【比特币频频用于非法交易 监管何时跟上?】

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今年5月以来，比特币又开始疯狂上涨。 特别是8月，比特币的价格上涨，从每枚18000元左右一次突破30000元，创历史最高纪录。

根据公开数据，比特币自2009年诞生以来，其价格在8年内增长了520万倍。 仅今年上半年比特币价格就上涨了260%。 比特币在国际市场上的交易也很活跃，日本的比特币交易量达到了世界比特币交易总量的46%，比特币的价格高涨已成为世界性现象。

比特货币高涨的背后有危机，非法者被用作洗钱、邮购、走私等违法犯罪活动的工具。 因此，专家认为监管部门应该尽快建立比特币交易平台投资者的实名审查制度，提高对特币交易平台违规行为的处罚力度，关闭和取缔一些严重违规的比特币交易平台

暗网交易的基础

罪犯通过比特币在暗网上销售毒品和违禁品，每年获利约1亿美元。

长期有名的暗网之一“丝绸之路”被比作黑暗版“淘宝”，性奴隶、毒品、儿童色情、黑客、杀人犯等……据说所有的触底交易都很容易被搜索到。 这个平台上的所有非法物品都是用比特币交易的，价格标准不同。

在英国枪支交易的网站上，格洛克19手枪只有0.202比特币

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下图是护照交易页，只需提供能够识别性别、年龄、特征的照片和签名，就可以制作不同国家的护照。 网站上列出了各国护照应该支付的比特币的价格。

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在某个暗网拍卖网站上，突然刊登了精心策划绑架的英国女性模特克洛伊·艾伦( chloe ayling )作为性奴隶，中标价格为30万欧元，买家只允许用比特币支付的启示。

在暗网上你也可以用比特币做这些交易。

出售被盗的信用卡、网络钱包账户、假币等

身份不明的电子产品交易

枪支、毒品、伪造护照、身份证等交易

人口贩运；

收钱的网络黑客租赁服务。

违法的儿童色情和替代性癖好等许多成人复印

各种暴力、虐待、杀人和死亡内容的网站

邪教组织、恐怖组织发表的消息……

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经济学家发表了研究员gwern branwen从年末到年末的暗网研究成果，其新闻问题接近1.5 tb，来自agora、evolution、silk road等多个地下网站的约36万笔交易，交易总额约为 图片来源:经济学家网站

据报道，违禁品在网上已经存在了4年多，同时急速膨胀。 年的全球毒品调查显示，英国、美国和澳大利亚10%-15%的吸毒者在暗网购买毒品，在暗网上如何确保交易的安全性？

答案是比特币。

北京邮电大学新闻安全中心副主任、云安全技术北京市工程实验室副主任朱洪亮如是说。

目前，银行、微信、支付宝( Alipay )等现有交易体系基于可靠的第三方，利润是有集中管理、维护和保证的。 但是所有的交易记录都被调查了，隐私不受保护。

比特币本身具有匿名性、中心化的先天性特征，基于密码学和共识机制，比特币建立了没有信任基础的陌生人信任交易，不会泄露参加者的身份消息。

网上的黑色交易最终需要经常变化。 比特币的采用是合法的，不仅涉及民间个体采用，还涉及很多金融机构。 另外，比特币很难追溯，不透露身份，流通很广。

这些因素使得比特币必然成为暗网交易的重要基础。

根据卡内基梅隆大学的研究报告，罪犯通过比特币在黑暗的网站上销售毒品和违禁品，每年获利约1亿美元。

“丝绸之路”的创立者罗斯·乌布里西于10月被美国警察逮捕，年5月接受了无期徒刑的最终审判，但他创立的“黑暗商圈”依然活跃在暗网上，背后的比特币交易也不会停止，因此警察提高了执法力，这种不

比特币交易的危机向四面八方蔓延

虚拟货币市场存在恶意炒作、价格急剧变动等系列问题，便于洗钱、恐怖融资等活动。

比特币的交易渠道很弱，交易平台没有第三者的管理，对资金的安全性有疑问。

交易平台资金的第三方托管是为了防止交易平台因经营不善或其他理由挪用顾客资金而引起交易顾客损失本金的风险。 作为国内的三个交易平台，火元网、货币行、比特币中国没有第三方机构托管。 比特币平台一跑，投资者就拿不出手了。

区块链的加密技术不能保证比特币交易的安全。 比特币的迅速发展至今出现了很多投资者的资金被盗、交易平台破产的例子。 交易平台的破产是黑客的攻击造成的，另一方面，平台本身可能是拿钱跑的。

另外，在交易量急剧增加、拥塞带宽急剧增加、系统反应慢等技术故障导致交易平台暂时无法注册的情况下，一些投资者的损失也很大。

黑客攻击

在比特币上，都是通过网络交易平台进行交易，网络上的交易容易受到黑客的攻击，聚集用户的资金面对巨大的安全隐患。

年海外媒体以特币交易平台为对象的调查显示，某比特币交易平台的平均寿命为381天，新交易平台在一年内倒闭的概率为29.9%。 对客户来说，交易平台破产可能会导致无法收回比特币。

年10月，比特币圈红极一时交易的网站gbl(global bond limited )网页突然关闭。 接着，客户被陆续赶出了gbl官方qq群。 在大家还没来得及提取账户资金之前，gbl就拿着顾客们的钱逃走了。 据不完全统计，受害者约有500人。 概算中，损失额将超过2000万元。

年12月，地下比特币市场的sheep marketplace在官网上宣布，由于11月21日遭到黑客入侵，网站失去了5400枚比特币，被迫关闭。 网站上说，一个卖家利用安全漏洞偷了5400比特币。 据说这个事件可能含有96000比特币。

根据年的媒体统计，过去3年世界上设立了40多家比特币交易平台，现在已经关闭了近20家公司，其中13家公司在关闭前没有任何预告，只有6家公司为顾客提供补偿。

年2月，世界上最大的比特币交易平台mtgox正式宣布破产。 其破产原因是系统漏洞造成的大量比特币损失已经无法弥补顾客的损失。 mtgox的破产实际上源于致命的脆弱性。 这个漏洞允许伪造交易id攻击，在攻击最密集的时期伪造了四分之一的交易。

年，一些著名的数字货币交易所也没能幸免。 5月14日，香港数字货币交易所gatecoin被盗，损失价值超过200万美元的以太网坊相关资产8月4日，知名交易所bitfinex被盗，12万比特币丢失，价值7200万美元以上，这个网络盗窃

平台跑道。

年1月10日，被称为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台面临着兑付危机，涉嫌跑垒员。 这个平台代理了比特币投资，承诺给投资者固定红利和随时兑现。 但是，1月5日，“亚闪”不仅停止分红，网站也被关闭，涉嫌携带投资者数亿元的资金逃跑。

盗印

年12月18日，一位客户在郑州比特科技有限企业运营的虚拟货币交易平台btc100上注册了账户，充值金额共计51万元，在该平台上购买了56515.28个单位的ggp。 年1月25日，该客户突然发现账户内56000单位的ggp，24日13点20分以虚拟地址提示给别人的方式转移，转移时的价格为12.46元/ggp，共计损失697760元。

这个客户随后向公安机关通报。 1月28日，郑州比特科技有限企业发行了“说明”，李先生账户上的56000个ggp转入交易平台上新注册的顾客“刘某”账户后，该顾客在车站内使用btc (比特币)和ltc (打火机币)

郑州比特科技有限公司的调查显示，偷比特币的账户是新的注册账户，这个账户的注册消息是虚假的，这个账户是谷歌验证了一种安全验证方法，没有身份消息，没有绑定手机号码。 另外，企业用技术手段发现了可疑的账户，判定该账户和被盗刷账户是一个人。

刷子量

成交量是比特币投资者特别是初级投资者选择交易平台的主要考虑因素。 资深比特币投资者李志(化名)告诉中国证券报(公众号: xhszzb )记者，比特币交易平台的刷量有三种方法。

一是直接虚报交易量。 国内主要交易平台可以全天候发布成交量，虚报干净的成交量。

二是开户，挂程序进行高频反对，吴清撞的就是这一类。 比特币交易平台允许自我交易，挂程序在技术上并不难。 交易平台只需设置一个交易伙伴，该交易伙伴只接收这个帐户所在区块链的地址，实际上就是这个帐户本身。 在这种反面形成了交易，实质上不发生比特币转移，交易平台不需要加大成交量，承担价格变动风险。

三是设立两个账户，以程序实现两个账户之间的高频对抗。

另外，有些交易所可以通过机器人伪造成交量，扩大交易规模后进行更好的融资。

被用于洗钱等犯罪。

比特币自诞生以来，由于方便、匿名、无监督管理的优点，深受各种犯罪组织的喜爱。

在比特币互联网上，所有者的身份只能表现为一组加密的计算机代码。 网上只记录了比特币是从哪个地址挖出来的，是怎么流出来的，但这些地址的所有者身份不清楚。 相关交易从政府监管的视野看起来很简单。 监督管理者很难追踪和监听。

年9月欧洲刑警组织发表的《年度网络有组织犯罪威胁判断报告》中也提到了比特币用于犯罪活动的话题。 据欧盟刑事机构的报告，“数据显示，犯罪者网上支付的40%是用比特币进行的”。

年10月，洗钱国际组织金融行动特别事业集团( fatf )发表了警告虚拟货币恐怖融资风险的报告书。 根据这个题为“新兴恐怖融资风险”的报告，虚拟货币已经引起了包括极端主义组织在内的各种犯罪集团的关注。

年10月，东方明珠石油企业主席黄熙坤在台湾被绑架，匪徒要求用比特币支付赎金。

年11月16日，一个名叫ghostsec的匿名黑客组织声称，成员发现了is在互联网上采用比特币融资的证据。 根据这个声明，is得到了比特币的钱包(账户)，其中约有300万美元的比特币。

年5月，台湾媒体报道，台湾警察揭发了诈骗集团利用比特币洗钱的事件。 一个诈骗集团的28岁主犯通过网络自学比特币知识，兑换诈骗得到的所有比特币，汇款电子钱包阻止警察资金流动，从而在一个月内成功洗钱了5千万多台货币

根据国家互联网金融安全技术专家委员会日前发表的报告，虚拟货币市场存在恶意炒作、价格急剧变动等系列问题，便于洗钱、恐怖融资等活动。

采取许多措施推进完全的监督管理

应该提高对特币交易平台违反行为的惩罚力度，关闭和取缔一些严重违反的比特币交易平台。

跨国现在正在进行或插手比特币的监督管理立法。

英国警察智囊团日前建议制定法律框架来推进比特币没收的合法化。 具体来说，这个智囊团应该建立相关的法律框架，详细描述比特币的特征、原理等，限制比特币的相关功能。 然后，该智囊团提出将比特币分类为现金，以推进比特币没收法的目的。 另外，应该制定详细的《比特币没收准则》，进一步研究比特币与犯罪所得的关系和恐吓攻击等问题，从而为这种资金没收提供全面的指导。

“上半年人民银行对特币市场和平台乱象加强了监管，但依然存在很多监管空白。 ”。 北京邮电大学杨义先教授说，应该尽快建立比特币监管框架，明确监管主体，确定商业规则，把比特币放在制度和监管笼子里。

黄震认为，对于特币的疯狂流动，投资者必须理性看待，不要盲目跟风，高位接战。

投资者必须加强学习，研究投资目的地及其交易风险，对不知道的行业进行投资。 交易平台也应该加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期进行自我调查和风险报告。 组织团队要加强新闻披露，向安全化、透明化、规范化方向迅速发展。

监督管理层应该介入比特币的监督管理，适当引进监督管理科技，加强对特币、区块链进入的检测和警告，尽快把比特币的系统风险控制在合理的范围内。

中央银行等有关部门可以定期发出风险警告，向市场和投资者发出风险警告，适当控制比特币价格上涨的节奏。

另外，可以支持地方政府创新运用监督管理沙盒等监督管理科学技术，将比特币闭环生态纳入监督管理沙盒，进行沙盒试验和风险测试。

另外，网络安全专家认为，相关部门应该确定比特币交易平台的监管定位和监管分工，尽快建立比特币交易平台投资者的实名审查制度，实现交易和兑换过程的透明化 然后提高对特币交易平台违规行为的处罚力度，关闭和取缔一些严重违规的比特币交易平台。