【广东金马旅游集团股份有限企业第四届董事　…】

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广东金马旅游集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、正确及完善，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称本公司)第四次董事会第十二次会议于2005年4月8日在山东省济南市贵友大酒店十四楼会议室召开。 会议由9名董事、5名董事、李汝革理事长委托王航理事主持，出席了这次会议。 郭继洲董事、林铭山董事、王良海董事缺席了这次会议。 会前，李汝革理事长、郭继洲副理事长、林铭山理事、王良海理事、翟继庆理事提出辞职申请，根据《企业章程》的有关规定，以上理事辞职申请等待企业股东大会选出新任理事，有效。 企业郑志华监事和姜周监事、企业高管、北京天银律师事务所孙延生律师将出席这次会议。 这次会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。 王航董事主持了这次会议，会议有6票同意，0票反对，审议通过了以下议案:

1，审议通过了《2004年度董事会工作报告》。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票、《2004年度董事会业务报告书》获得通过。

2、审议批准《2004年度总经理业务报告书》。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票、《2004年度总经理业务报告》获得通过。

3、2004年度会计决算案和2005年度财务预算案的审议通过。 同意的有6票。反对0票、弃权0票、“2004年度会计决算案和2005年度财务预算案”通过。

4、“2004年度利益分配方案相关议案”的审议通过。 企业决定不分红，不进行资本公积金的增加资本，所有利润都用于增加企业的流动资金。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票、“关于2004年度利益分配方案的议案”获得通过。

5、审议通过《正文和摘要》。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票、“正文和摘要”获得通过。

6、审议《2005年度会计师事务所雇佣的议案》，重新聘请广东正中珠江会计师事务所为企业2005年度会计师。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票通过了“2005年度关于录用会计师事务所的议案”。

7，审议通过了《关于选出企业第四届董事会董事的提案》，由于企业第四届董事会成员李汝革、郭继洲、林铭山、耀纪庆、王良海调任的原因，向企业第四届董事会提出了辞职要求。 根据《企业章程》的有关规定，现提名高洪德、王志华、徐庆锋、杜延令、梁茂辉为企业第四届董事会董事。 独立董事对这个建议没有疑问。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票通过了“关于选出企业第四届董事会理事的提案”。

8、审议通过了《关于指定潘广州代行企业董事会秘书的提案》，鉴于梁茂辉提出了辞去企业第四届董事会秘书和企业副社长的要求，根据《企业法》、《深交所股票上市规则》和《企业章程》的 独立董事对这个建议没有疑问。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票通过了“关于潘广州先生代理企业理事会秘书的提案”。

9、审议批准《关于召开2004年度股东大会的议案》将于2005年5月12日在山东省济南市贵友酒店召开2004年度股东大会。 审议批准以上1，3，4，5，6，7议案。 同意的有6票。反对的0票、弃权的0票通过了“关于2004年股东大会召开的议案”。 [/BR/] [/H/H/]附件:高洪德、王志华、徐庆锋、杜延令、梁茂辉、潘广州先生简历

广东金马旅游集团股份有限公司[/BR/] [/H 历任山东鲁能集团有限企业总裁兼党委副书记，2004年9月开始就任山东鲁能集团有限企业总裁、党委书记。

王志华先生简历

王志华，男，汉族，1959年8月出生，中国共产党员，博士学位，教授。 曾任山东经济学院金融系副教授、山东电力专业学校工商管理系主任、山东电力研究院经管所主任兼支部书记、山东鑫源控股企业副社长，自2005年1月至今担任山东鲁能集团有限企业资本运营部社长。 [/BR/] [/H/H/]徐庆锋先生简历

徐庆锋，男，汉族，1958年12月出生，中国共产党员 曾任山东电建一企业副社长、山东电力核电建设集团企业副社长、山东电力建设第三工程企业党委书记、鲁能物矿企业总经理，自2004年1月起担任山东鲁能矿业集团有限企业副总经理、党委。

杜延令先生简历

杜延令，男性，汉族，1947年5月出生，中国共产党员，本科学史。 历任山东石横发电厂副厂长、山东电力发电企业副社长、黄台发电厂厂长，自2003年2月至今担任山东鲁能快速发展集团有限企业常务副社长、党委。 [/BR/] [/H/H/]梁茂辉先生简历

梁茂辉 本科学历。 历任山东国际电源开发股份有限公司财务部经理、南开黄金集团有限企业财务负责人，现任广东金马旅游集团股份有限公司企业财务负责人。 [/BR/] [/H/H/]潘广州样简历

潘广州:男，汉族，42岁， 曾任山东日照电业局企业教育部副主任兼新闻中心主任、山东鲁能信通企业新闻部副社长、山东英大科技有限企业副社长、现任广东金马旅游集团股份有限公司企业副社长。

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