“大连獐子岛渔业集团股份有限企业公告（系列）”

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(续d2版)

a .股东拥有的选举理事的总投票数是其持有的股票数和7的乘积，股东可以将投票数平均分配给董事候选人吴厚刚、周延军、邵万福、戴大双、陈国辉、孙颖士、魏炜，但在这些候选人中

股东拥有的选举监事的总投票数是其持有的股票数和2的积，股东可以将投票数平均分配给监事候选人徐勤山、林治海，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股票数和2的积。

c .股东(包括股东代理人)对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数在该累积投票数以下时，该股东投票比较有效，累积投票数与实际投票数的差额视为放弃。

(4)投票委托完成的确认

(五)投票例子

股票注册日持有“基巴诺罗岛( 002069，是股票吧)”股票的投资者选出董事候选人吴厚刚，对议案2投反对票，对其他非累积投票制议案投赞成票，申报顺序如下。

4、投票规则:投票时，同样的投票只能选择现场和网络投票中的任意一种投票方法。 同一股票通过现场和网络反复投票的情况，根据最初比较有效的投票结果。 如果在网络投票中重复投票，也是基于第一个比较有效的投票结果。

(2)利用网络投票操作的流程

1、按照《深圳证券交易所投资者互联网服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以使用服务密码或数字证书的方法进行身份认证。

(一)申报服务密码的流程；

登录网站: http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务区”:填写姓名、证券账号、身份证号码等资料，设定6~8位的服务密码。 申请成功后，将返回4位激活校验码。

(2)使服务密码有效

股东通过深交所交易系统与购买股票的方法进行对照，通过“激活检查代码”激活服务密码。

这个服务密码必须在交易系统中激活和采用。 如果服务密码激活命令是在上午11点30分之前发出的，则可以在当天下午13点采用。 如果服务密码的激活命令是在上午11点30分以后发出的，则可以在第二天采用。 服务密码激活后长时间有效，参加其他网络投票时不需要重新激活。 密码激活后，如果丢失了，可以在交易系统中丢失，如果丢失了，可以重新申请。 丢失时的方法与激活的方法类似。 申请数字证书的，可以向深圳证券新闻企业或者其委托的代理发行机构申请。

数字证书咨询电话: 0755-83991880/25918485/25918486

数字证书的联系电子邮件地址: xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据取得的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行网络投票系统的投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市企业股东大会名单”上选择“大连獐子渔业集团株式会社2009年度股东大会投票”

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户”和“服务密码”。 收到数字证书的投资者可以选择CA证书的登录

进入后点击“投票”，根据网页的提示进行相应的操作。

(四)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的开始时间为年3月22日15:00至年3月23日15:00之间。

4、网络投票期间，投票系统受到突发重大事件影响的，这次会议的进程另行通知。

(三)观察一些事项

1、网络投票不能撤回。

不满足上述要求的申报为无效申报，不包括在投票统计中

3、对同一投票的几个事项的投票只能申报一次，多次申报以第一次为基准

4 .同样的表决权通过交易系统和互联网两者进行投票，根据第一次投票。

5、查询投票结果时，在投票当天18:00以后登录深圳证券交易所网络投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )，点击“投票查询”功能，查看个人投票结果，通过投票

六、其他事项:

1、会议联系方式:刘勇陈国斌

电话: 0411-82659666-8015/8094

传真: 0411-82634187

通讯地址:大连中山区人民路生命体( 601628，是股票吧)大楼17楼，邮政编码: 116001

2、这次股东大会现场会议的会期为半天，出席这次股东大会现场会议的所有股东住宿、交通费自理。

特别在这里公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

二月二十二

附件:

股东注册表格

附件二:

委任状

代表本人(本公司)出席大连獐子岛渔业集团株式会社的2009年度股东大会，委托全权委员/女性代表本人(本公司)行使表决权。 投票指示:(证明:在各“投票意见”栏中，“赞成”用“√”表示。 “反对”用“×”表示。 弃权“○”表示弃权。 在“票数”栏中，应该分配票数。 没有确定指示，代理可以自己投票。 ）

序列号码

价格(元)

注:对于使用累积投票制投票的每个议案，投票者持有的投票总数是股东持有的股份数乘以子议案的个数。

股东姓名和签名委托:身份证或营业执照编号:

委托股东持股数量:委托人的股票帐户:

受托人签名:受托人id号:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的比较有效期:从本授权委托书签署之日起，到这次股东大会结束为止。

2、公司委托要加盖公司印章。

以委任状复印件或上述样式自制是有效的。

证券代码: 002069证券简称:基巴诺罗岛公告编号:-13

大连基巴诺罗岛渔业集团

第三届监事会第十五届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告复印件的真实、正确和完善，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

大连基巴诺罗岛渔业集团株式会社第三届监事会第十五次会议于年2月12日通过电话、传真、电子邮件发送会议通知和会议资料，于年2月22日上午11点在企业17楼会议室召开。 会议达到监事3人，实际监事3人，符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 监事会主席蔡铭春主持这次会议，经记名投票审议通过，形成了以下决议。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了企业《2009年度监事会业务报告》

本报告需要提交企业2009年度股东大会的审议。 有关报告的详细副本，请参阅企业2009年年度报告的相关部分。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了企业《2009年度财务结算报告》

本报告需要提交企业2009年股东大会审议。 报告见企业第三届董事会第二十八届会议决议公告。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了企业的《2009年度报告》及其摘要。

监事会发表了独立审计意见如下

1、企业董事会2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定

2、年报的复印件和样式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，包含的消息全方位真实地反映了企业2009年度的经营管理和财务状况等几个事项。

3、发表意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告需要提交企业2009年度股东大会的审议。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了企业2009年度利润分配预案》。

监事会认为该预案符合有关法律法规和企业《章程》的规定和要求，符合企业的现实情况。

本议案需要提交企业2009年度股东大会审议。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了《董事会关于企业2009年度募集资金保管和录用情况的特别报告》。

经过审计，监事会认为该专业报告与企业2009年度募集资金保管和录用的现实情况一致。

本报告需要提交企业2009年股东大会审议。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了《董事会上次关于募集资金利用情况的特别证书》。

经过审计，监事会认为该专业报告与企业上次募集的资金保管和采用的现实情况一致。

本报告需要提交企业2009年股东大会审议。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了《董事会关于企业2009年度内部统制的自我评价报告》。

经过审计，监事会认为企业建立了比较完整的内部控制体系，各内部控制制度符合中国有关法律法规及监管部门关于上市企业管理的规范文件要求，内部控制制度的执行比较有效，企业运营规范健康。 企业董事会《关于企业2009年度内部控制的自我评价报告》客观真实地反映了企业内部控制制度建立的健全性和运营状况。

会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议并通过了《关于天健正信会计师事务继续雇佣限制企业年度审计机构的议案》。

监事会认为，天健正信会计师事务作为企业全部仅限于2009年度的财务审计机构，2009年度严格按照国家有关规定及注册会计师执行规范的要求开展审计业务，以公共允许、客观的态度开展审计业务，独立、客观地审计意见

因此，审计委员会建议继续任命天健正信会计师事务担任本企业年度财务审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。 并敦促股东大会授权经营班子在50万人民币以下的范围内决定有关报酬，签订相应合同等事项。

这项议案必须提交企业2009年股东大会审议。

9、会议逐项目审议通过了《企业监事会改选议案》。 (监事候选人的简历见附件)

鉴于企业第三届监事会的任期届满，根据《企业法》和《企业章程》的规定，结合企业的现实情况，指定企业第四届监事会的监事成员如下。

(一)根据长海县基巴诺罗岛羁绊经济快速发展中心的提名，监事会通过徐勤山审议企业第四届监事会监事候选人

三票赞成，零票反对，零票弃权。

(2)根据长海县基巴诺罗岛羁绊经济快速发展中心的提名，监事会将通过林治海审议企业第四届监事会监事候选人

三票赞成，零票反对，零票弃权

本议案必须提交股东大会审议。 以上监事候选人在股东大会选举中通过时，与企业职工代表大会选举产生的职工代表监事一起构成企业第四届监事会。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司企业监事会

二月二十二

附件:

监事候选人徐勤山个体简历

徐勤山，男，54岁，本科学学历。 曾任本公司增养殖分企业副总裁、经理、本公司副总裁、养殖事业一部分总经理、采购中心总监、养殖事业三部分总经理。

徐勤山与拥有企业5%以上股份的股东、企业或企业控股股东及实际管理者之间没有相关关系，最近5年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理者，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

监事候选人林治海个体简历

林治海，男，43岁，中国共产党员，大学学历，工程学士学位。 现在是本公司营销中心海洋食品研究开发总监。 曾任黑龙江省龙江大豆(信息、行情)食品股份有限公司，历任龙江大豆工厂副主任、龙江大豆粉企业总经理、龙江大豆集团企业副总经理、希波集团副总经理等职务。

林治海与拥有企业5%以上股份的股东、企业或企业控股股东及实际管理者之间没有相关关系，最近5年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理者，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码: 002069证券简称:基巴诺罗岛公告编号:-14

大连基巴诺罗岛渔业集团

关于高管辞职的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本企业副社长吴忠永因个人原因于去年2月20日向企业董事会提交了辞去企业副社长职务的申请报告。 根据企业《章程》的有关规定，吴忠永的辞职报告在送到企业董事会时生效，吴忠永不再在本公司工作。 企业衷心感谢吴忠永先生为基巴诺罗岛渔业建设和迅速发展做出的贡献。

被指定为企业股东长海县谺媚经济快速发展中心，推荐企业养殖事业三部总经理徐勤山任企业第四届监事会监事。 根据有关法律和《企业章程》的规定，高级管理者不得兼任监事。 徐勤山于去年2月21日向企业董事会提交了辞去企业养殖事业三位总经理职务的申请报告。 根据企业《章程》的有关规定，徐勤山的辞职报告在送到企业董事会时生效，徐勤山担任企业的高级工程师。

特别在这里公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

年2月22日

证券代码: 002069证券简称:基巴诺罗岛公告编号:-08

大连基巴诺罗岛渔业集团

董事会企业2009年度募集资金保管和录用情况的特别报告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

募集资金的基本情况

企业经中国证券监督管理委员会证监会发行字200669号文批准，经深圳证券交易所同意，网上销售发行人民币普通股566万股，网上资金购买价格发行人民币普通股2，264万股，合计发行人民币普通股(a股 750万元，扣除发行费用，417.81万元，募集资金净额67，332.19万元，这笔资金于2006年9月19日全部到达，北京中洲光华会计师事务所有限制企业“中洲光华2006验字第019号”“验资报”

企业募集资金用于五个项目，募集资金，实际采用之前，企业已经利用了其他资金，先行开始了其中三个募集资金项目。 截至2009年12月31日，企业募集资金收支的情况如下

单位:人民币万元

二、募集资金管理情况

为了企业规范资金管理和录用，提高资金录用效率和效益，保护投资者利益，企业根据《企业法》、《证券法》和《中小企业板块上市公司资金管理细则》等法律法规，结合企业现实情况，制定了《资金管理方法 这个《管理方法》是2006年制定的。 根据《管理办法》，企业募集资金使用专家存储，与平安证券有限责任企业和相关银行签订《募集资金专家存储合同》，企业董事会向推荐机构及其推荐代表随时向企业提供资金专业的存储账户 推荐机构有权通过现场调查、书面提问等方法监督存储账户的基本情况、募集资金的录用情况和其他相关事项，行使其监督权。 企业从专用账户一次性收到的资金金额在1，000万元以上或1年内从专用账户收到的资金金额达到3，500万元或3，500万元的整数倍时，企业必须立即通知推荐机构。

募集资金到达后，企业按照《管理办法》的募集资金保管、录用、录用情况监督及报道披露等规定执行，没有违反协议规定条款的行为。

根据《管理办法》，经过企业董事会第二届十四次会议决议，企业在三家银行开设并记忆募集资金3个专用账户，截至2009年12月31日，募集资金专家存款馀额为0.00万元。 本公司于2009年9月27日注销了所有募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际录用情况

募集资金录用情况对照表

单位:人民币万元

企业于2007年9月27日全部归还上述3，000万元资金，转入企业募集资金专家。

截至2009年12月31日，企业不存在用募集资金的存款证书取得贷款等其他情况。

注:海珍品底播增殖产业化基地项目本年度实现的利润包括原料内部采购销售利润1，1825.09万元。 水产品加工区项目本年度实现的利润包括企业内部仓库服务内部采购销售利润126.86万元。 国际贝类交易中心项目本年度实现利润1，1527.57万元，企业内部水产活性品的暂时饲养和净化服务内部的采购销售利润鲍鱼、马粪海胆筏式养殖产业化项目本年度实现的利润包括原料内部购买利润124.92

四、变更募集资金投资项目的资金录用情况

企业募集资金投资项目的情况没有改变。

五、招聘资金招聘和披露中存在的问题

企业公开的相关情况没有及时、真实、准确、完全公开的情况。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

二月二十二