【中晋系庞氏骗局：徐勤挥霍5亿买豪宅豪车游艇】

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这是25000人，事件值399亿元的巨大欺诈——中晋系庞氏欺诈。 中晋系撒了什么谎？ 它是怎么起作用的？ 如何把几百亿美元的资金装进袋子里？

未来大厦、金茂大厦、全球金融中心70楼、会德丰广场大楼……分布在上海这些最繁华地区的顶级商务大楼中的340家企业，构成了徐勤金光闪亮的“中晋系”布局。

最近，上海警察在机场拦截了中晋系的实际统治者徐勤和他的高级管理人员队伍，被检察机关怀疑中晋系的35名高级管理人员和业务管理人员非法吸收公共存款而批准，这向我们透露了这一欺诈背后的秘密。

中晋系35名高级管理层和业务经理被捕

4月4日，徐勤在上海虹桥机场被上海市公安局的经检总队拦截。 当时，他旁边有怀孕五个月的第二个妻子殷某。 两个人今年年初拿到了证明书。 殷某也是中晋系企业的高管。 徐勤说，他打算去香港讨论推出壳牌。

徐勤，35岁，在上海本地人年设立中晋资产管理(上海)有限企业，年企业正式启动。 徐勤说，当时自己大约积累了100万左右，从前妻家借了200万左右，招募了两个人，他们也从亲戚朋友那里借了200万左右。

据报道，中晋这个名字的由来是徐勤的自述，自学得知中国的现代金融业始于山西的晋商“日升昌”。 后来徐勤注册了“中晋1824”的商标。 因为1824年是“日升昌”成立的一年。

累计非法吸收资金近399亿元

数据显示，中晋资产管理(上海)有限企业注册资本1000万元。 截止到事件，中晋累计向2.5万投资者非法吸收资金近399亿元。

网传徐勤是官二代或富二代，但现实情况并非如此。 据上海公安事务人员介绍，徐勤是普通的上海市民，他父母是普通的退休工人。

警察追缴中晋系的非法利益

现在，包括徐勤在内的35名中晋系高管和业务管理者因涉嫌非法吸收公共存款被检察机关批准逮捕，由公安机关执行。

中晋系未付额超过52亿元，涉及12000多名投资者。 警察说，没收的相关资产的权利还在确认中。

公安机关现在关闭冻结银行账户，没收车辆、不动产、游艇，追缴非法利益。

让名人代言毁了重金包装企业

中晋系的实际统治者徐勤是怎么配置实施诈骗的呢概括起来就是砸钱！

徐勤注册的第一家企业是有“中晋”两个字的财务咨询企业。 他每月承诺2%的收益率，马上募集5000万元，这膨胀了徐勤的野心，决定了募集50亿元的目标。

因此，他毁了重金包装企业，经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等，邀请名人代言，在上海市中心显眼的地方设招牌，中晋销售经理用WeChat的力矩晒财富。

在各种各样的包装下，中晋系被贴上了“高级”的标签。 而且，中晋系以10%到25%的高收益吸引投资者，去年还发售了收益率达到400%的产品。

为了筹集资金设立220多家公司

为了扩大筹资，徐勤成立了220多家有限合作伙伴公司。 徐勤说，他试图以私人资本基金的合法形式掩盖非法吸收公共存款的目的。

根据证监会《证券法》的要求，各证券基金不得向50名以上的投资者募集资金。 为了实现徐勤当时的设计募捐计划，中晋系需要近200家企业。

买虚卖虚贸易空转化为粉饰业绩

筹集资金后，徐勤试着寻找投资项目，但回收太晚了。 于是，他自己包装企业，把粉饰业绩推向资本市场，不再盈利。 徐勤和企业高管成立了120多家所谓的实体企业，即国太控股企业。 通过买虚卖虚来粉饰业绩。

以“中晋系”从事新闻技术的羽泰企业为例，

这家企业本身没有研发能力，在外面找到从事同样新闻技术的第三方企业，称与羽泰企业签订100万合同，购买羽泰企业的“产品”。

然后，“中晋系”母公司国太控股与该企业签订了110万份“采购合同”。

实际上，两合同的买卖无需履行，国太将合同金额的10%-20%的钱交给第三方企业，向羽泰企业交付资金以增加业绩。

母公司补助金子企业每月要支出1.5亿元

这个左手倒右手的游戏，有120多个国太阳系的子公司亏损经营。 中晋系每天支出近500万元，一个月就1.5亿元。

因此徐勤急于让国太系的子企业上市，希望退出资本市场。 他在香港证券交易所购买了中国创新、中国趋势、华耐控股三家上市企业，但三家企业成交低迷，股价均在1港元以下。

徐勤说，子公司希望得到联交会的批准，退出香港资本市场，偿还。

徐勤承认企业运营是庞氏骗局模式

事实上，徐勤也知道，没有这样的利润来源，所有的支出、支出都是来自投资者的方法，是庞氏骗局。 庞氏欺诈是对金融业投资欺诈的说法，庞氏欺诈在中国也被称为“拆除东墙补充西墙”、“空手套白狼”。

徐勤说:“从我们的资金运营模式来说，是庞氏骗局模式，不是通过出售资产返还投资者本金，而是通过资产利润支付投资者的利息，而是后来使用投资者的资金支付前投资者的利息，这是非常典型的庞氏骗局模式。 ”。

徐勤浪费企业资产至少有近5亿

中晋系募集的资金除了用于偿还投资者的本金、包装企业外，还用于徐勤住在豪宅、开豪车、尽情浪费。

徐勤在上海汤臣一品一号楼租了1200平方米的住宅，没买是因为在这里租不到。 住宅的装修来自徐勤的手笔，近300平方米的客厅，变成了小桥流水的花园。 汤臣一品被外部认为是上海的超高级豪宅，2005年的平均价格超过了11万元/平方米。

4月5日，上海警察在徐勤家进行搜索时发现，除了名单、名包、奢侈品饰品外，还在桌子上、墙角自由放置，总额数百万的各国货币。 警察说，徐勤在汤臣一品的其他大楼买了三套600平方米的住宅。

初步统计显示，徐勤个体浪费的企业资产约5亿，包括1.48亿元豪车、3亿元豪宅、游艇1390万元、豪华包机旅行2300多万元。