【山东黄金矿业股份有限企业2017年度利润分配预案的补充公告】

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证券代码: 600547证券简称:山东黄金号码:临-018

山东金矿业股份有限公司年度利润分配计划的补充公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

山东金矿业股份有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第五次会议审议通过了《企业年度利润分配预案》，该议案还需要企业年度股东大会审议批准。 企业于年3月6日发表了《山东金矿业株式会社第五届董事会第五次会议决议公告》，以下证明了《企业年度利润分配预案》的几个事项。

一、利润分配预案复印件

经北京天圆全会计师事务所(特殊一般合作)审计，本年度母公司实现净利润814、884、882.86元，根据《企业法》和《企业章程》规定，提取10%法定盈余公积81、488、488.29元，年初未分

年10月经企业第四届董事会第四十三次会议通过，企业预先分配了年1-3季度现金红利148，569，504.72元(每10股现金红利0.8元)。 这次以每年12月31日的总股东资本1，857，118，809股为基数，每10股现金红利0.4元(含税)，分配金额为74，284，752.36元。 剩下的未分配利润是结转后的年度分配。

其中，关于已经锁定的山东金有色矿业集团有限企业(以下称为“有色集团”)应补偿企业的13，015，060股现金股利，有色集团发行企业和有色集团于年5月5日签订的“股票购买资产”

二、董事会关于现金红利情况的证明

企业年度累计为全体股东每10股现金红利1.2元(含税)，共计222，854，257.08元，占本期上市公司股东净利润的19.59%，不到30%。 第一个原因是，企业生产规模的扩大和合并业务的扩大带来的资金诉求的增加，企业红利政策的连续性和相对稳定性的维持等。

年3月6日，企业召开了第5次董事会第5次会议、第5次监事会第3次会议的全票审议，通过了《企业年度利润分配预案》。 企业年度累计两次向全体股东发送每10股现金红利1.2元(含税)，共计222，854，257.08元，符合企业利润分配政策。

三、企业未分配利润的用途和招聘计划

企业年度未分配利润的累积将保存到下一年度，用于企业的运营和快速发展。 年度企业投资预算总额29.57亿元，其中无形资产投资预算4.32亿元，生产投资预算扩大6.63亿元，生产投资预算维持18.22亿元，长期股权投资0.4亿元。 年企业预算投资额占年可分配利润41.62亿元的71%。

企业继续重视对投资者的收益率，按照《企业法》、《证券法》、《企业章程》及其他相关法律法规的要求，综合考虑利益分配相关的各种因素，积极履行企业利益分配制度，与投资者分享企业快速发展的成果

四、独立董事的意见

企业独立董事高永涛、卢斌、许颖就现金红利水平较低发表了独立意见。

企业年度累计为全体股东每10股现金红利1.2元(含税)，共计222，854，257.08元，占本期上市公司股东净利润的19.59%，不到30%。 第一个原因是，企业生产规模的扩大和合并业务的扩大带来的资金诉求的增加，企业分红政策的连续性和相对稳定性的维持等。

企业制定的年利润分配预案是综合考虑企业利润水平和位置领域优势，结合企业年经营计划制定的，符合证券监督管理部门的相关规定和《企业章程》和企业现实情况，企业可持续快速发展和对股东的合并 保证企业日常经营和相关项目建设的资金支持，比较有效地降低财务费用支出，有利于股东获得更大的价值，保障企业稳健快速发展。

在这里公告。

山东金矿业股份有限公司董事会

年3月7日