【江西赣粤高速公路股份有限企业第三届董事会第三　…】

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江西高速公路株式会社第三届董事会第三次会议会议通知于200年3月9日书面发出。 会议于200年3月19日在江西省南昌市洪城路508号本企业6楼会议室召开，12名董事，实际到达11名董事，董事邓经国因公务出差，向董事张洪山出席了会议，确定表达了投票意见，企业监事和其他 会议由董事长吴绍明主持，与会者经过充分研究和讨论，一致通过并形成了以下决议:
1、审议由《企业200年度董事会就业报告》
2、审议由《企业200 4年度》。
4、审议通过了《企业200 4年度利润分配预案》。
经过中磊会计师事务所的审计，200 4年度本企业实现净利润368，580，096.78元。 按规定提取10%法定盈余公积金36，858，00.68元，提取5%法定公益金18，429，00.84元，扣除200年末结转的未分配利润328，619，423.76元，200年分配利润272，455， 扣除745.10元的企业以2oo4年12月31日的总股东资本778，444，986股为基数，每10股支付现金红利2.00元(含税)，现金红利总额为155，688，997.20元。 剩余可分配利润213，767，763.72元留待今后的年度分配。
企业不打算实施资本公积金转换资本。
5、审议通过了《企业200 4年度报告书及其摘要》。
6、审议并通过了《江西赣州高速公路株式会社重大新闻内部报告制度的议案》(详细复印件在sse上公开)。
7、审议通过了“关于企业200年具有配股资格的议案”。
根据中国证监会《上市企业新股发行管理办法》和《上市企业新股发行事业准备通知》的关系规定，根据企业现实情况，参会董事对企业200年度新股发行资格进行了逐条对照审查，企业现在
8，审议通过了《关于企业200 5年配股具体发行方案的议案》。
(1)股票类型:面值1元人民币普通股(a股)
(2)销售对象:配股权登记日结束时中国证券登记结算有限企业上海分企业在册的本企业全体股东。
(3)配股基数、配股比率和销售股票总额:此次配股以企业200 4年末的总股票778、444、986股为基数，以10:3的比例向所有股东实施销售，这次的可销售股票共计233、533、496股，其中
(4)销售价格和销售依据:
配股价格:根据证监会的有关规定，以及企业股在二次市场的价格和股价收益率情况，计划与主要经销商协商明确配股价格。 [/BR/] [/H/H/]配股价格根据:
a :配股价格大于或等于企业在配股登记日前最近公布的受审计企业每股净资产
b :企业股票的二级市场价格和股价收益率状况 c :这次配股募集资金投资项目的资金诉求
d :企业收益前景
e :与主要销售商的协商一致。
(5)本次配股决议的比较有效期:自股东大会通过之日起一年。
(6)授权事项:在本次配股决议的比较有效期内，向股东大会授权企业董事会明确具体的配股方案，全面解决本次配股的具体事项，在相关文件上签名，配股实施完成后《企业章程》相关条款
本议案还需要股东大会审议投票通过后，征求中国证监会的批准。
9，审议通过了《关于企业200年配股募集资金用途的议案》。
为了保持企业新老股东的好处，保证企业长期快速发展，按照国家产业政策的指导，经过多方面的研究论证，企业计划使这次配股募集的资金达到净资产价值62以上的300万元价格是江西高速 有限企业(简称“控股母企业”)拥有的本公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任企业(简称“昌泰企业”) 36.67%的股权(最终受让人价格以资产判断结果为基准，与控股母企业协商明确)。 。
昌泰企业由控股母公司和江西赣能股份有限公司(简称“赞能企业”)共同设立，其中控股母公司占36.67%股，本企业占40%股，赞能股占23.33%股。 这家企业首要经营管理从广东高速公路昌傅到泰和公路，路线全长148.10公里。 截止到200 4年12月31日，被审计的昌泰企业总资产为25.05亿元，净资产为17.00亿元，200年主要营业收入为31，088.05万元，净利润为19，172.22万元，净资产收益率为11.28%。
此次受让人完成后，本公司拥有昌泰企业76.67%的股权，赞能股份拥有昌泰企业23.33%的股权。
这次配股募集资金不足部分用于企业如果有用自筹资金处理的剩馀部分则补充流动资金。
该议案是相关交易，董事会在审议该议案时相关董事吴绍明、邓经国、丁东、罗来华避免表决，独立理事为此发表了独立意见。 该议案必须提交股东大会审议，相关股东避免表决，本企业随后刊登有关相关交易的公告。
10，审议通过了《关于企业这次配股募集资金投资项目的可行性分析报告》，具体复印件将于股东大会召开前的5个工作日在上海证券交易所网站sse上公开。
11、审议通过了《关于上次募集资金录用情况的证明》及中磊会计师事务所发行的《上次募集资金录用情况专业审查报告》。
12、审议通过了“新老股东就企业红利前的滚动利益共享的议案”。 [/BR/] [/H// H/]为了维持企业新老股东的好处，树立企业良好的市场形象，根据市场规则，企业计划在本次配股实施前完成配股发行未分配的角色利益后，在配股登记日由日本新老股东共享。
13，审议通过了《关于采用自筹资金转让控股公司持有的江西昌樟高速公路有限责任企业30%股权的议案》。
企业计划自行筹资，以净资产值以上的价格接受控股公司拥有的本企业控股子公司江西昌樟高速公路有限责任企业(简称“昌樟企业”) 30%的股权(最终转让价格基于资产判断结果，控股。
昌樟企业由控股公司母公司和本公司共同设立，其中控股公司占30%的所有权，本公司占70%的所有权。 这家企业主要经营管理广东高速公路省庄至昌傅公路，路线全长103公里。 经过审计200年实现主要营业利润29，004.36万元，净利润14，752.43万元，净资产收益率为13.16%。
此次受让人完成后，本公司将拥有昌樟企业100 %的所有权。
该议案是相关交易，董事会在审议该议案时相关董事吴绍明、邓经国、丁东、邓保华避免了表决，独立理事为此发表了独立意见。 该议案必须提交股东大会审议，相关股东避免表决，本企业随后刊登有关相关交易的公告。
14、审议通过了企业董事会战术决定和执行委员会实施细则、报酬和审查委员会实施细则、提名委员会实施细则、审计委员会实施细则(详细复印件公开于sse )。
15、由审议并通过企业高级管理层录用的
社长提名，向董事会提名委员会报告审查，董事会决定录用葛勇先生，为本企业总经理助理，录用期限为1年， 。
16、昌樟企业审议了关于向江西省方兴科技有限企业提供1亿元授信额度(仅工程投标发行相关银行说明)的议案。
昌樟企业是本企业控股公司70%的子公司，江西方兴科技有限企业(简称“方兴企业”)是本企业控股公司97.06%的子公司。 企业200年末实现总资产6837.61万元，净资产2302.78万元，资产负债率66.32%，200年实现净利润176.42万元。
17、审议并通过了企业雇用200 5年审计机关的议案。
经企业审计委员会同意，董事会继续聘用中磊会计师事务所为本公司200年度审计机关，负责本公司及所属子企业的财务报告审计、专业报告审计和验证，费用总额不超过60万元。 本议案需要提交股东大会审议后执行。
18、企业决策200年新闻公开新闻为《中国证券报》、《上海证券报》
19、决策企业将于200 5年4月25日召开年度股东大会。
20、200 4年度股东大会召开的事项:
(1)会议时间: 200年4月25日下午1:30 [/BR/] [/H ③审议企业200 4年度财务结算报告》
④审议企业200 4年度利润分配预案和资本公积金转换本预案]
⑤审议企业200 4年度报告及年度报告摘要[/BR/] ⑥审议“关于企业200 5年具有配股资格的议案”
⑦按项目审议“关于企业200 5年配股具体发行方案的议案”

1、股票类型

⑨审议《关于企业这次配股募集资金投资项目可行性的分析报告》
审议《关于上次募集资金录用情况的证明》以及中磊会计师事务所发行的《上次募集资金录用情况特别审查报告》 审议《新老股东关于企业红利前的外延利益共享的议案》[/BR/] [/H/H/]审议《使用自筹资金控股公司持有的关于江西昌樟高速公路有限责任企业30%所有权的议案》
⑩2005年度的审计机
(4)本次会议投票方法
根据《关于加强社会公共股东资本保护的一些规定》和《上市企业股东大会网络投票事业指南(试行)》等相关规定，本次股东大会决定 股东可以参加会议现场投票的会议议案第6项到第11项必须参加投票的社会公共股东拥有的表决权的半数以上获得通过。
(5)出席会议员: [/BR/] [/H 。
(6)流通股东参加网络投票计划
本次大会将通过中国证券登记结算有限责任企业网络投票系统进行网络投票。 企业刊登了自股票注册之日起3天内召开200 4年股东大会的通知，详细证明了流通股东参加网络投票的过程。
(7)出席会议的登记方法及其他事项:
①出席会议的股东均持本人身份证、股东账户卡及授权委托书及代理人身份证在200年4月22日9:00前登记本公司 (写信联系的话请提前一周发送)。
②会期半天，参加股东的交通费和住宿费由自己管理
③联系方式:江西省南昌市洪城路508号
江西高速公路株式会社董事会事务局 联系方式:熊长水牛志明
特别是公告
附件一:葛勇先生简历
附件二:授权委托书 1994年毕业于浙江大学本科，200 1-200 3年在路易斯安那理工大学商学院，研究生学历，1994-1996年担任江西省投资控股公司。 1996年至200年分别在江西省快速发展计划委员会主任办公室和工业经济快速发展所工作，200年5月至9月在中银国际证券零售经纪创新业务集团工作，200年9月至今在深圳市财政投资快速发展有限责任企业担任总经理助理。 [/BR/] [/H/H/]附件2
授权委托书
委托江西粤高速公路股份有限公司200 4年度股东大会出席老师/女性代表本人，代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东账号: [

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