【央视曝光中行洗钱 媒体称中信银行开展同样业务】

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央视昨天报道，中行涉嫌违反外汇管理规定，通过“优汇通”提供洗钱服务，捏造了新闻。 南华早报今天报道，中信银行也提供了和中行一样的海外汇款服务，帮助内地富人自由汇款到海外。

该媒体援引知情人士的发言说，中行和中信银行事先得到中央银行广州分行的批准，可以开展这项业务。 因此，中央银行绝对了解这项业务。 如果有什么问题，不是这个业务不合法的问题。 这项业务具体是如何开展的，特别是这些银行内部风险管理和顾客背景调查是如何进行的？

一位不透露国有大型银行名字的员工说银行不是唯一提供这种服务的银行。 所有的大银行都有这样的服务。

网络金融建议阅读:

央视报道:

央视公然洗钱外汇管制形骸化

行的第一个响应:

央视“洗钱”报道称，与事实不符

第二行响应:

银行否认洗钱删除“中央电视台”“监管”。

接受采访的专家答复:

央视继续洗钱:专家说他没有接受这项业务的采访

中央银行的应对措施:

周小川:中行“洗钱”的传闻需要花时间查明

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