【北亚实业（集团）股份有限企业股权转让进展的　…】

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北亚实业(集团)股份转让进展的提示公告

特别提示: [/BR/] [/H/H/]本企业及董事会全体成员保证公告的真实、正确、完善，公告中虚假的记载、误解的陈述，以及

2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公布了北亚实业(集团)股份有限企业股东持股变动报告，报道披露义务人百科投资管理有限企业与企业的部分法人股东签订了《股份转让协议书》

企业向百科投资管理有限企业咨询了相关事项的进展情况，对方说目前相关转让手续还在进行中。

企业将及时披露此类事项的进展情况。

在此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司

董事会1:

二oo5年3月31日 刘贵亭男是50岁大学学历高级工程师，曾任哈尔滨铁路局团委组织部长、公司管理事务所现代化管理科科长、组织部部长的哈尔滨铁路局外经处主任、副处长、处长、党委书记。 北亚集团副总裁，社长。 现任北亚集团理事长，社长。

刘申男43岁硕士高级经济师曾任鞍山钢铁供应企业计划处副科长、鞍山钢铁企业计划部会计处副部长、鞍山钢铁企业审查部副部长、部长、现在鞍山钢铁企业计划部部长。

路嘉星男49岁香港居民毕业于伦敦经济政治学院，获得数学经济学和计量经济学理学学士学位。 在多家国际公司香港企业担任高级管理职务，获得香港董事学会“2004年优秀董事奖”。 曾任阿城接力有限公司董事、副总裁的哈尔滨啤酒集团有限企业行政总裁、董事现任CEC Hong Limited和China Enterprise Capital Limited董事、哈尔滨市政协委员

高锝女性33岁的大学学历曾担任本钢房地产企业会计。 本溪板材有限企业结算员、采购合同员、主管会计、财务经理。

2、独立理事候选人简历

邓坤男65岁大专学历三级高级检察官为佳木斯铁路法院院长、哈尔滨铁路局中级法院副院长、哈尔滨铁路局直属机关党委书记、哈尔滨铁路局检察长、反贪局

赵玉娟女以53岁的大学学历担任哈尔滨铁路局团委推进部部长、哈尔滨铁路局直属机关党委推进部部长、哈尔滨铁路局直属机关纪委书记。 现在是北京利通嘉信出入境服务有限企业副总裁。

刘彦女43岁大学学历副教授现任哈尔滨金融专业学校会计系副教授，兼任黑龙江北国投资顾问有限企业财务经理。 [/BR/] [/H/H/]附件二: [/BR/]企业第五届监事会监事候选人简历

付兆华男48岁大专学历经济师曾任阿城市永源镇农业银行营业所副主任。 阿都市农业银行永源事务所副主任阿都市农业银行营业课长、副行长交通银行阿城分行副行长、行长交通银行哈尔滨分行南冈分行长交通银行哈尔滨分行长助理。 现任交通银行哈尔滨分行副行长。

黄文深男53岁研究生学历高级经济师曾任哈尔滨市财政局秘书，哈尔滨市政府财政贸易办公室主任科员、副处长。 哈尔滨市财政局副处长，处长哈尔滨财政证券企业副总裁。 我现在是哈尔滨财政证券企业理事长，社长。

王一玫瑰女51岁研究生教授曾任省二轻局阿城糖厂推进部干事黑龙江大学哲学与公共关系学院副教授、学校推进部副部长、黑龙江大学党校副校长广东莞豪特电器集团企业行政副社长黑龙江省人事厅公务员考试中心 现在是北亚小组党委副书记，人事部部长。

侯丽平女43岁大学本科高级评委曾任哈尔滨纺织印染厂的会计师、财务处长。 黑龙江省佳裕经济技术开发企业财务经理北亚集团审查部副部长、部长。 现在是黑龙江北亚乳业有限企业财务总监。

裴志星男49岁研究生高级经济师曾任海伦市福民乡中学教师。 哈尔滨轴承厂部秘书哈尔滨松雷集团办公室主任北亚集团办公室副主任，《北亚风》主编。 我现在是北亚集团公司的管理部职员。

附件三:

见北亚集团高级管理者简历

1，路嘉星简历附件一。

2、张建超男54岁大学学历经济师担任过佳木斯铁路分局检验室主任、多经处分总会计师、公司管理办公室主任、财务处分处长的加达奇铁路分局副总会计师。 北亚集团财务部副部长、部长、公司管理办公室主任等。

3、高锝简历见附件一。 [/BR/] [/H/H/]附件四:

企业独立董事提名人声明

提名人北亚实业(集团)股份有限公司 具体来说，

这次提名是在充分理解被提名人的职业、学历、作用、详细经验、所有兼职等的基础上进行的，被提名人书面同意就任企业第五届董事会独立董事候选人，被提名人 根据其他法规认为的

二、符合企业章程规定的工作条件的

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性: [/bb

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有企业发行1%股份的股东，也不是企业前10名股东。

3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有企业发行股票5%以上的股东单位工作，也没有在企业前5名股东单位工作

4、被提名人最近1年内，

5，被提名人不是为企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

四、包括企业在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:北亚实业(集团)股份有限公司董事会

2005年3月28日哈尔滨市

董事会5:[/BR 公开保证不影响本人独立性的关系，具体声明如下:

一、本人及本人的直系亲属，主要社会关系未在该企业或其子公司工作。

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括北亚实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 上海证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督管理，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、实际 [/BR/] [/H/H/]声明人:邓坤

2005年3月28日在哈尔滨市

企业独立理事候选人声明[/BR 现在，在本人和北亚实业(集团)股份有限公司之间，公开保证本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系，具体声明如下:

一、本人及本人的

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括北亚实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 上海证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督管理，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、

声明人:赵玉娟

2005年3月28日哈尔滨市 现在，在本人和北亚实业(集团)股份有限公司之间，公开保证本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系，具体声明如下:

一、本人及本人的

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括北亚实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 上海证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督管理，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、

声明人:刘彦

2005年3月28日在哈尔滨市

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