【沪市上市企业公告(12月28日)】

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(600139)“st绵高新”公布临时股东大会决议公告

绵阳高新快速发展(集团)股份有限企业于2004年12月27日召开2004年度第二次临

时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、选举产生企业第五届董、监事会董、监事及独立董事。

二、通过撰改企业章程的议案。

三、通过关于对外投资的议案。

四、通过关于同意债权转让的议案(相关交易)。

(600139)“st绵高新”公布董监事会决议公告

绵阳高新快速发展(集团)股份有限企业于2004年12月27日召开五届一次董、监事

会，会议审议通过如下决议：

一、推选王勇为企业第五届董事会董事长(法定代表人)并聘任其为企业总裁

。

二、聘任王祺为企业董事会秘书。

三、通过关于终止股权转让的议案：决策终止向企业第一大股东绵阳高新区

投资控股(集团)有限责任企业收购其持有的绵阳高新技术产业开发区供水有限公

司所有股权(200万股)，关联协议已于2004年12月14日签订。

四、通过关于处置部分资产的议案：决策委托四川瑞诚拍卖有限企业、德阳

市长城拍卖有限企业公开拍卖企业所属的位于德阳的土地31.08亩。该部分土地

截止2003年12月31日经审计的帐面原值为6624612.25元，帐面净值为4328159.62

元。并拟由德阳市土地储备中心回购企业位于德阳的20.1亩土地，该部分土地截

止2003年12月31日经审计的帐面原值为1685220.07元，帐面净值为1335148.88元

。关联协议尚未签署。

五、推选罗志强为第五届监事会召集人(监事长)。

(600469)“风神股份”公布重要一些事项公告

2004年12月24日，风神轮胎股份有限企业120万套全钢载重、轻卡子午胎生

产线全线贯通，开始批量生产。

(600110)“中科英华”公布临时股东大会决议公告

中科英华高技术股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第二次临时股东

大会，会议审议通过关于更换部分董、监事的议案。

(600110)“中科英华”公布监事会决议公告

中科英华高技术股份有限企业于2004年12月27日召开四届五次监事会，会议

推选翁惠萍为企业监事会主席。

(600883)“博闻科技”公布重要一些事项进展情况公告

关于北京市商业银行中关村支行向北京市第一中级人民法院诉云南博闻科技

实业股份有限企业及企业控股子企业北京博闻信通科技快速发展有限企业有关借款合

同纠纷一案，企业已采取积极措施进行解决。目前，该案件诉讼的进展情况如下

：

企业于2004年11月24日就该案件依法向北京市第一中级人民法院递交《诉讼

管辖异议申请书》，首要理由和事实为：根据有关法律规定，北京市第一中级人

民法院对该案无管辖权，请该院依法将该案移送至有管辖权的人民法院审理。北

京市第一中级人民法院接受企业提出的《诉讼管辖异议申请书》经审查后，并于

2004年11月30日作出裁定，驳回企业对该案件管辖权提出的异议[北京市第一中

级人民法院《民事裁定书》(2004)一中民初字第10970号]。

企业不服北京市第一中级人民法院(2004)一中民初字第10970号民事裁定，

于2004年12月9日正式向北京市高级人民法院提起上诉：请求北京市高级人民法

院撤销北京市第一中级人民法院(2004)一中民初字第10970号民事裁定，并依法

将该案移送有管辖权的人民法院审理。北京市高级人民法院于2004年12月16日作

出裁定，驳回企业的上诉，维持原裁定。

北京市第一中级人民法院于2004年12月20日公开开庭审理了上述案件，作出

一审判决：

一、北京博闻信通科技快速发展有限企业于本判决生效后十日内偿还北京市商业

银行中关村支行共计人民币三成千上万元及利息、逾期利息；

二、企业对所明确的北京博闻信通科技快速发展有限企业的债务承担连带清偿责

任，企业承担保证责任后，有权向北京博闻信通科技快速发展有限企业追偿。

企业将在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉。

(600396)“金山股份”公布增加经营范围的公告

沈阳金山热电股份有限企业于2004年12月10日向沈阳市工商行政管理局提出

增加企业经营范围的申请，日前，企业已获得沈阳市工商行政管理局正式核准。

此次增加后的经营范围为：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小

型电厂机、炉、电检修；汽车修理；热水养鱼；循环水综合利用；技术服务；水

力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术服务。

(600426)“华鲁恒升”公布公告

山东华鲁恒升化工股份有限企业首次募集资金投资项目-大型氮肥装置国产

化工程，于2002年9月12日开工建设，近日，该项目主体流程全线打通，一次开

车成功，生产出合格产品。

并且，该项目生产出的合格一氧化碳气体，作为原料供应dmf生产，可使公

司2004年6月份投产的4万吨/年dmf生产装置具备满负荷运行条件。

该项目是我国第一套大型氮肥装置国产化项目，被列入2000年国家要点技术

改造项目计划(第四批国债贴息项目)。

(600312)“平高电气”公布股东股份质押的公告

河南平高电气股份有限企业2004年12月24日接到法人股东北京亚太世纪科技

快速发展有限责任企业通知，称其于2004年12月23日将其持有的企业发起人法人股20

000000股质押给华夏银行杭州分行建国支行，为光彩实业有限责任企业在华夏银

行杭州分行建国支行申请2000万元人民币壹年期流动资金贷款提供质押担保。质

押期限为2004年12月23日至2005年12月22日。

北京亚太世纪科技快速发展有限责任企业共持有企业发起人法人股50388000股(

占企业股份总数311950000股的16.15%)。截止目前，北京亚太世纪科技快速发展有限

责任企业共质押股份50388000股。

(600555、900955)“茉织华、茉织华b”公布公告

根据上海茉织华股份有限企业二届二十七次董事会审议通过将企业所持有的

上海茂麓贸易有限企业(下称：上海茂麓)75%股权转让给境外的pointwell inter

national co ltd企业，企业与pointwell international co ltd于2004年12月2

4日签署了《上海茂麓转股协议书》，协议项下所约定的收购价钱以2004年10月3

1日为基准日的判断值62084968.49元(即上海茂麓净资产判断值82779957.98元乘

以75%)为依据，经与pointwell international co ltd协商作价人民币62084968

.49元(约折美元7498184.60元)。

(600726、900937、100726)“华电能源、华电b股、华电转债”公布临时股

东大会决议公告

华电能源股份有限企业于2004年12月25日召开2004年度第一次临时股东大会

，会议使用现场投票和互联网投票相结合的表决方法审议通过如下决议：

一、通过关于收购控股股东中国华电集团企业所持有的哈尔滨华电第三发电

有限责任企业42.75%股权有关事宜的议案。

二、通过关于向中国华电财务有限企业投资的议案。

(600338)“*st珠峰”公布控股股东协议转让所持股权的提示性公告

2004年12月27日，西藏珠峰工业股份有限企业收到控股股东西藏珠峰摩托车

工业企业(下称：珠峰工业企业)有关股权转让的通知，珠峰工业企业于2004年12

月25日与塔城市国际边贸商城实业有限企业(下称：塔城国际)签订《股份转让协

议书》，拟将其持有的企业股份65000000股(占企业总股份的41.05%)转让给塔城

国际，每股转让价钱1.73元，股份转让价款共计人民币11239万元人民币。若转

让成功，塔城国际将成为企业第一大股东，持有企业股份65000000股，占企业总

股份的41.05%。

本次股份转让尚需获得中国证监会关联批复。本次转让的股份超过企业总股

本的30%，已触发要约收购。

(600556)“北生药业”公布董监事会决议公告

广西北生药业股份有限企业于2004年12月27日召开四届十四次董事会及四届

十次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于收购北海宝洁医疗器械有限责任企业(下称：宝洁企业)农业资

产的议案：企业于同日与宝洁企业签定了《资产转让合同》，本次收购将采用配

股募集资金项目-广西北海苦瓜系列产品深加工产业化示范工程募集资金7910.69

万元，用于收购宝洁企业农业种植关联的636662.7平方米土地采用权(收购价钱

为1470.69万元)、106572平方米农业种植大棚及配套设施资产(收购价钱为6440

万元)。

二、通过关于调整北京物流配送中心项目建设地点的议案：该项目建设地点

调整至位于北京市大兴区内的北京生物工程与医药产业基地。

三、通过撰改企业章程部分条款的议案。

四、通过关于改聘深圳鹏城会计师事务所为企业审计机构的议案。

以上有关一些事项尚需提交企业下一次股东大会审议。

(600298)“安琪酵母”公布董事会决议公告

安琪酵母股份有限企业于2004年12月25日以传真方法召开三届七次董事会临

时会议，会议审议通过关于投资控股设立安琪酵母(睢县)有限企业(名称暂定)并

由其购买原河南凤都生物工程有限企业破产资产的议案。企业已于2004年12月16

日参与河南凤都生物工程有限企业的破产资产竞买，并以人民币1001万元的价钱

竞买成功。企业决策投资人民币1490万元与安琪酵母(伊犁)有限企业投资10万元

共同发起设立安琪酵母(睢县)有限企业，并由其购买原河南凤都生物工程有限公

司破产资产，其中企业控股99.33%。企业竞买的资产包括进入破产程序的资产及

抵押权人委托破产清算小组拍卖的资产，含房产全部权、机械设备及备损件全部

权、出让50年工业用土地采用权、商标全部权及其它属于其全部的其他备件、原

材料等资产。本次收购资金为企业自有资金。

(600616)“第一食品”公布董事会决议公告

上海市第一食品股份有限企业于2004年12月24日召开五届六次董事会，会议

审议通过如下决议：

一、通过企业关于转让房地产相关交易的议案。

二、聘任董鲁平为企业总工程师。

(600616)“第一食品”公布转让房地产相关交易的公告

经上海市国有资产监督管理委员会有关批复核准，上海市第一食品股份有限

企业将位于上海市大木桥路620号的3555平方米的仓储土地采用权和其上9930平

方米的房屋建筑物转让给企业第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限企业(持有

企业国家股135003973股，占企业股份总数的44.32%，下称：烟糖集团)，转让价

格为29439739.75元。企业已于2004年12月24日与烟糖集团签署了《房地产转让

合同》。

本次转让行为构成相关交易。

(600162)“山东临工”公布董事会临时会议决议公告

山东临沂工程机械股份有限企业于2004年12月25日以通讯方法召开第四届董

事会临时会议，会议审议通过如下决议：

一、通过关于控股子企业转让土地采用权的议案：企业控股子企业聊城香江

光彩大市场有限企业将40亩土地采用权转让给聊城交通汽运集团有限责任企业，

转让价钱为每亩16万元人民币，转让总价款为640万元，获得收益约89.6万元。

二、同意张展为辞去企业证券事务代表职务。

三、决策自2005年1月1日起，将企业指定的新闻披露报纸调整为《上海证券

报》和《中国证券报》。

(600358)“国旅联合”公布更正公告

国旅联合股份有限企业经核实发现2004年12月24日，刊登在《上海证券报》

上的企业股东关于股权转让的提示性公告(编号：2004-临019)及企业股东持股变

动报告书的部分文案出现错误，现予以更正。详见2004年12月28日《上海证券报

》。

(600250)“南纺股份”公布临时股东大会决议公告

南京纺织品进出口股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第二次临时股

东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于拟收购南京南泰国际展览中心有限企业股权的议案。

二、通过关于拟变更部分募集资金投资项目的议案。

三、通过撰改企业章程的议案。

(600973)“宝胜股份”公布董监事会决议公告

宝胜科技革新股份有限企业于2004年12月26日召开二届六次董事会及二届三

次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过《关于截止12月15日募集资金采用情况的证明》。

二、同意吉斌辞去企业副总经理职务，聘任唐朝荣为企业副总经理。

(600966)“博汇纸业”公布临时股东大会决议公告

山东博汇纸业股份有限企业于2004年12月26日召开2004年第三次临时股东大

会，会议审议通过关于与相关方山东天源热电有限企业签署《供用电合同》和《

供用蒸汽合同》的议案。

(600686)“厦门汽车”公布公告

近日，厦门汽车股份有限企业董事朱建忠、陈文豪、姚永宁向企业董事会辞

去其担任的企业第四届董事会董事职务。

(600138)“中青旅”公布董事会公告

中青旅控股股份有限企业现将有关一些事项的进展情况公告如下：

一、关于中青旅苏州太湖国家旅游度假区快速发展有限企业股权转让的进展情况

经企业第三届董事会临时会议审议，企业决策将所持中青旅苏州太湖国家旅

游度假区快速发展有限企业40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限企业，10%

的股权转让给江苏吴中东吴产业开发有限企业。截至2004年12月25日，企业已收

到上述股权转让款项。

二、关于企业与美国cendant旅游服务集团全资子企业胜腾tds中国控股企业

(下称：胜腾tds中国控股企业)成立合资企业的进展情况

企业三届三次董事会审议通过《企业与美国cendant旅游服务集团合资的议

案》，同意企业与胜腾tds中国控股企业成立合资企业。目前合资企业中青旅胜

腾国际旅游有限企业已取得国家旅游局颁发的国际旅行社业务经营许可证，并于

2004年12月27日经北京市工商行政管理局批准取得变更后营业执照。

(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布监事会决议公告

中国民生银行股份有限企业于2004年12月24日召开三届七次监事会，会议同

意卢志强辞去企业监事长职务，选举黄滌岩担任企业监事会监事长，选举卢志强

担任企业监事会副监事长。

(600053)“*st江纸”公布部分国有法人股续冻公告

江西纸业股份有限企业获悉，因江西纸业集团有限企业(原江西纸业有限责

任企业)借款合同纠纷，江西省南昌市中级人民法院2004年12月23日依法裁定解

除江西纸业集团有限企业持有的企业国有法人股1905股的冻结。

企业获悉，因南昌市商业银行中山支行诉江西纸业集团有限企业及企业借款

合同纠纷一案，江西省南昌市中级人民法院2004年12月23日依法裁定继续冻结江

西纸业集团有限企业持有的企业国有法人股1905股，冻结期限为2004年12月

23日至2005年12月22日。

(600758)“st金帝”公布资产转让实施情况的公告

辽宁金帝建设集团股份有限企业2004年第一次临时股东大会审议通过关于公

司资产重组暨相关交易的议案。目前，企业原所属子企业和分企业的工商变更登

记从业正在进行过程中，交易对方受让企业转让股权及资产和在本次资产重组中

新形成的欠款共723.27万元已所有到达企业帐户。

(600313)“*st中农”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

中垦农业资源开发股份有限企业于2004年12月24日以传真方法召开二届三十

二次董事会，会议审议通过关于企业控股子企业江苏省大华种业集团有限企业20

04年度向相关方预约麦种生产计划的议案：企业将以预约方法向企业第二大股东

江苏省农垦集团有限企业(持有企业国有法人股7105万股，占企业总股本的28.17

%)全资子企业白马湖农场采购2004-2005年度生产的小麦种。预约生产的农作物

种子为小麦种10000吨，向白马湖农场预约收购。收购价钱暂以每吨1650元计算

，实际结算时以市场商品小麦价钱为参考，在2005年7月底市场商品小麦价钱的

基础上加价10%之内明确。该交易属于相关交易。

董事会决策于2005年2月1日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以

上及其它关联一些事项。

(600503)“st宏智”公布召开2003年度股东大会的通知

宏智科技股份有限企业董事会决策于2005年1月28日召开2003年度股东大会

，审议企业2003年度利润分配预案等一些事项。

(600794)“保税科技”公布提示性公告

云南新概念保税科技股份有限企业2004年12月24日获悉，企业第一大股东张

家港保税区保税实业有限企业与张家港保税区金港资产经营有限企业于2004年12

月24日签订了《股权转让协议书》，将持有的企业国有法人股股份27488000股(

占总股本的23.05%)中的25900000股(占总股本的21.72%)，出让给张家港保税区

金港资产经营有限企业；并且企业第三大股东张家港保税区开发总企业，将持有

的企业国有法人股份9852000股(占总股本的8.26%)通过行政划转的方法划给张家

港保税区金港资产经营有限企业。

如果上述股份转让、股份划转一些事项完成后，张家港保税区金港资产经营有限

企业将成为企业最大股东，控股股东，共持有企业国有法人股份35752000股，占

总股本的29.98%。

目前张家港保税区金港资产经营有限企业根据中国证监会有关规定，已经向

中国证监会报送了关联材料，正履行关联报批、审核程序。该次股份转让还需得

到江苏省国有资产管理部门和国务院国有资产监督管理委员会的批准，其批准手

续正在办理中。

(600872)“中炬高新”公布董事会决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限企业于2004年12月25日召开四届十九次董

事会，会议同意免去张朗生总经理职务，聘任熊炜为企业新任总经理。

(600030)“中信证券”公布董事会决议公告

中信证券股份有限企业于2004年12月27日以通讯方法召开二届十六次董事会

，会议审议通过企业增设及调整内部组织机构的议案。

(600462)“石岘纸业”公布临时股东大会决议公告

延边石岘白麓纸业股份有限企业于2004年12月27日以通讯方法召开2004年第

三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过签订代理销售合同的议案。

二、通过关于和吉林化纤集团有限企业增加互保额度及为其提供担保的议案

。

三、通过续展企业与中国工商银行图们支行8109万元贷款的议案。

(600697)“欧亚集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

长春欧亚集团股份有限企业于2004年12月27日召开四届十三次董事会，会议

审议通过企业控股子企业长春欧亚卖场有限责任企业(下称：欧亚卖场)购买资产

的议案：2004年12月20日，欧亚卖场与长春商业国有资产经营企业(下称：经营

企业)签署了《资产转让协议书》，欧亚卖场拟以1.1亿元的价钱购买经营企业通

过竞拍获得的长春中兴集团股份有限企业资产。本次交易的标的物：(1)房屋建

筑物二栋。包括：新营业楼(建筑面积43466.75平方米)、锅炉房(建筑面积614.8

平方米)。(2)土地采用权二宗。包括：新营业楼占用的土地4657.8平方米(不含

土地出让金)，锅炉房占用的土地405平方米。本次购买资产资金来源为欧亚卖场

自筹。

董事会决策于2005年1月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以

上一些事项。

(600187)“黑龙股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

黑龙江黑龙股份有限企业于2004年12月27日召开二届十八次董事会及二届五

次监事会，会议审议通过第二届董、监事会换届选举的议案。

董事会决策于2005年1月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议

以上一些事项。

(600179)“黑化股份”公布临时股东大会决议公告

黑龙江黑化股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第二次临时股东大会

，会议选举产生企业第三届董、监事会董、监事及独立董事。

(600179)“黑化股份”公布董监事会决议公告

黑龙江黑化股份有限企业于2004年12月27日召开三届一次董、监事会，会议

审议通过如下决议：

一、选举阎树忠为企业第三届董事会董事长。

二、聘任朱勋绩为企业总经理。

三、聘任王宏伟为企业董事会秘书，刘喜涛为证券事务代表。

四、选举邢玉武为第三届监事会主席。

(600010)“钢联股份”公布董事会决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限企业于2004年12月27日以通讯方法召开二届十四次

董事会，会议审议通过关于调整固定资产折旧做法的议案：根据有关规定，拟将

企业固定资产折旧做法由原来的直线法改为双倍余额递减法，并自2004年1月1日

起实施。本次固定资产折旧做法变更属于会计估计变更。经测算，由于该项会计

估计变更，企业2004年折旧费用比原计提办法增加2.21亿元。

(600176)“中国玻纤”公布临时股东大会决议公告

中国玻纤股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第二次临时股东大会，

会议审议通过如下决议：

一、通过关于拟受让中国复合材料集团有限企业23%股权暨相关交易的议案

。

二、通过撰改企业章程部分条款的议案。

(600171)“上海贝岭”公布关于收回信托资金的公告

上海贝岭股份有限企业于2004年1月9日与上海国际信托投资有限企业签订了

《资金信托合同》，信托资金为人民币壹亿元整，委托其通过贷款、交易所或银

行间市场的国债逆回购及同业拆放、银行存款等方法，进行稳健的运作。

企业于2004年12月27日收回10000万元信托资金，并并且收到520万元信托利

益，支付上海国际信托投资有限企业信托报酬48万元。

(900950)“新城b股”公布董事会决议公告

江苏新城房产股份有限企业于2004年12月27日以通讯方法召开三届四次董事

会，会议审议通过关于收购上海叶城房地产有限企业产权的议案：同意企业和常

州新城房产开发有限企业以总价款人民币210746068元受让上海叶城房地产有限

企业的所有产权(经判断，截止2004年5月31日，该企业经剥离部分资产计401986

68.91元后净资产为118578111.32元)，其中企业收购10%产权。

(600630)“龙头股份”公布临时股东大会决议公告

上海龙头(集团)股份有限企业于2004年12月25日召开第十四次股东大会暨20

04年临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于变更会计估计的方案。

二、通过关于以境外资产与控股股东关联资产进行资产置换的方案。

三、通过撰改企业章程部分条款的议案。

四、通过关于受让控股股东部分资产的议案。

(600630)“龙头股份”公布董事会决议公告

上海龙头(集团)股份有限企业于2004年12月24日以通讯方法召开五届五次董

事会，会议同意增聘王卫民为企业副总经理。

(600630)“龙头股份”公布监事会公告

经上海龙头(集团)股份有限企业工会联合会投票选举，推选陈峰为职工代表

监事。并且根据上海纺织控股(集团)企业的函告，提名封亚培为企业监事(由于

封亚培为股东方提名，还需提交股东大会审议)。

(600056)“中技贸易”公布临时股东大会决议公告

中技贸易股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会，

会议审议通过关于收购中国医药保健品有限企业66.96%股权的议案。

(600056)“中技贸易”公布董事会决议公告

中技贸易股份有限企业于2004年12月27日召开三届十二次董事会，会议审议

通过如下决议：

一、同意孙卫明辞去企业董事、总经理职务。

二、通过提名张本智为企业董事候选人的议案。该议案需经最近一次召开的

股东大会审议批准，股东大会召开日期另行明确。

三、聘任张本智担任企业总经理。

(600363)“联创光电”公布董事会决议公告

江西联创光电科技股份有限企业于2004年12月23日以通讯方法召开二届十三

次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于将原华声分企业土地出让给吉安市土地开发储备交易中心，确

认资产处置损益并核销相应固定资产的决议：吉安市土地开发储备交易中心决策

收购企业原华声分企业位于吉安市井岗山大桥西路土地(原厂房用地)，面积1500

0平方米，收购总金额1087万元。企业同意吉安市土地开发储备交易中心土地收

购方案。目前，该宗土地已经由吉安市土地开发储备交易中心挂牌并在吉安市招

投标中心拍卖成功，企业已经收到部分土地出让款。该宗土地及地面附着物(比

如：厂房、办公大楼)帐面净值为14615818.11元，比实际出让价钱1087万元高出

3745818.11元，因为此企业确认该项资产处置的3745818.11元损失，全额计入2004

年度损益并核销相应的固定资产。

二、通过关于转让企业持有的江西联创博雅科技有限企业(下称：联创博雅)

11%股权的决议：决策将持有的联创博雅11%股权转让给北京融银信投资顾问有限

企业。鉴于联创博雅于2004年6月才注册成立且未开展实际的生产经营活动，因

此转让价钱按企业原始投入价钱明确，转让总金额为220万元，企业持有的股份

从51%下降为40%。

(600087、100087)“南京水运、水运转债”公布董事会决议暨召开临时股东

大会的公告

南京水运实业股份有限企业于2004年12月24日以通讯表决方法召开四届十三

次董事会，会议审议通过关于更换企业审计会计师事务所的议案：决策解除与南

京永华会计师事务全部限企业的审计聘请合同，并聘请岳华会计师事务所为企业

新的审计机构。

董事会决策于2005年元月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以

上一些事项。

(600252)“中恒集团”公布董事会临时会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限企业于2004年12月24日以传真方法召开四届十二

次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

一、通过关于梧州桂江电力有限企业(下称：桂江电力企业)增资扩股的议案

：桂江电力企业另一股东-梧州市电业局拟以现金46151260.00元增加桂江电力公

司注册资本17000000.00元，增加桂江电力企业资本公积金29151260.00元。本次

增资完成后，桂江电力企业的实收资本由原7500万元增至9200万元。其中企业出

资额为7400万元，占桂江电力企业实收资本的比例由增资前的98.67%降为增资后

的80.44%。

二、通过企业拟向广东农业银行申请4000万元贷款的议案，该笔贷款期限为

一年内。

(600713)“南京医药”公布临时股东大会决议公告

南京医药股份有限企业于2004年12月27日召开2004年临时股东大会，会议审

议通过如下决议：

一、通过撰改企业章程部分条款的议案。

二、选举产生企业第四届董、监事会董、监事及独立董事。

(600713)“南京医药”公布董监事会决议公告

南京医药股份有限企业于2004年12月27日召开四届一次董、监事会，会议审

议通过如下决议：

一、选举周耀平担任企业第四届董事会董事长、法定代表人。

二、聘任梁玉堂为企业总经理。

三、聘任朱蔚为企业董事会秘书，聘任朱琳为证券事务代表。

四、选举洪正贵为企业第四届监事会主席。

(600804)“鹏博士”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

成都鹏博士科技股份有限企业于2004年12月26日以通讯表决方法召开六届三

十二次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过调整企业独立董事的议案。

二、任命高飞为企业董事会证券事务代表。

董事会决策于2005年1月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以

上有关及其它关联一些事项。

(600279)“重庆港九”公布董事会决议公告

重庆港九股份有限企业于2004年12月27日召开二届三十一次董事会，会议审

议通过如下决议：

一、通过企业与控股子企业重庆港九波顿快速发展有限责任企业(企业持有其90%

的股份，下称：波顿企业)联合投资“东启.幻境”房产项目的议案：本次拟用公

司自有资金投资该项目，项目占地面积为118亩，总建筑面积4万平米。企业出资

4000万元与波顿企业联合投资该项目。投资期限为2年。

二、通过关于对江津港埠分企业港区进行改扩建的议案：同意企业自筹资金

2295万元对江津港埠分企业港区进行改扩建。预计工期为一年。

三、通过关于增持企业控股子企业重庆经略商贸有限责任企业(下称：经略

企业)11%股权的议案：同意企业受让波顿企业持有的经略企业11%的股权，受让

价钱为220万元。此次股权转让后，企业将持有经略企业60%的股权，波顿企业持

有经略企业37%的股权。

(600379)“宝光股份”公布股东股权转让过户手续办理完成的公告

陕西宝光真空电器股份有限企业分别于2004年5月13日、6月16日、7月28日

在《中国证券报》和《上海证券报》公告了企业股东国投电子企业将其所持企业

1000万股国有法人股转让给重庆市泰通实业快速发展有限企业事宜。

近期，企业接到由股东单位转来的《中国证券登记结算有限责任企业上海分

企业的过户登记确认书》，截止2004年12月16日，中国证券登记结算有限责任公

司上海分企业在数据系统中已经做了变更，重庆市泰通实业快速发展有限企业已持有

企业股份1000万股(占企业总股本的6.33%)。至此，该项股东股权转让过户手续

已经所有办理完成。

(600379)“宝光股份”公布股东股权质押情况的公告

2004年12月27日，陕西宝光真空电器股份有限企业接到中国证券登记结算有

限责任企业上海分企业的《股权质押登记通知》和股东单位的有关函件获悉：

企业第二大股东长宜环保工程有限企业于2004年12月22日，将其持有的企业

1000万股社会法人股(占企业总股本的6.33%)质押给中国农业银行北京崇文门支

行，用于申请短期流动资金贷款人民币1000万元，质押期限为2004年12月22日至

2005年12月27日。

企业第四大股东重庆市泰通实业快速发展有限企业因拖欠陕西宝光集团有限企业

部分货款(约1400万元)，现经双方协商决策，重庆市泰通实业快速发展有限企业将其

持有的企业1000万股社会法人股(占企业总股本的6.33%)质押给陕西宝光集团有

限企业，质押期限为2004年12月23日至2005年3月23日。

(600509)“天富热电”公布临时股东大会决议公告

新疆天富热电股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第五次临时股东大

会，会议审议通过关于注销石河子天富天新热电有限企业的议案。

(600877)“中国嘉陵”公布董事会临时会议决议暨相关交易公告

中国嘉陵工业股份有限企业(集团)于2004年12月24日召开第六届董事会2004

年第三次临时会议，会议审议通过关于收购嘉陵工业有限企业部分资产的议案：

同日，企业与嘉陵工业有限企业签订了《资产收购协议》，企业拟收购嘉陵工业

有限企业所拥有的嘉福苑商业性房产(建筑面积共计12378.717平方米)，本次收

购资产最终定价以有关判断数据为依据，作价1258.63万元。本次交易构成相关

交易。

(600391)“成发科技”公布董事会临时会议决议公告

四川成发航空科技股份有限企业于2004年12月25日以通讯表决方法召开二届

十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

一、批准《6号航空发动机零部件委托加工合同补充协议》。

二、同意申请变更中国民生银行(下称：民生银行)授信形式，将企业二届九

次董事会审议批准的向民生银行申请3000万元的买方付息票据承兑授信额度的决

定变更为向民生银行申请3000万元的综合授信额度。

三、同意提名黎学勤为企业二届董事会董事侯选人，待董事会缺额时向股东

大会提名。

(600391)“成发科技”公布相关交易公告

由四川成发航空科技股份有限企业控股股东成都发动机(集团)有限企业(下

称：成发集团企业)提出，并经与企业协商，企业从11月1日开始，成发集团企业

委托企业加工的6号航空发动机零部件原材料改由企业自行采购，企业依据成发

集团企业6号航空发动机零部件的交付要求，制定生产计划及原材料采购计划，

相应的结算方法亦相应改变。因为此，经2003年年度股东大会批准的《加工订货合

同》明确的结算方法执行到10月31日，自2004年11月1日起至2004年12月31日按

照《6号航空发动机零部件委托加工合同补充协议》约定的结算方法执行。

从2004年11月1日起6号航空发动机零部件单台结算价(不含增值税及附加)计

算公式为：加工费+材料费。其中，单台加工费为人民币叁拾万元，原材料按照

成发集团企业价钱目录执行(6号航空发动机价钱目录作为该合同的附件)。若整

机价钱发生了变化，此价钱应按比例作相应调整。

本次交易构成相关交易。

(600786)“东方锅炉”公布董监事会决议公告

东方锅炉(集团)股份有限企业于2004年12月24日召开2004年度第八次董事会

及监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过企业2005年度产品计划、预算、方针目标和固定资产投资计划。

二、通过企业与德国kwh企业合资设立“成都东方凯特瑞环保催化剂有限公

司”(下称：合营企业)、并向合营企业投资910万欧元的方案：企业与德国kwh公

司根据有关规定，同意在中国四川省成都市共同投资兴办合营企业，投资标的总

额(注册资金)为1300万欧元，其中企业以现金、厂房建筑物、土地采用权等作为

投资，共计投入910万欧元，占总投资比例70%。投资期限为2004年11月30日-202

4年11月29日。本次投资的资金来源为企业自筹。

(600984)“建设机械”公布临时股东大会决议公告

陕西建设机械股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第三次临时股东大

会，会议审议通过如下决议：

一、同意企业在兴业银行西安分行申请流动资金贷款授信7000万元人民币。

二、批准关于采用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案，累计采用金额

不超过6000万元人民币，每笔募集资金采用期限不超过6个月。

(600839)“四川长虹”公布2004年度预亏提示性公告

四川长虹电器股份有限企业于2004年12月26日召开五届二十二次董事会，会

议审议通过如下决议：

一、通过企业拟对美国进口商apex企业应收帐款计提坏帐准备。

二、通过企业拟对南方证券委托国债投资余额计提减值准备。

三、通过其它计提减值准备一些事项。

基于以上原因，预计2004年度企业将会出现大的亏损，具体亏损金额以及对

企业经营业绩的影响将在企业2004年度报告中披露。企业目前生产经营状况完全

正常。

(600721)“百花村”公布股权转让提示性公告

根据有关规定，新疆百花村股份有限企业就企业原第二大股东北京北亚工业

科技开发集团(下称：北亚集团)，拟向北京昌鑫国有资产投资经营企业(下称：

昌鑫国资企业)出让其持有企业1423股的股权变动办理情况提示公告如下：

股权出让方北亚集团与股权受让方昌鑫国资企业分别于2004年10月30日在《

上海证券报》上刊登《股东持股变动报告书》，报告书称：“北亚集团持有企业

国有法人股1423股，股权变动事宜尚需国家国资委审核批准”。近日，企业

从北亚集团获悉，该企业为集体全部制公司，由于2000年受让新疆生产建设兵团

商业贸易快速发展中心持有企业15%的股权后，一直未办理股权性质的变更，因为此所

持有企业的股权仍为国有法人股，但根据该企业的公司性质，持有企业的股权性

质应为社会法人股，为此，北亚集团与昌鑫国资企业将按照社会法人股转让的有

关规定办理股权变动事宜，无需国家国资委审核批准。

(600322)“天房快速发展”公布临时股东大会决议公告

天津市房地产快速发展(集团)股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第一次

临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过企业关于合作开发南门西b、c商业项目的议案。

二、通过企业关于合作开发海河水上运动世界项目的议案。

三、通过企业关于合作开发杨庄子项目的议案。

四、通过企业关于聘任财务审计会计师事务所的议案。

(600076)“青鸟华光”公布董事会决议公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限企业于2004年12月24日召开四届二十次董事

会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案。

二、通过关于为企业控股子企业潍坊青鸟华光电池有限企业(企业占该企业

注册资本的85.36%)贷款提供抵押担保的议案：潍坊青鸟华光电池有限企业决策

向恒丰银行济南分行申请4000万元人民币贷款，企业董事会决策以位于潍坊市北

海路以东、福寿街以北23283平方米土地及其上的附着建筑物为抵押，为潍坊青

鸟华光电池有限企业该笔贷款提供担保，贷款期限一年。

企业累计为山东巨力股份有限企业担保余额为9000万元，为潍坊青鸟华光电

池有限企业担保余额为4500万元；未有逾期担保的情况。

(600799)“*st龙科”公布董事会决议公告

黑龙江省科利华互联网股份有限企业于2004年12月25日召开三届三十四次董事

会，会议审议通过关于拟处置企业下属亏损子企业的决议。

(600320、900947)“振华港机、振华b股”公布股份变动暨增发a股上市公告

上海振华港口机械(集团)股份有限企业经本次增发a股后，企业股本结构变

动情况如下：

单位：股

增发前 增发后

持股数 比例(%) 持股数 比例(%)

(一)未流通股份：

国有法人股 321112000 35.17 321112000 31.26

境外发起人股 195888000 21.45 195888000 19.07

网下机构投资者配售 - - 80093381 7.80

(二)已流通股份：

社会公众股b股 220000000 24.1 220000000 21.42

社会公众股a股 176000000 19.28 210186619 20.46

合计 913000000 100.00 1027280000 100.00

经上海证券交易所批准，企业本次增发的新股共计114280000股中的3418661

9股将于2004年12月31日起上市流通。上市首日企业股票不设涨跌幅限制。

(600356)“恒丰纸业”公布董监事会决议暨相关交易公告

牡丹江恒丰纸业股份有限企业于2004年12月25日召开四届八次董事会及四届

六次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过企业整体收购控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任企业(持有公

司57%股份，下称：集团企业)维修分厂的《资产收购协议》议案：同日，企业与

集团企业签署了《资产收购协议》，企业拟用股权和现金向集团企业收购其所拥

有的维修分厂(机器设备和存货)，具体价钱将以拟收购资产的判断值658.3万元

为基准，作为本次资产收购价钱。

二、通过企业租赁集团企业维修分厂的《原维修分厂厂房租赁协议》议案：

同日，企业与集团企业签署了《厂房租赁协议》，企业所租赁厂房，即集团企业

原维修分厂厂房(主厂房800平方米、木工厂房200平方米、铆工厂房460平方米、

焊工厂房200平方米)，建筑面积共计1660平方米，企业应按每平方米年租金为6.

30元人民币(包括管理费用)的标准向集团企业支付租金，年租金总额为10458元

人民币。租赁期限共10年，自厂房协议签署之日起开始计算。

上述交易均构成相关交易，已在牡丹江市国有资产管理委员会备案。

(600705)“北亚集团”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

北亚实业(集团)股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第七次董事会及

2004年第五次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过调整企业董、监事的预案。

二、推举刘贵亭担任企业董事长。

三、同意企业董事会秘书陈东辞去所任职务，指定企业董事刘贵亭代行董事

会秘书职责。

董事会决策于2005年1月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以

上有关一些事项。

(600705)“北亚集团”公布股权转让提示性公告

北亚实业(集团)股份有限企业于2004年7月27日在《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券时报》披露了东北陆海空联合运输有限总企业就收购企业股权

事宜与企业部分法人股股东进行意向性洽谈。

截止目前，由于收购方的本次收购行为没有实质性进展。企业董事会提请股

东大会调整企业董事会成员。

(600887)“伊利股份”公布董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限企业于2004年12月24日召开四届董事会临时会

议，会议审议通过如下决议：

一、北京中天华正会计师事务所对企业财务尽快进行年度审计，尽早公布公

司2004年度报告。

二、授权企业财务部在本年度内售出企业剩余持有的所有国债。

(600201)“金宇集团”公布董事会公告

内蒙古金宇集团股份有限企业第二大股东内蒙古农牧药业有限责任企业(下

称：农牧药业)于2003年10月17日将其持有企业的1680万股社会法人股，所有质

押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥东路支行，质押期自2003年10月17日到2004

年10月10日。企业于2004年6月15日实施了10转10方案后，其质押股份数量自动

增加为3360万股。2004年10月10日到期，12月23日，农牧药业重新办理了质押手

续，将其持有企业的3360万股社会法人股质押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥

东路支行，质押期自2004年12月23日到2005年6月10日。

(600584)“长电科技”公布董监事会决议公告

江苏长电科技股份有限企业于2004年12月26日召开二届六次董、监事会，会

议审议通过关于对中国证监会江苏监管局巡检“整改通知书”的整改方案，详见

2004年12月28日《上海证券报》。

(600722)“沧州化工”公布临时股东大会决议公告

沧州化学工业股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第二次临时股东大

会，会议审议通过如下决议：

一、选举产生企业第四届董、监事会董、监事及独立董事。

二、通过撰改企业章程部分条款的议案。

(600722)“沧州化工”公布董监事会决议公告

沧州化学工业股份有限企业于2004年12月27日召开四届一次董、监事会，会

议审议通过如下决议：

一、选举周振德为企业第四届董事会董事长。

二、聘任孙文育为企业总经理，邢金生为企业董事会秘书。

三、选举吴桂华为企业第四届监事会主席。

(600348)“国阳新能”公布临时股东大会决议公告

山西国阳新能股份有限企业于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大

会，会议审议通过企业变更部分募集资金用途的议案。

(600335)“*st中发”股东公布国有股权划转事宜审批进程情况的提示性公

告

天津工程机械研究院以行政划转方法受让的中国对外建设总企业(下称：中

外建)持有的中外建快速发展股份有限企业(下称：*st中发)国有法人股份62637833股

，占*st中发总股本的53.71%事宜，日前，天津工程机械研究院已收到中国证券

监督管理委员会《关于同意天津工程机械研究院公告*st中发收购报告书并豁免

其要约收购义务的批复》。收购报告书全文详见2004年12月28日《上海证券报》

。

按照股权划转协议，天津工程机械研究院与中外建将在随后办理股权冻结的

解冻及股权过户手续。

(600617、900913)“*st联华、*st联华b”公布对外投资实施进展情况公告

上海联华合纤股份有限企业四届十四次董事会及2004年度第二次临时股东大

会审议通过了《企业以涤纶全拉伸丝(fdy)纺丝设备对江苏中元实业有限企业进

行增资扩股的议案》，同意企业以涤纶全拉伸丝(fdy)纺丝设备对江苏中元实业

有限企业进行增资扩股。江苏中元实业有限企业于2004年12月24日经江苏省仪征

市工商行政管理局批准增资变更登记手续。

企业四届十六次董事会审议通过了《企业以设备投资组建江苏吴江恒舜达织

造(苏州)有限企业的议案》，同意企业以设备投资组建江苏吴江恒舜达织造(苏

州)有限企业。江苏吴江恒舜达织造有限企业于2004年12月23日经江苏省苏州市

工商行政管理局批准注册登记手续。

企业子企业上海联华化纤有限企业于2004年10月13日签定的《江苏启东新方

成化纤有限企业增资扩股的合作合同》经上海联华化纤有限企业董事会审议批准

，启东新方成化纤有限企业于2004年12月23日经江苏省南通市启东工商行政管理

局批准增资变更登记手续。

(600681)“*st万鸿”公布诉讼进展情况的公告

万鸿集团股份有限企业涉及诉讼的五件案件近日分别收到湖北省武汉市中级

人民法院、武汉市江夏区人民法院《民事裁定书》，五份民事裁定书均中止了诉

讼案件的执行，现将有关情况公告如下：

一、湖北省武汉市中级人民法院(2004)武执字第00274号《民事裁定书》

交通银行武汉分行江岸支行(下称：江岸支行)诉被告企业借款合同纠纷一案

，根据有关规定，法院依法裁定：(2004)武民商初字第7号民事判决书中止执行

。该裁定书送达后立即生效。

二、湖北省武汉市中级人民法院(2004)武执字第00275号《民事裁定书》

江岸支行诉被告企业借款合同纠纷一案，根据有关规定，法院依法裁定：(2

004)武民商初字第8号民事判决书中止执行。该裁定书送达后立即生效。

三、湖北省武汉市中级人民法院(2004)武执字第00156号《民事裁定书》

中国银行武汉市宝丰支行与被告企业、被告武汉长森经贸有限企业票据追索

权纠纷一案，根据有关规定，法院依法裁定：(2004)武民商初字第9号民事判决

书中止执行。该裁定书送达后立即生效。

四、湖北省武汉市中级人民法院(2004)武执字第00190号《民事裁定书》

中国光大银行武汉汉口支行诉被告武汉市天鹏商业物资有限责任企业、被告

企业借款及担保合同纠纷一案，根据有关规定，法院依法裁定：(2003)武经初字

第237号民事判决书中止执行。该裁定书送达后立即生效。

五、武汉市江夏区人民法院(2004)夏执字第225号《民事裁定书》

江岸支行与被执行人企业、北京东方诚成实业有限企业借款、保证合同纠纷

一案，根据有关规定，法院依法裁定：(2003)夏民二初字第191号民事判决书中

止执行。该裁定书送达后立即生效。

本次公告前企业没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁一些事项。

(600681)“*st万鸿”公布关于收到财政补贴的公告

万鸿集团股份有限企业收到武汉市汉阳区财政局有关通知，根据武汉市汉阳

区人民政府有关文件精神，经研究，同意给予企业财政补贴2000万元，归企业所

有，并计入企业当期损益。现该财政补贴已经所有到帐。

(600899)“*st信联”公布股东股权质押的公告

上海声广投资有限企业系浙江信联股份有限企业第一大股东，持有企业社会

法人股33730000股，占企业总股本的19%。

据中国证券登记结算有限责任企业上海分企业的《股权质押登记及质押登记

解除通知》，上海声广投资有限企业于2004年12月23日在中国证券登记结算有限

责任企业上海分企业将原质押给华夏银行股份有限企业上海分行的企业2700万社

会法人股因借新还旧予以了质押登记解除的并且，重新办理了股权质押登记，质

押期限为2004年12月23日至2005年11月21日。

(600752)“*st哈慈”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

哈慈股份有限企业于2004年12月27日召开四届十八次董事会，会议审议通过

如下决议：

一、同意巫连开辞去企业执行总裁职务。

二、通过关于哈慈双鸭山制药厂改制完成情况的报告：根据企业四届十六次

董事会决议，将哈慈双鸭山制药厂改制为有限企业，该项从业已经完成。改制后

的企业名称为“双鸭山哈慈制药有限企业”。双鸭山哈慈制药有限企业的注册资

本为壹仟万元人民币，其中企业以实物(机器设备和存货)出资900万元人民币。

三、通过关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案：企业决策改聘中

和正信会计师事务所作为2004年度报告的审计单位。

四、通过关于更换独立董事议案。

董事会决策于2005年1月27日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议

以上有关一些事项。

(600212)“江泉实业”公布临时股东大会决议公告

山东江泉实业股份有限企业于2004年12月26日召开2004年第二次临时股东大

会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于与山东华盛江泉热电有限企业进行资产置换暨相关交易的提案

。

二、通过关于与山东华盛江泉热电有限企业签订的资产置换协议书。

三、通过关于与华盛江泉集团有限企业签订的供电协议、供汽协议、能源供

应协议。

(600159)“st宁窖”股东公布持股变动报告书

2004年12月24日，通过参加由宁城县人民法院委托赤峰天正拍卖行举行的内

蒙古宁城县国有资产管理局(下称：宁城国资局)持有的内蒙古宁城老窖生物科技

股份有限企业(下称：st宁窖)股权拍卖会，北京市顺义大龙城乡建设开发总企业

(下称：大龙总企业)以3000万元的价钱，成功拍得被拍卖股权中的161639868股

国家股，每股价钱0.1856元；北京顺鑫农业快速发展集团有限企业(下称：顺鑫集团)

以1000万元的价钱，成功拍得被拍卖股权中的55354068股国家股，每股价钱0.18

07元。

本次转让完成后，宁城国资局不再持有st宁窖的任何股份；大龙总企业将持

有st宁窖53%股权，成为st宁窖的第一大股东；顺鑫集团将持有st宁窖18.15%股

权。在完成财政主管部门对股权性质变更的界定及中国证券登记结算有限责任公

司上海分企业对股权性质的变更登记后，大龙总企业持有的st宁窖161639868股

的股权性质和顺鑫集团持有的st宁窖55354068股的股权性质将由国家股变更为国

有法人股。

大龙总企业的本次收购尚需获得有关国有资产管理部门备案。依据《收购管

理办法》，本次收购已触发要约收购义务，因为此有待中国证监会对大龙总企业提

交的豁免全面要约收购申请的批准。

(600729)“重庆百货”公布临时股东大会决议公告

重庆百货大楼股份有限企业于2004年12月27日召开2004年度第一次(三届七

次)临时股东大会，会议审议未通过关于重新明确本次发行方案的议案。

(600175)“美都控股”公布董事会决议公告

美都控股股份有限企业于2004年12月23日召开四届十九次董事会，会议审议

通过如下决议：

一、2004年12月24日，企业与浙江金盛达房地产开发有限企业签署《股权转

让协议》，以1900万元的转让价钱，向浙江金盛达房地产开发有限企业转让企业

持有的美都置业浙江有限企业(注册资金2000万元，企业持有其90%股权)20%的股

权。

二、同意企业出资3000万元参与湖州市商业银行增资扩股，增资后的湖州市

商业银行注册资本3亿元，其中企业将持有其10%股权。

三、同意企业的控股子企业湖州凤凰东园建设有限企业(下称：湖州东园)注

册资本从1000万元增资扩股至2000万元，企业持有湖州东园90%股权不变。鉴于

湖州东园决策以湖州“百合公寓”项目土地为抵押向工商银行湖州市分行申请50

00万元项目贷款，董事会同意企业为该笔贷款提供连带责任担保。

四、企业控股子企业美都经贸浙江有限企业向工商银行德清县支行申请1000

万元流动资金贷款，董事会同意企业以海南宝华海景大酒店附楼(4088平方米)为

该笔贷款做抵押。

(600008)“首创股份”公布董事会临时会议决议公告

北京首创股份有限企业于2004年12月26日以通讯表决方法召开第二届董事会

2004年度第十次临时会议，会议审议通过如下决议：

一、通过关于投资秦皇岛自来水项目的议案。本次投资分两步进行：第一期

合作秦皇岛市公用事业局将其持有的秦皇岛市自来水总企业(下称：秦皇岛水司)

的50%产权转让予企业，转让总价款以经资产判断后秦皇岛水司的净资产值为准

。第一期合作后双方持股比例为50%:50%。第二期合作是在第一期合作后的一年

之内企业将获得合资企业的控股权，其方法为秦皇岛水司将其持有的不低于1%的

合资企业的股权转让予企业，转让价钱以届时的判断值为准。

二、通过关于投资淮南供排水项目的议案。按企业与淮南市公用事业局签订

的框架协议，双方对供排水设施实施整体合作，合作分为两个阶段：第一阶段，

对东区供排水设施实现整体合作，企业拟以自有资金出资1.02亿元人民币、淮南

市供水有限企业拟以判断后的0.14亿元人民币的实物资产出资共同组建合资企业

，合资企业注册资本金为1.16亿元人民币，其中企业拥有88%股权。第二阶段，

合资企业挂牌后，先托管经营淮南市西区供水设施的建设、经营、管理，在之后

一年内完成西部供水设施的收购和整合。淮南市政府授权合资企业对淮南市的供

排水依法实施特许经营，特许经营权为30年。

(600161)“天坛生物”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

北京天坛

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