查委员会必须向股东大会证明和披露前项的绩效评价标准和结果。

5.55董事会专业委员会可以聘请中介机构为其决定提供专业意见。 雇用中介机构的费用由企业承担。

14，在原章程第五章第三节5.52之后添加一条: [/BR/] [/H

5.59.2受到中国证监会最近行政处罚不到3年的情况下

5.59.3最近3年受到交易所公开谴责或3次以上通报批评的

5.59.4条

15、原章程第五章第三节5.53.7项后，

5.60.8解决企业新闻披露事务，促使企业制定和执行新闻披露管理制度和重大新闻的内部报告制度，促使企业和相关当事人通过法律

5.60.9负责企业投资者关系管理工作，建立健全的投资者关系管理工作，调整企业与投资者的关系，接受投资者的咨询，向投资者提供企业披露的资料。

5.60.10参加董事会会议，制作会议记录并签名。

5.60.11促使董事会依法行使职权，确保企业正常运行。

16、原章程第五章第三节5.54条企业董事或者其他高级管理人员可以兼任企业董事会秘书。 企业聘请的会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任企业董事会秘书。

写入更改:企业董事或其他高级管理层可以兼任企业董事会秘书。

17、原章程第五章第四节5.60条“企业股东大会和董事会是企业对外保证行为的决定机关。 董事会有权决定的保证权限是本公司控股公司提供的保证，累计金额不超过企业最近审计的净资产总额的30%。 除此之外，企业的其他对外保证必须经股东大会审议通过。 对于企业合并报告范围内的子公司对外保证，适用前款的规定。 ”。 编辑:

企业股东大会和董事会是企业对外保证行为的决定机构。 董事会有权决定单一担保金额为企业最近审计的净资产总额的15%以下，累计担保金额为企业最近审计的净资产总额的40%以下，单一对象担保金额为企业最近审计的净资产总额的20%以下。

除此之外，企业的其他对外保证必须由股东大会审议通过。 对于企业合并报告范围内的子公司对外保证，适用前款的规定。

18、原章程第六章6.1条企业设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 董事可以被任命兼任社长、副社长或其他高级管理人员，但兼任社长、副社长或其他高级管理人员的董事不得超过企业董事总数的三分之一。

写入变更:企业设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 董事可以被任命兼任社长、副社长或其他高级管理人员，但兼任社长、副社长或其他高级管理人员的董事不得超过企业董事总数的二分之一。

19 .根据上市规则等文件的复印件，追加新闻披露和投资者关系的章节，在章程第9章(从原来的第9章变更为第10章，依次延期)中规定了企业新闻披露和投资者关系解决的大致问题，企业指 具体复印件如下:

第九章报道披露与投资者的关系

第一节报道披露

第9.1条企业根据法律、法规、中国证监会的关系规定和样式以及证券交易所的相关规定

第9.2条企业及其董事必须保证报道副本的真实、准确、完整，避免产生虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

企业在披露新闻时，必须及时公平地披露可能对企业股票交易价格产生巨大影响的所有新闻，使所有股东有平等的机会获得新闻。

第9.3条企业董事会秘书负责新闻披露的事项，包括建立新闻披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供企业披露资料等。 董事会和经理积极协助董事会秘书的业务。 任何单位和个人不得参与董事会秘书的业务。

第9.4条企业必须根据中国证监会、证券交易所的有关规定建立新闻披露制度。

第9.5条企业董事、监事、高级管理者及其他知情人士在新闻披露前必须将该新闻的知情者控制在最小限度，不得泄露企业的内幕消息，进行了内幕交易

第二节投资者关系

第9.6条企业积极建立健全的投资者关系管理业务制度，以各种形式积极加强与股东特别是社会公共股东的信息表达和交流。 企业董事会秘书具体负责企业投资者关系管理工作。

第9.7条企业依法履行新闻披露义务，不得公平处理企业所有股东，进行选择性新闻披露。

20、原章程12.4条“本章程由企业股东大会审议，在企业登记机关登记生效。 本章程的某些条款在企业首次公开发行股票上市前不适用的，从企业首次公开发行股票上市之日起实施。 ”。 创建:

本章程在企业股东大会上审议并在企业登记机关登记后生效。 企业的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议议事规则》作为本章程的附件。 其中，《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》由董事会制定，股东大会批准的《监事会议事规则》由监事会制定，股东大会批准。

经过上述具体副本的添加和编辑，《企业章程》的原章、节、条、项、项的编号和副本依次调整。 股东大会审议通过本议案后，具体允许企业董事会办公室办理注册资本变更、章程编制变更等工商注册变更手续。

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